Uchwała nr 20/2015 w sprawie - Subregion Zachodni Województwa

Transkrypt

Załącznik nr 1 do uchwały nr 20/2015 Zgromadzenia Ogólnego Związku
z dnia 22 czerwca 2015 r.
PROJEKT
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW
SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU
ZA 2014 ROK
I. CELE ZWIĄZKU:
Związek jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem gmin i powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego, które zostało powołane w 2002 roku dla wsparcia idei samorządności lokalnej, ochrony
wspólnych interesów, wymiany doświadczeń, promocji osiągnięć oraz kultywowania historycznych więzi. Związek
realizuje swoje działania poprzez pracę Zgromadzenia Ogólnego, Zarządu Związku oraz Biura.
II. CZŁONKOWIE ZWIĄZKU:
W roku 2014 Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą
w Rybniku liczył 28 Członków, co stanowi pełną reprezentację Subregionu Zachodniego jako obszaru NUTS
3 w Klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych.
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
1/16
1. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
15. Gmina Nędza
2. Gmina Gaszowice
16. Gmina Pietrowice Wielkie
3. Gmina Godów
17. Miasto Pszów
4. Gmina Gorzyce
18. Miasto Racibórz
5. Miasto Jastrzębie-Zdrój
19. Miasto Radlin
6. Gmina Jejkowice
20. Gmina Rudnik
7. Gmina Kornowac
21. Miasto Rybnik
8. Miasto Krzanowice
22. Miasto Rydułtowy
9. Gmina KrzyŜanowice
23. Gmina Świerklany
10. Miasto Kuźnia Raciborska
24. Miasto Wodzisław Śląski
11. Gmina Lubomia
25. Miasto śory
12. Gmina Lyski
26. Powiat Raciborski
13. Marklowice
27. Powiat Rybnicki
14. Gmina Mszana
28. Powiat Wodzisławski
III. ORGANY ZWIĄZKU:
W 2014 roku organy statutowe Związku działały w następujących składach:
1. ZARZĄD ZWIĄZKU:
Adam Fudali – Prezydent Miasta Rybnika - Przewodniczący Zarządu Związku, od 19 marca 2013 r. na
podstawie § 19 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia w zw. z Uchwałą nr 7/2011 Zgromadzenia Ogólnego
Związku z dnia 18 marca 2011 r.,
Adam Hajduk – Starosta Powiatu Raciborskiego - Drugi Przewodniczący Zarządu Związku, od 19 marca
2013 r. na podstawie § 19 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia w zw. z Uchwałą nr 7/2011 Zgromadzenia
Ogólnego Związku z dnia 18 marca 2011 r.,
Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego – Członek Zarządu,
Marian Janecki – Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój – Członek Zarządu,
Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisław Śląski – Członek Zarządu,
Mirosław Lenk – Prezydent Miasta Racibórz – Członek Zarządu,
Tadeusz Skatuła – Starosta Powiatu Wodzisławskiego – Członek Zarządu,
Waldemar Socha – Prezydent Miasta śory – Członek Zarządu.
2. KOMISJA REWIZYJNA ZWIĄZKU:
Barbara Magiera – Burmistrz Miasta Radlin - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac - Członek Komisji Rewizyjnej,
Andrzej Kowalczyk – Wójt Gminy Gaszowice - Członek Komisji Rewizyjnej.
2/16
W związku z przeprowadzonymi w 2014 r. wyborami samorządowymi, zmianie uległ skład organów:
1. ZARZĄD ZWIĄZKU:
Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisław Śl. – Przewodniczący Zarządu Związku, od
15 grudnia 2014 r., na podstawie § 17 ust. 1 lit. e) w zw. z Uchwałą nr 12/2014 Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 15 grudnia 2014 r.,
Damian Mrowiec – Starosta Powiatu Rybnickiego - Drugi Przewodniczący Zarządu Związku, od
15 grudnia 2014 r., na podstawie § 17 ust. 1 lit. e) w zw. z Uchwałą nr 12/2014 Nadzwyczajnego
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika – Członek Zarządu Związku, od 15 grudnia 2014 r., na
podstawie na podstawie § 17 ust. 1 lit. e) w zw. z Uchwałą nr 11/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Ogólnego Związku z dnia 15 grudnia 2014 r.,
Anna Hetman – Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój - Członek Zarządu Związku, od 15 grudnia 2014
r., na podstawie na podstawie § 17 ust. 1 lit. e) w zw. z Uchwałą nr 11/2014 Nadzwyczajnego
Ryszard Winiarski – Starosta Powiatu Raciborskiego - Członek Zarządu Związku, od 15 grudnia
2014 r., na podstawie na podstawie § 17 ust. 1 lit. e) w zw. z Uchwałą nr 11/2014 Nadzwyczajnego
Mirosław Lenk – Prezydent Miasta Racibórz – Członek Zarządu,
Tadeusz Skatuła – Starosta Powiatu Wodzisławskiego – Członek Zarządu,
Waldemar Socha – Prezydent Miasta śory – Członek Zarządu.
2. KOMISJA REWIZYJNA ZWIĄZKU:
Barbara Magiera – Burmistrz Miasta Radlin - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
Grzegorz Niestrój – Wójt Gminy Kornowac - Członek Komisji Rewizyjnej,
Marek Bąk – Wójt Gminy Jejkowice – Członek Komisji Rewizyjnej, od 15 grudnia 2014 r., na
podstawie na podstawie § 17 ust. 1 lit. e)
w zw. z Uchwałą nr 13/2014 Nadzwyczajnego
IV. ZATRUDNIENIE W BIURZE ZWIĄZKU:
W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w Biurze Związku utrzymywało się na następującym poziomie:
Lp.
1.
Okres w ciągu roku
Liczba etatów
Styczeń - Grudzień 2014
8,25
Jednocześnie, Pan Adam Zdziebło nadal przebywa na urlopie bezpłatnym, udzielonym na czas pełnienia
powierzonej mu funkcji Sekretarza Stanu (obecnie funkcji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
i Rozwoju).
3/16
V. POZOSTAŁE INFORMACJE:
W roku 2014 odbyły się 3 posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu
Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Podczas obrad podjęto w sumie 15 uchwał, których
lista oraz informacja o sposobie wykonania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania merytorycznego.
W tym samym okresie Członkowie Zarządu Związku spotykali się 7 razy. Podczas swoich obrad Zarząd
podjął w sumie 9 uchwał, których lista stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania merytorycznego.
Komisja Rewizyjna spotkała się 1 raz podejmując 1 uchwałę. Stanowi ona załącznik nr 3.
Dyrektor Biura w ramach wykonywanych obowiązków wydał w sumie 20 zarządzeń. Wykaz zarządzeń
stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania z działalności Związku. Ponadto wydane zostało przez niego
jedno Obwieszczenie, ujęte w załączniku nr 5. W okresie sprawozdawczym Przewodniczący Zarządu Związku,
wydał 2 zarządzenia, których wykaz stanowi załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.
W omawianym okresie podpisano 358 umów, których spis stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
sprawozdania.
VI. ZADANIA ZREALIZOWANE ZGODNIE Z RAMOWYM PLANEM DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU
NA 2014 ROK, PRZYJĘTYM W DRODZE UCHWAŁY NR 1/2014
PRZEZ ZGROMADZENIE OGÓLNE ZWIĄZKU DNIA 9 STYCZNIA 2014 ROKU:
1. Program Rozwoju Subregionu Zachodniego
1.1 Program Rozwoju Subregionu Zachodniego na lata 2007 – 2013.
Program Rozwoju Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 został opracowany przez Związek w 2008 roku i przyjęty przez samorządy lokalne
Subregionu Zachodniego podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku dnia 22 lutego 2008 roku. W okresie
sprawozdawczym nie podpisywano aneksów do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju
Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Na
wezwanie Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach opracowany zostanie ostatni aneks aktualizacyjny. Nastąpi to
po zakończeniu realizacji inwestycji dofinansowanych w ramach PRS w pozostałych Subregionach. W omawianym
okresie, w ramach ww. Programu: Związek pełnił funkcję Lidera i Koordynatora PRSZ RPO WSL 2007-2013.
Subregion Zachodni w związku z wypracowaną metodologią postępowania jest niekwestionowanym
Liderem realizacji PRS RPO WSL 2007 – 2013, który prezentuje się lepiej od innych subregionów pod względem
procentu złoŜonych wniosków aplikacyjnych, podpisanych umów, projektów, które juŜ otrzymały dofinansowanie
oraz kwoty otrzymanego dofinansowania. Ponadto istotny jest równieŜ fakt, Ŝe na chwilę obecną Związek oczekuje
z przygotowaniem aneksu aktualizacyjnego na zakończenie inwestycji w pozostałych Subregionach i sygnał
Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2007 – 2013.
1.2
Programowanie i wdraŜanie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014 – 2020.
W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace nad programowaniem procedur wykorzystywania
środków unijnych w latach 2014 – 2020. Wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, który jest
Liderem i Koordynatorem tychŜe prac, Subregion Zachodni w okresie sprawozdawczym podejmował działania
4/16
mające zapewnić jak najsprawniejszą absorpcję środków unijnych w latach 2014 – 2020. W okresie
sprawozdawczym pracownicy biura uczestniczyli w spotkaniach, konsultacjach i warsztatach organizowanych
przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Ponadto w okresie sprawozdawczym systematycznie
gromadzono i przekazywano samorządom tworzącym Związek, materiały udostępniane przez ww. Urząd.
W trakcie okresu sprawozdawczego pracowano na dokumentach obejmujących projekt Regionalnego
Programu Operacyjnego oraz Szczegółowy opis priorytetów do tegoŜ Programu. Ponadto prace toczyły się
w oparciu o projekty rozporządzeń, które zostały przyjęte w końcu roku 2013.
Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, jako lider RIT pełnił rolę podmiotu
gromadzącego dane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego oraz przekazującego informację i materiały do
samorządów. Ponadto biuro Związku podejmowało działania zmierzające do opracowania i redagowania
dokumentów programowych, niezbędnych do pozyskiwania środków w ramach ścieŜki pozakonkursowej.
Prace nad programowaniem RPO WSL 2014 – 2020, prowadzi powołana przez Zarząd Grupa Robocza
składająca się z pracowników merytorycznych Członków Zarządu oraz dodatkowych zainteresowanych
samorządów.
Z końcem roku sprawozdawczego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego został przyjęty
przez Komisję Europejską. W tym czasie, Związek rozpoczął równieŜ przygotowania do pełnienia funkcji
Instytucji Pośredniczącej RIT RPO WSL 2014 – 2020.
2. Komunikacja w Subregionie Zachodnim
2.1 Sieć Dróg Głównych
W ramach działań realizowanych przez Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, które
zbiorczo są określane jako inicjatywy w zakresie Sieci Dróg Głównych, w okresie sprawozdawczym, analogicznie
jak do minionych lat, podejmowano kroki, które mają doprowadzić do wygospodarowania środków na realizację
kosztownych przedsięwzięć w tym zakresie. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 przyjętym z końcem roku sprawozdawczego przez Komisję
Europejską, spośród 4 inwestycji drogowych wpisanych w Program, trzy dotyczą przedsięwzięć z Subregionu
Zachodniego. Są to budowa Drogi Głównej Południowej oraz Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna na odcinkach
Rybnickim i Raciborskim.
W okresie sprawozdawczym Lider odcinka od Gminy Rudnik do granic miasta Rybnika, tj. Miasto
Racibórz prowadził wraz z wyłonionym wykonawcą prace nad dokumentacją dla tej drogi. Podobnie znaczne
zaawansowanie w pracach nastąpiło na odcinku zarządzanym przez Miasto Rybnik. Prace przebiegają wg
załoŜonych harmonogramów. Nie mniej intensywnie przebiegały prace związane z przygotowaniem dokumentacji
dla przedsięwzięcia, którego liderem jest Miasto Wodzisław Śląski.
2.2. Zintegrowany System Komunikacji PasaŜerskiej.
W okresie sprawozdawczym prowadzono stały monitoring moŜliwości pozyskania zewnętrznych środków
na dofinansowanie działań zmierzających do opracowania analizy systemu transportu zbiorowego na terenie
Subregionu Zachodniego. Dokument ten miał wskazywać następujące elementy systemu: aktualne i moŜliwe
potoki pasaŜerów, kierunki rozwoju komunikacji i konieczne inwestycje na rzecz rozwoju komunikacji
w subregionie.
5/16
W związku z brakiem naborów wniosków, zgłoszenie aplikacji konkursowej było nie moŜliwe
w analizowanym okresie sprawozdawczym.
W trakcie 2014 roku prowadzono działania monitorujące jakość i ilość połączeń kolejowych w Subregionie
Zachodnim, świadczonych przez Koleje Śląskie sp. z o.o. Monitorowano równieŜ status projektów dotyczących
infrastruktury kolejowej zarówno realizowanych jak i umieszczonych w dokumentach programowych na
perspektywę 2014 – 2020. W korespondencji kierowanej głównie do Marszałka Województwa, wskazywano na
konieczność realizacji inwestycji obejmujących infrastrukturę transportową (drogi oraz kolej wraz z centrami
przesiadkowymi) w Subregionie Zachodnim. Wskazywano na konieczność budowy nowych dróg oraz rewitalizacji
linii kolejowych, a takŜe przywracania połączeń zawieszanych lub całkowicie likwidowanych z rozkładu jazdy
przewoźników.
3. Promocja turystyczna i gospodarcza
3.1 Projekt „Śląski System Informacji Turystycznej”
Rok 2014 stanowił zakończenie okresu realizacji projektu oraz pierwszy rok działalności w zakresie
utrzymania trwałości projektu „Śląski System Informacji Turystycznej”. W okresie trwałości ww. przedsięwzięcie
ma funkcjonuje poza finansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego WSL.
W okresie sprawozdawczym główny cięŜar zadań został połoŜony na doposaŜenie punktów informacji
turystycznych w materiały promocyjne i informacyjne.
W 2014 roku prowadzony był portal www.slaskie.travel.pl. Informacje w nim umieszczane są min. przez
pracowników punktów informacji turystycznej, które funkcjonują w Subregionie Zachodnim. Dla portalu została
stworzona baza 1500 atrakcji turystycznych wraz z tłumaczeniami na 4 wersje językowe. Jest on największym tego
typu portalem w województwie, który oferuje równieŜ bogatą bazę miejsc noclegowych i gastronomicznych. Na
potrzeby projektu powstała ponadto baza 1,5 tys. zdjęć atrakcji, w tym takŜe 250 wirtualnych wycieczek po
regionie i obiektach turystycznych. Portal turystyczny składa się z paneli tematycznych, są to podstrony
poświęcone regionom śląskiego, a takŜe szlakom tematycznym takim jak: Zabytków Techniki, Architektury
Drewnianej czy turystyce kulinarnej. O walorach śląskiego moŜna się przekonać juŜ przed przyjazdem, oglądając
dostępne w portalu wirtualne panoramy, odsłuchując audio wycieczki czy przeglądając filmy i galerie zdjęć.
Oprócz wspomnianych nowych funkcjonalności turyści znajdą w portalu funkcjonalności platformy
społecznościowej, wizualizacje obiektów i tras turystycznych w 2D i 3D, komunikaty głosowe, fotokody, czy
planner podróŜy.
W okresie sprawozdawczym pracownik Biura Związku, będący Koordynatorem Subregionalnym Projektu,
regularnie uczestniczył w spotkaniach projektowych organizowanych przez Lidera Projektu tj. Śląską Organizację
Turystyczną oraz pozostawał w stałym kontakcie z osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu „Śląski
System Informacji Turystycznej” w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego. Trwała stała
merytoryczna praca nad realizacją projektu.
Na zlecenie ŚOT przeprowadzono badania mystery client w Punktach Informacji Turystycznej naleŜących
do Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej. W ich trakcie przeprowadzono wizyty tajemniczego klienta,
wysłano maile oraz dzwoniono do punktów sprawdzając jakość obsługi i przygotowanie merytoryczne
pracowników. Celem badania jest podnoszenie jakości usług w doposaŜonych PIT.
6/16
3.2 Promocja turystyczna
W okresie sprawozdawczym kontynuowano wydawanie własnych materiałów promocyjnych. Wydany
został Informator Turystyczny Subregionu Zachodniego w nakładzie 10 000 szt. Materiały te zostały wydane do
dystrybucji przez Punkty Informacji Turystycznej w regionie oraz Urzędy będące Członkami Związku, ale takŜe na
targi turystyczne oraz do dystrybucji własnej poprzez Biuro. Na realizację powyŜszych materiałów złoŜono
wniosek o dofinansowanie ze środków Śląskiej Organizacji Turystycznej i uzyskano wsparcie w kwocie 7 tys. zł.
W omawianym okresie oferta turystyczna Subregionu Zachodniego była prezentowana podczas
najwaŜniejszych targów turystycznych w Polsce tj. Wrocławiu, Łodzi, Katowicach, Opolu, Krakowie, Poznaniu
oraz dwukrotnie w Warszawie. Niewątpliwą atrakcją podczas targów na stoisku regionalnym były występy solistów
chóru Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, które przyciągały duŜą publiczność. Dodatkową atrakcją stoiska były
konkursy z nagrodami oraz animacje dla najmłodszych. Stoisko regionalne województwa śląskiego często
otrzymuje wyróŜnienie za najatrakcyjniejsze stoisko targów turystycznych. Targi to nadal atrakcyjna forma na
dotarcie do potencjalnych pasjonatów turystyki i podróŜy.
Jak co roku Związek Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego aktywnie włącza się w promocję
turystyczną regionu podczas lokalnych imprez poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego typu dni gmin
i miast czy doŜynki. KaŜdy zainteresowany lokalną turystyką mógł otrzymać mapy z trasami rowerowymi
i atrakcjami turystycznymi, broszury, przewodniki i inne publikacje promujące samorządy Subregionu
Zachodniego.
Związek po raz kolejny zorganizował w regionie szkolenie turystyczno – krajoznawczego dla
kilkudziesięciu informatorów turystycznych z województwa śląskiego. Celem szkoleń krajoznawczych, jest
wyposaŜenie pracowników informacji turystycznej w szeroką wiedzę na temat najciekawszych atrakcji
turystycznych subregionu zachodniego województwa śląskiego.
Z pozostałych działań promujących ofertę turystyczną regionu - Związek nadal utrzymywał swoje serwisy
turystyczne tj.: www.rowery.subregion.pl i www.turystyka.subregion.pl. W okresie sprawozdawczym prowadzono
równieŜ portal internetowy www.subregionzachodni.slaskie.travel
gdzie prezentowana jest oferta turystyczna
regionu, wydarzenia i aktualności turystyczne. Związek dodatkowo prowadził współpracę z podmiotami statutowo
zajmującymi się szeroko rozumianą turystyką m.in.: z PTTK Rybnik przy organizacji konkursów wiedzy
o regionie.
4. Działania lobbystyczne
W okresie sprawozdawczym Zarząd i Zgromadzenie Ogólne nie podejmowały stanowisk i apeli.
Ponadto prowadzona była przez biuro Związku korespondencja, związana z kwestiami dotyczącymi
transportu kolejowego w Subregionie Zachodnim, a takŜe w zakresie kształtu poszczególnych rozwiązań
przygotowywanych na potrzeby wdraŜania ścieŜki konkursowej RIT w ramach RPO WSL 2014 – 2020 oraz
konsultacji tychŜe dokumentów.
5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
W okresie sprawozdawczym podejmowano współpracę ze stowarzyszeniami takimi jak Śląska Organizacja
Turystyczna, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS czy Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu
Zachodniego. Współpracowano równieŜ z Automobil Klubem Ślązak, gdzie objęto patronatem cykl amatorskich
7/16
rajdów samochodowych o puchar Subregionu Zachodniego.
6. Rozwój społeczeństwa informacyjnego:
6.1 Serwis internetowy
W okresie sprawozdawczym prowadzono nieprzerwanie portal www.subregion.pl. Dzięki przebudowie
oficjalnej strony internetowej Związek ma moŜliwość między innymi automatycznego wyświetlania danych
z kanałów RSS oraz 28 stron internetowych samorządów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
Kategorie danych, które wyświetlają się automatycznie to aktualności z samorządów oraz serwisów
informacyjnych, a takŜe artykuły ze stron Biuletynów Informacji Publicznej (w podziale na: zamówienia publiczne,
przetargi na nieruchomości, nabory pracowników oraz ogłoszenia i konkursy). Przebudowano równieŜ serwis
turystyczny dokonując między innymi integracji z mapami serwisu google, wdroŜenia oprogramowania do
zarządzania treścią, dodania panoramicznych zdjęć sferycznych oraz podziału bazy danych. Serwis internetowy
Związku cieszy się duŜym zainteresowaniem wśród internautów.
Przez cały okres sprawozdawczy na bieŜąco zamieszczano informacje nt. głównych działań prowadzonych
przez Związek oraz gminy go tworzące.
7. Inicjowanie i uczestnictwo w projektach dofinansowanych przez Unię Europejską, BudŜet Państwa
i Samorząd Województwa
W okresie sprawozdawczym Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
realizował następujące działania:
- projekt pn. „Nowe wyzwania – nowe moŜliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa
Śląskiego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu- eInclusion. Liderem projektu jest Członek Związku - Miasto Wodzisław Śląski, zaś Związek
Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku uczestniczy w nim w charakterze Partnera. W okresie
sprawozdawczym prowadzono bieŜący monitoring beneficjentów, dbano o realizację wskaźników oraz
doprowadzono do dalszego zagospodarowania wygenerowanych oszczędności, między innymi poprzez
uruchomienie nowych punktów koordynacyjnych na terenie Wodzisławia Śląskiego. Za zgodą Władzy WdraŜającej
Programy Europejskie, rozszerzeniu uległa grupa docelowa o 30 Beneficjentów Ostatecznych, którzy w 2014 roku
otrzymali zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, urządzeniami peryferyjnymi oraz terminalami
abonenckimi. W okresie sprawozdawczym dokonano równieŜ rozbudowy sieci szkieletowej, której nowa
funkcjonalność umoŜliwia pokrycie tak zwanych „białych plam” i zwiększa przepustowość obecnego łącza
o kolejne 50 Mbps/50 Mbps. Wszystkie ww. zadania zrealizowane zostały przez Wykonawcę wyłonionego
w przetargu nieograniczonym.
W omawianym okresie sprawozdawczych oprócz ww. działań pracownicy biura Związku zaangaŜowani
w realizację projektu realizowali na bieŜąco swoje obowiązki słuŜbowe m. in prowadzenie i rozbudowy strony
internetowej projektu, uzupełniania szkoleń e-learningowych o nowe lekcje dla beneficjentów, a takŜe spotykali się
w ramach powołanej komisji przetargowej i rekrutacyjnej oraz zespołu zarządzającego projektem.
8/16
- projekt pn. „Śląski System Informacji Turystycznej”, którego celem jest stworzenie i rozwój Śląskiego
Systemu Informacji Turystycznej obejmującego obszar analogowy i cyfrowy. W ramach komponentu analogowego
Punkty Informacji Turystycznej wyposaŜone zostały w niezbędny sprzęt, oznakowanie punktów IT oraz atrakcji
turystycznych, natomiast w ramach komponentu cyfrowego zostały wyposaŜone w niezbędny sprzęt komputerowy
wraz z oprogramowaniem. Powstały takŜe tzw. infokioski zawierające na bieŜąco aktualizowane informacje
turystyczne. Jednocześnie punkty te uczestniczą w tworzeniu i rozbudowie cyfrowych zasobów baz danych
o charakterze regionalnym. Więcej informacji o projekcie przedstawiono w pkt. 3.1. W okresie sprawozdawczym
przypadły prace nad oddaniem od uŜytku turystycznego portalu internetowego woj. śląskiego, wykonania
cyfrowych materiałów promocyjnych, przeprowadzono badania jakości obsługi klienta w Punktach Informacji
Turystycznej, odbywały się spotkania robocze projektu. W okresie sprawozdawczym jednocześnie rozpoczął się
okres utrzymania trwałości.
- projekt pn. „Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego
sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Forum Organizacji Pozarządowych
Subregionu Zachodniego, natomiast Związek pełni rolę Partnera. Jego realizacja rozpoczęła się w m-cu grudniu
2013 r. i potrwa do 30 czerwca 2015 r. (19 m-cy). Zakłada ona poprawę i upowszechnianie współpracy w zakresie
uzgadniania polityk lokalnych pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi, poprzez
wypracowanie modelu współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego. Grupę docelową stanowi
80 osób będące przedstawicielami NGO, administracji publicznej, związków i porozumień NGO z terenu
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
W okresie sprawozdawczym Związek prowadził merytoryczne działania przypisane mu w harmonogramie
realizacji projektu tj.: współpraca z Liderem Projektu w zakresie organizacji warsztatów tematycznych oraz paneli
eksperckich skierowanych do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji
pozarządowych z terenu subregionu zachodniego mających na celu wypracowanie nowych narzędzi i instrumentów
poprawiających współpracę mieszkańców z lokalnymi władzami, a takŜe podniesienie poziomu wiedzy i
kompetencji oraz zacieśnienie współpracy międzysektorowej. Ponadto wszelkie prowadzone w ramach projektu
działania mają na celu aktywizację społeczności oraz pozyskanie przez samorząd partnera społecznego przy
realizacji części zadań własnych. Odbiorcami projektu w ramach poszczególnych zadań są przede wszystkim
liderzy i pracownicy NGOs, osoby pełniące funkcje kierownicze i zarządcze oraz animatorzy, koordynatorzy i inne
osoby odpowiedzialne w organizacjach pozarządowych m.in. za współpracę z samorządem lokalnym, rozwój,
pozyskiwanie funduszy, a takŜe samorządowcy, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek
organizacyjnych, jak równieŜ inni pracownicy mający w swoich obowiązkach współpracę z NGO. Aktualnie
Subregion jest w trakcie przeprowadzenia badania superwizyjnego na terenie wybranych samorządów
terytorialnych z obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w zakresie wdroŜonych standardów
działania oraz współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych przy tworzeniu polityk
publicznych.
Ponadto przedstawicie Biura Związku brali udział w spotkaniach Zespołu Sterującego i Zarządzającego
Projektem.
9/16
Niniejsze przedsięwzięcie jest finansowane w 100% tj. 85% ze środków EFS i 15% z BudŜetu Państwa,
bez Ŝadnego wkładu własnego.
- projekt pn. „Wspólnie znaczy lepiej – System pracy organizacji pozarządowych i administracji
w Czerwionce- Leszczynach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie,
Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem
projektu jest Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku, a partnerami są Gmina i Miasto
Czerwionka-Leszczyny oraz Związek. Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2014 r., a potrwa do czerwca
2015 r. Projekt jest odpowiedzią na problem niskiej jakości współpracy z organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie Czerwionki-Leszczyn, brakiem zaangaŜowania w konsultacje polityk publicznych oraz
brakiem systemu wspierającego aktywność społeczną. Celem projektu jest wdroŜenie modelu współpracy
samorządu z organizacjami pozarządowymi, podniesienie jakości współpracy JST z NGO, równieŜ w strefie
finansowej.
W okresie sprawozdawczym Subregion Zachodni jako partner odpowiedzialny za rozpowszechnianie
i promowanie załoŜeń modelu współpracy JST z NGO stworzył zakładkę internetową na stronie www.subregion.pl,
na której zamieszczał informacje nt. modelowej współpracy, dobre praktyki czy teŜ opinie ekspertów
i przeprowadzone wywiady. Ponadto odpowiadał za prawidłową realizację zadań związanych z zarządzaniem
projektu, w tym udział w posiedzeniu Grupy Sterującej. Prowadził nadzór nad prowadzeniem prawidłowej
dokumentacji merytorycznej i finansowej projektu, a takŜe właściwą promocją i informacją o projekcie.
Niniejsze przedsięwzięcie jest finansowane w 100% tj. 85% ze środków EFS i 15% z BudŜetu Państwa,
bez Ŝadnego wkładu własnego.
- projekt pn. „Internet w kaŜdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie
Zachodnim Województwa Śląskiego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Liderem projektu jest Związek Subregionu
Zachodniego z siedzibą w Rybniku. Partnerami projektu są: Powiat Rybnicki, Powiat Wodzisławski, Miasto
Jastrzębie-Zdrój, Gmina Miejska śory, Miasto Wodzisław Śląski, Miasto Radlin, Gmina Lubomia, Gmina Godów,
Gmina Marklowice, Gmina Gorzyce. Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 466
gospodarstw domowych (dalej: GD) z terenu JST-partnerów projektu zagroŜonych wykluczeniem cyfrowym
z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.
Merytoryczna realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2014 r. W okresie sprawozdawczym Partnerzy
Projektu przy współpracy z Subregionem Zachodnim przeprowadzili rekrutację Beneficjentów Ostatecznych.
Z określonej grupy docelowej działania 8.3 wybrano 466 gospodarstw domowych, którzy w pierwszej kolejności
w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku zostali przeszkoleni z zakresu podstawowej obsługi komputera
i dostępu do Internetu.
Kolejno Lider Projektu po przeprowadzeniu postępowania w formie przetargu nieograniczonego na zakup
sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz przejściu
procedury odwoławczej przed Krajową Izbą Odwoławczą, przystąpił realizacji działań zmierzających do dostawy
i montaŜu sprzętu wraz z dostępem do Internetu do 466 gospodarstw domowych. Ponadto w ramach projektu
10/16
zakupiono 221 zestawów komputerowych, które trafiły do 53 lokalizacji (jednostek podległych Partnerów
Projektu).
Pod koniec III kwartału 2014 r. z wszystkim beneficjentami ostatecznymi i jednostkami podpisano umowy
uŜyczenia oraz prowadzono, w miarę potrzeb, usługi serwisowe sprzętu, a takŜe monitoring BO w zakresie
wykorzystywania sprzętu.
Merytoryczna realizacja projektu, będzie trwała do 30 września 2015 r. Jego wartość całkowita kształtuje
się na poziomie 4 173 969 zł, przy 100% dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
VII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Plan finansowy Związku na 2014 rok przewidywał uzyskanie przychodów na łączną kwotę 4 151 948,27
zł. Zrealizowano 4 052 784,16 zł przychodów, tj. o 2% mniej niŜ przewidywał plan. Wynika to z faktu, iŜ kwoty
w planie przychodów są prognozą na rok 2014 i są ściśle powiązane z wydatkami ponoszonymi w sposób
racjonalny i oszczędny przez Związek tzn. w oparciu o rozeznania cenowe / zapytania ofertowe czy inne
postępowania o udzielenie zamówień publicznych. W związku z powyŜszym wykonanie z przychodów
w poszczególnych kategoriach jest zbliŜone do 100%.
W porównaniu z rokiem 2013 (2 318 039,85 zł), przychody w 2014 r. były wyŜsze o 1 734 744,31 zł.
ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW ZWIĄZKU ZA 2014 ROK
PLAN
PIERWOTNY
PRZYCHODY
Składki członkowskie
Refundacja projektu
Turystycznej"
Refundacja projektu
moŜliwości.."
Refundacja projektu
domu…"
Refundacja projektu
współpraca…"
"Śląski System Informacji
"Nowe wyzwania - nowe
"Internet w kaŜdym
"Międzysektorowa
Refundacja projektu "Wspólnie znaczy lepiej…"
Inne przychody finansowe
NadwyŜka z 2013 roku
PLAN PO
ZMIANACH
15.12.2014
OBOWIĄZUJĄCY
4 673 787,08
WYKONANIE
4 151 948,27 4 052 784,16
%
98%
364 000,00
364 000,00
364 000,00
100%
25 416,95
14 852,16
14 852,16
100%
236 595,26
163 798,88
162 717,08
99%
3 734 490,00
3 295 336,00
3 198 045,00
97%
76 082,00
63 890,08
63 794,50
100%
30 110,00
31 478,28
31 478,28
100%
2 000,00
13 500,00
12 804,27
95%
205 092,87
205 092,87
205 092,87
100%
Na sumę przychodów Związku w 2014 roku składają się:
1. Składki członkowskie, które wyniosły 364 000,00 zł tj. 100% planu.
2. Refundacje z poniesionych wydatków w ramach projektów unijnych, których wykonanie stanowiło prawie
100%.
3. NadwyŜka z 2013 roku w kwocie 205 092,87 zł, którą tworzą środki pienięŜne na podstawowym,
oszczędnościowym i projektowych rachunkach bankowych oraz dostępne w kasie Związku na koniec
grudnia 2013 roku.
11/16
4. Inne przychody finansowe w kwocie 12 804,27 zł, które obejmują m.in.:
dofinansowanie ze Śląskiej Organizacji Turystycznej do informatora turystycznego Subregionu
Zachodniego.
zwrot przez iCreatio Sp. z o.o. i „ALIBABA” Centrum Serwisowe Sp. z o.o. kosztów postępowania
odwoławczego poniesione przez Związek z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika do reprezentacji przed
KIO.
zbycie przez Związek środków trwałych (dwóch klimatyzatorów przenośnych).
odsetki ze środków pienięŜnych posiadanych na koncie oszczędnościowym w banku Pekao S.A.,
w którym Związek posiada rachunki bankowe otwarte na potrzeby realizacji róŜnych przedsięwzięć.
W 2014 roku Związek dokonał wydatków na łączną kwotę 3 916 057,29 zł tj. 94% planu przy
uwzględnieniu rezerwy na 2014 rok. Niniejsza kwota zawiera równieŜ wydatki, które dotyczyły roku 2014,
natomiast zostały zapłacone w I bądź II kwartale 2015 roku - są to koszty związane m.in. z:
- usługami podatkowo-rachunkowymi i sprzątania pomieszczeń biura zarówno w ramach podstawowej działalności
stowarzyszenia jak i projektów realizowanych przez Związek,
- bieŜącymi opłatami biura takimi jak: media (energia elektryczna, woda, c.o. itp.), telefon i Internet,
- usługą dostępu do Internetu, opieką serwisową posprzedaŜną sprzętu komputerowego, a takŜe refundacją poleceń
wyjazdów słuŜbowych do BO i wynagrodzeń KSP (10 pracowników
JST) oddelegowanych do realizacji
w partnerstwie ze Związkiem (Liderem) projektu „Internet w kaŜdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”.
- wynagrodzeniem za świadczenie usług Koordynatora w ramach projektu „Wspólnie znaczy lepiej…”.
W porównaniu z rokiem 2013 (1 471 838,13 zł) - wydatki w roku 2014 były wyŜsze o kwotę 2 444 219,16 zł.
ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZKU ZA 2014 ROK
WYKONANIE
PLAN
PLAN PO
ZMIANACH
15.12.2014
SUMA
%
4 656 694,21
4 151 948,27
3 916 057,29
94%
Podstawowa działalność bieŜąca
217 844,00
220 144,00
191 892,81
87%
Wynagrodzenia pracowników
149 000,00
149 000,00
136 780,30
92%
118 000,00
118 000,00
115 156,03
98%
31 000,00
31 000,00
21 624,27
70%
68 844,00
71 144,00
55 112,51
77%
WYDATKI
Fundusz osobowy
Ubezpieczenie społeczne
Wydatki bieŜące
ZuŜycie wody i energii
10 500,00
10 500,00
8 034,65
77%
Czynsz
6 200,00
6 200,00
5 101,65
82%
Usługi pocztowe
2 000,00
2 000,00
1 426,40
71%
Opłaty telefoniczne
2 000,00
3 000,00
2 577,87
86%
Usługi rachunkowe
1 800,00
1 800,00
1 800,00
100%
Usługi informatyczne - Internet
1 000,00
1 000,00
483,74
48%
Usługi bankowe
1 000,00
300,00
50,00
17%
Usługi sprzątania
4 344,00
4 344,00
3 704,88
85%
PodróŜe słuŜbowe
5 000,00
2 000,00
1 110,12
55%
Organizacja spotkań
15 000,00
15 000,00
7 697,74
51%
Pozostałe
20 000,00
25 000,00
23 125,46
92%
12/16
Program Rozwoju Subregionu Zachodniego i Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne (PRSZ i ZIT)
Fundusz osobowy
Wydatki bieŜące
Promocja i upowszechnianie
Organizacja spotkań, szkoleń
Promocja turystyczna i gospodarcza
Wydatki bieŜące
Składka członkowska do ŚOT
75 900,00
9 900,00
6 169,77
62%
52 900,00
8 400,00
5 268,47
63%
44 000,00
8 000,00
4 896,08
61%
8 900,00
400,00
372,39
93%
23 000,00
1 500,00
901,30
60%
10 000,00
0,00
0,00
3 000,00
1 500,00
901,30
10 000,00
0,00
0,00
46 500,00
47 500,00
37 745,11
79%
46 500,00
47 500,00
37 745,11
79%
6 000,00
6 000,00
5 770,00
96%
34%
0%
60%
0%
Udział w przedsięwzięciach promocyjnych
10 000,00
5 000,00
1 706,80
Udział w targach turystycznych - zabudowa, km, dieta, nocleg
20 000,00
20 000,00
14 603,16
73%
5 000,00
14 000,00
14 000,00
100%
Promocja i utrzymanie serwisu internetowego www.subregion.pl
3 000,00
1 000,00
553,50
55%
2 500,00
1 500,00
1 111,65
74%
10 000,00
10 000,00
0,00
0%
10 000,00
10 000,00
0,00
0%
228 155,20
224 785,24
219 990,45
98%
201 780,24
201 780,24
199 433,85
99%
167 258,16
167 258,16
166 192,17
99%
34 522,08
34 522,08
33 241,68
96%
26 374,96
23 005,00
20 556,60
89%
18 000,00
18 000,00
16 000,00
89%
200,00
200,00
0,00
Częstotliwość WiMAX (abonament) - wydatek niekwalifikowalny
7 174,96
4 305,00
4 305,00
1 000,00
500,00
251,60
50%
3 736 990,00
3 408 481,00
3 365 847,81
99%
156 000,00
156 000,00
149 877,99
96%
129 310,32
129 310,32
124 667,72
96%
26 689,68
26 689,68
25 210,27
94%
225 230,00
202 386,00
186 078,51
10 000,00
3 700,00
3 700,00
168 000,00
168 000,00
154 812,80
Usługi doradztwa technicznego
13 530,00
10 086,00
10 086,00
100%
Usługi rachunkowe
10 800,00
10 800,00
10 800,00
100%
1 200,00
0,00
0,00
Materiały promocyjne
Komunikacja w Subregionie Zachodnim
Wydatki bieŜące (m.in.: opracowanie dokumentacji, organizacja
spotkań, podróŜe słuŜbowe i inne)
Projekt "Nowe wyzwania - nowe moŜliwości.
Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa
Śląskiego"
Fundusz osobowy
Wydatki bieŜące
Usługi rachunkowe
Usługi bankowe
Projekt "Internet w kaŜdym domu. Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim
Województwa Śląskiego"
Fundusz osobowy
Wydatki bieŜące
Obsługa zamówień publicznych (specjalista)
Wynagrodzenie Koordynatorów Samorządowych Projektu
(10 JST)
Usługi bankowe
Zakup materiałów biurowych
PodróŜe słuŜbowe do BO
PodróŜe słuŜbowe - pozostałe - wyd. niekwalifikowalny
Promocja i upowszechnianie
0%
100%
92%
100%
92%
0%
4 800,00
4 800,00
4 762,17
99%
14 400,00
4 000,00
1 127,34
28%
2 500,00
1 000,00
790,20
79%
69 515,00
22 154,00
22 109,79
100%
Zakup materiałów informacyjnych (tablice, plakaty, ulotki i inne)
28 100,00
5 123,00
5 122,48
100%
Zakup materiałów promocyjnych (długopisy, smycze, notesy,
pendrive i inne)
13 980,00
10 243,00
10 242,68
100%
Ogłoszenia w prasie
4 000,00
1 500,00
1 457,55
Zaprojektowanie i wykonanie oznakowań na zakupiony sprzęt
3 435,00
921,00
920,58
100%
20 000,00
4 367,00
4 366,50
100%
2 685 500,00
2 494 000,00
2 493 494,74
100%
437 645,00
460 000,00
440 346,56
163 100,00
73 941,00
73 940,22
100%
72 822,90
61 282,52
60 768,99
99%
Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej wraz z
zakupem domeny
Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń
abonenckich, urządzeń specjalistycznych dla
niepełnosprawnych
Inne usługi (k. przyłączenia i dostępu do Internetu, k. instalacji
i konfiguracji sprzętu, opieka serwisowa posprzedaŜowa,
ubezpieczenie sprzętu i inne)
Szkolenia
Projekt "Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota
97%
95%
13/16
samorządowa w innym wymiarze"
Fundusz osobowy
24 600,00
20 391,24
24 600,00
24 461,31
99%
20 391,24
20 338,62
100%
4 208,76
4 208,76
4 122,69
98%
42 210,00
31 657,00
31 290,05
74%
900,00
722,93
80%
480,00
80,00
0,00
Ogłoszenia w prasie
2 700,00
2 200,00
2 125,44
79%
Organizacja konferencji sieciującej (wynajem sali, catering,
wynagrodzenie panelistów)
4 550,00
3 920,00
3 920,00
86%
17 280,00
12 550,00
12 547,68
73%
1 110,00
1 107,00
39%
10 000,00
9 970,00
100%
Wydatki bieŜące
PodróŜe słuŜbowe - koszty delegacji
Usługi bankowe
Organizacja paneli eksperckich (wynag. panelistów)
Organizacja warsztatów tematycznych (wynajem sali)
Opracowanie 4 analiz stanu obecnego (wynag. ekspertów)
Opracowanie i druk raportu planowania strategicznego (50 egz.)
Koszty pośrednie
Projekt "Wspólnie znaczy lepiej - System pracy organizacji
pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach"
Fundusz osobowy
Wydatki bieŜące
Stworzenie zakładki na stronie internetowej
Opłata za serwer
Koszty pośrednie
Usługi rachunkowe
Usługi pocztowe
Usługi bankowe
900,00
2 800,00
10 000,00
0%
3 500,00
897,00
897,00
26%
6 012,90
5 025,52
5 017,63
83%
31 110,00
30 110,00
29 025,74
21 000,00
21 000,00
20 784,87
99%
17 407,20
17 407,20
17 407,08
100%
3 592,80
3 592,80
3 377,79
94%
4 250,00
4 250,00
3 700,00
87%
4 000,00
4 000,00
3 700,00
92%
250,00
250,00
0,00
4 860,00
4 760,00
4 517,47
95%
1 800,00
1 800,00
1 800,00
100%
120,00
0,00
0,00
80,00
0,00
180,00
96%
0%
0%
0%
Czynsz, media
960,00
1 080,00
1 076,76
Telefon, Internet
600,00
480,00
351,60
73%
Usługi sprzątania + zakup środków czystości
600,00
720,00
701,43
97%
600,00
587,68
98%
Materiały biurowe
PodróŜe słuŜbowe - wydatki niekwalifikowalne
Udział w programach grantowych
Rezerwa
600,00
100%
1 000,00
100,00
23,40
23%
25 000,00
25 000,00
4 616,61
18%
212 372,11
114 745,51
0,00
Główne przyczyny zmiany planu finansowego to:
zmniejszenie wydatków w kategorii „Program Rozwoju Subregionu Zachodniego i Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne (PRSZ i ZIT)” z uwagi na fakt, iŜ wszystkie wykonywane zadania nie wymagały
nakładów pienięŜnych po stronie Związku.
zmniejszenie wydatków w kategoriach dotyczących projektów unijnych takich jak: „Nowe wyzwania –
nowe moŜliwości…”; „Internet w kaŜdym domu…”; „Międzysektorowa współpraca samorządowa…”;
„Wspólnie znaczy lepiej…” w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych wielu
zapytań ofertowych, rozeznań rynku czy z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
zmniejszenie wydatków w kategorii „Promocja turystyczna i gospodarcza” na wskutek braku innych
dodatkowych kosztów w ww. zadaniu.
Poniesione wydatki w ramach działu „Udział w programach grantowych” obejmują:
- usługi reprezentacji Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą
w Rybniku, w rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, przedmiotem, którego była dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, świadczenie
14/16
usługi dostępu do Internetu oraz organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych projektu
„Internet w kaŜdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa
Śląskiego”.
- zwrot niewykorzystanych środków w ramach projektu „Ku nowoczesnej administracji samorządowej…”.
Związek nie poniósł Ŝadnych wydatków w kategorii „Komunikacja w Subregionie Zachodnim”, z uwagi na
fakt, iŜ wszystkie wykonywane zadania w ramach tego działania nie wymagały kosztów do poniesienia.
Zgodnie z ww. zestawieniem z wykonania wydatków za 2014 rok, róŜnica pomiędzy przychodami
a wydatkami wynosi 175 826,92 zł – jest to nadwyŜka roku 2014.
PRZYCHODY –
4 052 784,16 zł
WYDATKI ROKU 2014
(wydatki dot. 2014 r.
–
wydatki dot. 2014 r. poniesione w 2015 r.)
–
3 876 957,24 zł
=
NADWYśKA ROKU 2014
=
175 826,92 zł
(3 916 057,29 zł - 39 100,05 zł)
NA WYDATKI 2014 ROKU SKŁADAJĄ SIĘ:
wydatki poniesione w 2014 roku dotyczące roku 2014 – 3 916 057,29 zł.
wydatki poniesione w 2015 roku i dotyczące roku 2014 – 39 100,05 zł
Na nadwyŜkę 2014 roku w wysokości 175 826,92 zł składają się środki dostępne na koniec 2014 roku
w kasie jak i na podstawowym, oszczędnościowym i projektowych rachunkach bankowych Związku
zlokalizowanych w bankach: Pekao S.A. i BGś S.A. Zgromadzone środki posłuŜą realizacji przyszłych wydatków
w 2015 roku.
W ciągu całego roku gospodarce finansowej Związku towarzyszyła intencja oszczędności i najbardziej
efektywnej realizacji zadań.
15/16
ZARZĄD ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU:
Prezydent Miasta Wodzisław Śląski Mieczysław Kieca
……………………………………
Starosta Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec
……………………………………
Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski
……………………………………
Wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk
……………………………………
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój Anna Hetman
……………………………………
Wójt Gminy Kornowac Grzegorz Niestrój
……………………………………
Prezydent Miasta Racibórz Mirosław Lenk
……………………………………
Prezydent Miasta Rybnik Piotr Kuczera
……………………………………
Prezydent Miasta śory Waldemar Socha
……………………………………
Starosta Powiatu Raciborskiego Ryszard Winiarski
……………………………………
Starosta Powiatu Wodzisławskiego Tadeusz Skatuła
……………………………………
16/16
Załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2014 rok
ZESTAWIENIE UCHWAŁ ZGROMADZENIA OGÓLNEGO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW
SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU
PODJĘTYCH W 2014 ROKU
LP.
NUMER
UCHWAŁY
DATA PODJĘCIA
1.
1/2014
9 stycznia 2014 r.
SPRAWA
WYKONANIE
Uchwalenie ramowego planu działalności Związku na rok 2014
Przyjęto dokument, który będzie stanowił podstawę
działalności merytorycznej Związku w 2014 roku.
2.
2/2014
9 stycznia 2014 r.
Ustalenie składki członkowskiej na 2014 rok
Zgromadzenie postanowiło pozostawić w 2014 roku
wysokość składki członkowskiej z ubiegłego roku 2013.
Podjęto uchwałę o wysokości wpłat Członków do kasy
Związku
3.
3/2014
9 stycznia 2014 r.
Przyjęcie planu finansowego Związku na rok 2014
Przyjęto dokument, który będzie stanowił podstawę
działalności finansowej Związku w 2014 roku.
4.
4/2014
24 czerwca 2014 r.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Zgromadzenie
jednogłośnie
przyjęło
uchwałę.
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą Sprawozdanie zostało przyjęte w Krajowym Rejestrze
w Rybniku za 2013 rok
Sądowym.
5.
5/2014
24 czerwca 2014 r.
Udzielenie absolutorium dla członków Zarządu za 2013 rok
Zgromadzenie postanowiło udzielić
Zarządowi Związku za 2013 rok.
6.
6/2014
24 czerwca 2014 r.
Zmiana planu finansowego na 2014 rok
Wprowadzono zmiany w planie finansowym zgodnie
z treścią podjętej uchwały.
Odwołanie Przewodniczących Związku
W związku z upływem kadencji samorządowej Pana
Adama Fudali oraz Pana Adama Hajduka, Zgromadzenie
odwołało ich z funkcji Przewodniczących.
7.
7/2014
15 grudnia 2014 r.
8.
8/2014
15 grudnia 2014 r.
Odwołanie trzech Członków Zarządu Związku
9.
9/2014
15 grudnia 2014 r.
Odwołania Członka Komisji Rewizyjnej
absolutorium
W związku z upływem kadencji samorządowej Panów:
Adama Fudali, Adama Hajduka, Mariana Janeckiego,
Zgromadzenie odwołało ich
z funkcji Członków
Zarządu Związku.
W związku ze upływem kadencji Wójta Gminy
Gaszowice Andrzeja Kowalczyka, Zgromadzenie
odwołało go z funkcji Członka Komisji Rewizyjnej.
1/2
Powołano Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia
wyborów uzupełniających składu Komisji Rewizyjnej,
Zarządu oraz Przewodniczących Związku, w osobach:
- Mirosław Szymanek – Wójt Gminy Mszana,
- Grzegorz Utracki – Wójt Gminy KrzyŜanowice.
W głosowaniu tajnym uzupełniono skład Zarządu
Związku, poprzez wybór Pani Anny Hetman –
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, Pana Piotra Kuczery
– Prezydenta Miasta Rybnika i Pana Ryszarda
Winiarskiego - Starostę Powiatu Raciborskiego.
W głosowaniu tajnym na pierwszego Przewodniczącego
Związku wybrano Pana Mieczysława Kiecę – Prezydenta
Miasta Wodzisław Śl. Na drugiego Przewodniczącego
wybrano Pana Damiana Mrowca – Starostę Powiatu
Rybnickiego.
W głosowaniu tajnym dokonano wyboru nowego
Członka Komisji Rewizyjnej – został nim Wójt Gminy
Jejkowice – Pan Marek Bąk.
10.
10/2014
15 grudnia 2014 r.
Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów
11.
11/2014
15 grudnia 2014 r.
Uzupełnienie składu Zarządu Związku
12.
12/2014
15 grudnia 2014 r.
Wybór Przewodniczących Związku
13.
13/2014
15 grudnia 2014 r.
Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej
14.
14/2014
15 grudnia 2014 r.
Zmiana planu finansowego na rok 2014
Wprowadzono zmiany w planie finansowym zgodnie
z treścią podjętej uchwały.
15.
15/2014
15 grudnia 2014 r.
Ustalenie składki członkowskiej na 2015 rok
Zgromadzenie postanowiło pozostawić w 2015 roku
wysokość składki członkowskiej z roku 2014. Podjęto
uchwałę o wysokości wpłat Członków do kasy Związku
2/2
Załącznik nr 2 do Sprawozdania z działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2014 rok.
ZESTAWIENIE UCHWAŁ ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW
LP.
NUMER
UCHWAŁY
DATA PODJĘCIA
1.
1/2014
9 stycznia 2014 r.
Zmieniony projekt planu finansowego Związku na 2014 rok
Zmiana uchwały nr 13/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie
przedstawiono Zgromadzeniu Ogólnemu w dniu 9 stycznia
przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2014 rok
2014 r.
2.
2/2014
15 maja 2014 r.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Związku Gmin Sprawozdanie wraz z załącznikami przedstawiono do
i Powiatów
Subregionu
Zachodniego
Województwa zaopiniowania Komisji Rewizyjnej dnia 20 maja 2014 r. oraz
Śląskiego z siedzibą w Rybniku za 2013 rok
Zgromadzeniu Ogólnemu w dniu 24 czerwca 2014 r.
3.
3/2014
15 maja 2014 r.
Zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin
Zgromadzenie Ogólne zostało zwołane i przeprowadzone
i Powiatów
Subregionu
Zachodniego
Województwa
dnia 24 czerwca 2014 r. w Rybniku.
Śląskiego z siedzibą w Rybniku
4.
4/2014
22 września 2014 r.
SPRAWA
SZCZEGÓLY
Przesunięcie środków finansowych w strukturze zadań planu
Przesunięcia dokonane zgodnie z treścią uchwały.
finansowego na 2014 rok
5.
5/2014
3 grudnia 2014 r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku
Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne zostało zwołane
Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa
i przeprowadzone w dniu 15 grudnia 2014 r. w Rybniku.
6.
6/2014
29 grudnia 2014 r.
Przyjęcie projektu ramowego planu działalności Związku na Przedstawiono Zgromadzeniu Ogólnemu Związku w dniu
20 stycznia 2015 r.
2015 rok
7.
7/2014
29 grudnia 2014 r.
Przyjęcie projektu planu finansowego Związku na 2015 rok
8.
8/2014
29 grudnia 2014 r.
Zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin
Zgromadzenie Ogólne zostało zwołane i przeprowadzone
i Powiatów
Subregionu
Zachodniego
Województwa
dnia 20 stycznia 2015 r. w Rybniku.
29 grudnia 2014 r.
Stanowisko stanowiące załącznik do uchwały przekazano
Przyjęcie stanowiska dotyczącego nowelizacji ustawy Prawo
właściwemu do realizacji Ministrowi oraz parlamentarzystom
ochrony środowiska z dnia 11 lipca 2014 roku
z terenu Subregionu Zachodniego.
9.
9/2014
Przedstawiono Zgromadzeniu Ogólnemu Związku w dniu
20 stycznia 2015 r.
ZESTAWIENIE UCHWAŁ KOMISJI REWIZYJNEJ ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW
LP.
1.
NUMER
UCHWAŁY
1/2014
DATA
PODJĘCIA
SPRAWA
SZCZEGÓŁY
WYKONANIE
20 maja 2014 r.
Wydanie
opinii
w
przedmiocie
sprawozdania z działalności Związku za
2013
rok
oraz
przedłoŜenia
Zgromadzeniu Ogólnemu wniosku
w przedmiocie
absolutorium
dla
Zarządu za 2013 rok.
Wszystkie
wyjaśnienia
zostały
zaakceptowane, nie wniesiono Ŝadnych
zastrzeŜeń.
Jednocześnie
Komisja
Rewizyjna rekomendowała Zgromadzeniu
Ogólnemu udzielenie absolutorium dla
członków Zarządu za 2013 rok.
Wniosek
został
przedstawiony
Zgromadzeniu Ogólnemu dnia 24 czerwca
2014 roku, podczas którego przyjęto
sprawozdanie z działalności Związku za
2013 rok i udzielono absolutorium dla
członków Zarządu za 2013 rok.
ZESTAWIENIE ZARZĄDZEŃ DYREKTORA BIURA ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW
WYDANYCH W 2014 ROKU
LP.
NUMER
ZARZĄDZENIA
DATA
WYDANIA
1.
1/2014
02.01.2014 r.
2.
2/2014
02.01.2014 r.
3.
3/2014
02.01.2014 r.
4.
4/2014
02.01.2014 r.
5.
5/2014
07.01.2014 r.
6.
6/2014
09.01.2014 r.
SPRAWA
SZCZEGÓŁY
Powołano Komisję Rekrutacyjną w składzie:
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej oraz przyjęcia Regulaminu
a)Judyta Pośpiech – Przewodniczący Komisji,
pracy Komisji Rekrutacyjnej w Projekcie pn. „Międzysektorowa
b)Izabela Kalinowska – Z-ca Przewodniczącego Komisji,
współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze”
c)Arkadiusz Skowron – Członek Komisji.
Zmiana Zarządzenia Dyrektora Biura Związku nr 1/2013 z dnia
2 maja 2013 roku dotyczącego powołania Zespołu Pani Monika Stępień i Aleksandra Grabarczyk zostały
Zarządzającego projektem partnerskim pn. „Nowe wyzwania - zastąpione w Zespole Zarządzającym przez Pana Tomasza
nowe moŜliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego DoleŜycha i Pawła Tułodzieckiego.
Województwa Śląskiego”
2 maja 2013 roku dotyczącego powołania Komisji Rekrutacyjnej
Pani Monika Stępień i Aleksandra Grabarczyk zostały
oraz przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej dla
zastąpione w Komisji Rekrutacyjnej przez Pana Tomasza
projektu pn. „Nowe wyzwania – nowe moŜliwości.
DoleŜycha i Pawła Tułodzieckiego.
Śląskiego”
2 maja 2013 roku dotyczącego przyjęcia „Polityki Dotychczasowa Administrator Bezpieczeństwa Informacji
bezpieczeństwa dla zbioru „Nowe wyzwania – nowe Pani Monika Stępień, została zastąpiona przez Pana
moŜliwości.
Informatyzacja
Subregionu
Zachodniego Tomasza DoleŜycha.
Województwa Śląskiego” u Beneficjenta PO IG
Przyjęcie „Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie
Przyjęty
Regulamin
Rekrutacji
i
Uczestnictwa
pn.
„Międzysektorowa
współpraca
czyli
wspólnota
w projekcie” określa warunki rekrutacji i uczestnictwa
samorządowa
w
innym
wymiarze”
(nr
projektu:
Beneficjentów Końcowych.
POKL.05.04.02-00-G97/13)
Wprowadzenie
sposobu
znakowania
korespondencji System znakowania korespondencji przychodzącej
przychodzącej i wychodzącej Związku Subregionu Zachodniego i wychodzącej ustalony w brzmieniu załącznika do
z siedzibą w Rybniku
Zarządzenia.
1/4
7.
8.
7/2014
8/2014
17.01.2014 r.
11.02.2014 r.
9.
9/2014
11.02.2014 r.
10.
10/2014
11.02.2014 r.
11.
11/2014
11.02.2014 r.
Przyjęcie „Polityki bezpieczeństwa dla zbioru danych
osobowych beneficjentów projektu pn. "Internet w kaŜdym
domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie
Zachodnim Województwa Śląskiego" realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka” oraz
„Instrukcji
zarządzania
systemem
informatycznym
u Beneficjenta PO IG” dla projektu partnerskiego pn. „Internet
w kaŜdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”
Przyjęte dokumenty stanowią załączniki do niniejszego
zarządzenia. Ponadto wyznaczono na Administratora
Bezpieczeństwa Informacji u Beneficjenta PO IG czyli
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Panią
Aleksandrą Grabarczyk.
Powołanie Zespołu Zarządzającego projektem partnerskim pn.
„Internet w kaŜdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”
w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo
informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
zwanego dalej Zespołem Zarządzającym.
Powołano Zespół Zarządzający Projektem w składzie:
Tomasz DoleŜych – Kierownik Projektu, Aleksandra
Grabarczyk – Specjalista ds. merytorycznych, Monika
Stępień – Specjalista ds. finansowych, Miłosz Spleśniały –
Koordynator Samorządowy Powiatu Rybnickiego,
Magdalena Kozielska – Koordynator Samorządowy
Powiatu Wodzisławskiego, Andrzej Pękała – Koordynator
Samorządowy Gminy Godów, BoŜena Amalio-Nowak –
Koordynator Samorządowy Gminy Gorzyce, Krzysztof
Durczok – Koordynator Samorządowy Gminy Lubomia,
Ewa Zarzycka – Koordynator Samorządowy Miasta
Jastrzębie-Zdrój, Marcin Burszczyk – Koordynator
Samorządowy Gminy Marklowice, Karina Mucha –
Koordynator Samorządowy Miasta Radlin, Bartosz
Kwaśny – Koordynator Samorządowy Miasta Wodzisław
Śląski, Sylwia Saternus – Koordynator Samorządowy
Gminy Mieskiej śory.
Obowiązek prowadzenia kart czasu i efektywności pracy przez
pracowników Zespołu Zarządzającego projektem partnerskim
pn. „Internet w kaŜdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”
2 stycznia 2014 roku dotyczącego powołania Zespołu
Zarządzającego projektem partnerskim pn. „Nowe wyzwania nowe moŜliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego
2 maja 2013 roku dotyczącego powołania Komisji Rekrutacyjnej
oraz przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej dla
projektu pn. „Nowe wyzwania – nowe moŜliwości.
Śląskiego”
Wprowadzono karty czasu i efektywności pracy, których
wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
Pan Tomasz DoleŜych został zastąpiony w Zespole
Zarządzającym przez Panią Judytę Pośpiech.
Pan Tomasz DoleŜych został zastąpiony w Komisji
Rekrutacyjnej przez Panią Judytę Pośpiech.
2/4
12.
12/2014
11.02.2014 r.
2 maja 2013 roku dotyczącego przyjęcia „Polityki Dotychczasowy Administrator Bezpieczeństwa Informacji
bezpieczeństwa dla zbioru „Nowe wyzwania – nowe Pan Tomasz DoleŜych, został zastąpiony przez Panią
moŜliwości.
Informatyzacja
Subregionu
Zachodniego Judytę Pośpiech.
Województwa Śląskiego” u Beneficjenta PO IG
Bezpieczeństwa Informacji u Beneficjenta PO KL czyli
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Panią
Judytę Pośpiech.
Ustanowiono 2 maja, dniem wolnym od pracy, w zamian
za Święto 3 Maja przypadające w sobotę.
13.
13/2014
25.02.2014 r.
Przyjęcie „Polityki bezpieczeństwa dla zbioru Podsystem
Monitowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007
u Beneficjenta PO KL” oraz „Instrukcji zarządzania systemem
informatycznym dla systemu Podsystem Monitowania
Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO
KL” w Projekcie pn. „Międzysektorowa współpraca czyli
wspólnota samorządowa w innym wymiarze”
14.
14/2014
02.04.2014 r.
Ustalenie dnia wolnego od pracy.
04.04.2014 r.
11 lutego 2014 r. dotyczącego powołania Zespołu
Zarządzającego projektem partnerskim pn. „Internet w kaŜdym
domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie
W związku z zmianami kadrowymi u Partnera Projektu –
Zachodnim Województwa Śląskiego” w ramach działania 8.3.
Miasta Radlin, w miejsce Pani Kariny Mucha do Zespołu
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi
Zarządzającego powołano Pana Piotra Absalona.
priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie
innowacyjności
gospodarki”
Programu
Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zwanego dalej Zespołem
Zarządzającym.
Przyjęcie „Polityki bezpieczeństwa dla zbioru danych
osobowych uczestników projektu pn. "Wspólnie znaczy lepiej –
System pracy organizacji pozarządowych i administracji w
Czerwionce-Leszczynach" realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz „Instrukcji zarządzania
systemem informatycznym u Beneficjenta PO KL”
15.
15/2014
16.
16/2014
04.04.2014 r.
17.
17/2014
15.04.2014 r.
Bezpieczeństwa Informacji u Beneficjenta czyli Związku
Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa
Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Panią Aleksandrę
Grabarczyk.
Wprowadzono regulamin gospodarowania środkami
Wprowadzenie
regulaminu
gospodarowania
środkami
publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej
publicznymi o wartości szacunkowej nieprzekraczającej
wyraŜonej w złotych równowartości 30 000 EURO
wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
w brzmieniu załącznika do zarządzenia.
3/4
18.
19.
20.
18/2014
19/2014
20/2014
15.04.2014 r.
Zmiana zarządzenia nr 13/2014 z dnia 25.02.2014 r. w sprawie
przyjęcia „Polityki bezpieczeństwa dla zbioru Podsystem
Monitowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007
u Beneficjenta PO KL” oraz „Instrukcji zarządzania systemem
informatycznym dla systemu Podsystem Monitowania
Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO
KL” w Projekcie pn. „Międzysektorowa współpraca czyli
wspólnota samorządowa w innym wymiarze”
15.04.2014 r.
W związku z zmianami kadrowymi u Lidera Projektu
(FOPSZ), z Komisji Rekrutacyjnej odwołano Izabelę
Zmiana zarządzenia nr 1/2014 w sprawie powołania Komisji Kalinowską i wprowadzono dwóch nowych członków.
Rekrutacyjnej oraz przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Skład Komisji Rekrutacyjnej przedstawia się następująco
Rekrutacyjnej w Projekcie pn. „Międzysektorowa współpraca a)Judyta Pośpiech – Przewodniczący Komisji,
czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze”
b)Marcin Stempniak – Z-ca Przewodniczącego Komisji,
c)Rafał Kowalski – Członek Komisji,
d)Arkadiusz Skowron – Członek Komisji
06.11.2014 r.
Ustanowiono 10 listopada, dniem wolnym od pracy,
w zamian za Wszystkich Świętych, przypadających
w sobotę.
Ustalenie dnia wolnego od pracy.
4/4
ZESTAWIENIE OBWIESZCZEŃ DYREKTORA BIURA ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW
LP.
NUMER
OBWIESZCZENIA
DATA WYDANIA
1.
1/2014
31 stycznia 2014 r.
SPRAWA
SZCZEGÓŁY
Obwieszczenie zostało wprowadzone na podstawie
Obwieszczenie w sprawie systemu i rozkładu czasu pracy
art. 150 § 1 Kodeksu pracy co stanowi realizację
oraz przyjętych okresach rozliczeniowych czasu pracy.
obowiązku ustawowego.
ZESTAWIENIE ZARZĄDZEŃ PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW
LP.
1.
2.
NUMER
ZARZĄDZENIA
1/2014
2/2014
DATA
WYDANIA
03.04.2014 r.
08.04.2014 r.
SPRAWA
Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz organizację
i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Internet
w kaŜdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”
Powołania Komisji Przetargowej oraz przyjęcia regulaminu jej
pracy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na
dostawę
sprzętu
komputerowego
wraz
z oprogramowaniem, świadczenie usługi dostępu do Internetu
oraz organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach
projektu „Internet w kaŜdym domu. Przeciwdziałanie
wykluczeniu
cyfrowemu
w Subregionie
Zachodnim
SZCZEGÓŁY
Zatwierdzono SIWZ, który
niniejszego zarządzenia.
stanowi
załącznik do
Powołano Komisję Przetargową w składzie:
1.Tomasz DoleŜych – Przewodniczący Komisji,
2.Edyta Skibińska – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
3.Aleksandra Grabarczyk – Członek Komisji,
4.Monika Stępień – Członek Komisji,
5.Maciej Szymon Bednarczyk – Członek Komisji.
BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2014r.
AKTYWA
A.MAJĄTEK TRWAŁY
I.Wartości niematerialne i
prawne
II. Rzeczowy majątek
trwały
III. Finansowy majątek
trwały
B. MAJĄTEK
OBROTOWY
I. Zapasy rzeczowych
składników majątku
obrotowego
II. Należności i roszczenia
krótkoterminowe
III. Papiery wartościowe
przeznaczone do obrotu
31.12.2013
31.12.2014
PASYWA
31.12.2013
31.12.2014
10 560,67
22 939,32
A. FUNDUSZE WŁASNE
248 839,66
409 716,63
0,00
0,00
I. Fundusz statutowy
125 181,18
125 181,18
II. Zysk (strata) lat
ubiegłych
94 572,41
106 725,14
III.Wynik finansowy
ogółem za rok obrotowy
12 152,73
160 878,97
10 027,33
22 939,32
533,34
0,00
1. Nadwyżka przychodów
nad kosztami
12 152,73
160 878,97
208 236,45
175 826,92
2. Nadwyżka kosztów nad
przychodami
0,00
0,00
0,00
0,00
III. Fundusz z aktualizacji
wyceny
16 933,34
16 931,34
3 143,58
0,00
B. REZERWY
0,00
0,00
0,00
C. ZOBOWIĄZANIA
DŁUGOTERMINOWE Z
TYT.KREDYTÓW I
POŻYCZEK
0,00
0,00
5 885,50
41 764,17
5 885,50
41 764,17
0,00
IV. Środki pieniężne
205 092,87
175 826,92
D. ZOBOWIĄZANIA
KRÓTKOTERMINOWE I
FUNDUSZE
SPECJALNE
C. ROZLICZENIA
MIĘDZYOKRESOWE
35 928,04
252 714,56
I. Zobowiązania
II. Fundusze specjalne
E. ROZLICZENIA
MIĘDZYOKRESOWE I
PRZYCHODY
PRZYSZŁYCH
OKRESÓW
SUMA AKTYWÓW
254 725,16
451 480,80
SUMA PASYWÓW
0,00
0,00
0,00
254 725,16
451 480,80
Rybnik, dnia 31.03.2015R.
Sporządził:
Zatwierdził:
RACHUNEK WYNIKÓW
sporządzony na dzień 31.12.2014r.
31.12.2013
A. Przychody z działalności statutowej
I. Składki brutto określone statutem
II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje
B. Koszty realizacji zadań statutowych
C. Wynik na działalności statutowej (A-B)
D. Koszty administracyjne
1. Zużycie materiałów i energii
2. Usługi obce
3. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia
4. Amortyzacja
5. Pozostałe
E. Pozostałe przychody
F. Pozostałe koszty
G. Przychody finansowe
H. Koszty finansowe
I. Wynik brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)
J. Straty nadzwyczajne
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego
2 280 476,20
362 000,00
1 918 476,20
2 033 587,52
246 888,68
235 555,74
10 191,73
20 845,96
161 814,34
503,60
42 200,11
290,91
0,00
549,40
20,52
12 152,73
0,00
12 152,73
0,00
0,00
Rybnik, dnia 31.03.2015R.
Sporządził:
Zatwierdził:
31.12.2014
3 842 070,41
364 000,00
3 478 070,41
3 505 256,12
336 814,29
181 506,08
8 034,65
14 758,26
136 682,60
2 972,71
19 057,86
3 742,34
0,12
1 828,54
0,00
160 878,97
0,00
160 878,97
0,00
0,00
INFORMACJA DODATKOWA
ZA ROK 2014
ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU
44-200 RYBNIK, UL. J. I F. BIAŁYCH 7
NIP: 642 – 27 – 69 – 097
Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez
najbliższych kolejnych 12 miesięcy.
I.
1. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych ustawą o rachunkowości.
2. Sposób ustalania wyniku finansowego – wersja porównawcza.
3. W ciągu roku obrotowego nie dokonano żadnych zmian metod wyceny.
4. Zmiany metod wyceny środków obrotowych, sporządzania wyniku finansowego i ich wpływ
na wynik finansowy – NIE WYSTĄPIŁY
5. Brak zdarzeń dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy.
II.
1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych
i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:
a / środki trwałe :
Bilans otwarcia:
Zwiększenia
Zmniejszenia
Bilans zamknięcia
86 956,14
15 884,70
0,00
102 840,84
b/ wartości niematerialne i prawne
Bilans otwarcia:
Zwiększenia
Zmniejszenia
Bilans zamknięcia
26 835,80
0,00
0,00
26 835,80
c/ inwestycje długoterminowe
Bilans otwarcia
Zwiększenia, w tym:
- nabycie jednostek uczestnictwa
GTFI
- odpisy aktualiz. długotermin.
aktywa finansowe
530,36
0,00
0,00
1
Zmniejszenia, w tym:
− wykupienie jednostek
uczestnictwa GTFI
− odpisy aktualiz. Długtermin.
aktywa finansowe
Bilans zamknięcia
530,36
530,36
0,00
2. Umorzenie:
środki trwałe
wartości
niematerialne
Bilans otwarcia
76 928,81
2014
2 972,71
Bilans zamknięcia
79 901,52
26 835,80
0,00
26 835,80
3. Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.
4. Jednostka nie posiada wartości nie amortyzowanych lub nie umarzanych środków trwałych, używanych na
postawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.
5. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne
NIE WYSTĄPIŁY
6. Środki trwałe w budowie
NIE WYSTĄPIŁY
7. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa
własności budynków i budowli.
NIE WYSTĄPIŁY
III.
1. Zobowiązania:
Długoterminowe, w tym:
- wobec jednostek powiązanych
- wobec pozostałych jednostek
Krótkoterminowe, w tym:
- wobec jednostek powiązanych
- wobec pozostałych jednostek
2. Należności krótkoterminowe, w tym:
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w tym:
- o okresie spłaty do 12 miesięcy
0,00
0,00
0,00
41 764,17
0,00
41 764,17
0,00
0,00
0,00
2
3. Inwestycje krótkoterminowe:
Środki pieniężne i inne aktywa
finansowe w tym:
- środki na rachunku bankowym
- środki pieniężne w kasie
175 826,92
175 823,86
3,06
4. Rezerwy na zobowiązania
NIE WYSTĄPIŁY
5. Pozycje rozliczeń międzyokresowych
Tytuł rozliczeń międzyokresowych kosztów
a. opłacone z góry czynsze
0,00
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism
0,00
c. opłacone z góry ubezpiecz. majątkowe i osobowe
0,00
d. inne czynne rozlicz międzyokresowe
252 714,56
e. inne bierne rozlicz. międzyokresowe
0,00
6. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku
NIE WYSTĄPIŁY
7. Zobowiązania warunkowe, poręczenia, gwarancje
NIE WYSTĄPIŁY
8. Struktura własności kapitału:
Własność krajowa
Wartość wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
100 %
451 480,80
9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych
NIE WYSTĄPIŁY
10. Średnioroczne zatrudnienie w firmie:
9 osób
11. Ustalenie i rozliczenie pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym
od osób prawnych od wyniku finansowego.
Wynik finansowy(zysk/strata): 160 878,97
Dochód do CIT-8: 160 878,97
Jednostka uzyskuje przychody wyłącznie statutowe wolne od podatku na podstawie art.17 ust.1 pkt 4-8 ustawy
3
12. Struktura przychodów
Przychody z działalności statutowej, w tym:
- składki brutto określone statutem
- inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje
3 842 070,41
364 000,00
3 478 070,41
IV.
1. Stan aktywów i pasywów :
Majątek trwały
Majątek obrotowy
Rozliczenia międzyokresowe
SUMA
Fundusze własne
Rezerwy
Zobowiązania długoterminowe z tyt.
kredytów i pożyczek
Zobowiązania krótkoterminowe i
fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe i
przychody przyszłych okresów
SUMA
A K T Y W A
STAN NA 31.12.2013
STAN NA 31.12.2014
10 560,67
22 939,32
208 236,45
175 826,92
35 928,04
252 714,56
254 725,16
451 480,80
P A S Y W A
STAN NA 31.12.2013
STAN NA 31.12.2014
248 839,66
409 716,63
0,00
0,00
0,00
0,00
5 885,50
41 764,17
0,00
0,00
254 725,16
451 480,80
2. Rachunek zysków i strat
Przychody z działalności statutowej
Koszty realizacji zadań statutowych
Koszty administracyjne
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Wynik brutto na całokształcie
działalności
Straty nadzwyczajne
Podatek dochodowy
Zysk / strata
STAN NA 31.12.2013
STAN NA 31.12.2014
2 280 476,20
3 842 070 41
2 033 587,52
3 505 256,12
235 555,74
181 506,08
290,91
3 742,34
0,00
0,12
549,40
1 828,54
20,52
0,00
4
12 152,73
160 878,97
0,00
0,00
12 152,73
0,00
0,00
160 878,97
V.
1.
2.
3.
4.
Firma nie posiada udziałów w innych jednostkach.
Firma nie jest powiązana kapitałowo.
Firma nie prowadzi wspólnych przedsięwzięć.
Prowadzenie ksiąg handlowych w roku 2014 powierzono firmie:
Biuro Rachunkowe Barbara Marek
44-200 Rybnik, ul. Moniuszki 17 B
Rybnik, dnia 31.03.2015 r.
Sporządził:
Zatwierdził:
5

Uchwała nr 20/2015 w sprawie - Subregion Zachodni Województwa

Transkrypt

Podobne dokumenty

Zał nr 10 Harmonogram projektu

Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)

Formularz cenowy - Subregion Zachodni Województwa Śląskiego

Lista poparcia petycji do Adama Matusiewicza, Marszałka

Projekt "Adepci Śląskiego Rzemiosła”

Zakup innowacyjnej maszyny do specjalistycznych robót

Formularz kontaktowy - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o

Biuletyn 11 - Subregion Zachodni Województwa Śląskiego

XI Sesja Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego