Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej ZT

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2013
Data: 2013-06-20
Temat: Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej ZT „Kruszwica” S.A.
Zarząd Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica” Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) informuje, że podczas
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w dniu 20 czerwca 2013 roku uprawniony akcjonariusz
Koninklijke Bunge B.V., posiadający 64,22% kapitału zakładowego Spółki powołał w skład Rady
Nadzorczej Spółki następujące osoby: Pan Tommy Jensen, Pani Vesselina Shaleva, Pan Maurizio
Terazzi, Pan Gordon Hardie, Pan Jordi Costa, Pan Mariusz Szeliga, Pan prof. Jerzy Rajski, Pan
Sławomir Ludwikowski, oraz uprawniony akcjonariusz Windstorm Trading and Investments Limited,
posiadający 25,26% kapitału zakładowego Spółki powołał w skład Rady Nadzorczej Spółki
następujące osoby: Pan Jerzy Starak i Pan Roman Górny
Poniżej przedstawiono informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i przebiegu kariery zawodowej
członków Rady Nadzorczej powołanych w dniu 20 czerwca 2013 roku.
TOMMY JENSEN
Pan Tommy Jensen jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Arhus. Pracuje zawodowo od
1979 roku, zajmując stanowiska: w latach 1989-1990 handlowca (commodity trader) w Unicao A/S w
Danii; w latach 1990-1992 menadżera działu spożywczego (commodity desk manager) w Jyske Bank
A/S w Danii; w latach 1992-1995 menedżera obszaru ds. marketingu w Deutsche Conti GmbH w
Niemczech; w latach 1995-1999 dyrektora naczelnego Contipol sp. z o.o.; w latach 1999-2002
wiceprezesa zarządu oraz dyrektora naczelnego jednostki operacyjnej w Animex S.A. Tommy Jensen
jest związany zawodowo z ZT „Kruszwica” S.A. od dnia 1 kwietnia 2003 roku, a w dniu 1 lipca 2003
roku powierzono mu funkcję członka zarządu i dyrektora generalnego ZT "Kruszwica" S.A. Od 2006
roku pełnił funkcję prezesa zarządu - dyrektora generalnego ZT „Kruszwica” S.A. W dniu 29 maja 2012
roku Tommy Jensen złożył rezygnację z funkcji prezesa i członka zarządu ZT „Kruszwica” S.A..W dniu
31 maja 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Tommy Jensena na stanowisko
przewodniczącego Rady Nadzorczej ZT „Kruszwica” S.A.
Obecnie jest Szefem Bunge na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, poprzednio zajmując stanowisko szefa
ds. Operacyjnych Bunge EMEA (Europe, Middle, East, Africa).
Działalność prowadzona przez Pana Tommy Jensena poza ZT „Kruszwica” S.A., nie ma charakteru
działalności konkurencyjnej w stosunku do ZT „Kruszwica” S.A. Pan Tommy Jensen nie uczestniczy
też w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie
jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Kapitał zakładowy 171.942.378,52 PLN
w całości opłacony
Bank Pekao S.A Oddział Kruszwica
NR: 36 1240 6478 1111 0000 4948 1893
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego KRS 0000019414
NIP 556-08-00-678
www.ztkkruszwica.pl
2
VESSELINA SHALEVA
Pani Vesselina Shaleva posiada wykształcenie wyższe z zakresu prawa, jest absolwentką z roku 1998
Sofia University School of Law oraz Georgetown University Law Center z 2002 roku. Pani Vesselina
Shaleva rozpoczęła karierę zawodową w Ministerstwie Sprawiedliwości w Sofii (Bułgaria). W latach
2002-2005 pełniła funkcję starszego współpracownika w kancelarii DGKV w Sofii (Bułgaria). Od
września 2005 roku Pani Vesselina Shaleva zajmowała stanowisko starszego radcy prawnego dla
Bunge S.A. w Genewie, w Szwajcarii. Od września 2010 roku pełni stanowisko naczelnego radcy
prawnego Bunge na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, oraz wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej ZT
„Kruszwica” S.A.
Działalność prowadzona przez Panią Vesselina Shaleva poza ZT „Kruszwica” S.A., nie ma charakteru
działalności konkurencyjnej w stosunku do ZT „Kruszwica” S.A. Pani Vesselina Shaleva nie
uczestniczy też w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako
członek organu spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu, jak również nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na
podstawie ustawy o KRS.
MAURIZIO TERAZZI
Pan Maurizio Maria Terazzi posiada wyższe wykształcenie w zakresie administracji biznesu i jest
absolwentem Universita Bocconi w Mediolanie.
Karierę zawodową rozpoczął w roku 1991, pełniąc w międzyczasie następujące funkcje: (i) w latach
1991-1993: pracownik działu księgowości zarządczej (Management Accountant) w Unilever Italy; (ii) w
latach 1993–2001: w ramach Grupy Eridania Beghin-Say pełnił funkcje szefa ds. kontroli zarządczej
(Management Controller) Cerestar Italy, kontrolera przemysłowego (Group Industrial Controller) i szefa
działu księgowości i konsolidacji (Head of Accounting and Consolidation) Grupy Cerestar oraz
dyrektora ds. kontroli zarządczej (Director of Management Control) Holdingu Eridania Beghin-Say, (iii)
w latach 2001-2005: pełnił różne funkcje w Grupie Cereol (przejętej w 2002 roku przez Bunge) w tym
dyrektora ds. kontroli zarządczej (Director of Management Control), dyrektora ds. finansowych na
Europę Wschodnią, a także dyrektora ds. rozwoju ziznesu (Director of Business Development) Bunge
Europe oraz dyrektora zarządzającego (General Manager) Bunge na Niemcy i Austrię, (iv) w 2006
roku pełnił funkcję dyrektora ds. finansowych w firmie technologiczno-informatycznej Ateme (Paryż),
(v) od roku 2007 pełni do chwili obecnej funkcję dyrektora ds. finansowych Bunge na Europę, Bliski
Wschód i Afrykę.
Działalność prowadzona przez Pana Maurizio Maria Terazzi poza ZT „Kruszwica” S.A., nie ma
charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do ZT „Kruszwica” S.A. Pan Maurizio Maria Terazzi
nie uczestniczy też w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako
członek organu spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na
podstawie ustawy o KRS.
GORDON HARDIE
Pan Gordon Hardie posiada wyższe wykształcenie w zakresie administracji biznesu, uzyskane na
University College Cork. Posiada również dyplom MBA University College, Dublin Smurfit Graduate
School of Business.
Obecnie Pan Gordon Hardie pełni funkcję dyrektora zarządzającego w segmencie Food & Ingredients
w grupie Bunge. W ciągu poprzednich lat prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie
3
doradztwa strategicznego oraz doradztwa w zakresie fuzji i przejęć w branży spożywczej. Poprzednio
sprawował funkcję zarządczą w Goodman Fielder, jednej z największych firm branży olejów jadalnych
na terenie Australii i Nowej Zelandii.
Działalność prowadzona przez Pana Gordona Hardie poza ZT „Kruszwica” S.A., nie ma charakteru
działalności konkurencyjnej w stosunku do ZT „Kruszwica” S.A. Pan Gordon Hardie nie uczestniczy
też w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie
jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
JORDI COSTA
Pan Jordi Costa posiada wyższe wykształcenie techniczne uzyskane na University Politecnica de
Catalunya w Barcelonie. W roku 2012 uzyskał również dyplom studiów IMD w zakresie Administracji
biznesu i zarządzania (MBA).
W latach 1992-1995 podjął pracę badawczą na Universitat Politecnica de Catalunya jako Research
Assistant. W latach 1996-1999 zajmował stanowisko dyrektora handlowego (MED Commercial
Manager/Director) w spółce SAROC (Andre Group) Italy, z siedzibą w Rzymie. Następnie, w 1999
roku dołączył do spółki Bunge Italy-Roma, gdzie zajmował stanowisko Comercial Director and Risk
Manager Med. Area. W roku 2003 objął stanowisko Global Logistics Director w Bunge Ltd. (USA). W
2006 roku został wiceprezesem spółki Bunge Iberica, odpowiedzialnym za region Europy Południowej.
Od roku 2011 zajmuje stanowisko wiceprezesa spółki Bunge Europe, odpowiedzialnego za sektor
Agribusiness Sugar and Bioenergy, na obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.
Działalność prowadzona przez Pana Jordi Costa poza ZT „Kruszwica” S.A., nie ma charakteru
działalności konkurencyjnej w stosunku do ZT „Kruszwica” S.A. Pan Jordi Costa nie uczestniczy też w
spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki
kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie jest
wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
MARIUSZ SZELIGA
Pan Mariusz Szeliga jest absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu. Od 1 września 1987 roku jest
związany zawodowo z ZT „Kruszwica” S.A. W ramach kariery w Spółce piastował różne stanowiska w
strukturze produkcyjno-technicznej, pracując w działach: technologicznym, rafinerii, szefa produkcji, a
następnie kolejno na stanowisku dyrektora ds. produkcji (w latach 1997-1999) i dyrektora ds.
przemysłowych (w latach 2000-2006).
Mariusz Szeliga pełnił w Spółce funkcje członka zarządu, dyrektora ds. operacyjnych oraz dyrektora
Total Safety (Zintegrowanego systemu jakości, bezpieczeństwa i środowiska). Dodatkowo pełnił
funkcję członka rady nadzorczej w spółkach kontrolowanych przez grupę Bunge ( ZPT w Warszawie,
Bunge Polska ) oraz członka zarządu w spółce Bunge Trade Polska.
W dniu 29 maja 2012 roku Mariusz Szeliga złożył rezygnację z funkcji członka zarządu ZT „Kruszwica”
S.A. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora ds. operacji przemysłowych Bunge Europe oraz jest
prezesem Polskiego Stowarzyszenia Producentów Olejów.
Działalność prowadzona przez Pana Mariusza Szeligę poza ZT „Kruszwica” S.A., nie ma charakteru
działalności konkurencyjnej w stosunku do ZT „Kruszwica” S.A. Pan Mariusz Szeliga nie uczestniczy
też w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu
spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie
jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
4
JERZY RAJSKI
Prof. dr. hab. nauk prawnych, profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Wykładał na wielu uczelniach zagranicznych w Europie i USA m.in. jako profesor
associe na uniwersytetach paryskich (Paris i Pantheon-Sorbonne, Paris 2 Pantheon-Assas, Paris XNanterre) oraz jako visiting profesor na Uniwersytetach Kalifornijskich w Berkeley i Sacramento.
Członek szeregu akademii międzynarodowych m.in. Międzynarodowej Akademii Prawa Handlowego i
Konsumenckiego oraz Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego.
Autor kilkunastu monografii oraz ponad 200 artykułów z zakresu prawa cywilnego i handlowego,
opublikowanych w kraju oraz w kilkunastu państwach obcych.
Działalność prowadzona przez Pana Jerzego Rajskiego poza ZT „Kruszwica” S.A., nie ma charakteru
działalności konkurencyjnej w stosunku do ZT „Kruszwica” S.A. Pan Jerzy Rajski nie uczestniczy też w
spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki
kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie jest
wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
SŁAWOMIR LUDWIKOWSKI
Pan Sławomir Ludwikowski ma wykształcenie wyższe. Ukończył Wydział Handlu Zagranicznego oraz
Studium Doktoranckie Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki.
Pan Sławomir Ludwikowski posiada bogate doświadczenie zawodowe, pełnił w przeszłości funkcję
przewodniczącego oraz członka Rad Nadzorczych w szeregu spółek prywatnych i z udziałem Skarbu
Państwa. Obecnie sprawuje funkcję członka rady nadzorczej (Board of Directors) oraz
przewodniczącego komitetu audytu w kanadyjskiej spółce biotechnologicznej Helix Biopharma z
siedzibą w Toronto, oraz funkcję przewodniczącego rady nadzorczej spółki Integrated Outsourcing
Services S.A., grupującej spółki świadczące usługi outsourcingowe, z siedzibą w Warszawie. W latach
1996–1998 Pan Sławomir Ludwikowski sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego nr 7 im. Kazimierza Wielkiego, a od roku 2002 do końca 2006 pracował na
stanowisku przedstawiciela Bancroft Services UK LTD Przedstawicielstwo w Warszawie (fundusz
private equity). Ponadto, od 2003 roku prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu
doradczych usług finansowych, w tym w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi.
Działalność prowadzona przez Pana Sławomira Ludwikowskiego poza ZT „Kruszwica” S.A., nie ma
charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do ZT „Kruszwica” S.A. Pan Sławomir Ludwikowski
nie uczestniczy też w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako
członek organu spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na
podstawie ustawy o KRS.
JERZY STARAK
Jerzy Starak urodził się 12 grudnia 1947 roku w Cieszynie. Absolwent SGGW w Warszawie.
Do 1982 roku pracował w inżynieryjnej firmie we Włoszech. W 1982 roku założył firmę polonijną
COMINDEX, działającą w sferze przetwórstwa rolno-spożywczego.
5
Od lat 90. koncentruje swoją działalność w przemyśle farmaceutycznym. Na bazie utworzonej
wcześniej własnej firmy farmaceutycznej stworzył wspólne przedsięwzięcie z największą francuską
firmą farmaceutyczną Sanofi (obecnie Sanofi Aventis).
W 2000 roku w procesie prywatyzacji staje się właścicielem Zakładów Farmaceutycznych Polpharma
S.A. („Polpharma”) - największej firmy farmaceutycznej na polskim rynku, którą wykorzystuje jako
platformę konsolidacyjną polskiego przemysłu farmaceutycznego, przejmując w 2012 roku Polfę
Warszawa S.A.
Jerzy Starak jest członkiem kilkunastu rad nadzorczych, w tym rady nadzorczej Polpharmy, Nutricia
Polska, członkiem Business Centre Club, członkiem European Roundtable of Industrialists. W latach
1993 – 1997, 2001 i 2009 – 2011 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Polskiej Rady Biznesu.
W 2003 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W roku 2011 został
wyróżniony przez Polską Konfederację Przedsiębiorców Prywatnych Lewiatan nagrodą im. Andrzeja
Wierzbickiego za działania na rzecz środowiska przedsiębiorców, wspieranie dobrych inicjatyw
gospodarczych i społecznych oraz za rozwój odpowiedzialnego biznesu.
Działalność prowadzona przez Pana Jerzego Staraka poza ZT „Kruszwica” S.A., nie ma charakteru
działalności konkurencyjnej w stosunku do ZT „Kruszwica” S.A. Pan Jerzy Starak nie uczestniczy też
w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki
kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie jest
wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
ROMAN GÓRNY
Pan Roman Górny posiada wyższe wykształcenie. Ukończył AWF w Gdańsku oraz studia MBA w
Prywatnej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie. W latach 1993–2000 Pan Roman Górny
pracował w spółce Fazer Polska sp. z o.o., początkowo jako menadżer ds. sprzedaży, następnie jako
dyrektor handlowy i członek zarządu, a w latach 1998-2000 pełnił funkcję prezesa zarządu. W okresie
ostatnich pięciu lat, Pan Roman Górny pełnił funkcje: prezesa zarządu spółki Olvit-Pro sp. z o.o., - w
latach 2001-2003, prezesa zarządu Ewico sp. z o.o. - w latach 2004-2006, prezesa zarządu Polskiego
Stowarzyszenia Producentów Margaryny - w latach 2004-2006, a w latach 2005-2007 był członkiem
komitetu ekspertów Światowej i Europejskiej Federacji Producentów Margaryn. Ponadto, w latach
2000-2006 Pan Roman Górny był prezesem zarządu ZPT Olvit sp. z o.o., a w okresie od maja 2007 r.
do czerwca 2008 r. pełnił funkcję prezesa zarządu Atlanta Poland S.A. w Gdańsku. W chwili obecnej
Pan Roman Górny pełni funkcję prezesa zarządu Herbapol Lublin S.A.
Działalność prowadzona przez Pana Romana Górnego poza ZT „Kruszwica” S.A., nie ma charakteru
działalności konkurencyjnej w stosunku do ZT „Kruszwica” S.A. Pan Roman Górny nie uczestniczy też
w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki
kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie jest
wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Podstawa prawna:
Par. 5.1. pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2009r. zmieniającego rozporządzenie w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim.
6