komunikat o nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

Celem niniejszego komunikatu jest przedstawienie projektów uchwał zawartych w notach wyjaśniających do niniejszego komunikatu oraz w dokumencie informacyjnym dla akcjonariuszy, o którym mowa poniżej, z którymi powinniście się Państwo zapoznać przed
podjęciem decyzji. Niniejszy komunikat nie stanowi podsumowania projektów uchwał i nie powinien być traktowany jako wyłączne źródło wiedzy na ten temat, którego lektura może zwolnić Państwa z konieczności zapoznania się z treścią not wyjaśniających
i dokumentu informacyjnego dla akcjonariuszy.
Niniejszy dokument oraz dołączone do niego noty wyjaśniające stanowią istotne dokumenty wymagające Państwa natychmiastowej uwagi.
KOMUNIKAT O NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY NEW WORLD RESOURCES N.V.
Akcjonariusze oraz osoby upoważnione do udziału w walnym zgromadzeniu spółki New World Resources N.V.
(„NWR”) zaproszeni są do wzięcia udziału w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki NWR,
które odbędzie się w Hotelu Dorint, Stationsplein ZW 951, 1117 CE Schiphol, Amsterdam, Holandia, dnia 24 listopada 2010 r., o godz. 10:00 (CET) („NWZA”).
podpisanie i zwrócenie takich formularzy (włączając w to jakiekolwiek pełnomocnictwa oraz/lub autoryzację dla posiadaczy Udziałów Depozytowych lub posiadaczy Akcji Notowanych,
jak to może nastąpić) zgodnie z podanymi w nich instrukcjami.
Porządek obrad NWZA
Posiadacze akcji serii A notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie, reprezentowanych przez
Udziały Depozytowe („Udziały Depozytowe”)
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie oraz wyjaśnienie projektu planowanego nabycia spółki Lubelski Węgiel „BOGDANKA” Spółka Akcyjna („Bogdanka”) („Nabycie”) oraz sposobu jego finansowania, w tym poprzez kredyt pomostowy (z ang. bridge facility
agreement) udzielony NWR („Kredyt Pomostowy”) oraz/lub
wpływy z potencjalnej oferty akcji prowadzonej w drodze
jednej lub większej liczby ofert akcji serii A w celu częściowego sfinansowania Nabycia i/lub refinansowania środków
wykorzystanych w ramach Kredytu Pomostowego („Oferta(y) Akcji”).
3. Zgoda na Nabycie (głosowanie).
4. Upoważnienie Zarządu NWR (w tym jakiegokolwiek jego
upoważnionego komitetu) („Zarząd”) do przeprowadzenia
emisji akcji serii A i/lub do przyznania praw do nabycia akcji
serii A dla celów Oferty (Ofert) Akcji (głosowanie).
5. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia lub ograniczenia prawa pierwszeństwa dla celów Oferty (Ofert) Akcji (głosowanie).
6. Potwierdzenie, że walne zgromadzenie akcjonariuszy NWR
nie wyznaczy, ani nie wyznaczyłoby, innej osoby do reprezentowania NWR w przypadku zaistnienia konfliktu interesów pomiędzy jakimkolwiek członkiem Zarządu a NWR
w odniesieniu do jakichkolwiek czynności prawnych związanych z Nabyciem, finansowaniem Nabycia, w tym poprzez
Kredyt Pomostowy lub Ofertę Akcji, i jakąkolwiek inną transakcją z tym związaną, a przez to potwierdzenie ważności
uprawnień do reprezentowania NWR, jakie przysługiwały lub
będą przysługiwać jakiemukolwiek z członków wykonawczych Zarządu w niezbędnym do tego zakresie (głosowanie).
7. Zamknięcie obrad.
Posiadacze Udziałów Depozytowych, którzy chcą (i) wykonywać swoje prawo głosu w formie pisemnej, (ii) uczestniczyć
w NWZA i wykonywać swoje prawo głosu osobiście lub (iii) upoważnić inną osobę do uczestniczenia w NWZA i wykonywania
prawa głosu w ich imieniu, proszeni są o kontakt z bankiem
lub brokerem, za pośrednictwem którego stali się posiadaczami Udziałów Depozytowych. Bank lub broker przedłoży posiadaczowi Udziałów Depozytowych dodatkowe informacje oraz
właściwe formularze. Formularze należy wypełnić, podpisać,
a następnie zwrócić zgodnie z podanymi instrukcjami. Instytucja, która przyjmuje takie formularze przekaże je, lub informacje w nich zawarte, zgodnie z wymogami, do NWR najpóźniej do
godz. 9:00 (CET) dnia 23 listopada 2010 r.
Posiadacze akcji serii A, notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie lub Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze („Akcje Notowane”)
Posiadacze Akcji Notowanych, którzy chcą (i) wykonywać swoje
prawo głosu w formie pisemnej, (ii) uczestniczyć w NWZA i wykonywać swoje prawo głosu osobiście lub (iii) upoważnić inną
osobę do uczestniczenia w NWZA i wykonywania prawa głosu w ich imieniu, proszeni są o kontakt z bankiem lub brokerem, za pośrednictwem którego stali się posiadaczami Akcji Notowanych. Bank lub broker przedłoży posiadaczowi Akcji Notowanych dodatkowe informacje oraz właściwe formularze.
Formularze należy wypełnić, podpisać, a następnie zwrócić
zgodnie z podanymi instrukcjami. Instytucja, która przyjmuje
takie formularze przekaże je, lub informacje w nich zawarte,
zgodnie z wymogami, do NWR najpóźniej do godz. 9:00 (CET)
dnia 23 listopada 2010 r.
Dokumenty
Porządek obrad, noty wyjaśniające do porządku obrad oraz dokument informacyjny dla akcjonariuszy zawierający szczegółowe informacje dotyczące Nabycia przygotowany zgodnie z zasadami notowań akcji obowiązującymi w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (UK Listing
Rules) zatwierdzonymi przez brytyjski organ nadzoru rynku giełdowego (UK Listing Authority) („Okólnik Kategorii Pierwszej”)
(ang. Class 1 Circular) dostępne są na stronie internetowej NWR
(www.newworldresources.eu), a także można je przeglądać
w biurze NWR: Jachthavenweg 109h, 1081 KM Amsterdam, Holandia. Ponadto Okólnik Kategorii Pierwszej został rozesłany
wszystkim posiadaczom akcji imiennych NWR.
Wymagania dotyczące głosowania
NWR ustalił dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu dla posiadaczy akcji imiennych na 27 października 2010 r. godz. 23:59 (CET). Akcjonariusze, którzy zarejestrują się do tego dnia w rejestrze akcjonariuszy NWR upoważnieni będą do głosowania zgodnie z liczbą akcji posiadanych na
ten dzień. NWR nie wymaga blokowania akcji celem wykonywania prawa głosu na NWZA. Wspólnie z instytucjami prowadzącymi depozyt papierów wartościowych i/lub towarzystwami
powierniczymi, zarządzającymi akcjami serii A, NWR ustalił nominalny dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu dla posiadaczy Akcji Notowanych oraz posiadaczy Udziałów
Depozytowych na ten sam dzień, czyli 27 października 2010 r.,
godz. 23:59 (CET), zgodnie z wewnętrznymi zasadami, politykami i praktykami powierników, brokerów, podmiotów wyznaczonych lub systemów clearingowych, za pośrednictwem których
stali się posiadaczami Akcji Notowanych lub Udziałów Depozytowych. Posiadacze Akcji Notowanych oraz Udziałów Depozytowych mogą mieć blokadę na rachunkach podczas głosowania,
w zależności od wewnętrznych zasad, polityk i praktyk powierników, brokerów, podmiotów wyznaczonych lub systemów clearingowych, za pośrednictwem których stali się posiadaczami
Akcji Notowanych lub Udziałów Depozytowych. Posiadacze Akcji Notowanych oraz posiadacze Udziałów Depozytowych, którzy nabędą swoje portfele po wymienionym wyżej dniu nominalnym, nie będę mogli wykonywać swojego prawa głosu.
Udział w NWZA – Instrukcje dotyczące głosowania
Posiadacze akcji imiennych i inni akcjonariusze
Niezależnie od niniejszego komunikatu, spółka NWR skontaktuje się bezpośrednio z posiadaczami akcji imiennych i przekaże
im formularze instrukcji, które należy zwrócić do NWR najpóźniej do godz. 9:00 (CET) dnia 23 listopada 2010 r.
Jedyną czynnością rekomendowaną akcjonariuszom w niniejszym komunikacie jest przeczytanie not wyjaśniających do
porządku obrad oraz Okólnika Kategorii Pierwszej przed podjęciem jakiejkolwiek innej czynności.
W przypadku, gdy posiadacz akcji nabył je poprzez Giełdę
Papierów Wartościowych w Londynie, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie lub Giełdę Papierów Wartościowych
w Pradze, jest on najprawdopodobniej posiadaczem Udziału Depozytowego lub posiadaczem Akcji Notowanych (zgodnie z definicją poniżej) i powinien stosować się do procedur wymienionych w niniejszym komunikacie w kolejnych punktach. Procedury te obejmują kontaktowanie się z bankiem lub brokerem,
za pośrednictwem którego jest się posiadaczem Udziałów Depozytowych lub Akcji Notowanych, jak również wypełnienie,
Amsterdam, 13 października 2010 r.
Rejestracja i identyfikacja
Rejestracja uczestników na NWZA będzie odbywała się w dniu
24 listopada 2010 od godz. 9:00 (CET) do czasu rozpoczęcia
zgromadzenia o godz. 10:00 (CET). Przy rejestracji osoby uprawnione do uczestnictwa w zgromadzeniu zostaną poproszone
o wylegitymowanie się dlatego też prosimy, aby miały przy sobie ważny dokument pozwalający na ustalenie ich tożsamości.
•
Zarząd, New World Resources N.V.