Raport bieżący nr 52/2012

Warszawa, dnia 6 grudnia 2012 r.
MEDIATEL S.A.
Ogłoszenie zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel
SA wprowadzonych na żądanie akcjonariusza
Raport bieżący nr 52/2012
Zarząd Mediatel S.A. („Mediatel”, „Spółka") działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o
ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 38 ust.1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33
po. 259 z późn. zm.) oraz art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych informuje, iż Spółka
otrzymała od swego akcjonariusza, Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia
Spółka Akcyjna, żądanie umieszczenia następującego punktu w porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A. zwołanego na dzień 27 grudnia 2012r.:
„Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na skup przez Spółkę akcji własnych w
celu umorzenia oraz przyjęcia „Programu Odkupu Akcji Własnych” oraz utworzenia
kapitału rezerwowego na powyższy cel”.
W związku z powyższym Zarząd Spółki ogłasza zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A., zwołanego na dzień 27 grudnia 2012r.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i
jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
wybór Komisji Skrutacyjnej,
przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej dokooptowanego
przez Radę Nadzorczą,
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przedsiębiorstwa Spółki
aportem do spółki „ELTERIX” S.A. tytułem pokrycia akcji w podwyższonym kapitale
zakładowym spółki „ELTERIX” S.A. oraz w sprawie istotnej zmiany przedmiotu
działalności Spółki, zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do
uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na skup przez Spółkę akcji własnych w
celu umorzenia oraz przyjęcia „Programu Odkupu Akcji Własnych” oraz utworzenia
kapitału rezerwowego na powyższy cel,
wolne wnioski,
zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia
porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniający wyżej
wymienioną zmianę porządku obrad:
Mediatel S.A., Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, www.mediatel.pl
Wpisana do Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784, Wysokość kapitału zakładowego 2.235.703 PLN, Wysokość
kapitału wpłaconego 2.235.703 PLN, NIP: PL 5260302640, REGON: 012512021
BRE Bank SA, Nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001
„Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mediatel S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2012 roku
[projekt]
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A. („Spółka”) postanawia co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje w dniu 27 grudnia 2012 r. porządek
obrad w brzmieniu następującym:
1)
otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2)
wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3)
stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania ważnych uchwał,
4)
wybór Komisji Skrutacyjnej,
5)
przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6)
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej dokooptowanego
przez Radę Nadzorczą,
7)
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przedsiębiorstwa Spółki
aportem do spółki „Elterix” S.A. tytułem pokrycia akcji w podwyższonym kapitale
zakładowym spółki „Elterix” S.A. oraz w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności
Spółki, zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki,
8)
podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na skup przez Spółkę akcji własnych w
celu umorzenia oraz przyjęcia „Programu Odkupu Akcji Własnych” oraz utworzenia
kapitału rezerwowego na powyższy cel,
9)
wolne wnioski,
10) zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.“
Treść pozostałych projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowanych
w raporcie bieżącym nr 51/2012 nie ulega zmianie.
Zgłoszony przez akcjonariusza Spółki projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na skup
przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz przyjęcia „Programu Odkupu Akcji
Własnych” oraz utworzenia kapitału rezerwowego na powyższy cel stanowi załącznik do
niniejszego raportu bieżącego.
Mirosław Janisiewicz
Prezes Zarządu
MediaTel S.A.
Marek Nowakowski
Członek Zarządu
MediaTel S.A.
Mediatel S.A., Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, www.mediatel.pl
Wpisana do Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000045784, Wysokość kapitału zakładowego 2.235.703 PLN, Wysokość
kapitału wpłaconego 2.235.703 PLN, NIP: PL 5260302640, REGON: 012512021
BRE Bank SA, Nr konta: 63 1140 1010 0000 5208 9800 1001
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2012 roku
w sprawie wyrażenia zgody na skup przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz
przyjęcia „Programu Odkupu Akcji Własnych” oraz utworzenia kapitału rezerwowego na
powyższy cel
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDIATEL Spółka Akcyjna (Spółka)
postanawia podjąć następującą uchwałę:
I.
Podstawa prawna i cel Programu
§ 1.
[Podstawa prawna]
Niniejsza uchwała podejmowana jest na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2010.211.1384 j.t., z późn. zm.) i stosownie do
powyższego przepisu zgodnie z:
1)
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującym
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla
programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Rozporządzenia
Komisji nr 2273/2003);
2) art. 19 ust. 1 Drugiej Dyrektywy Rady z dnia 13 grudnia 1976 r. w sprawie koordynacji
gwarancji, jakie są wymagane w Państwach Członkowskich od spółek w rozumieniu art.
58 akapit drugi Traktatu, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów
zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak
również utrzymania i zmian jej kapitału (Dyrektywa 77/91/EWG).
§ 2.
[Cel Programu]
Celem przyjęcia „Programu Odkupu Akcji Własnych” (Program) stosownie do art. 4
Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003 jest doprowadzenie do obniżenia kapitału
zakładowego Spółki.
II.
Warunki Programu
§ 3.
[Realizacja obowiązków wynikających z art. 19 ust. 1 Dyrektywy 77/91/EWG]
Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na dokonanie skupu akcji własnych Spółki
celem ich umorzenia w ramach Programu na następujących warunkach:
1)
2)
3)
4)
określa się maksymalną liczbę akcji do nabycia w ramach Programu na 2 200 000 (
dwa miliony dwieście tysięcy) akcji - to jest w liczbie nie większej niż 20% kapitału
zakładowego Spółki w dacie podejmowania niniejszej uchwały,
termin trwania Programu wynosić będzie 36 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej
uchwały, przy czym Zarząd Spółki może skrócić ten termin działając w interesie
Spółki,
cena jednostkowa za akcję Spółki nabywaną ramach Programu nie może być niższa
niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) i wyższa niż 4,00 zł (cztery złote) – przy czym łączna
kwota, za którą nabyte zostaną akcje nie może być wyższa od kwoty rezerwy
wskazanej w § 7 niniejszej uchwały,
nabycie akcji własnych w ramach Programu nie może spowodować spadku wartości
aktywów netto poniżej wysokości kapitału zakładowego powiększonego o odpisy i
rezerwy nie podlegające wypłacie.
§ 4.
[Realizacja obowiązków wynikających z art. 4, 5 i 6 Rozporządzenia Komisji nr
2273/2003]
Program winien być wykonywany zgodnie z treścią art. 4, 5 i 6 Rozporządzenia Komisji
nr 2273/2003, co w szczególności dotyczy:
1)
2)
3)
zasad przekazywania do publicznej wiadomości informacji o Programie,
warunków finansowych nabywania akcji Spółki,
ograniczeń w realizacji Programu.
III.
Postanowienia końcowe
§ 5.
[Zobowiązanie Zarządu do zwołania Walnego Zgromadzenia]
Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do zwołania Walnego Zgromadzenia w terminie nie
dłuższym niż 3 miesiące od dnia zakończenia trwania Programu, którego przedmiotem będzie
umorzenie akcji nabytych w ramach Programu i związane z tym obniżenie kapitału
zakładowego Spółki.
§ 6.
[Realizacja Programy za pośrednictwem osób trzecich]
Upoważnia się Zarząd Spółki do realizacji Programu za pośrednictwem podmiotów
wskazanych w art. 6 ust. 3 lit b) Rozporządzenia Komisji nr 2273/2003.
§ 7.
W celu realizacji powyższych postanowień tworzy się kapitał rezerwowy, o którym mowa w
art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek handlowych w wysokości 5 285 286,05 zł (pięć milionów
dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i pięć groszy) na
nabycie przez Spółkę akcji własnych, przelewając na ten kapitał kwotę 5 285 286,05 zł (pięć
milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i pięć
groszy) z utworzonego w 2009 roku kapitału rezerwowego.
§ 8.
[Wejście w życie]
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.