docProjekty uchwał na NWZA zwołane na dzień 20
download 
Reklamacja Transkrypt
Projekty uchwał na NWZA zwołane na dzień 20
Uchwała nr __ z dnia 20 sierpnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000267128 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią……………….. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr __ z dnia 20 sierpnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000267128 w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy podejmowaniu uchwały w przedmiocie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. § 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do Komisji skrutacyjnej następujące osoby: 1. ________ ________ 2. ________ ________ 3. ________ ________ § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr __ z dnia 20 sierpnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000267128 w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie postanowienia § 32. ust. 1 Statutu Spółki, przyjmuje następujący porządek obrad: 1/ Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2/ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4/ Wybór członków Komisji Skrutacyjnej 5/ Przyjęcie porządku obrad 6/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności przejętej Spółki B2BPartner sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku 7/ Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego przejętej Spółki B2BPartner sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku 8/ Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku przejętej Spółki B2BPartner sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku 9/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu przejętej Spółki B2BPartner sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku 2011 10/ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu przejętej Spółki B2BPartner sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku 2011 11/ Wolne wnioski 12/ Zamknięcie obrad. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr __ z dnia 20 sierpnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000267128 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności przejętej Spółki B2BPartner sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 494 kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze art. 228 pkt1oraz 231 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z przejęciem przez Spółkę spółki B2BPartner Sp. z o.o., uchwala co następuje, § 1. Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności przejętej Spółki B2BPartner sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr __ z dnia 20 sierpnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000267128 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego przejętej Spółki B2BPartner sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 1 oraz art. 494 kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze art. 228 pkt1 oraz 231 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z przejęciem przez Spółkę spółki B2BPartner Sp. z o.o., uchwala co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe przejętej Spółki B2BPartner sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, składające się z: 1. wprowadzenia; 2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę ___.___,__ zł; 3. rachunku zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego zysk netto w kwocie ___.___,__ zł; 4. informacji dodatkowej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr __ z dnia 20 sierpnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000267128 w sprawie podziału zysku przejętej Spółki B2BPartner sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 494 kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze art. 228 pkt1 oraz 231 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, w związku z przejęciem przez Spółkę spółki B2BPartner Sp. z o.o., uchwala co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto przejętej Spółki B2BPartner sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku w kwocie ___.___,__ zł (________ tysiące ________ złotych i ________ groszy) postanawia przekazać na kapitał zapasowy spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr __ z dnia 20 sierpnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000267128 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu przejętej Spółki B2BPartner sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku 2011 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze art. 228 pkt1oraz 231 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, w związku z przejęciem przez Spółkę spółki B2BPartner Sp. z o.o., uchwala co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Kobryniowi - Prezesowi Zarządu przejętej Spółki B2BPartner sp. z o.o. - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr __ z dnia 20 sierpnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000267128 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu przejętej Spółki B2BPartner sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku 2011 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki B2BPartner S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 494 kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze art. 228 pkt1oraz 231 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, w związku z przejęciem przez Spółkę spółki B2BPartner Sp. z o.o., uchwala co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Kownackiemu - Członkowi Zarządu przejętej Spółki B2BPartner sp. z o.o. - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2011. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
