RB nr 20-2015 - Czerwona Torebka

Raport nr:
20/2015
Data
sporządzenia:
2015-06-02
Temat:
Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki „Czerwona Torebka” S.A.
Typ raportu:
bieżący
Podstawa
prawna:
§5 ust. 1 pkt 22 i §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259, z późn. zm.)
Treść:
I. Zarząd spółki „Czerwona Torebka” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) niniejszym informuje, iż na podstawie uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się 1 czerwca 2015 r., do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Spółki
powołane zostały następujące osoby: Pan Michał Hadka, Pan Henryk Jaskuła, Pan Adam Maciejewski oraz Pan Piotr Nowacki.
II. Pan Michał Hadka w 2001 roku ukończył wyższe studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na
Wydziale Matematyka i Informatyka, na kierunku Informatyka. Odbył również liczne szkolenia i warsztaty w zakresie inwestycji
giełdowych oraz wyceny przedsiębiorstw: Techniki Fibonacciego w krótkoterminowych transakcjach giełdowych (Parkiet 2007), Analiza
techniczna – skuteczne inwestowanie (Parkiet 2007), Fundusze inwestycyjne - w teorii i praktyce (Parkiet 2007), Alokacja aktywów w
ramach cyklu koniunkturalnego (Presspublica 2008), Wycena przedsiębiorstw (Presspublica 2008), Czytanie sprawozdań finansowych
(Presspublica 2008), Konstruowanie strategii inwestycyjnych – systemy transakcyjne oraz strategie opcyjnie (Parkiet 2009), Analiza
finansowa (Orylion 2012), Handel algorytmiczny (Puls Biznesu 2013). Przebieg kariery zawodowej Pana Michała Hadka jest następujący:
1)
2012 – 2015 Świtalski & Synowie Sp. z o.o. – Członek Zarządu;
2)
2012 – nadal Druga - Świtalski & Synowie Sp. z o.o. S.K.A. – Dyrektor Działu Inwestycji Kapitałowych;
3)
2007 – 2012 Druga - Świtalski & Synowie Sp. z o.o. S.K.A. – Administrator systemu (Dział Inwestycji Kapitałowych);
4)
2001 – 2007 Żabka Polska S.A. – Administrator baz danych i systemów transakcyjnych (Departament E Business).
W ocenie Zarządu Spółki działalność wykonywana przez Pana Michała Hadka nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do
działalności wykonywanej w Spółce. Według posiadanej przez Zarząd Spółki wiedzy Pan Michał Hadka nie uczestniczy w spółkach
konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w
innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Osoba opisana powyżej nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
III. Pan Henryk Jaskuła ukończył liczne szkolenia, organizowane m.in. przez Europejski Instytut Nieruchomości, w tym: Rynki
nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, Nowe regulacje prawne dotyczące nieruchomości, Nieruchomości w UE – uregulowania
prawne, Ryzyka w procesie inwestowania w nieruchomości komercyjne, Nieruchomości handlowe – najczęstsze problemy pojawiające
się w procesie zarządzania, Współpraca wynajmujących z pośrednikami nieruchomości, Doradztwo na rynku nieruchomości. Ponadto
posiada świadectwa Krakowskiego Instytutu Nieruchomości: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Zarządzanie nieruchomościami,
Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Henryk Jaskuła posiada licencje zawodową zarządcy nieruchomości nr 9870. Przebieg
kariery zawodowej Pana Henryka Jaskuły jest następujący:
1)
2014 – nadal Świtalski & Synowie Sp. z o.o. – Prokurent samoistny;
2)
2011 – 2014 „Czerwona Torebka” S.A. – Dyrektor Departamentu Ekspansji, Członek Zarządu;
3)
2011 „Czerwona Torebka” S.A. – Dyrektor Działu Ekspansji, Prokurent;
4)
2010 – 2011 „Czerwona Torebka” S.A. – Przewodniczący Komitetu Lokalizacyjnego;
5)
2005 – 2011 Pełnomocnik ds. nieruchomości (własna działalność gospodarcza – działalność na rzecz „Druga – Czerwona Torebka
spółka akcyjna” S.K.A. oraz „Dziewiąta – Czerwona Torebka spółka akcyjna” S.K.A.”);
6)
1998 – 2001 Stadnina Koni Arabskich Sowiniec Sp. z o. o. – Członek Zarządu;
7)
1998 – 1998 Elektromis S.A. – Pełnomocnik Zarządu ds. pozyskiwania nieruchomości;
8)
1997 – 1998 Firma Janiak – Pełnomocnik firmy ds. lokalizacji sieci sklepów;
9)
1996 Elektromis S.A. – Pełnomocnik Zarządu ds. lokalizacji placówek handlowych;
10) 1995 – 1996 Elektromis Poznańska Szkoła Handlu – Pełnomocnik Zarządu ds. lokalizacji placówek handlowych;
11) 1995 Elektromis J.V. S.A. – Pełnomocnik ds. sieci detalicznych;
12) 1992 – 1993 Atarexin Sp. z o. o. – Kierownik Działu Ogólnego;
13) 1992 WER-MART Sp. z o. o. – Prezes Zarządu;
14) 1992 Elektromis J. V. S.A. – Kierownik Działu Eksportu;
15) 1989 – 1991 Elektromis Wielobranżowa Sp. z o. o. – Pełnomocnik ds. handlu.
W ocenie Zarządu Spółki działalność wykonywana przez Pana Henryka Jaskułę nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do
działalności wykonywanej w Spółce. Według posiadanej przez Zarząd Spółki wiedzy Pan Henryk Jaskuła nie uczestniczy w spółkach
konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w
innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Osoba opisana powyżej nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
IV. Pan Adam Maciejewski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, podyplomowych studiówpodatkowych w Szkole
Głównej Handlowej, studiów podyplomowych MBA w SzkoleGłównej Administracji i Zarządzania oraz - organizowanego przez U.S.
Securitiesand Exchange Commission - programu International Institute for Securities MarketsDevelopment w Waszyngtonie. Posiada
uprawnienia do zasiadania w RadachNadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ukończył szereg krajowychi międzynarodowych szkoleń z
zakresu funkcjonowania rynków kapitałowych,nadzoru właścicielskiego, ładu korporacyjnego, zarządzania projektami,
technikinwestycyjnych, planowania i oceny projektów inwestycyjnych, wykorzystaniainstrumentów finansowych oraz protokołu
dyplomatycznego.W latach 1994 - 2014 związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie,gdzie pełnił m.in. funkcje dyrektora
Działu Notowań, dyrektora Działu Notowańi Rozwoju Rynku, członka zarządu, wiceprezesa zarządu oraz prezesa zarządu.Aktywny
członek wielu rad nadzorczych. Zasiadał m.in. w radzie Federation ofEuropean Securities Exchanges, Aquis Exchange Ltd, Towarowej
Giełdy Energii SA,Bond Spot SA, WSE Services SA oraz Krajowego Depozytu PapierówWartościowych SA.
Aktualnie udziałowiec i wiceprezes Zarządu Finder Capital Sp. z o.o. orazakcjonariusz i wiceprzewodniczący rady nadzorczej Finder SA.
Pełni również funkcjeczłonka rad nadzorczych Getin Holding SA, Private Equity Managers SA, Merlin SA,Małpka SA oraz Fundacji Róbmy
Swoje dla Kultury. Prowadzi również własnądziałalność gospodarczą pod firmą Adam Maciejewski Doradztwo Gospodarcze.Członek
Konwentu Politechniki Warszawskiej, Międzynarodowej Rady DoradczejWydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Rady
Programowej AkademiiLiderów Rynku Kapitałowego.W 2013 r., kiedy pełnił funkcję prezesa zarządu GPW SA, spółka została uznanaw
rankingu Euromoney za najlepiej zarządzaną giełdę w regionie CEE, wyprzedzającm.in. giełdy w Stambule, Moskwie oraz Wiedniu.W
2014 r. laureat głównej nagrody w konkursie MBA Manager - Grand Prix ManagerAward 2014 „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
zarządzania”.Publicysta i wykładowca. Aktywny promotor działań z zakresu Corporate SocialResponsibility oraz Individual Social
Responsibility.
W ocenie Zarządu Spółki działalność wykonywana przez Pana Adama Maciejewskiego nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku
do działalności wykonywanej w Spółce. Według posiadanej przez Zarząd Spółki wiedzy Pan Adam Maciejewski nie uczestniczy w
spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy
również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Osoba opisana powyżej nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
V. Pan Piotr Nowacki jest absolwentem studiów magisterskich na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, na Wydziale Rolniczym, na
kierunku Ochrona Środowiska. Ukończył liczne szkolenia na poziomie managerskim z zakresu zarządzania nieruchomościami,
zdobywając wiedzę w kluczowych obszarach rynku, jak: analiza wartości nieruchomości, teoria i praktyka analizy rynkowej, zarządzanie
transakcją, ocena i pomiar ryzyka inwestycyjnego. Przebieg kariery zawodowej Pana Piotra Nowackiego jest następujący:
1)
2015 – nadal Merlin.pl S.A. – Dyrektor Handlowy;
2)
2014 – 2015 „Dyskont Czerwona Torebka” S.A. - Dyrektor Departamentu Handlowego Art. Przemysłowych;
3)
2014 Pełnomocnik ds. Ekspansji (własna działalność gospodarcza – działalność na rzecz „Dziewiąta – Czerwona Torebka spółka
akcyjna” S.K.A.);
4)
2013 – 2014 Partner ds. Ekspansji (własna działalność gospodarcza – działalność na rzecz „Trzecia – Czerwona Torebka spółka
akcyjna” S.K.A.)
5)
2011 – 2013 Partner ds. Zarządzania i Komercjalizacji (własna działalność gospodarcza – działalność na rzecz „Dwunasta –
Czerwona Torebka spółka akcyjna” S.K.A. –
6)
2011 Partner ds. Nieruchomości (własna działalność gospodarcza – działalność na rzecz „Dwunasta – Czerwona Torebka spółka
akcyjna” S.K.A.).
W ocenie Zarządu Spółki działalność wykonywana przez Pana Piotra Nowackiego nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do
działalności wykonywanej w Spółce. Według posiadanej przez Zarząd Spółki wiedzy Pan Piotr Nowacki nie uczestniczy w spółkach
konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w
innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Osoba opisana powyżej nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 22 w związku z § 28 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Ciszek Paweł – Prezes Zarządu
Czechmanowski Roland – Prokurent