SPRAWOZDANIE Z PRACY RADY NADZORCZEJ GALVO S.A. W
Transkrypt
SPRAWOZDANIE Z PRACY RADY NADZORCZEJ GALVO S.A. W
SPRAWOZDANIE Z PRACY RADY NADZORCZEJ GALVO S.A. W ROKU OBROTOWYM 2012 SKŁAD OSOBOWY Rada Nadzorcza Galvo S.A. prowadziła swoją działalność w 2012 r. w składzie 5 członków: Azizullah Karim Gabriela Krauze Piotr Nowicki Zdzisław Michaś Robert Cytrowski Obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ciągu całego 2012 r. pełnił Pan Azizullah Karim POSIEDZENIA W ciągu 2012 r. Rada Nadzorcza odbyła 3 posiedzenia. Omawiano na nich bieżące wyniki Spółki, a także kwestie strategiczne, jak np. kierunki dalszego rozwoju Spółki, zamierzenia inwestycyjne i ich realizację, wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2012 r. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze: 1. Sprawozdaniem finansowym za 2012 r. obejmującym: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9 556 153,38 zł, rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 172 547,43 zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 172 547,43 zł rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę –73464,40 zł, dodatkowe informacje i objaśnienia, 2. opinią z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 r. , które przeprowadzone zostało przez RACH-FIN Biegli Rewidenci Kobierecka i Partnerzy ul. Obywatelska 128, 94-104 Łódź, wpisane na listę KIBR w Warszawie jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych pod Nr 3368 – wybrany na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 6 listopada 2012 r. 3. sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, stwierdza, że: 1. Sprawozdanie finansowe Galvo S.A. sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. 152 poz. 1223 z 2009 r. z późn. zm.). Przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej oraz finansowej Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., 2. Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Galvo SA są kompletne i zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym Spółki, oraz wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie w/w sprawozdań. OCENA SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SPÓŁKI WRAZ Z UWZGLĘDNIENIEM SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Rada Nadzorcza po analizie przedłożonych przez Zarząd i zbadanych przez niezależnego audytora sprawozdań za rok obrotowy 2012 oceniła pozytywnie sytuację majątkową i finansową Spółki. Rada Nadzorcza na bieżąco pełniła nadzór nad działalnością spółki poprzez analizę otrzymywanych comiesięcznie informacji na temat: realizacji założonego budżetu w zakresie osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów, osiąganego wyniku finansowego, kształtowania się podstawowych wskaźników ekonomicznych