docRok 2004 - ORFE SA
download 
Reklamacja Transkrypt
Rok 2004 - ORFE SA
Uchwała nr 3 w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Raport bieżący nr 28/2004 z dnia 17.12.2004 r. Wykaz akcjonariuszy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zarząd ORFE S.A. przesyła wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5 % ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ORFE S.A. w dniu 15 grudnia 2004 r. Lp. Nazwa akcjonariusza / Ilość Uchwała nr 4 w sprawie: sporządzania sprawozdania finansowego ORFE S.A. zgodnie z MSR. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A., działając na podstawie art. 45 ust. 1a oraz ust. 1c ustawy o rachunkowości, (w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie - Dz. U. Nr 213 poz. 2155) postanawia, że począwszy od sprawozdania finansowego za rok 2005, roczne sprawozdania finansowe ORFE S.A. będą sporządzane zgodnie z MSR. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku. głosów Adres 1. Orphe Holdings Limited 6 238 000 Peprina, Triq il – Baltiku St. Julians SGN 07, Malta 2. OPG Groep N.V. 410 000 Uchwała nr 5 w sprawie: sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR przez jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ORFE S.A. Europalaan 2 3500 GB Utrecht Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A., działając na podstawie art. 55 ust. 6c oraz ust. 6d ustawy o rachunkowości (w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie - Dz. U. Nr 213 poz. 2155) postanawia, że począwszy od sprawozdania finansowego za rok 2005, skonsolidowane sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ORFE S.A., będą sporządzane zgodnie z MSR. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku. The Netherlands Raport bieżący nr 27/2004 z dnia 17.12.2004 Uchwały podjęte przez NWZA Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu ORFE S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. uchwala co następuje: Raport bieżący nr 26/2004 z dnia 10.12.2004 Lista akcjonariuszy WZA ORFE S.A. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostaje powołany Pan Wojciech Śliwiński Zgodnie z art. 148 pkt 2 PPO, Zarząd ORFE S.A. przesyła listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ORFE S.A. w dniu 15 grudnia 2004 roku. Uchwała nr 2 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu zamieszczonym w ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 227(2063) poz. 12177 z dnia 22 listopada 2004 roku. 1 Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ORFE S.A. w dniu 15 grudnia 2004 Lp. 1. 2. Imię i nazwisko/ Nazwa akcjonariusza Orphe Holdings Limited OPG Groep N.V. Razem Miejsce zamieszkania / Siedziba Peprina, Triq il-Baltiku St. Julians SGN 07 Malta Europalaan 2 3500 GB Utrecht The Netherlands Ilość akcji Rodzaj akcji 108 000 akcje serii A imienne uprzywilejowane co do głosu Ilość głosów Uwagi 540 000 wpisane do księgi akcyjnej 5 698 000 akcje zwykłe na okaziciela (PLORFE000020) 410 000 akcje zwykłe na okaziciela (PLORFE000020) 5 698 000 świadectwo depozytowe BRE Bank S.A. nr 986/346414/74 410 000 świadectwo depozytowe ING Bank Śląski S.A. nr 00000189/04 6 216 000 (78,11%) 6 648 000 (79,23 %) 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A., działając na podstawie art. 55 ust. 6c oraz ust. 6d ustawy o rachunkowości (w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie - Dz. U. Nr 213 poz. 2155) postanawia, że począwszy od sprawozdania finansowego za rok 2005, skonsolidowane sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ORFE S.A., będą sporządzane zgodnie z MSR. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku. Raport bieżący nr 25/2004 z dnia 06.12.2005 PROJEKTY UCHWAŁ, KTÓRE MAJA BYĆ PRZEDMIOTEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ORFE S.A. w dniu 15 grudnia 2004 roku Uchwała nr __ w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu ORFE S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. uchwala co następuje: Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostaje powołany .......................................... Raport bieżący nr 24/2004 z dnia 06.12.2004 r. Przystąpienie do ESPI Uchwała nr __ w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgodnie z §10 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) z dnia 22 października 2004, Zarząd ORFE S.A. informuje, że Spółka przystąpiła do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) od 1 grudnia 2004 i będzie przekazywać informacje wynikające z obowiązków informacyjnych przy pomocy tego Systemu. Operatorem systemu ESPI został Pan Kazimierz Białek. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu zamieszczonym w ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 227(2063) poz. 12177 z dnia 22 listopada 2004 roku. Uchwała nr __ w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Raport bieżący nr 23/2004 z dnia 09.11.2004 r. Porządek obrad NWZA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: ___________________ ________________________________________ Zarząd ORFE Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 398 i 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 grudnia 2004 roku, godz. 10:00 w siedzibie Biura Zarządu ORFE S.A. w Warszawie, ul. J.S. Bacha 2 Uchwała nr __ w sprawie: sporządzania sprawozdania finansowego ORFE S.A. zgodnie z MSR. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A., działając na podstawie art. 45 ust. 1a oraz ust. 1c ustawy o rachunkowości, (w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie - Dz. U. Nr 213 poz. 2155) postanawia, że począwszy od sprawozdania finansowego za rok 2005, roczne sprawozdania finansowe ORFE S.A. będą sporządzane zgodnie z MSR. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. Uchwała nr __ w sprawie: sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR przez jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ORFE S.A. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 3 Raport bieżący nr 21/2004 z dnia 18.08.2004 6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego ORFE S.A. zgodnie z MSR. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14 z dnia 15 czerwca 2004r. Zarząd ORFE S.A. informuje, że w dniu 17 sierpnia 2004 r. został podpisany pomiędzy BRE BANK Spółką Akcyjną, Oddział Regionalny Warszawa z siedzibą w Warszawie a ORFE Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, aneks do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym, na mocy którego zmieniony został limit kredytowy z kwoty 20.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych)do kwoty 23 200 000 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście tysięcy złotych). Umowa przewiduje ostateczną spłatę salda debetowego rachunku bieżącego w terminie do dnia 18 czerwca 2005 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR przez jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ORFE. 8. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje: ? uprawnionym z akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia; Raport bieżący nr 20/2004 z dnia 6.08.2004 ? właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Biura Zarządu Spółki, ul. J. S. Bacha 2, 02-743 Warszawa co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą przed ukończeniem tegoż imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. W dniu 5 sierpnia 2004 r. Rada Nadzorcza ORFE S.A. powołała jednogłośnie w głosowaniu tajnym Pana Ralpha Mandemaker na członka Zarządu ORFE S.A. Uchwała Rady Nadzorczej ORFE S.A. wchodzi w życie w dniu 1 września 2004 r. Pan Ralph Mandemaker ma 46 lat, ukończył studia wyższe w zakresie Business Administration na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Biura Zarządu ORFE S.A., J.S. Bacha 2, 02-743 Warszawa, pok. 25 do 8.12.2004, godz. 16:30. Pan Ralph Mandemaker posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania, finansowania nowych inwestycji, sprawozdawczości finansowej oraz wdrażania systemów kontroli finansowej, technologii informatycznych i standardów ISO. Przed objęciem funkcji członka Zarządu ORFE S.A. Pan Ralph Mandemaker zajmował następujące stanowiska: Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. 1978 - 1987 Młodszy Asystent, Controls Manager KPMG KLYNVELD ACCOUNTANTS, Holandia 1987 - 1990 Kontroler DEGALUX HOLDING B.V., Holandia Raport bieżący nr 22/2004 Z dnia 2.09.2004 Zmiana terminu przekazania raportu 1990 -1994 Kierownik Administracyjny, Kontroler; MELLITA HANDELSGESELSCHAFT, Holandia Zarząd ORFE S.A. zawiadamia o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raportu za I półrocze 2004 roku z dnia 30 września 2004 na dzień 6 września 2004 1995 - 1999 Dyrektor ds. Finansów i Administracji na Region Europa HARSCO CORPORATION, Holandia 4 sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORFE S.A. za 2004 rok. 1999 - 2003 Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy finansowe KULCZYK TRADEX, Polska Uchwałą Rady Nadzorczej ORFE S.A. na audytora została wybrana firma PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 14. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144. styczeń - maj 2004 Niezależny konsultant Arizona, Nowy Meksyk, USA Pan Ralph Mandemaker nie wykonuje poza ORFE S.A. innej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do ORFE S.A. ORFE S.A. korzystała z usług wyżej wymienionej firmy w zakresie konsultacji, przeglądu i badania sprawozdań finansowych. Raport bieżący nr 19/2004 z dnia 30.07.2004 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9 z dnia 7 maja 2004 Zarząd ORFE S.A. informuje, że ORFE S.A. przedłużyła poręczenie spłaty kredytu (zmniejszonego o 5 000 tys. pln ) w rachunku bieżącym udzielonego przez BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Regionalny Łódź spółce zależnej ACP PHARMA S.A. Poręczenie obejmuje kwotę kredytu 25 000 tys. zł i jest ważne do dnia 31 października 2005r. Raport bieżący nr 15/2004 z dnia 30.06.2004 Zarząd ORFE S.A. informuje, że pani Iwona Krzyżaniak z dniem 30 czerwca 2004 roku złożyła rezygnację z funkcji członka Zarządu ORFE S.A. Jednocześnie Zarząd informuje, że w dniu 29 czerwca 2004 roku odwołano prokurę udzieloną pani Alicji Nowickiej. Raport bieżący nr 18/2004 z dnia 23.07.2004 Zarząd ORFE S.A. informuje, że pan Krzysztof Krupski z dniem 22 lipca 2004 roku złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu ORFE S.A. Raport bieżący nr 14/2004 z dnia 15.06.2004 Zarząd ORFE S.A. informuje, że w dniu 14 czerwca 2004 r. został podpisany pomiędzy BRE BANK Spółką Akcyjną, Oddział Regionalny Warszawa z siedzibą w Warszawie a ORFE Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, aneks do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości nie przekraczającej 20.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych). Umowa przewiduje ostateczną spłatę salda debetowego rachunku bieżącego w terminie do dnia 18 czerwca 2005 roku. Jednocześnie Zarząd ORFE S.A. informuje, że w dniu 14 czerwca 2004 r. został podpisany pomiędzy BRE BANK Spółką Akcyjną , Oddział Regionalny Warszawa z siedzibą w Warszawie a ORFE Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, aneks do umowy ramowej o warunkach współpracy w zakresie udzielania gwarancji bankowych. Na mocy tego aneksu bank wyraża gotowość udzielania gwarancji bankowych do łącznej kwoty 22.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych) do dnia 20 czerwca 2005 r. z terminem ważności nie przekraczającym 20 czerwca 2006 r. Raport bieżący nr 17/2004 z dnia 21.07.2004 W dniu 20 lipca 2004 r. Zarząd ORFE S.A. ustanowił prokurentem pana Jacka Kędziora. Prokurent uprawniony jest do reprezentacji ORFE S.A. łącznie z członkiem Zarządu. Raport bieżący nr 16/2004 z dnia 13.07.2004 Zarząd ORFE S.A. informuje, że na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w oparciu o § 16 ust. 2 pkt 'r' Statutu ORFE S.A., w dniu 12 lipca 2004 Rada Nadzorcza ORFE S.A. dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, oraz upoważniła Zarząd ORFE S.A. do podpisania z tym podmiotem umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego ORFE S.A. za 2004 rok oraz skonsolidowanego 5 go Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu zamieszczonym w ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 71/2004 (1907) poz. 3375 z dnia 9 kwietnia 2004 roku." Raport bieżący nr 13/2004 z dnia 3.06.2004 Zarząd ORFE S.A. informuje, że pani Iwona Krzyżaniak pełniąca obowiązki członka Zarządu ORFE S.A. zawiadomiła Spółkę, że zamierza złożyć rezygnację z funkcji członka Zarządu z dniem 30 czerwca 2004 roku. Uchwała nr 3 w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej." Raport bieżący nr 12/2004 z dnia 3.06.2004 Uchwała nr 4 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 roku Zarząd ORFE S.A. przesyła wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5 % ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ORFE S.A. w dniu 2 czerwca 2004 roku Lp. Nazwa akcjonariusza / Adres 1. Orphe Holdings Limited Peprina, Triq il - Baltiku St. Julians SGN 07, Malta 2. OPG Groep N.V. Europalaan 2 3500 GB Utrecht The Netherlands "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności ORFE S.A. za rok obrotowy 2003, postanawia zatwierdzić to Sprawozdanie." Uchwała nr 5 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ORFE S.A. za rok 2003 Ilość głosów 6 238 000 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego ORFE S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r., na podstawie pozytywnej opinii Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić to sprawozdanie obejmujące bilans, zamykający się sumą bilansową na dzień 31.12.2003 roku wynoszącą 465.381.000 zł. (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz rachunek zysków i strat z zyskiem netto wynoszącym 14.691.747,78 zł. (słownie: czternaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych siedemdziesiąt osiem groszy)." 410 000 Raport bieżący nr 11/2004 z dnia 3.06.2004 UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ORFE S.A. w dniu 2 czerwca 2004 roku Uchwała nr 6 w sprawie: podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2003 Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu ORFE S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. uchwala co następuje: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A., na podstawie wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2003 rok i pozytywnej opinii Rady Nadzorczej postanawia przyjąć proponowany podział zysku i przeznaczyć cały zysk netto Spółki ORFE S.A. za rok 2003, wynoszący 14.691.747,78 zł (słownie: czternaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych siedemdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy Spółki." "Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostaje powołany Pan Wojciech Śliwiński." Uchwała nr 7 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2003 Uchwała nr 2 w sprawie: przyjęcia porządku obrad "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. przyjmuje porządek obrad Zwyczajne6 S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. uchwala co następuje: "Zgodnie z artykułem 55 oraz artykułem 63c) ustęp 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych ORFE S.A., ACP PHARMA S.A., CEFARM ŚLĄSKI-KATOWICE S.A., CEFARM Śląski Sp. z o.o., CEFARM RZESZÓW S.A., CEFARM RZESZÓW Sp. z o.o., CEFARM ZIELONA GÓRA S.A., Dr. POKOROWSKI S.A. oraz PRODLEKPOL Sp. z o.o. za rok 2003." "Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostaje wybrany ____________________________________ ." Uchwała w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: _________________________ _________________________ _________________________" Uchwała nr 8 w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. udziela członkom Zarządu w osobach: 1. Pana Andrzeja Stachnika, 2. Pani Iwony Krzyżaniak, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003." Uchwała w sprawie: przyjęcia porządku obrad "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w brzmieniu zamieszczonym w ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 71/2004 (1907) poz. 3375 z dnia 9 kwietnia 2004 roku." Uchwała nr 9 w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 roku "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. udziela członkom Rady Nadzorczej w osobach: 1/ Johannes Maria Jacobus Blom, 2/ Robert Joris Jan Marie Peek, 3/ Frans Emil Eelkman Rooda, 4/ Małgorzata Niezabitowska, 5/ Wojciech Pawłowski, 6/ Franciscus Johannes Jozef Scheefhals, "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności ORFE S.A. za rok obrotowy 2003, postanawia zatwierdzić to Sprawozdanie." Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego ORFE S.A. za rok 2003 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego ORFE S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r., na podstawie pozytywnej opinii Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić to sprawozdanie obejmujące bilans, zamykający się sumą bilansową na dzień 31.12.2003 roku wynoszącą 465.381 tys. zł. (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz rachunek zysków i strat z zyskiem netto wynoszącym 14.691.747,78 zł (słownie: czternaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych siedemdziesiąt osiem groszy)." absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2003 roku." Raport bieżący nr 10/2004 z dnia 24.05.2004 Zarząd ORFE S.A. przekazuje: PROJEKTY UCHWAŁ, KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ORFE S.A. w dniu 2 czerwca 2004 roku Uchwała w sprawie: podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2003 Uchwała w sprawie:wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A., na podstawie wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2003 rok i pozytywnej opinii Rady Nadzorczej postanawia przyjąć proponowa- Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu ORFE 7 Uchwała Nr 01/05/2004 Rady Nadzorczej ORFE S. A. z dnia 06.05.2004 Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01. - 31.12.2003, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, dotyczącego Grupy Kapitałowej ORFE S.A., którym objęte zostały Spółki: ORFE S.A., ACP PHARMA S.A., CEFARM ŚLĄSKI-Katowice S.A., CEFARM ŚLĄSKI Sp. z o.o., CEFARM RZESZÓW S.A., CEFARM RZESZÓW Sp. z o.o. CEFARM ZIELONA GÓRA S.A., Dr. POKOROWSKI S.A. oraz PRODLEKPOL Sp. z o.o., Rada Nadzorcza ORFE S.A. pozytywnie opiniuje to sprawozdanie i postanawia przedłożyć je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zatwierdzenia. ny podział zysku i przeznaczyć cały zysk netto Spółki ORFE S.A. za rok 2003, wynoszący 14.691.747,78 zł (słownie: czternaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych siedemdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy Spółki." Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2003 "Zgodnie z artykułem 55 oraz artykułem 63c) ustęp 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych ORFE S.A., ACP PHARMA S.A., CEFARM ŚLĄSKI-KATOWICE S.A., CEFARM Śląski Sp. z o.o., CEFARM RZESZÓW S.A., CEFARM RZESZÓW Sp. z o.o., CEFARM ZIELONA GÓRA S.A., Dr. POKOROWSKI S.A. oraz PRODLEKPOL Sp. z o.o. za rok 2003." Uchwała została podjęta drodze pisemnego głosowania, zgodnie z § 15 ust. 10 Statutu ORFE S.A. Raport bieżący nr 9/2004 z dnia 7.05.2004 Uchwała w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003 Zarząd ORFE S.A. informuje, że ORFE S.A. przedłużyła poręczenie spłaty kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział Regionalny Łódź spółce zależnej ACP PHARMA S.A. Poręczenie obejmuje kwotę kredytu 30 000 tys. zł i jest ważne do dnia 30 września 2004 r. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. udziela _____________ absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku." W 2003 roku w skład Zarządu wchodzili: Andrzej Stachnik Iwona Krzyżaniak Raport bieżący nr 8/2004 z dnia 5.05.2004 Uchwała w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7 z dnia 26 kwietnia 2004 Zarząd ORFE S.A. informuje, że w trybie administracyjnym została dokonana zmiana numeru adresowego nieruchomości, na terenie której znajduje się siedziba biura Zarządu ORFE S.A., z dotychczasowego numeru adresowego: "ul. Wałbrzyska 3/5" na numer adresowy: "ul. Jana Sebastiana Bacha 2". W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. odbędzie się w siedzibie biura Zarządu ORFE S.A. w Warszawie, ul. Jana Sebastiana Bacha 2. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie biura Zarządu ORFE S.A. ul. Jana Sebastiana Bacha 2, 02-743 Warszawa, pok. 25. Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ORFE S.A. nie uległy zmianie. "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ORFE S.A. udziela __________ absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku." W skład Rady Nadzorczej w 2003 roku wchodzili: Johannes Maria Jacobus Blom (do 13.06.2003) Robert Joris Jan Marie Peek Frans Emil Eelkman Rooda Małgorzata Niezabitowska Wojciech Pawłowski Franciscus Johannes Jozef Scheefhals (od 13.06.2003) Załącznik do projektu uchwały w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego ORFE S.A. za rok 2003 8 3/5, 02-739 Warszawa co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i nie odbiorą przed ukończeniem tegoż imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Raport bieżący nr 7/2004 z dnia 26.04.2004 Zarząd ORFE Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 395 §1 i art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 2 czerwca 2004 roku, godz. 10:00 w siedzibie Biura Zarządu ORFE S.A. w Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5 Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Biura Zarządu ORFE S.A., Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, pok. 25 do 26.05.2004 godz. 16:30. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego ORFE S.A. za 2003 rok. 7.Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego ORFE S.A. za 2003 rok, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego ORFE S.A. za 2003 rok. 9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 10.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sporządzonego na podstawie sprawozdań finansowych ORFE S.A., ACP PHARMA S.A., CEFARM ŚLĄSKI-KATOWICE S.A., CEFARM Śląski Sp. z o.o., CEFARM RZESZÓW S.A., CEFARM RZESZÓW Sp. z o.o., CEFARM ZIELONA GÓRA S.A., Dr POKOROWSKI S.A. oraz PRODLEKPOL Sp. z o.o. za rok 2003. 11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2003. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2003. 13.Zamknięcie obrad. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ORFE S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego ORFE S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2003 rok. Zgodnie z artykułem 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ustęp 2 punkt a) - b) Statutu ORFE S.A., Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie i dokonała oceny sprawozdania finansowego ORFE S. A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2003 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. Rada Nadzorcza ORFE S.A. dokonała analizy opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ORFE S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku sporządzonych przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 14, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 144. Badanie przeprowadził biegły rewident Halina Koniecka-Maliszewska (nr 8208/2295). Zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje: ·uprawnionym z akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; ·właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Biura Zarządu Spółki, ul. Wałbrzyska 9 Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone przez biegłego rewidenta obejmowało badanie: 1.bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2003 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 465.381 tys. zł; 2.rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. wykazującego zysk netto w kwocie 14.692 tys. zł; 3.zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.692 tys. zł; 4.rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. wykazującego wpływy pieniężne netto w kwocie 4.767 tys. zł; 5.dodatkowych informacji i objaśnień. 6/ płynność finansowa I (CR) 1,2 7/ płynność finansowa II (QR) 1,0 8/ płynność finansowa III (AT) 0,03 9/ wskaźnik obrotu należnościami (w dniach) 70,0 10/ wskaźnik obrotu zobowiązaniami (w dniach) 73,2 11/ wskaźnik obrotu zapasami (w dniach) 18,2 Rada Nadzorcza ORFE S.A. zaakceptowała i postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe ORFE S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku i Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2003. Zdaniem biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało z uwzględnieniem przepisów zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu. Jest ono zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz Statutem Spółki i przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2003 roku oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku. Ponadto Rada Nadzorcza ORFE S.A. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu o przeznaczenie całego zysku netto ORFE S. A. za rok 2003 wynoszącego 14.691.747,78 zł na kapitał zapasowy Spółki. Raport bieżący nr 6/2004 z dnia 6.04.2004 Zarząd ORFE S.A. zawiadamia o zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raportu rocznego za 2003 r. z dnia 31 sierpnia 2004 na dzień 8 kwietnia 2004. Oceniając działalność Spółki w roku 2003 Rada Nadzorcza ustaliła następujące: Raport bieżący nr 5/2004 z dnia 31.03.2004 Dane: W dniu 30 marca 2004 r. Rada Nadzorcza ORFE S.A. powołała jednogłośnie w głosowaniu tajnym Pana Krzysztofa Piotra Krupskiego na członka Zarządu ORFE S.A. 1/ suma bilansowa (tys. zł) 2/ wynik finansowy netto (tys. zł) 465 381 14 692 Pan Krzysztof Piotr Krupski ma 51 lat, w 1975 r. ukończył Uniwersytet Westminster w Londynie (B.A. in Business), a od 1980 roku jest członkiem Instytutu Biegłych Rewidentów w Anglii i Walii (Institute of Chartered Accountant in England and Wales). Wskaźniki: 3/ rentowność majątku 3,3% 4/ rentowność kapitału własnego 8,2% 5/ rentowność netto sprzedaży 1,1% 10 (Uchwała Nr 12). Z uwagi na strukturę akcjonariatu Spółki, Regulamin nie zawiera postanowień dotyczących wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Pan Krupski jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą w dziedzinie finansów, posiadającym szerokie doświadczenie - zdobyte m. in. w podmiotach działających w branży farmaceutycznej w zakresie akwizycji, zarządzania restrukturyzacją spółek, sprawozdawczości (IAS/IFS), wdrażania międzynarodowych standardów korporacyjnych, optymalizacji podatkowej oraz projektowania budżetów. - punkt 20 przyjęty częściowo Trzech członków Rady Nadzorczej stanowią osoby desygnowane przez większościowego akcjonariusza. W skład Rady wchodzą ponadto dwaj członkowie nie powiązani z większościowym akcjonariuszem, co w opinii Zarządu umożliwia właściwą i efektywną realizację strategii Spółki i wystarczająco zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy oraz innych grup związanych z przedsiębiorstwem Spółki. Przed objęciem funkcji członka Zarządu ORFE S.A. Pan Krupski zajmował następujące stanowiska: 1975 - 1979 THOMSON McLINTOCK (KPMG), Londyn; audytor 1979 - 1988 HOME & LIVING LTD, Londyn księgowy dyrektor finansowy 1988 - 1992 HEATHCOTE & IVORY LTD, Middx dyrektor finansowy 1992 - 1995 GLAXO PHARMACEUTICALS, Warszawa dyrektor finansowy 1995 - 1997 POLKAUFRING SP. Z O.O., Warszawa dyrektor finansowy, członek zarządu Canal+ 1997-10.2003 ALSTOM SA, Polska, Japonia 1997 - 1999 dyrektor generalny/dyrektor finansowy Protection Relay Manufacturing Unit, członek zarządu 1999-2002 krajowy dyrektor ds. finansowych i administracyjnych, członek zarządu 01.2003dyrektor finansowy regionu Azji i Pacyfiku, Japonia Raport bieżący nr 3/2004 z dnia 25.02.2004 Zarząd ORFE S.A. zawiadamia o zmianie terminu przekazania jednostkowego raportu rocznego za 2003 r. z dnia 30 czerwca 2004 na dzień 27 lutego 2004 oraz zmianie terminu przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2003 r. z dnia 27 lutego 2004 r. na dzień 1 marca 2004 r. Raport bieżący nr 2/2004 z dnia 20.02.2004 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2003 z dnia 21 lutego 2003 r. Zarząd ORFE S.A. informuje, że w dniu 20 lutego 2004 r. pomiędzy spółkami ORFE S.A., Cefarm Śląski Sp. z o.o., ACP PHARMA S.A., DR POKOROWSKI S.A., CEFARM ZIELONA GÓRA S.A., CEFARM RZESZÓW S.A., PRODLEKPOL Sp. z o.o., ORBIT Agencja Celna Sp. z o.o., CEFARM ZIELONA GÓRA Sp. z o.o., CEFARM RZESZÓW Sp. z o.o. a ABN AMRO Bank (Polska) S.A. został zawarty aneks do umowy o kredyt NR 6/2003 z dnia 21 lutego 2003 r. Kwota kredytu w rachunku bieżącym wynosi 57 000 tys. zł z terminem spłaty do dnia 18 lutego 2005 r. Kredyt jest zabezpieczony poręczeniem wystawionym przez ORFE S.A. do kwoty 68 400 tys. zł z terminem ważności do 20 kwietnia 2005 r. Pan Krupski nie wykonuje poza ORFE S.A. innej działalności. Raport bieżący nr 4/2004 z dnia 2.03.2004 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2003 Zarząd ORFE S.A. oświadcza, że przyjął i przestrzega zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2002", ustanowionych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie z wyjątkiem: Raport bieżący nr 1/2004 z dnia 30.01.2004 - punkt 6 przyjęty częściowo Zarząd ORFE S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych za rok 2004. Jednocześnie Zarząd Na Walnym Zgromadzeniu dniu 13 czerwca 2003 roku przyjęto Regulamin Walnego Zgromadzenia 11 ORFE S.A. oświadcza, że zgodnie z par. 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych , skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały skrócone sprawozdania finansowe jednostki dominującej. Skonsolidowane raporty kwartalne 2004 r: - I kwartał 2004 r. 14.05.2004 r. - II kwartał 2004 r. 13.08.2004 r. - III kwartał 2004 r. 15.11.2004 r. - IV kwartał 2004 r. 1.03.2005 r. Skonsolidowany raport półroczny 2004 r. 30.09.2004 r. Jednostkowy raport roczny 2004 r. 30.06.2005 r. Skonsolidowany raport roczny 2004 r. 31.08.2005 r. 12
![Schemat organizacyjny [opublikowano: 31.12.2014 r.]](http://s2.doczz.pl/store/data/003773388_1-a739497261b4cefd86c171cd529026b9-70x70.png "Schemat organizacyjny [opublikowano: 31.12.2014 r.]")
