akt notarialny protokół -1

PIOTR ŁANGOWSKI
WYPIS
notariusz
30-331 Gdańsk, ul. Piwna 1/2
ts!./fax 320-30-53. 320-30-54
Repertorium A nr 7605 /2006
AKT
NOTARIALNY
Dnia szóstego października roku dwa tysiące szóstego (06.10.2006) w
siedzibie Urzędu Miasta Gdańska w Gdańsku przy ulicy Nowe Ogrody nr 8/12
odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Towarzystwa Budownictwa
Społecznego "MOTŁAWA" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Gdańsku przy ulicy Królikarnią nr 13, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku
pod numerem KRS-90406, posiadającej NIP 583-26-77-715, z którego notariusz
Piotr Langowski prowadzący kancelarię w Gdańsku przy ulicy Piwnej nr 1/2
sporządził niniejszy:
PROTOKÓŁ
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jednoosobowej spółki Gminy Miasta
Gdańska otworzył Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, zamieszkały w
Gdańsku
przy
ulicy
Browarnej
nr
1/12,
osobiście
mi znany,
który
objął
Przewodnictwo Zgromadzenia.
Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 240
kodeksu spółek handlowych, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu ani co do
odbycia zgromadzenia, ani co do porządku obrad, który obejmuje:
1) Otwarcie obrad.
2) Objęcie
funkcji
Przewodniczącego
Nadzwyczajnego
Zgromadzenia
Wspólników.
3) Stwierdzenie
prawidłowości
zwołania
Wspólników.
4) Przyjęcie porządku obrad.
-1 -
Nadzwyczajnego
Zgromadzenia
5) Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
poprzez wniesienie aportem gruntów niezabudowanych i zabudowanych.—
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany aktu zawiązania Spółki:
a) podwyższenie kapitału zakładowego,
a
b) zmiana §12 ust. 1.
^
7) Wolne wnioski.
8) Zamknięcie obrad.
T~>v.
/
/°o/.xi
Ad. 4. Przewodniczący zaproponował dodanie do porządku obrad nowego p u n k t y ; : \
7) w brzmieniu:
\
t
„7) Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu aktu zawiązania"
Spółki."
i oznaczenie dotychczasowych punktów 7 i 8 jako punkty 8 i 9.
Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie podjęło uchwałę o przyjęciu zmienionego
porządku obrad.
Ad. 5. Uchwała nr 23/2006.
Na podstawie § 12. 1 aktu zawiązania Spółki oraz uchwały nr XXXVI/1167/05
Rady Miasta Gdańska z dnia 31.03.2005 r. w sprawie: wyrażenia woli objęcia
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy
Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego
„Motława" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku,
Nadzwyczajne
Społecznego
Zgromadzenie
„Motława"
Spółki
Wspólników
Towarzystwa
z ograniczoną
odpowiedzialnością
podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę
m.
i u.
"~sL C ' .
^'<\
'
Budownictwa
.
uchwala
(słownie: ' .en
to jest z kwoty 23.724.000,00
(dwadzieścia trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące) złotych do kwoty
0 (
• iy
o (jeder
tysięcy) złotych, poprzez utworzenie
|
CvV
—
\
.
.
'..lkJu2
(
c
./ci
ć) nowych udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych
każdy, czyli zwiększenie liczby udziałów z 23.724 (dwadzieścia trzy tysiące
siedemset trzydziestu pięciu) udziałów do 24.969 (dwudziestu czterech tysięcy
dziewięćset sześćdziesięciu
dziewięciu)
udziałów o wartości nominalnej po
1.000,00 (jeden tysiąc złotych) złotych każdy.
-2-
)
g§
2. Udziały te zostaną w całości objęte przez dotychczasowego Wspólnika - Gminę
Miasta Gdańska i pokryte wkładami niepieniężnymi w postaci stanowiących
własność Gminy Miasta Gdańska:
a) niezabudowanych działek
Nr działki
Kw
Położenie
Pow. w nT
V *,\
:
]•••>
Wartość
w
złotych
\
241
ul. Osiek
32166/7
157
2-
243
ul. Osiek i Panieńska
32166/7
225
o
o
8<
V .1
244
ul. Panieńska i Browarna
32166/7
770
.00
246
ul. Zamkowa
32166/7
458
0
1.610
0
/
c
4.
Razem
.-0
b) działki zabudowanej
5.
245
ul. Panieńska 3 a
a)
wartość
b)
budynku
18417
gruntu
169
. o
wartość
OGÓŁEM
1.779
Niepodzielną
różnicę
pomiędzy
(aportu) w kwocie .
całkowitą wartością wkładu
niepieniężnego
. ~ ' j zł, a wartością aportu zaliczonego na pokrycie
kapitału z a k ł a d o w e g o
w
kwocie
1.
J
z ł o t y c h tj. k w o t ę 7 5 0 , 0 0
Złotych
przekazuje się na kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała nr 24/2006.
Na podstawie § 12. 1 aktu zawiązania Spółki oraz uchwały nr LII/1808/06 Rady
Miasta Gdańska z dnia 29-06-2006r. w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w
podwyższonym
kapitale
Gdańska
działającej
„Motława"
Spółka
Nadzwyczajne
zakładowym
jednoosobowej
pod firmą Towarzystwo
z
spółki
Budownictwa
Gminy
Miasta
Społecznego
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku,
Zgromadzenie
Społecznego „Motława" Spółki
Wspólników
z
Towarzystwa
Budownictwa
ograniczoną odpowiedzialnością uchwala
podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2.333.000,00 (dwa miliony
trzysta trzydzieści trzy tysiące) złotych, do kwoty 27.302.000,00 (dwadzieścia
/