P r o t o k ó ł Nr 42/06 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady

P r o t o k ó ł Nr 42/06
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 24 maja 2006r.
Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 912, a zakończyło o godzinie 1200. W
posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie Komisji (lista obecności w załączeniu).
–
–
–
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta,
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy,
Pan Jan Guzy – Kierownik ref. MOŚiR.
Pani Weronika Mikołajczyk – Przewodnicząca Komisji powitała obecnych na
dzisiejszym posiedzeniu Komisji i zaproponowała następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Dyskusja nad Wieloletnim Planem Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy.
4. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2006 roku.
5. Opiniowanie projektów uchwał.
6. Wnioski i zapytania.
7. Sprawy różne.
Komisja jednomyślnie przyjęła przedstawiony porządek obrad
Ad. 1 Otwarcie posiedzenia Komisji – opisano na wstępie.
Ad. 3 Dyskusja nad
Mieszkaniowym Zasobem Gminy.
Wieloletnim
Planem
Gospodarowania
Pan Jan Guzy – Kierownik ref. MOŚiR – na wstępie poinformował, iż projekt
Wieloletniego Planu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2007 – 2013 został
pozytywnie przyjęty na posiedzeniach pozostałych Komisji Rady Gminy. Następnie Pan Guzy na
wniosek członków Komisji odstąpił od szczegółowej prezentacji projektu, przedstawiając skrócony
zakres tematyczny w nim zawarty, czyli:
– prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w
poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne;
– analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego budynku
i lokali, z podziałem na kolejne lata;
– planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach;
– sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego
zasobu gminy;
– źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach 2007-2001; - w tym zmiany
stawki bazowej czynszu i zakładane dochody w mieszkaniowym zasobie gminy w okresie
obowiązywania programu;
– wysokości wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżące eksploatacji, koszty
1
remontów oraz modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy;
– opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy; w tym zasady polityki czynszowej oraz zasady wynajmu lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Szczególna uwaga została zwrócona na wyartykułowanie dokonanych zmian programu w
stosunku do aktualnie obowiązującego na lata 2002 - 2006. Odczytano również zapis zgłoszonej na
Komisji Gospodarczej Ochrony Środowiska i Rolnictwa propozycji która związana jest z
wliczaniem pełnego metrażu zamieszkiwanego budynku, a nie wskazanej przez wnioskodawce
części mieszkalnej osób starających się o przydział lokalu z Gminy.
Pan Jan Guzy – wyjaśnił, iż powyższy plan zastanie opracowany w 3 projektach uchwał,
czyli projekt przyjęcia planu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2007 2013, zasady przydziału mieszkań oraz ogólnych zasad nowo opracowanej polityki czynszowej.
Powyższe propozycję zostaną poddane pod głosowanie Radzie Gminy na Sesji w miesiącu lipcu.
Szczegółowe informacje na piśmie w załączeniu.
Pytania:
Pani Weronika Mikołajczyk – zwróciła sie z pytaniem o zmiany w stosunku do polityki
sprzedaży mieszkań osiedla w Czadrowie. Dodatkowo prosiła o wyjaśnienie zasad naliczania
czynszu dla lokatorów.
Pan Jan Guzy – wyjaśnił, iż zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy Kamienna Góra
Nr VI/25/01 z dnia 28.06.2001 roku mieszkania osiedla w Czadrowie nie podlegają sprzedaży.
Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta – poinformowała, iż kalkulując stawkę czynszu
uwzględnia się koszty eksploatacji, konserwacji oraz etaty pracowników. Poszczególne składnik
sumuje się, a następnie dzieli przez metraż podnajętych lokali, co w efekcie składa sie na stawkę
czynszu.
Pani Józefa Rekieć – wyraziła opinię, iż lokatorzy mieszkań wynajmowanych w Gminie
mają zbyt wysokie wymagania, w stosunku do ponoszonych kosztów (czynszu). Przykładem są
bezużytecznie pozapalane światła na korytarzach budynków komunalnych.
Pani Weronika Mikołajczyk – prosi o wyjaśnienie różnic między zgłoszeniem, a zgodą na
uzyskanie zezwolenia rozbiórki budynku własnościowego.
Pan Jan Guzy – informuje, iż w przypadku rozbiórki obiektu do 8 m 2 ustawowym
wymogiem jest zgłoszenie, natomiast powyżej 8 m 2 wymagalne jest uzyskanie zezwolenia na
rozbiórkę. Zgłoszenie ma charakter uproszczonej dokumentacji przebiegu administracyjnego,
natomiast przy zezwoleniu konieczny jest projekt techniczny wraz z uzgodnieniami (zgodnie z
ustawą o prawie budowlanym).
Pani Zofia Kruczek – pyta jak wygląda sprawa osuszenia zalanego budynku siedziby
Urzędu oraz remontu pomieszczeń po przeciekach wynikłych awarią bojlera.
Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta – wyjaśnia, iż w części w/w koszty poniosła
firma, która montowała bojler, natomiast urządzenie zainstalowane do osuszenia, jest w trakcie
sprawdzania. Co pół roku przeprowadzane będą badania zgodnie z umową postępowania dotyczącą
likwidacji zawilgocenia. Efekty już są widoczne.
Po wysłuchaniu informacji na w/w temat Komisja nie wniosła dalszych uwag i pytań w
tym zakresie.
Ad. 4 Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2006 roku.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła wykonanie budżetu
Gminy za I kwartał b.r. W tym kontekście zaprezentowała wykonanie poszczególnych składników
2
po stronie dochodów i wydatków gminnego budżetu.
DOCHÓD:
Realizacja dochodu w stosunku do plany – 27,9%, w tym:
– dotacje bieżące wpłynęły w 30,4% - na w/ wykonanie składają się spóźnione wpływy z
SAPARD-u oraz LEADERA +.
– subwencje wpłynęły w 35,9% - na w/w wykonanie składają się wpływy z funduszy, które
przeznaczone są dla placówek oświaty (wypłaty trzynastek dla nauczycieli).
– wpływ z tytułu opłat za wodę i ścieki – 22% wykonania;
– wpływ z tytułu czynszów mieszkaniowych – 22% wykonania;
– dochód ze sprzedaży majątku gminy – pełne wykonanie planu następni po sprzedaży budynku po
byłej szkole w Raszowie.
Dochód własny Gminy został wykonany w 21,4 % w stosunku do założeń w planie. Pani
Skarbnik wyjaśniła, że niski procent wykonania spowodowany jest przede wszystkim brakiem
wpływu z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych z Kopalni Piasku Kwarcowego w
Krzeszówku. Dodatkowo za I kwartał b.r. nie wpłynęła opłata eksploatacyjna z Kopalni w Czarnym
Borze (brak wydobycia na terenie przynależnym do Gminy Kamienna Góra).
Reasumując wykonanie dochodów za I kwartał 2006 roku Pani Skarbnik wskazała, iż
oprócz w/w zagrożeń, nie ma większych obaw, co do wykonania poszczególnych jego składników.
WYDATKI:
Realizacja wydatków w stosunku do plany – 26,1%, w tym:
– remonty – wykonanie w stosunku do planu to 46,8%;
– wydatki inwestycyjne wykonane zostały w 1,3% w stosunku do planu – powodem niskiego
procentowo wykonania jest scedowanie prac inwestycyjnych na okres wakacyjny – czyli w II i III
kwartale.
Pani Skarbnik poinformowała, że w zakresie wykonania wydatków istnieje zagrożenie, że
w związku z przekroczeniem wydatkowania w pozycji odśnieżania gminnych dróg (zaplanowana
kwota 110,00 wydatkowano 217, 560). Z racji powyższego na wydatki bieżące związane przede
wszystkim z zaplanowanymi remontami gminnych dróg pozostało 38, 000 (z zaznaczeniem, iż w/w
kwota nie dotyczy zaplanowanych zadań Inwestycyjnych).
Następnie Pani Kachniarz omówiła wykaz zaplanowanych w budżecie Gminy zadań
inwestycyjnych na rok 2006, wskazując przy tym na jakich etapach się one znajdują.
Pytania:
Pani Weronika Mikołajczyk – pyta o możliwości ściągnięcia zaległości od Kopalni Piasku
Kwarcowego w Krzeszówku.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – poinformowała, iż w ramach
wyegzekwowania zaległości podatkowych od Kopalni Piasku Kwarcowego w Krzeszówku na
bieżąco wysyłane są do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze oraz sporządzony został wpis do
hipoteki księgi wieczystej dłużnika. Należy również dodać, iż oprócz Gminy Kamienna Góra, w/w
kopalnia na zaległości w ramach ZUS, Urzędu Skarbowego oraz niespłacone pożyczki.
Po wysłuchaniu informacji na w/w temat Komisja nie wniosła dalszych uwag i pytań w tym
zakresie.
Ad. 5 Opiniowanie projektów uchwał.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – odczytała i szczegółowo omówiła projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie. Wyjaśniła przy tym, iż wprowadzenie zmian w budżecie
wiąże sie z przekazaniem środków finansowych na zadanie pn. „Lepsze jutro dla kamiennogórskich
wsi, czyli jak wdrożyć produkt lokalny i poprawić jakość życia mieszkańców” od fundacji
3
„Granica”. Środki finansowe zostały przekazane również na zadania inwestycyjne pn.
„Modernizacja sali gimnastycznej przy SP i Gimnazjum w Krzeszowie, III etap modernizacji
obiektów oświatowych”. Następnie Pani Skarbnik omówiła na jakie zadania przekazane zostaną
wolne środki w wysokości 49, 772.
Budżet Gminy po przyjęciu projektu uchwały wynosić będzie:
– po stronie dochodów – 16.888.261 zł.
– po stronie wydatków – 16.164.433 zł.
Pytania:
W kontekście przedstawionej propozycji dofinansowania w kwocie 2, 000 zł grantu dla
Stowarzyszenia społeczno – kulturowego „Granica” z Lubawki wywiązała się dyskusja. Zarówno
Pani Józefa Rekieć jak i Pani Weronika Mikołajczyk – wskazały, iż nie wiedziały o
możliwościach aktywizacji społecznej i pozyskiwaniu środków z funduszy „Granicy”, co ich
zdaniem spowodowane było niedostatecznym przekazywaniem informacji dla poszczególnych
Radnych.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – wyjaśniła, iż kończąc I etap Pilotażowego
Programu LEADER + dla osób uczestniczących w tymże programie na bieżąco przekazywane były
informacje o wsparciu dla grup lokalnych, w tym o „Granicy” i ich grancie. Celem przybliżenia
tegoż zagadnienia Pan Patryk Straus - wyjaśnił, iż inicjatywa informacyjna LEADERA +
odbywał się poprzez cykl reportaży, zaproszeń między innymi do kół gospodyń wiejskich, ogłoszeń
w miejscowej prasie i kablówce. Na bieżąco przekazywane były informacje oraz ulotki na
posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy. Stowarzyszenie „Granica” informowało o
możliwościach pozyskania grantu za pomocą lokalnych gazet oraz stron internetowych, ponadto w
budynku Urzędu Gminy rozwieszone zostały plakaty informujące o organizowanych posiedzeniach
dla zainteresowanych. Pan Straus dodaje, iż powstają propozycje powołania drugiej edycji dla
grantobiorców z „Granicy”.
Pani Weronika Mikołajczyk – Przewodnicząca Komisji – w kontekście
przeprowadzonej dyskusji wysunęła wniosek dotyczący konieczności bieżącego przekazywanie na
Sesjach Rady Gminy informacji związanych z możliwościami wspierania inicjatyw społecznych
oraz ich form dofinansowania.
Następnie po dyskusji i wysłuchaniu informacji nt. w/w projektu uchwały Komisja
jednogłośnie wydała pozytywną opinię (głosowało 5 członków Komisji wystąpiło 5 głosów "za",
głosy "przeciw" i głosy "wstrzymuję się" nie wystąpiły).
Pan Patryk Straus – mł. referent UG – przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wyrażenia opinii dotyczącej Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Ziemi
Kamiennogórskiej i szczegółowo omówił treść przedmiotowego projektu uchwały.
Po wysłuchaniu informacji nt. w/w projektu uchwały Komisja nie wniosła uwag i
zastrzeżeń w tym zakresie, ponadto Komisja jednogłośnie wydała pozytywną opinię (głosowało 5
członków Komisji wystąpiło 5 głosów "za", głosy "przeciw" i głosy "wstrzymuję się" nie
wystąpiły).
Ad. 6 Wnioski i zapytania – nie wystąpiły.
4
Ad.7 Sprawy różne.
Pani Weronika Mikołajczyk – Przewodnicząca Komisji – wypowiedz swoją nawiązała do
przypomnienia, iż mieszkańcy Czadrowa po utworzeniu i przekazaniu informacji pisemnej do
Gminy o powołanym Komitecie Społecznym w związku tzw: czynem społecznym budowy szatni
przy boisku sportowym w Czadrowie, nie otrzymali wymagalnych decyzji administracyjnych od
Urzędu. Zdaniem Pani Mikołajczyk powyższa sprawa przeciąga się w czasie.
Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta – wyjaśniła, iż Ref. Inwestycji i Zamówień
Publicznych po uzyskaniu mapy do celów projektowych wystąpił o warunki zabudowy dla w/w
inwestycji. W dniu wczorajszym otrzymaliśmy ostatnie uzgodnienie i decyzja będzie wydana w
przyszłym tygodniu, po zawiadomieniu stron.
Pani Józefa Rekieć – zgłasza, iż Pani Jaroszewicz zwraca się z prośbą o interwencje w
sprawie błąkających się bezpańskich psów po Szarocinie.
Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta – przyjęła powyższe.
Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji zapytała, czy ktoś z członków Komisji chciałby wnieść
poprawki do protokołu z poprzedniego posiedzenia?
Wobec braku zgłoszonych uwag, Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 41/06 z dnia
21 kwietnia 2006r (w trakcie głosowania nieobecna była Pani Józefa Rekieć oraz Pan Józef
Sobczak).
Po wyczerpaniu zakresu tematycznego porządku obrad Przewodnicząca Komisji Budżetu i
Finansów zamknęła posiedzenie Komisji.
Ustalenia końcowe:
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Budżetu i Finansów:
1. Przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia.
2. Podjęła dyskusja nad Wieloletnim Planem Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy.
3. Przyjęła informację z wykonania budżetu za I kwartał 2006 roku.
4. Zaopiniował omówione projekty uchwał.
5. Podjęła tematykę spraw różnych.
Przewodniczyła:
Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Finansów
Protokołowała:
Agnieszka Pawłowska
Weronika Mikołajczyk
Załącznik do protokołu dostępny jest na stanowisku pracy w Biurze Rady Gminy
5