Pobierz Raport bieżący nr 22/2008

WIELTON S.A.
RB 22 2008
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieŜący nr
Data sporządzenia:
22
/
2008
2008-05-20
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 18 czerwca 2008 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd WIELTON Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wieluniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000225220, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h, art. 402 oraz §16 ust. 3 Statutu Spółki,
zwołuje na dzień 18 czerwca 2008 roku na godz. 13.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w
Restauracji ,,Roma” w Wieluniu, Os. Armii Krajowej 16.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007 zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku 2007, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1
stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2007
roku oraz oceny pracy Rady Nadzorczej.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji spółki, z
uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
obejmujący okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący
okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2007 roku
do 31 grudnia 2007 roku;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady
Nadzorczej w roku 2007;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku
2007;
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, Ŝe zgodnie treścią art. 406 § 3 k.s.h. w zw. z art. 9 ustawy z 29 lipca 2005r.
o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zmianami) – warunkiem uczestnictwa i
wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu jest złoŜenie w biurze zarządu Wielton S.A., w Wieluniu przy
ul. Fabrycznej 8 (w godzinach od 8.00 – 17.00, od poniedziałku do piątku), imiennego świadectwa depozytowego
wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzającego legitymację do
realizacji wszelkich uprawnień wynikających z akcji Spółki wskazanych w jego treści, co najmniej na tydzień przed
terminem Walnego Zgromadzenia to jest do dnia 11 czerwca 2008r. do godziny 17.00.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników
działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem niewaŜności. Akcjonariusze
zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu toŜsamości, natomiast
pełnomocnicy po okazaniu dowodu toŜsamości i waŜnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni
dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do
reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w rejestrze powinny legitymować się pisemnym
pełnomocnictwem.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyłoŜona będzie do wglądu w biurze
zarządu Wielton S.A. w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8 na trzy dni powszednie przed terminem Walnego
Zgromadzenia
Materiały na Walne Zgromadzenie będą udostępnione w biurze zarządu Wielton S.A. w Wieluniu przy ul. Fabrycznej
8 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Komisja Nadzoru Finansowego
1
WIELTON S.A.
RB 22 2008
Dla sprawnego przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki Wielton S.A. prosi uczestników o przybycie
na godzinę przed terminem rozpoczęcia posiedzenia w celu dokonania rejestracji i otrzymania kart do głosowania.
WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIELTON S.A.
Przemysł inne (pin)
(skróc ona nazwa emitenta)
98-300
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Wieluń
(kod pocztowy)
(miejscowość)
Baranowskiego
10A
(ulica)
(numer)
0 43 843 45 10
0 43 843 12 73
(telefon)
(fax)
[email protected]
www.wielton.c om.pl
(e-mail)
(www)
899-24-62-770
932842826
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
Podpis
2008-05-20
Włodzimierz Masłowski
Prezes Zarządu
Włodzimierz Masłowski
2008-05-20
Mariusz Golec
Wic eprezes Zarządu
Mariusz Golec
2008-05-20
Paweł Gońda
Wic eprezes Zarządu
Paweł Gońda
Komisja Nadzoru Finansowego
2