Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z

ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA
POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela
Spółka: Ciech S.A.
Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne
Data walnego zgromadzenia: 31 stycznia 2007 roku
Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 370.000
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie
Sposób głosowania
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 31 stycznia 2007 roku
WSTRZYMANO SIĘ
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu
spółek handlowych i § 17 ust. 5 Statutu Spółki oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH
S.A. uchwala, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje wyboru Pana Janusza Radomskiego na
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 31 stycznia 2007 roku
ZA
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie § 29 Regulaminu Walnego
Zgromadzenia CIECH S.A. uchwala, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. ogłoszony przez Zarząd CIECH S.A. w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 09 stycznia 2007 roku Nr 6, pozycja 343:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie poszerzenia składu Zarządu spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę, począwszy od dnia 01 stycznia 2007
roku, jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
8. Zakończenie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 31 stycznia 2007 roku
WSTRZYMANO SIĘ
w sprawie poszerzenia składu Zarządu CIECH S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 18 pkt 8) Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§1
1
ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA
POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje w skład Zarządu CIECH S.A. Pana Marka
Trosińskiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 4
ZA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
z dnia 31 stycznia 2007 roku
w sprawie sporządzania przez Spółkę, począwszy od dnia 01 stycznia 2007 roku,jednostkowych
sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
(MSSF)
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 45 ust. 1a i 1c Ustawy
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002 nr 76, poz. 694 z
późniejszymi zmianami) uchwala, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. podejmuje decyzję o sporządzaniu przez Spółkę,
począwszy od dnia 01 stycznia 2007 roku, jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
2