Ocena Pracy Rady Nadzorczej
Transkrypt
Ocena Pracy Rady Nadzorczej
OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. przygotowana zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW do przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu Spółki Rada Nadzorcza przedkłada do informacji akcjonariuszy Spółki Mostostal Warszawa S.A. ocenę swojej pracy w minionym okresie sprawozdawczym. Rada Nadzorcza VII kadencji od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w pracowała w następującym składzie: 1. Francisco Adalberto Claudio Vazquez – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2. Jose Manuel Terceiro Mateos – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 3. Raimundo Fernandez-Cuesta Laborde - Członek Rady Nadzorczej 4. Neil Balfour – Członek Rady Nadzorczej, 5. Piotr Gawryś – Członek Rady Nadzorczej, W roku obrotowym 2015 odbyły się 4 posiedzenia Rady Nadzorczej. Podczas prawidłowo zwołanych i przygotowanych posiedzeń omawiane były wszystkie istotne i ważne dla Spółki sprawy. W ramach porządków obrad poszczególnych posiedzeń Rady uwzględniano wnioski zgłaszane przez Zarząd Spółki. Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej były bieżące sprawy Spółki w tym m.in.: sytuacja finansowa Spółki, analiza strategii i taktyki operacyjnej działalności Spółki, w dobie kryzysu gospodarczego, badanie sprawozdań finansowych Spółki, badanie sprawozdania Zarządu z działalności, wybór na wniosek Zarządu audytora do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki oraz inne sprawy należące do kompetencji Rady Nadzorczej, wynikające wprost z przepisów prawa, jej Regulaminu i Statutu Spółki. Mostostal Warszawa posiada certyfikowany system zarządzania jakością spełniający wymagania PN-EN ISO 9001:2009, AQAP 2110:2009, system zarządzania środowiskowego zgodny z PNEN ISO 14001:2005, oraz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N18001:2004 i BS OHSAS 18001. Rokrocznie dokonywana jest ocena prawidłowości funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania poprzez przeprowadzanie audytów wewnętrznych. W roku 2015 Zarząd Spółki uchwałą nr 922/VII z dnia 14 stycznia 2015 roku zatwierdził plan audytów wewnętrznych oraz wykaz zespołów audytujących. Wszystkie audyty wewnętrzne odbyły się w planowanych terminach i potwierdziły prawidłowość funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania we wszystkich jednostkach organizacyjnych Spółki, w tym w szczególności procedur Pozyskania Zlecenia, Zakupów i Sterowania Procesem Produkcyjnym oraz instrukcji Zarządzanie Ryzykiem. Strona 1 z 3 Na podstawie wyników przeprowadzonych przez siebie czynności, Rada Nadzorcza ocenia system kontroli wewnętrznej i system zarządzania jako stosowny do wielkości Spółki i stanowiący adekwatne lecz nie bezwarunkowe zabezpieczenie przed zajściem niepożądanych zdarzeń. W roku 2015 Spółka należycie wywiązywała się z obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w regulaminie GPW oraz przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Wszystkie raporty spełniały wymogi odpowiednich przepisów prawnych i były publikowane z zachowaniem przewidzianych ustawowo terminów. Po zapoznaniu się z opiniami i raportami Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2015 oraz raportem uzupełniającym opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, oraz po wysłuchaniu informacji Biegłego Rewidenta, Rada Nadzorcza podziela ocenę Biegłego Rewidenta wyrażoną w opiniach, że jednostkowe sprawozdanie wypełnia wymogi art. 49 ustawy o rachunkowości oraz, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2015 jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami i jest zgodne z dokumentacją konsolidacyjną. W roku 2015 Uchwałą nr 972/VII Zarząd wprowadził w Spółce i Grupie Kapitałowej Kodeks Postępowania regulujący m.in. kwestie poszanowanie prawa i wartości etycznych poszanowania praw człowieka, zdrowia i bezpieczeństwa w pracy, przeciwdziałania przekupstwu i korupcji. W 2015 roku Spółka nie prowadziła planowej działalności ani polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. W roku 2015 dwóch członków Rady Nadzorczej: pan Neil Balfour i pan Piotr Gawryś spełniało kryterium niezależności. Wg opinii Rady Nadzorczej do najważniejszych czynników ryzyka i zagrożeń dla Spółki należą: a) ryzyko zmiany cen materiałów budowlanych oraz usług podwykonawców, b) ryzyko zmiany kursu walut w związku z faktem, że część realizowanych kontraktów jest podpisana w EURO, c) duża konkurencja na rynku usług budowlano - montażowych, d) wydłużające się procedury rozstrzygania przetargów publicznych związane z licznymi protestami podmiotów biorących w nich udział, e) słaby wzrost gospodarczy, powodujący spowolnienie procesów inwestycyjnych. Strona 2 z 3 Rada Nadzorcza podjęła odpowiednie działania w zakresie weryfikacji i uzgadnianiu zasad zarządzania obejmujących: ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, ryzyko cen towarów, ryzyko kredytowe, ryzyko związane z płynnością, w szczególności polegające na: bieżącym monitorowaniu sytuacji rynkowej, negocjowaniu warunków zabezpieczających instrumenty pochodne w taki sposób, by odpowiadały one warunkom zabezpieczanej pozycji i zapewniały maksymalną skuteczność zabezpieczenia, monitorowaniu cen i centralizacja zakupów podstawowych materiałów budowlanych, formułowaniu umów kontraktowych z uwzględnieniem możliwości zmiany terminów realizacji kontraktu oraz wprowadzenie klauzul waloryzacyjnych uwzględniających możliwość zmiany wynagrodzenia w zależności od cen rynkowych czynników pracy, zawieraniu transakcji z firmami o zdolności kredytowej gwarantującej bezpieczeństwo handlowe, ciągłym monitorowaniu stanu zobowiązań i należności, weryfikacji formalno-prawnej i finansowej kontrahentów Wszystkie uchwały zapadały przy wymaganym przepisami kworum. Łączna liczba uchwał podjętych przez RN w roku 2015 wyniosła 14. W minionym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał w trybie korespondencyjnym. Reasumując, Członkowie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A., zapewniają iż dołożyli wszelkich starań na rzecz efektywnego wypełnienia powierzonych im obowiązków w ramach sprawowanych funkcji. Warszawa, ………………… Francisco Adalberto Claudio Vazquez ........................................... Jose Manuel Terceiro Mateos ........................................... Raimundo Fernandez-Cuesta Laborde ........................................... Neil Balfour ........................................... Piotr Gawryś ........................................... Strona 3 z 3