Zwołanie ZWZ NOVITUS SA na dzień 17 kwietnia 2007

NOVITUS S.A.
RB 11 2007
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bie cy nr
11
/
2007
2007-03-23
Data sporz dzenia:
Skrócona nazwa emitenta
NOVITUS S.A.
Temat
Zwołanie ZWZ NOVITUS SA na dzie 17 kwietnia 2007 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe
Tre raportu:
Zarz d Spółki Akcyjnej NOVITUS z siedzib w Nowym S czu przy ul. Nawojowskiej 118, wpisanej do Rejestru
Przedsi biorców prowadzonego przez S d Rejonowy dla Krakowa – ródmie
cia Wydział XII Gospodarczy
Krajowego Rejestru S dowego pod nr KRS 0000042601, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które
odb dzie si w dniu 17 kwietnia 2007 roku o godzinie 12.00 w Oddziale Spółki w Warszawie, ul. Wynalazek 4.
Porz dek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodnicz cego Zgromadzenia.
3. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalno
ci Spółki w roku 2006.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej zawieraj cego opini w zakresie sprawozdania finansowego,
sprawozdania z działalno
ci Spółki oraz ocen propozycji Zarz du dotycz c podziału zysku netto za 2006 rok.
6. Podj cie uchwał w sprawach:
a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno
ci Spółki oraz sprawozdania finansowego za
rok obrotowy 2006.
b) Udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowizków.
c) Podziału zysku.
7. Zako czenie obrad.
Prawo do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu maj wszyscy akcjonariusze Spółki
osobi
cie lub przez pełnomocników. Uczestnictwo pełnomocnika akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu
wymaga udokumentowania.
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje wła
cicielom akcji imiennych, jeeli zostali wpisani do
ksi gi akcyjnej, co najmniej na tydzie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu posiadaczy akcji na okaziciela, jest złoenie w Sekretariacie Zarz du, w Nowym S czu przy
ul. Nawojowskiej 118, najpóniej na tydzie przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 10 kwietnia 2007
roku do godz. 12.00, wiadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnie posiadacza akcji
zdematerializowanych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu b dzie wyłoona w Sekretariacie Zarz du w Nowym S czu przy ul. Nawojowskiej 118,
przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Dokumenty i materiały informacyjne zwi zane
z Walnym Zgromadzeniem, dost pne b d w Sekretariacie Zarz du, w Oddziale Spółki w Warszawie przy ul.
Wynalazek 4 oraz na stronie internetowej Spółki, w terminach okre
lonych w k.s.h.
NOVITUS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
NOVITUS S.A.
Informatyka (inf)
(skróc ona nazwa emitenta)
33-300
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Nowy S c z
(miejscowo )
(kod pocztowy)
Nawojowska
118
(ulica)
18 4440725
(numer)
018 4440790
(telefon)
[email protected]
(fax)
www.novitus.pl
(e-mail)
7341001369
(www)
490477633
(NIP)
(REGON)
Komisja Nadzoru Finansowego
1
NOVITUS S.A.
RB 11 2007
PODPISY OSÓB REPREZENTUJCYCH SPÓŁK
Data
Imi i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2007-03-23
Bogusław Łatka
Prezes Zarz du
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
2