Zwołanie ZWZA Pfleiderer Grajewo S.A.

Temat: Zwołanie ZWZA Pfleiderer Grajewo S.A.
RB 21/13
Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. (dalej „Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 czerwca 2013 r. na godzinę 11:00. Walne
Zgromadzenie odbędzie się w AIRPORT HOTEL OKĘCIE, Warszawa, ul. 17 Stycznia 24,
sala Vega, I piętro.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2012 do 31.12.2012.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za
rok obrotowy trwający od 01.01.2012 do 31.12.2012.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy trwający od
01.01.2012 do 31.12.2012.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
(a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
trwającym od 01.01.2012 do 31.12.2012,
(b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od
01.01.2012 do 31.12.2012,
(c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2012 do 31.12.2012,
(d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za
rok obrotowy trwający od 01.01.2012 do 31.12.2012,
(e) podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2012 do
31.12.2012,
(f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku
obrotowym trwającym od 01.01.2012 do 31.12.2012,
(g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w roku obrotowym trwającym od 01.01.2012 do 31.12.2012,
(h) wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję.
10. Zamknięcie obrad.
1. Procedury dotyczące uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa
głosu
a) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego
zgromadzenia oraz prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw
wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają
zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia
Zgodnie z art. 401 § 1 ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w
porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone
Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem
Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 7 czerwca 2013 r. Żądanie powinno zawierać
uzasadnienie oraz projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w formie skanu dokumentu za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] .
Zgodnie z art. 401 § 4 ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia
zgłaszać Spółce na piśmie lub w formie skanu dokumentu za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres [email protected], projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad.
Do żądań oraz zgłoszeń, o których mowa powyżej powinny zostać dołączone kopie
dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego
imieniu i jego uprawnienie do składania żądań lub zgłoszeń, a w szczególności:
-
zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje Spółki, poświadczające, że jest on
akcjonariuszem Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki,
-
w przypadku akcjonariusza będącego osoba fizyczną, kopia dowodu osobistego lub
paszportu,
-
w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, kopia odpisu z właściwego
rejestru, wskazującego sposób reprezentacji akcjonariusza oraz osoby uprawnione do
reprezentacji akcjonariusza.
b) Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia
Każdy akcjonariusz jest uprawniony do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia
projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad tego Walnego
Zgromadzenia. Projekty uchwał powinny być zgłaszane na piśmie wraz z uzasadnieniem
Przewodniczącemu Walnemu Zgromadzenia.
c) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Sposób zawiadamiania
Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu
pełnomocnika.
Akcjonariusz może
pełnomocnika.
uczestniczyć
w
Walnym
Zgromadzeniu
osobiście
lub
przez
Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu
dokumentu pełnomocnictwa oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.
Pełnomocnik akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną obowiązany jest przedstawić
dodatkowo aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, w którym wpisany jest akcjonariusz,
potwierdzający, że osoby, które złożyły podpis na dokumencie pełnomocnictwa są
uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.
Akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez opatrzenia
pełnomocnictwa bezpiecznym podpisem elektronicznym. Udzielenie pełnomocnictwa w
formie elektronicznej powinno nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa
dostępnego na stronie internetowej Spółki www.pfleiderer.pl , w zakładce relacje
inwestorskie. Podpisane pełnomocnictwo należy przesłać Spółce w formie skanu dokumentu
pocztą elektroniczną na adres [email protected] . Do pełnomocnictwa należy dołączyć
dokumenty wskazane w formularzu pełnomocnictwa.
Wyżej wymienione dokumenty przesyłane do Spółki powinny być sporządzone w języku
polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest
dołączenie tłumaczenia przysięgłego danego dokumentu.
d) Możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz sposób wypowiadania się
w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej.
Statut Spółki na chwilę obecną nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
e) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki na chwilę obecną nie dopuszcza wykonywania prawa głosu na Walnym
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosu na Walnym
Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Zarząd Spółki informuje, że dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o
którym mowa w art. 4061 ksh jest 12 czerwca 2013 r.
Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko
osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu, o którym mowa powyżej.
3. Dodatkowe informacje
Pełna dokumentacja dotycząca spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia
będzie dostępna na stronie internetowej spółki www.pfleiderer.pl, w zakładce relacje
inwestorskie.
Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 p. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr
33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).
2013-05-29