W głosowaniu nad uchwałą brało udział 32 252 447 akcji co stanowi

UCHWAŁA NR 1/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„BIOMED– LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej „Spółką”)
z dnia 4 października 2012 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Przemysława Sierockiego
do pełnienia funkcji
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 października
2012 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą brało udział 32 252 447 akcji co stanowi 83,64 % akcji w kapitale
zakładowym . Oddano 52 532 344 ważne głosy . Za uchwałą głosowało 52 532 344 głosy. Głosów
przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.
UCHWAŁA NR 2/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„BIOMED– LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej „Spółką”)
z dnia 4 października 2012 r.
w sprawie: uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących
powołania Komisji Skrutacyjnej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą brało udział 32 252 447 akcji co stanowi 83,64 % akcji w kapitale
zakładowym . Oddano 52 532 344 ważne głosy . Za uchwałą głosowało 52 532 344 głosy. Głosów
przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.
UCHWAŁA NR 3/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„BIOMED– LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej „Spółką”)
z dnia 4 października 2012 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
1) Zbigniew Hojda,
2) Krzysztof Łysakowski,
3) Andrzej Dobrowolski
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą brało udział 32 252 447 akcji co stanowi 83,64 % akcji w kapitale
zakładowym . Oddano 52 532 344 ważne głosy . Za uchwałą głosowało 52 532 344 głosy. Głosów
przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.
UCHWAŁA NR 4/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„BIOMED– LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej „Spółką”)
z dnia 4 października 2012 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego NWZ.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą brało udział 32 252 447 akcji co stanowi 83,64 % akcji w kapitale
zakładowym . Oddano 52 532 344 ważne głosy . Za uchwałą głosowało 52 532 344 głosy. Głosów
przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.
UCHWAŁA NR 5/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„BIOMED– LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej „Spółką”)
z dnia 4 października 2012 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając zgodnie z art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz
§ 36 pkt 5 Statutu spółki, uchwala co następuje:
Dotychczasowy § 9 Statutu otrzymuje nowe brzmienie:
§9
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.856.041 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy
czterdzieści jeden i 00/100) złotych i dzieli się na 38.560.410 (trzydzieści osiem milionów pięćset
sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziesięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
w tym:
a) 22.254.765 (dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt
pięć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 1 (jeden) do 22.254.765
(dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć),
b) 2.732.382 (dwa miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dwie) akcje
imienne uprzywilejowane serii B o numerach od 5 012 854 (pięć milionów dwanaście tysięcy
osiemset pięćdziesiąt cztery) do 7.745.235 (siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy
dwieście trzydzieści pięć),
c) 5.012.853 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na
okaziciela serii B o numerach od 1 (jeden) do 5 012 853 (pięć milionów dwanaście tysięcy osiemset
pięćdziesiąt trzy),
d) 848. 330 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela
serii C o numerach od 1 (jeden) do 848 330 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści),
e) 7.712.080 (siedem milionów siedemset dwanaście tysięcy osiemdziesiąt) akcji zwykłych na
okaziciela serii D o numerach od 1 (jeden) do 7 712 080 (siedem milionów siedemset dwanaście
tysięcy osiemdziesiąt).
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą brało udział 32 252 447 akcji co stanowi 83,64 % akcji w kapitale
zakładowym . Oddano 52 532 344 ważne głosy . Za uchwałą głosowało 52 532 344 głosy. Głosów
przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.
UCHWAŁA NR 6/2012
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
„BIOMED– LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej „Spółką”)
z dnia 4 października 2012 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
§1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 392 § 1 kodeks spółek handlowych oraz § 36
pkt. 15 Statutu Spółki ustala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki:
a) każdemu z członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przysługuje
indywidualne kwartalne wynagrodzenie brutto w wysokości 3000,00 zł (trzy tysiące złotych);
b) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje indywidualne kwartalne wynagrodzenie brutto w
wysokości 3500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych);
2. Wynagrodzenie płatne będzie do ostatniego dnia miesiąca następującego po danym kwartale.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje w przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
§2
Traci moc uchwała Nr 5/2011 z dnia 9 listopada 2011r.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012roku.
W głosowaniu nad uchwałą brało udział 32 252 447 akcji co stanowi 83,64 % akcji w kapitale
zakładowym . Oddano 52 532 344 ważne głosy . Za uchwałą głosowało 52 532 344 głosy. Głosów
przeciw i wstrzymujących się nie było.
Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.