19, 22, 26, 30 maja 2014 r. - Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Transkrypt
19, 22, 26, 30 maja 2014 r. - Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Legnica 15.04.2014 r. DOKUMENTY NA WALNE ZGROMADZENIE LSM W LEGNICY 19, 22, 26, 30 maja 2014 r. ( TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO ) Treść dokumentów : 1. 2. 3. 4. Terminy i miejsce obrad części WZ LSM. Porządek obrad WZ LSM. Informacja o sprawozdaniu finansowym LSM za 2013 r. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego LSM za 2013 r. 5. Sprawozdanie Zarządu LSM z działalności w 2013 r. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej LSM z działalności w 2013 r. 7. Informacja o realizacji uchwał WZ LSM z 2013 r. 8. Informacja o realizacji wniosków części WZ LSM z 2013r. 9. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych. 10. Informacja o odwołaniach skierowanych do WZ LSM. 11. Projekty uchwał z uzasadnieniami. TERMINY I MIEJSCE OBRAD CZĘŚCI W Z LSM : Zarząd Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy, działając na podstawie § 19 Statutu LSM, zawiadamia, że podjął uchwałę w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia LSM w Legnicy podzielonego na części. Walne Zgromadzenie Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy odbędzie się w czterech częściach : 1. w dniu 19.05.2014 r. o godz. 17.00 część III Walnego Zgromadzenia – rejon „Kopernik II” i „Śródmieście” – w Klubie Nauczyciela przy ul. Jordana 17 – sala konferencyjna (parter). Obejmuje członków zamieszkałych przy następujących ulicach: Astronomicznej, Galileusza, Biegunowej, Heweliusza, Horyzontalnej, Rzeczypospolitej, Jaworzyńskiej, Orzeszkowej, Rataja, Wjazdowej, Złotoryjskiej, Gwarnej, Piekarskiej, 2 Paderewskiego, Młynarskiej, Chojnowskiej, Oświęcimskiej, Mickiewicza, Zielonej, Ściegiennego. 2. w dniu 22.05.2014 r. o godz. 17.00 część IV Walnego Zgromadzenia – rejon „Asnyka", „Zosinek” oraz członkowie nie mający zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych – w Klubie Nauczyciela przy ul. Jordana 17 – sala konferencyjna (parter). Obejmuje członków zamieszkałych przy następujących ulicach: Artyleryjskiej, Asnyka, Marynarskiej, Lotniczej, Poselskiej, Hutników, Senatorskiej, Torowej, Rolniczej, Fredry, Batorego, Głowackiego i członków nie mających zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych. 3. w dniu 26.05.2014 r. o godz. 17.00 część II Walnego Zgromadzenia – rejon „Kopernik I B” – w Klubie Nauczyciela przy ul. Jordana 17 – sala konferencyjna (parter). Obejmuje członków zamieszkałych przy następujących ulicach: Wielkiej. Niedźwiedzicy, Planetarnej, Księżycowej, Marsa, Kasjopei, Mirandy, Jowisza, Merkurego. 4. w dniu 30.05.2014 r. o godz. 17.00 część I Walnego Zgromadzenia – rejon „Kopernik I A” - w Klubie Nauczyciela przy ul. Jordana 17 – sala konferencyjna (parter). Obejmuje członków zamieszkałych przy następujących ulicach: Gwiezdnej, Koziorożca, Galaktycznej, Andromedy, Plutona, Orbitalnej, Neptuna, Rzemieślniczej, Kwiatowej, Kosmicznej, Daszyńskiego, Kazimierza Wielkiego, Wrocławskiej. Walne Zgromadzenie LSM odbędzie się zgodnie z następującym porządkiem obrad: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Otwarcie obrad i wybór Prezydium posiedzenia części Walnego Zgromadzenia. Informacja o porządku obrad. Przyjęcie protokołu części Walnego Zgromadzenia z 2013 r. Wybory Komisji : Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej. Sprawozdanie Zarządu LSM z działalności Spółdzielni za 2013 r. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dotyczące stwierdzenia prawidłowości zwołania części Walnego Zgromadzenia. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej LSM z działalności w 2013 r. wraz z oceną wyników pracy Zarządu. 8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami. 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego LSM za 2013 r. 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu LSM z działalności w 2013 r. 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania RN LSM z działalności w 2013 r. 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z działalności LSM podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym osiągniętego w 2013 r. 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy na lata 2014 – 2017. 14. Informacja o zasadach głosowania w sprawie absolutorium członków Zarządu LSM i wyborów do RN LSM oraz prezentacja kandydatów do RN LSM. 15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium członków Zarządu LSM oraz wybory do Rady Nadzorczej LSM na kadencję 2014 – 2017 ( głosowania tajne ). 16. Rozpatrzenie projektu i podjecie uchwały w sprawie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia LSM. 3 17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej LSM. 18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości. 19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokali użytkowych w pawilonie przy ul. Heweliusza 7. 20. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie aneksu do zasad zbywania wynajmowanych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców ( do załącznika do Uchwały Nr 7 Walnego Zgromadzenia LSM z 2011 r. ). 21. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia LSM ze ZRSM RP w Warszawie. 22. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały sprawie przystąpienia LSM do RZRSM w Zielonej Górze. 23. Dyskusja i zgłaszanie wniosków do Komisji Wnioskowej. 24. Rozpatrzenie projektów uchwał zgłoszonych przez członków w trybie § 10 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółdzielni. 25. Rozpatrzenie informacji o realizacji wniosków polustracyjnych – po przeprowadzonej w LSM lustracji przez ZRSM RP w 2013 r. 26. Rozpatrzenie odwołań członków od uchwał RN LSM w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni oraz wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni. 27. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dotyczące wyników głosowania w sprawie absolutorium członków Zarządu LSM na części Walnego Zgromadzenia. 28. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dotyczące wyników głosowania na kandydatów do Rady Nadzorczej LSM na części Walnego Zgromadzenia. 29. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej. 30. Zamknięcie obrad. Informacja o sprawozdaniu finansowym LSM za 2013 r. Członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się ze sprawozdaniem finansowym Spółdzielni za 2012 r. w siedzibie Spółdzielni ul. Gwiezdna 8 – pokój nr 117. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dla Walnego Zgromadzenia Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania Mieszkaniowej w Legnicy obejmujące : - finansowego Legnickiej Spółdzielni bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r. zamykający się sumą bilansową : 77 985 479,20 zł rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto : 1 892 467,84 zł rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący wzrost o kwotę : 1 193 702,77 zł zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazuje zmniejszenie o kwotę : wprowadzenie do sprawozdania finansowego 735 629,66 zł 4 - dodatkowe informacje i objaśnienia. Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd badanej Spółdzielni. Naszym zadaniem było jego zbadanie i wyrażenie opinii o jego rzetelności, prawidłowości i jasności oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do : - przepisów rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity ogłodzony w Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 ), - krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce, - Prawa spółdzielczego – ustawa z dnia 16 września 1982 r. ( tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. Nr 188 poz. 1848 z 2003 r., z późniejszymi zmianami ), - ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. ( tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. Nr 119 poz. 1116 z 2003 r., z późniejszymi zmianami ). Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie o nim miarodajnej opinii. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółdzielnię zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie w przeważającej mierze metodą wyrywkową - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane i objaśnienia słowne : - przedstawia jasno i rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2013 r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., - sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie, zasadami ( polityką ) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, - jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa oraz Statutem jednostki. Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. ELŻBIETA PIETRZYK Kluczowy Biegły Rewident nr 3118 Biegły Rewident 3118 Elżbieta Pietrzyk Wrocław 28.03.2012 r. Usługi Księgowe „REWIDENT” Pietrzyk Elżbieta 52-429 Wrocław ul. K. Stefki 15 tel. 36 34 333 kom. 0605 691 238 NIP 894 148 61 28 Podmiot wpisany na listę KIBR Pod nr 2240. 5 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU LEGNICKIEJ SPÓLDZIELNI MIESZKANIOWEJ Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK. W 2013 r. kontynuowane były kierunki działalności z lat poprzednich. Zarząd w swoich działaniach skupiał się głównie na: - utrzymaniu stabilności finansowej, - pozyskiwaniu dodatkowych środków, zwłaszcza na remonty poza odpisami na fundusz remontowy, - realizacji zadań ujętych w planie remontów zasobów, dopilnowywaniu ich jakości i terminowości wykonania, - bieżącym nadzorze nad stanem techniczno-eksploatacyjnym substancji mieszkaniowej, - windykacji należności za lokale mieszkalne i użytkowe. Podobnie jak w roku ubiegłym dokonano indywidualnego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania, oraz wody dostarczonej do poszczególnych nieruchomości. Rozliczono poprzez firmę ista Polska, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie regulaminem 7 840 mieszkań. Sumaryczny koszt dostawy i zużycia ciepła na ogrzewanie wg faktur WPEC za okres od 01.09.2012r. do 31.08.2013r. wyniósł 9 284 770 zł i był wyższy o 8,1% w porównaniu do ubiegłego okresu grzewczego. Dokonano rozliczenia wody niebilansującej się (różnica pomiędzy odczytami liczników głównych i odczytami indywidualnych wskazań liczników). Różnica ta za 2013 rok zamknęła się kwotą 365 053 zł, co stanowiło 6,95% wartości wody dostarczonej przez LPWiK. Rozliczenia dokonano na podstawie zmienionego „Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody”, przyjmując zasadę: 50% wartości wody niezbilansowanej obciąża każde mieszkanie w danej nieruchomości a 50% jest rozliczane proporcjonalnie do wartości zużycia wody w danym mieszkaniu. W roku 2013 Zarząd LSM utrzymał poniższe opłaty zależne od Spółdzielni na tym samym poziomie m.in.: - za eksploatację od lokali mieszkalnych typu członkowskiego w budynkach wielorodzinnych 2,15 zł/m2 pow. uż., - za eksploatację od lokali mieszkalnych, których użytkownicy nie są członkami Spółdzielni oraz lokali użytkowych własnościowych 2,63 zł/m2 pow. uż., - na fundusz remontowy łącznie z opłatami na termomodernizację od lokali mieszkalnych typu członkowskiego w budynkach wielorodzinnych 1,70 zł/m2 pow. uż., - na fundusz remontowy łącznie z opłatami na termomodernizację od lokali mieszkalnych, których użytkownicy nie są członkami Spółdzielni 2,04 zł/m2 pow. uż., - za użytkowanie garaży wbudowanych przy ul. Oświęcimskiej 3,85 zł/m2 pow. uż., 6 - za eksploatację dźwigów 7,00 zł/os, - utrzymano opłatę za podgrzanie 1 m3 wody ciepłej w kwocie 16,81 zł, - utrzymano zaliczkę na centralne ogrzewanie na poziomie 2,30 zł/m2 pow. uż., Jedyną opłatą zależną od Spółdzielni, która uległa zmianie była: - wprowadzona od dnia 01.04.2013 r. opłata za wymianę wodomierzy z modułem elektronicznego odczytu ze stawki 1,60 zł/szt. do stawki 1,90 zł/szt., W 2013 r. zmianie uległy opłaty niezależne od Spółdzielni: - od 01.01.2013 r. - za wywóz nieczystości od lokali mieszkalnych ze stawki 7,04 zł/os. do stawki 7,37 zł/os. tj. o 0,33 zł/os., (opłata obowiązywała do 30.06.2013 r.), - od 01.07.2013 r. stawka opłaty za wywóz segregowanych odpadów, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, wyniosła 13,70 zł/os., - od 01.01.2013 r. - za pobór zimnej wody i odprowadzanie ścieków ze stawki 8,77 zł/m3 do stawki 9,11 zł/m3, tj. o 0,34 zł/m3, - opłata ryczałtowa dla gospodarstw domowych nie posiadających wodomierzy (6,5 m3 x 9,11 zł/m3) ze stawki 57,01 zł/os. do stawki 59,22 zł/os., Działalność gospodarczo-finansowa LSM za 2013r. zamknęła się nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 2 299,8 tys. zł. Na ogólną kwotę wyniku składają się: - działalność mieszkaniowa 60,0 tys. zł - działalność gospodarcza 1 441,1 tys. zł - pozostała działalność operacyjno-finansowa 798,7 tys. zł Na działalności wyodrębnionej Spółdzielnia osiągnęła zysk netto za 2013 r. w kwocie 1 625,7 tys. zł. Podział zostanie zatwierdzony na Walnym Zgromadzeniu w miesiącu maju br. Na eksploatację zasobów wydatkowano 25 225,4 tys. zł Struktura poniesionych kosztów przedstawia się następująco: - eksploatacja podstawowa - odpisy na remonty 39,6 % 33,3 % 7 - woda i kanalizacja - wywóz nieczystości - podatek od nieruchomości i opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - pozostałe koszty 20,8 % 5,8 % 0,4 % 0,1 % Przychody na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi uzyskano w wysokości 25 278,3 tys. zł. Struktura przychodów przedstawia się następująco: - od lokali mieszkalnych - inne wpływy 99,9% 0,1% Przychody na eksploatację dźwigów od lokali mieszkalnych wyniosły 517,9 tys. zł. Na bieżącą eksploatację dźwigów wydatkowano 510,8 tys. zł. W ramach ogólnie wydatkowanych środków na ten cel 26,4% stanowią koszty energii elektrycznej, 43,4% koszty bieżące i konserwacja, a 30,2% pozostałe koszty (łącznie z narzutami kosztów zarządu). Wydatki na zarząd ogólny i jego komórki funkcjonalne wyniosły 3 704,0 tys. zł. Wydatki te stanowią ok. 13,4% wszystkich kosztów związanych z gospodarką zasobami mieszkaniowymi. Finansowane one są w 83% przez członków Spółdzielni w ramach opłat czynszowych, a w 11% przez najemców lokali użytkowych. Rozliczenie kosztów ogólnych komórek funkcjonalnych zarządu Wyszczególnienie Wykonanie 2012 r. (w tys. zł) Plan 2013 r. (w tys. zł) Wykonanie 2013 r. (w tys. zł) ogółem w tym: 3 511,1 3 791,9 3 704,0 lokale mieszkalne lokale użytkowe dźwigi konserwatorzy 2 914,2 386,2 70,2 140,5 3 147,3 417,1 75,8 151,7 3 073,6 408,2 74,1 148,1 Na remonty i konserwacje zasobów wydatkowano w omawianym roku 9 785,6 tys. zł. 8 Zatwierdzony przez Radę Nadzorczą plan rzeczowo-finansowy remontów był opiniowany przez Komisję GZM RN. Roboty zlecane obcym wykonawcom podlegały przetargom zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnymi i regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. W przetargach, jak i w odbiorach robót brali udział przedstawiciele organów samorządowych. W ramach realizacji rzeczowego zakresu robót wykonano i wydatkowano m.in. na: - remonty dachów 5 budynków w całości - remonty i malowanie 45 klatek schodowych i pomieszczeń gospodarczych 296,0 tys. zł 1 450,0 tys. zł - wymianę i naprawę opasek, chodników i cokołów 186,5 tys. zł - remont balkonów 165,7 tys. zł - remonty i modernizację 3 dźwigów osobowych 563,3 tys. zł - wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach lokatorów 1 446,6 tys. zł - docieplenie 3 budynków w całości, rozpoczęto 1 budynek i 1 budynek zakończono 1 771,5 tys. zł - remonty i modernizację instalacji c.o. i c.w. 368,6 tys. zł - remonty instalacji elektrycznych 536,8 tys. zł - remonty instalacji odgromowych 26,5 tys. zł - remonty instalacji gazowych 239,9 tys. zł - remonty wiatrołapów 205,9 tys. zł - remonty instalacji wodno-kanalizacyjnej 294,0 tys. zł - roboty nieprzewidziane 407,9 tys. zł Środki zgromadzone na funduszu remontowym wyniosły 9 757,5 tys. zł i pochodziły: - stan środków na początku roku 2013 z odpisów czynszowych od lokali mieszkalnych z odpisów czynszowych od lokali użytkowych z odpłatności lokatorów za wymianę stolarki okiennej z przeksięgowania zysku netto za rok 2012 -372,7 tys. zł 8 388,2 tys. zł 738,8 tys. zł 1 000,0 tys. zł 9 - z innych wpływów 3,2 tys. zł Zgodnie ze statutem prowadzona była działalność kulturalno-oświatowa na bazie dwóch placówek SDK „Kopernik” i KM „Agatka”. Koszty tej działalności za 2013 rok to 537,3 tys. zł, z tego wydatkowano na: - koszty osobowe pracowników 386,6 tys. zł - koszty bezosobowe pracowników 3,6 tys. zł - koszty utrzymania placówek 83,5 tys. zł - koszty działalności merytorycznej 63,6 tys. zł Na finansowanie działalności kulturalno-oświatowej 74,8% wpływów pochodziło z opłat członków (od szeregu lat utrzymują się one na tym samym poziomie tj. 0,08 zł/m2 p.u.), natomiast pozostała część z wpływów wypracowanych przez placówki i innych drobnych wpływów. Zadania stojące przed LSM w roku 2013 realizowane były przy średniorocznym zatrudnieniu 155,43 etatów. Fundusz wynagrodzeń osobowych, zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planem, wyniósł 7 752,2 tys. zł i był utrzymany na poziomie roku poprzedniego. Zatrudnienie i fundusz płac w poszczególnych grupach pracowników kształtowały się następująco: Wyszczególnienie Zatrudnienie Plan Wykonanie 36,75 35,97 79,00 78,42 Komórki Zarządu Dz. Eksploatacji Techniczna Obsługa Zasobów 34,00 Działalność kulturalnooświatowa 8,50 RAZEM 158,25 Fundusz płac Plan Wykonanie 2 371,0 2 397,1 3 435,3 3 445,6 33,76 1 599,9 1 590,1 7,28 155,43 346,0 7 752,2 319,4 7 752,2 Zarząd na bieżąco kontrolował wszystkie wydatki, starając się utrzymać je w planowanych granicach. Po zakończeniu każdego kwartału rozpatrywano szczegółowe analizy gospodarczo-finansowe z działalności, które przedstawiane były komisjom Rady Nadzorczej i przyjmowane na plenarnych posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wiele uwagi Zarząd poświęcił sprawie windykacji należności od mieszkańców i użytkowników lokali, co miesiąc rozpatrując na swoich posiedzeniach szczegółowe informacje w tej sprawie. 10 Należności ogółem w Spółdzielni na 31.12.2013r. wyniosły 4 448,0 tys. zł, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmalały o 72,9 tys. zł. Zobowiązania Spółdzielni z tytułu dostaw i usług na 31.12.2013r. wyniosły 4 529,8 tys. zł. Są to zobowiązania bieżące (przede wszystkim w stosunku do dostawców mediów WPEC, LPWK, …). Wszystkie okresowo wolne środki lokowane były na rachunkach o zwiększonym oprocentowaniu lub lokatach terminowych, z tego tytułu w 2013 r. Spółdzielnia uzyskała przychody brutto w wysokości 540,2 tys. zł. Stan środków płatniczych na rachunkach bankowych, pozwala stwierdzić, iż kondycja finansowa Spółdzielni jest dobra i nie występują zagrożenia w kontynuowaniu działalności w okresie najbliższych lat. ( Podpisy członków Zarządu LSM ) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności w 2013 roku na Walne Zgromadzenie LSM ======================================================== Rada Nadzorcza LSM, której przewodniczył Władysław Szudrowicz w 2013 roku pracowała w 19 - osobowym składzie i odbyła 14 posiedzeń. Prace RN koordynowało Prezydium RN, które odbyło 10 posiedzeń. Komisje stałe RN odbyły następującą ilość posiedzeń : - Rewizyjna - GZM - Samorządowa - 11, 11 + 3 posiedzenia zespołów kontrolnych Komisji, 11 + 1 posiedzenie zespołu kontrolnego Komisji. W 2013 roku kontynuowała pracę Komisja Statutowa LSM powołana prze Radę Nadzorczą do opracowania projektu zmian w Statucie LSM. W Komisji Statutowej pracowali : Renard Gresiuk, Zbigniew Kołodziejski, Eugeniusz Mazurowski, Stanisław Sadowski, Krzysztof Steliga, Władysław Szudrowicz. Pracom Komisji przewodniczył Stanisław Sadowski. Komisja Statutowa w 2013 r. zakończyła opracowywanie projektu zmian w Statucie, które zostały uchwalone prze Walne Zgromadzenie w maju, a we wrześniu 2013 r. zarejestrował je sąd w Krajowym Rejestrze Sądowym. 11 W czerwcu Rada Nadzorcza upoważniła członka Rady Krzysztofa Steligę do wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym przed Sejmową Komisją Nadzwyczajną do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa spółdzielczego. Krzysztof Steliga w Warszawie przedstawił stanowisko naszej Spółdzielni dotyczące potrzeby doskonalenia prawa spółdzielczego, a nie psucia tego prawa i dążenia do likwidacji spółdzielni mieszkaniowych, co marzy się niektórym środowiskom politycznym. Rada Nadzorcza oraz jej Komisje działały w oparciu o plany pracy. Wszystkie sprawy rozpatrywane przez Radę były wcześniej analizowane i opiniowane przez właściwe Komisje. Rada prowadziła nadzór i kontrolę nad całością działalności Spółdzielni. Rada Nadzorcza LSM podejmowała uchwały w następujących sprawach : - regulaminów wewnętrznych : „Zasad typowania remontów termomodernizacyjnych w LSM”, „Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawę materiałów i urządzeń oraz świadczenia usług w LSM”, „Regulaminu zebrania Osiedlowego LSM”, „Regulaminu Rady Osiedla”, - w sprawach finansowych : przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2012 rok, planu gospodarczo-finansowego LSM na 2013 r, - wykreślenia członków z rejestru członków LSM, wykluczenia członków ze Spółdzielni, wygaśnięcia spółdzielczych lokatorskich praw do lokali. Rada Nadzorcza kontrolowała : - realizację planu gospodarczo-finansowego LSM, Rada analizowała wykonanie planu w okresach kwartalnych – plan był realizowany zgodnie z przyjętymi założeniami, - windykację należności czynszowych – w każdym kwartale; nie wniesiono uwag. „Program windykacji opłat czynszowych w LSM” był realizowany zgodnie z przyjętymi procedurami, odsetki od należności przeterminowanych egzekwowane były zgodnie z programem windykacji. Zwrócono uwagę na poprawę efektywności prowadzonej windykacji, - gospodarkę lokalami użytkowymi – nie wniesiono uwag, choć wskazano na okresowe występowanie przypadków niezagospodarowanych lokali użytkowych, - operacje finansowe – wolne środki finansowe zgromadzone na oprocentowanych rachunkach bankowych przyniosły dodatkowe dochody Spółdzielni, - ewidencję rozliczania kosztów na poszczególne nieruchomości, na wybranych przykładach – uwag nie wniesiono, - prawidłowość rozliczeń za remonty na losowo wybranych przykładach – od przetargów, przez wykonawstwo i nadzór aż do rozliczeń – uwag do kontrolowanego zakresu nie wniesiono, 12 - prowadzenie ewidencji wymiany stolarki – uwag nie wniesiono, - jakość usług sprzątania zasobów przez firmy zewnętrzne – ocena ogólnie pozytywna – podkreślono jednak, że gospodarze domów – pracownicy Spółdzielni, mają lepszy kontakt z mieszkańcami, - prawidłowość i terminowość załatwiania spraw mieszkańców zgłoszonych na piśmie – na losowo wybranych przykładach – uwag nie zgłoszono, sprawy były załatwiane zgodnie z § 13 ust. 1 Statutu LSM. Rada Nadzorcza podjęła 154 różne decyzje – w tym 19 uchwał ( numerowanych ). Rada rozpatrzyła 48 spraw indywidualnych mieszkańców, poza wykluczeniami i wykreśleniami z rejestru członków LSM. Ważnymi sprawami dla Spółdzielni, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza były także : - problematyka wdrażania w Spółdzielni tzw. „ustawy śmieciowej” i zagadnień segregacji odpadów komunalnych, - problematyka zużycia wody. W związku z wcześniej podjętymi działaniami wskaźnik wody niezbilansowanej w zasobach znacząco się zmniejszył i na koniec 2013 r. wynosił 6, 9 %. To również w związku z usprawnieniem odczytów wodomierzy mieszkaniowych po zastosowaniu modułów elektronicznego odczytu, - zagadnienia termomodernizacji budynków i tworzenie warunków finansowych i organizacyjnych do sprawnego prowadzenia tego procesu równomiernie we wszystkich osiedlach. Członkowie Rady Nadzorczej – z jej upoważnienia – uczestniczyli jako obserwatorzy w organizowanych przetargach na roboty i usługi, w przeglądach zasobów i w odbiorach robót. Pełnili dyżury w sprawach przyjmowania wniosków i interwencji w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach popołudniowych w siedzibie Spółdzielni. Rada Nadzorcza przedłożyła Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności w 2012 r., które zostało przyjęte. Wszystkie zgłoszone wnioski części Walnego Zgromadzenia zostały rozpatrzone i opracowano program ich realizacji. Informacje o realizacji uchwał i wniosków części Walnego Zgromadzenia były rozpatrywane przez Radę. Rada Nadzorcza zapoznała się z wynikami lustracji pełnej przeprowadzonej w LSM w 2013 r. przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Lustracja pełna działalności Spółdzielni dotyczyła trzyletniego okresu, tj. lat 2010, 2011 i 2012. Spółdzielnia otrzymała pozytywną ocenę swojej działalności. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczypospolitej Polskiej w piśmie polustracyjnym podkreśla prawidłowe działanie LSM, zgodność z obowiązującymi ustawami i Statutem. Przedstawia dwa 13 doskonalące wnioski polustracyjne, które zostały rozpatrzone. Rada przedkłada Walnemu Zgromadzeniu informację w tej sprawie w odrębnym punkcie porządku obrad. Rada zwracała szczególną uwagę na planowanie remontów. Zwrócono także uwagę na potrzebę uzgadniania z Radą Nadzorczą spraw istotnych dla Spółdzielni, zanim sprawy te będą przekazane do rozpowszechnienia w lokalnych mediach. Wskazano, że dobry wybór wykonawców robót i usług, to nie zawsze oferta z najniższą ceną. Cena jest istotna ale również w większym stopniu przy doborze wykonawców powinna być brana pod uwagę opinia o jakości robót, które dany oferent wykonywał. Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe LSM za 2013 r. Wyniki przeprowadzonego badania świadczą o stabilnej kondycji finansowej Spółdzielni. Rada Nadzorcza ogólnie pozytywnie ocenia działalność Zarządu LSM w 2013 r. i wnosi do Walnego Zgromadzenia o : 1. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy za 2013 r. 2. udzielenie absolutorium – prezesowi Zarządu LSM Janowi Szynalskiemu ( za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. ) 3. udzielenie absolutorium – z-cy prezesa Zarządu LSM ds. technicznoeksploatacyjnych Grzegorzowi Lewandowskiemu ( za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. ) udzielenie absolutorium – z-cy prezesa Zarządu LSM ds. ekonomicznych Witoldowi Kozielskiemu ( za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. ). 4. Po tegorocznym Walnym Zgromadzeniu kończy się kadencja Rady Nadzorczej w obecnym składzie. Życzymy Radzie Nadzorczej, która będzie wybrana na kadencję 2014 – 2017, dobrej, efektywnej pracy na rzecz naszej Spółdzielni. --------------------------------------Przyjęto na posiedzeniu RN LSM w dniu 08.04.2014 r. ( protokół Nr 6/2014). PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ LSM Władysław Szudrowicz 14 INFORMACJA O REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA LSM w LEGNICY z 2013 r. -------------------------------------------------------------------------------------Walne Zgromadzenie LSM, podzielone na cztery części, obradowało w dniach 07.05.2013 r., 08.05.2013 r., 15.05.2013 r., 16.05.2013 r. Kolegium Walnego Zgromadzenia LSM odbyło się w dniu 23.05.2013 r. Stan realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia LSM przedstawia się następująco : 1. UCHWAŁA Nr 1 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego LSM za 2012 r. Odpisy uchwały załączono do dokumentów finansowo-księgowych LSM. Ponadto uchwałę przekazano do publikacji w „Monitorze Spółdzielczym”, kopie uchwały przekazano do KRS, Urzędu Skarbowego i Banku PKO. 2. UCHWAŁA Nr 2 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu LSM z działalności w 2012 r. Uchwałę załączono do dokumentów finansowych Spółdzielni. 3. UCHWAŁA Nr 3 - w sprawie przyjęcia sprawozdania RN LSM z działalności w 2012 r. nie wymagała podjęcia działań wykonawczych. 4. UCHWAŁA Nr 4 – w sprawie przeznaczenia zysku z działalności LSM podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Uchwała podlegała realizacji bieżącej – osiągnięty w 2012 r. zysk w kwocie 1 806 389, 38 zł przeznaczono na : 5. spłatę pożyczki zaciągniętej z funduszu zasobowego, zgodnie z Uchwałą RN LSM Nr 1/2010 ( 40 % dochodu netto ) – 722 556 zł, zwiększenie funduszu remontowego LSM – 1 000 000 zł, gospodarkę zasobami mieszkaniowymi – 83 833, 38 zł. UCHWAŁA Nr 5 - w sprawie absolutorium członków Zarządu LSM - nie wymagała podjęcia działań wykonawczych, absolutorium udzielono. 6. UCHAWAŁA Nr 6 z maja 2011 r. - w sprawie kierunków działania LSM w Legnicy na lata 2011 – 2014. Uchwała podlegała bieżącej realizacji w 2013 r. Spółdzielnia w 2013 r. posiadała stabilną sytuację finansową. Wszelkie zobowiązania realizowano na bieżąco. W 2013 r. osiągnięto korzystny wynik w działalności gospodarczej wykazujący zysk w działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym w kwocie 1 806 383, 38 tys. zł. Kontynuowano realizację programu remontów zasobów z uwzględnieniem termorenowacji budynków i wymiany stolarki okiennej. Na zwiększenie funduszu remontowego w 2013 r. przekazano kwotę 1 000 000 zł z zysku osiągniętego w 2012 r., zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia LSM. 15 W 2013 roku kontynuowano działania w zakresie windykacji należności. Realizowano na bieżąco „Program windykacji należności w LSM”. Problematyka ta była w stałym zainteresowaniu Zarządu i RN LSM. RN LSM wykluczyła ze Spółdzielni 13 członków, a 24 osobom wyznaczyła konkretne terminy uregulowania zaległych czynszów. RN LSM rozpatrywała sprawy dotyczące wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu – podjęła 1 uchwałę o wygaśnięciu prawa do lokalu - a 2 osobom wyznaczyła konkretne terminy uregulowania zaległych czynszów. W 2013 r. przeprowadzono 1 eksmisję z lokalu mieszkalnego. Skierowano do sądu 1 sprawę o eksmisję. Skierowano do sądu 90 spraw o zapłatę należności, uzyskano w 68 sprawach prawomocne nakazy zapłaty. W 47 przypadkach dłużnicy uregulowali zaległości po skierowaniu pozwów do sądu, ale jeszcze przed rozpatrzeniem spraw przez sąd. Kontynuowano przenoszenie prawa odrębnej własności lokali na członków Spółdzielni, którzy złożyli wnioski w tej sprawie, wg zasad znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, przeniesiono prawa odrębnej własności 4199 lokali mieszkalnych ( dane na dzień 31.12.2013 r. ). Realizowano wykup gruntów zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi, będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni, od Gminy Legnica. – zgodnie z Uchwałą ZP Nr 7 z 5.06.2004 r. i uchwałą RN LSM Nr 26/2004 z dnia 5.10.2004 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów wykupu gruntów od Gminy Legnica poniesionych przez LSM oraz uchwałami RN LSM Nr 1 - 6/2005, Nr 21, 22, 23/2005 i Nr 8 – 13/2006 w sprawie nabycia gruntów na własność od Gminy Legnica. Wykupiono na własność od Gminy Legnica grunty związane z 100 nieruchomościami wielomieszkaniowymi Spółdzielni. W trakcie realizacji jest wykup pozostałych 14 nieruchomości gruntowych ( dane na dzień 31.12.2013 r. ). W ramach „inicjatyw lokalnych” w latach wcześniejszych wykonano parking przy ul. Mirandy dla ok. 40 samochodów, koszt robót wyniósł ok. 126 tys. zł. Od 2012 r. prowadzono rozmowy z Urzędem Miasta Legnicy w sprawie możliwości realizacji dalszych „inicjatyw lokalnych” – dotyczyło to wykonania chodników : w rejonie ul. Torowej do ul. Działkowej, przy ul. Jowisza do ul. W. Niedźwiedzicy. Urząd Miasta wycofał się z „inicjatyw lokalnych” jako formy współfinansowania określonych działań inwestycyjnych. Stąd nie doszło do realizacji wymienionych wyżej chodników. Realizowane jest zadanie dotyczące racjonalnej gospodarki mediami w lokalach użytkowych i w częściach wspólnych budynków z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technicznych. Od 2011 r. wdrażany jest w lokalach użytkowych system rozliczania energii cieplnej w oparciu o podzielniki kosztów c.o. Dotychczas zamontowano podzielniki kosztów c.o w następujących lokalach użytkowych w budynkach przy ulicach : Jaworzyńskiej 43/45, Chojnowskiej 11 – 19, Merkurego 10, Marsa 4 i 2, Wjazdowej 4-6, Złotoryjskiej 11 – 15. Dalsze prace w tym zakresie trwają. Montowane są wodomierze z modułami zdalnego odczytu również w lokalach użytkowych jak i w częściach wspólnych w nieruchomościach. Do końca 2013 r. niemal wszystkie wodomierze w zasobach LSM zostały wyposażone w moduły zdalnego odczytu. W klatkach schodowych budynków modernizowane jest oświetlenie zaopatrzone w czujniki ruchu, co przynosi oszczędności energii elektrycznej. Aktualnie zmodernizowano oświetlenie w ok. 53, 3 % klatek schodowych. Dalsze prace w tym zakresie trwają. 16 7. UCHWAŁA Nr 6 – w sprawie zmian w Statucie Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy. Na podstawie tej uchwały Zarząd LSM podjął uchwałę w sprawie jednolitego tekstu Statutu LSM. Przekazano do Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu uchwalone zmiany w Statucie LSM wraz z tekstem jednolitym uwzględniającym te zmiany do zarejestrowania w KRS 0000112686. Zmiany w Statucie LSM zostały zarejestrowane w KRS w dniu 26.09.2013 r. Wydrukowano jednolity tekst Statutu LSM w 300 egzemplarzach. 8. UCHWAŁA Nr 7 – w sprawie regulacji granic działki pod SDK „Kopernik” w porozumieniu z Gminą Legnica. Uchwała jest w trakcie realizacji. 9. UCHWAŁA Nr 8 – w sprawie upoważnienia Zarządu LSM do zawarcia umów notarialnych ustanawiających prawo służebności przesyłu na rzecz Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy. Realizacja bieżąca. Dotyczy 13 działek gruntowych na terenie osiedla „Kopernik”. 10. UCHWAŁA Nr 9 – w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli LSM z dnia 24.11.2007 r. Użyte w Uchwale Nr 3 NZP LSM określenie „docieplanie budynków” oznacza przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Biorąc pod uwagę zapis przedmiotowej uchwały, Rada Nadzorcza LSM w dniu 24.09.2014 r. uchwaliła „Zasady typowania remontów termomodernizacyjnych w LSM w Legnicy”. 11. UCHWAŁA Nr 10 – w sprawie rozpatrzenia odwołania [ …. ] od Uchwały Nr 2/2012 RN LSM z dnia 13.03.2012 r. w sprawie wygaśnięcia jej spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. [ … ]. Uchylono uchwałę RN LSM – zaległość w opłatach za mieszkanie została uregulowana w całości. Poinformowano pismem poleconym [ …. ] o uchyleniu uchwały. 12. UCHWAŁA Nr 11 – w sprawie rozpatrzenia odwołania [ … ] od Uchwały Nr 15/4/2012 RN LSM z dnia 25.09.2012 r. w sprawie wykluczenia jej ze Spółdzielni. Utrzymano w mocy uchwałę RN LSM – zaległość w opłatach za mieszkanie wynosiła 7357 zł . Poinformowano pismem poleconym [ … ] o utrzymaniu w mocy uchwały RN LSM o wykluczeniu jej ze Spółdzielni oraz o tym, że uchwała Walnego Zgromadzenia LSM jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. Podjęto działania windykacyjne w celu wyegzekwowania zaległych należności. [ … ] nadal posiada zaległości w opłatach za mieszkanie w kwocie 5982 zł. 17 13. Decyzja o przyjęciu informacji o realizacji zaleceń polustracyjnych z przeprowadzonej w LSM lustracji w 2010 r. dotyczącej działalności Spółdzielni w latach 2007 – 2009. Poinformowano pismem poleconym z dnia 31.05.2013 r. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie o przyjęciu przez Walne Zgromadzenie LSM informacji o sposobie realizacji wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej w LSM lustracji w 2010 r. ( zgodnie z art. 93 § 1b Prawa spółdzielczego ). [ z punktu 11 i 12 usunięto dane podlegające ochronie danych osobowych ] Za Zarząd LSM : Prezes Zarządu LSM mgr Jan Szynalski INFORMACJA O REALIZACJI WNIOSKÓW CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA LSM w LEGNICY z 2013 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------I. CZĘŚĆ I WALNEGO ZGROMADZENIA „KOPERNIK I A” z dnia 15. 05. 2013 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Wniosek o zabezpieczenie tarasu przy ul. Galaktycznej 20 przed siadaniem gołębi na konstrukcji zadaszenia tarasu i na balkonie. W lipcu 2013 r. zmontowano kolce uniemożliwiające siadanie ptakom. Dodatkowo zostanie zamontowane urządzenie odstraszające ptactwo. 2. Zobowiązać Zarząd LSM do przestrzegania zasad określonych w § 13 ust. 1 Statutu LSM. § 13 ust. 1 Statutu mówi : „wnioski członków Spółdzielni kierowane do Zarządu powinny być rozpatrzone przez Zarząd w ciągu 30 dni a jeśli sprawa wymaga badań i analiz lub jest skomplikowana – w ciągu 60 dni od daty ich wpływu. O sposobie załatwienia wniosku Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie”. Wnioski członków Spółdzielni kierowane do Zarządu są rozpatrywane zgodnie ze Statutem – w ciągu 30 dni. Zdarzają się sporadyczne sytuacje, że termin ten jest przedłużony – wówczas wnioskodawca jest informowany o przyczynie takiej sytuacji i przeproszony za niedotrzymanie terminu. 3. Rozważyć możliwość przekwalifikowania funkcji nieczynnych od lat lokali użytkowych na lokale mieszkalne. Wniosek jest realizowany. W 2013 r. dokonano adaptacji lokalu użytkowego przy ul. Marsa 11 na dwa mieszkania. Obecnie Zarząd rozważa adaptację lokalu użytkowego przy ul. Neptuna 13. 4. Spowodować powstanie zasieków nieruchomościach prywatnych. śmieciowych na wydzielonych ze Spółdzielni 18 Zarząd zwrócił się do wnioskodawcy o doprecyzowanie o jakich wydzielonych nieruchomościach mówi w swoim wniosku. Równocześnie przekazano mu informację, że większość miejsc do składowania odpadów komunalnych zlokalizowana jest na terenach stanowiących własność lub będących w zarządzie LSM. W kilku przypadkach zasieki umieszczone są na terenach należących do Gminy. 5. Propozycja likwidacji „baraku” przy ul. Neptuna w ciągu od ul. Wrocławskiej po lewej stronie ul. Neptuna od nr 1-7, obecnie Klub Karate, w celu powiększenia liczby miejsc postojowych. Zarząd wystąpił do Prezydenta Miasta Legnicy z pismem, że wpłynął wniosek o likwidację „baraku” przy ul. Neptuna w ciągu ul. Wrocławskiej w celu powiększenia ilości miejsc postojowych – aby zajął stanowisko w tej sprawie. Wnioskowany teren jest terenem Gminy Legnica. Urząd Miasta Wydział Gospodarki Nieruchomościami poinformował Spółdzielnię, że Prezydent Miasta Legnicy negatywnie rozpatrzył wniosek członków LSM dotyczący przeznaczenia tej działki pod budowę parkingu, podając uzasadnienie. 6. Wniosek członka LSM, który przedstawił swoje stanowisko w sprawie funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowej w następujących sprawach : 1 ) do Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić byli pracownicy Spółdzielni wraz z ich bliskimi. Zgodnie z art. 82 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jedynym ograniczeniem możliwości wyboru do rady nadzorczej spółdzielni jest sytuacja, kiedy kandydat jest pracownikiem spółdzielni. Prawo spółdzielcze i Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie przewidują innych ograniczeń. 2 ) postuluje skrócenie kadencji Rady Nadzorczej do maksymalnie 2 lat. Art. 82 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi, że „kadencja rady nadzorczej nie może trwać dłużej niż 3 lata”. Skrócenie kadencji do np. 2 lat wymaga zmiany w Statucie LSM. Wniosek będzie przekazany do Komisji Statutowej do rozważenia w przyszłości. 3 ) zbyt duża ilość prezesów i długość prezesury. Wnosi o podanie wysokości wynagrodzenia prezesów. Zgodnie z art. 48 i 49 Prawa spółdzielczego skład i liczbę członków zarządu określa Statut Spółdzielni. Wniosek przekazuje się do Komisji Statutowej do rozważenia w przyszłości. Jeśli chodzi o podanie wysokości wynagrodzenia, to wnioskodawca został poinformowany, że może przybyć do siedziby Spółdzielni do z-cy prezesa Zarządu ds. ekonomicznych i uzyska informację o wysokości wynagrodzeń poszczególnych członków Zarządu LSM. 4 ) zgłasza przerost administracyjny w Dziale Eksploatacji – aż dwóch zastępców i kierownik. Wnioskuje o likwidację etatu indykatora. Struktura organizacyjna Spółdzielni dostosowywana jest na bieżąco do zadań związanych z administrowaniem zasobami. Służby techniczne wykonują zakres prac, aby zapewnić właściwą obsługę członków i mieszkańców zasobów spółdzielczych. Zmiany prawa w okresie ostatnich kilkunastu lat zwiększają zakres tych obowiązków. 19 5 ) zgłasza opieszałość w działaniu pracowników i nadzoru – wiele spraw „ciągnie się” miesiącami a nawet latami np. problem wody niezbilansowanej, Sposób wykonywania obowiązków przez pracowników LSM jest na bieżąco oceniany przez Zarząd. W sprawach na rozwiązanie których Spółdzielnia nie ma wpływu, w tym „woda niezbilansowana” Zarząd nie będzie zajmował stanowiska. 6 ) zgłasza brak kwalifikacji w nadzorze – nie potrzeba „działaczy” ale ludzi do pracy znających tematy spółdzielni, umiejących je rozwiązywać oraz mających odpowiednie kwalifikacje a nie partyjne rekomendacje, Wniosek nieprecyzyjny. Zarząd nie zajął stanowiska. 7 ) zgłasza, aby tego typu tematy były publikowane w „LOKATORZE”. W „Nowym Lokatorze LSM” publikowane są materiały związane z bieżącą działalnością Spółdzielni. Tematyka ustalana jest przed każdym kolejnym wydaniem. Każdy członek może zgłosić temat do umieszczenia w kolejnym numerze. 7. Wniosek – propozycja montażu bardziej czułych liczników wody. Liczniki montowane na zasobach LSM posiadają wystarczającą czułość i spełniają wymagane przepisami normy. Zamontowanie liczników wody o wyższej czułości nie wyeliminuje tzw. różnic wodomierzowych a wiązałoby się z koniecznością poniesienia kilkakrotnie wyższych kosztów na zakup takich wodomierzy. 8. Wniosek – propozycja późniejszej daty wyłączenia ogrzewania. Decyzja o zakończeniu sezonu grzewczego podejmowana jest każdorazowo po rozpatrzeniu aktualnie panujących warunków pogodowych oraz długoterminowych prognoz meteorologicznych. 9. Wniosek o remont ul. Kosmicznej 9-13. klatek schodowych przy okazji docieplenia budynku przy Klatka nr 9 była remontowana w roku 2006. W 2013 r. wykonano remont klatek nr 10 i 13. Pozostałe klatki nr 11 i 12 – będą remontowane w latach przyszłych. II. CZĘŚĆ II WALNEGO ZGROMADZENIA „KOPERNIK I B” z dnia 16. 05. 2013 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Wniosek o wprowadzenie zmiany do „Regulaminu porządku domowego” polegającej na określeniu godzin wykonywania głośnych, uciążliwych remontów w godzinach od 1000 do 1700 w dniach od poniedziałku do piątku. 20 Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 15.10.2013 r. podjęła decyzję o pozostawieniu „Regulaminu porządku domowego” w obecnym brzmieniu. Rada Nadzorcza podzieliła opinię radcy prawnego, aby nie wprowadzać zakazu wykonywania robót remontowych w soboty ponieważ byłby to zakaz zbyt restrykcyjny. Soboty prawnie traktowane są jako dni robocze a nie świąteczne. 2. Wniosek o zasłonięcie zasieku przy ul. Planetarnej poprzez ustawienie płotu, paneli itp. Śmietnik znajduje się bardzo blisko okien. Wnioskującym podoba się zabezpieczenie zasieku przy ul. Biegunowej i wnoszą, aby wykonać takie samo. Wykonano w lipcu 2013 r. Zamontowano drewniane panele ogrodowe, aby osłonić zasiek. 3. Umieścić w kwartalniku LOKATOR pełną informację o ubezpieczeniu budynków LSM łącznie z kosztami tego ubezpieczenia. Wykonano. Informacja w tej sprawie ukazała się w „NOWYM LOKATORZE LSM” Nr 2 / 2013 w czerwcu 2013 r. 4. W związku z brakiem miejsc parkingowych na osiedlach zobowiązuje się i upoważnia Zarząd LSM do podjęcia rozmów z władzami miasta w sprawie pozyskiwania terenów wokół zasobów spółdzielczych pod budowę parkingów, w tym także wielopoziomowych. Zarząd wystąpił do Prezydenta Miasta z pismem w którym wyraził gotowość współuczestniczenia w rozwiązaniu problemu braku miejsc postojowych. Brak stanowiska Urzędu Miasta. 5. Ze względu na nie zawsze racjonalne korzystanie z energii cieplnej lecz skrajne oszczędzanie i niedogrzanie wielu mieszkań ograniczyć wysokość zwrotów za centralne ogrzewanie np. do 30 % a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na docieplenie budynków oraz zwiększenie ulg dla mieszkań parterowych, zwłaszcza w wieżowcach oraz mieszkań szczytowych i położonych nad przejściami a także przylegających do kanałów windowych. Rozliczenie energii cieplnej dokonywane jest zgodnie z obowiązującym regulaminem, który przewiduje zróżnicowanie w zależności od lokalizacji mieszkań. Korekta dokonywana jest współczynnikiem LAF. 6. Wniosek o naprawienie domofonu przy ul. Wlk. Niedźwiedzicy 1, który jest nieczynny od 3 miesięcy a także o pomalowanie klatki schodowej. Domofon został naprawiony – usterka leżała po stronie urządzenia odbiorczego w mieszkaniu. Malowanie klatki schodowej przy ul. Wlk. Niedźwiedzicy 1 ujęte jest w potrzebach remontowych a realizacja nastąpi w miarę posiadanych środków. 21 7. Wniosek o cykliczne patrole Straży Miejskiej oraz Policji po godz. 2200 w okolicy ul. Marsa i Kasjopei w związku z częstymi przypadkami zakłócania porządku przez pijącą młodzież ( bliskość sklepu „AS” i stacji benzynowej ). Zarząd wystąpił do Straży Miejskiej i Policji o wzmożenie kontrolowania tego rejonu i cykliczne patrole po godz. 2200. Otrzymano odpowiedź z Policji, że Policja na bieżąco wykonuje czynności prewencyjne oraz ze Straży Miejskiej, że służby patrolowe eliminują zachowania społecznie uciążliwe podczas patroli ale nie pracują w godzinach nocnych. W tym czasie jest dyżurny operacyjny przyjmujący zgłoszenia. 8. Wniosek o umieszczenie ławek na terenie nieruchomości przy ul. Wlk. Niedźwiedzicy 1 -13 albo wzdłuż ul. Oś Kartuska w części od Ogródka Jordanowskiego do przejścia Wlk. Niedźwiedzicy 13-14. Wykonano – dostawiono 4 ławki w sierpniu 2013 r. III. CZĘŚĆ III WALNEGO ZGROMADZENIA „KOPERNIK II” i „ŚRÓDMIEŚCIE” z dnia 7.05. 2013 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Wniosek – zapytanie, czy przeglądy instalacji gazowej przeprowadzane są w mieszkaniach niezamieszkałych – na przykład w klatce 8 w budynku przy ul. Złotoryjskiej w mieszkaniach nr 5 i 9 nikt nie mieszka. W przypadkach, kiedy nie było nikogo w terminie wyznaczonego przeglądu wysyłane są monity o udostępnienie mieszkania do przeprowadzenia przeglądu. Mieszkanie 8/5 – nawiązano kontakt z opiekunem mieszkania i dokonano przeglądu. Mieszkanie 8/9 – przeprowadzono przegląd w latach 2011, 2012 i 2013. 2. Wniosek o wstawienie drzwi na strychu przed wejściem do suszarni przy ul. Młynarskiej 1 w celu zabezpieczenia przed wejściem osób obcych ( gimnazjaliści, bezdomni itp.). Wykonano. Drzwi zamontowano w maju 2013 r. 3. Wniosek, aby zobowiązać LPWiK do płukania instalacji po awariach itp. Po awariach płukana jest sieć zewnętrzna. Ponadto udzielono wnioskodawcy odpowiedzi dotyczącej zakresu płukania instalacji oraz wymiany przyłączy wodnych na osiedlu „Kopernik”. 22 4. Wniosek aby przed malowaniem klatek schodowych wymieniać instalację elektryczną z przewodów aluminiowych na miedziane zarówno na klatce jak też w pomieszczeniach ogólnego użytku. Piony instalacji oświetleniowych są w bardzo znikomym stopniu obciążone i nie zachodzi potrzeba wymiany instalacji na klatkach schodowych. Wymiana instalacji w pomieszczeniach wspólnych jak pralnie, piwnice itp. wykonywana jest w miarę potrzeb. IV. CZĘŚĆ IV WALNEGO ZGROMADZENIA „ASNYKA” i „ZOSINEK” z dnia 8.05. 2013 r. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Wniosek o wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Rolniczej. Właściciele samochodów parkują na trawnikach zielonych, dewastują krzewy, drzewa, chodniki, krawężniki. Zarząd wystąpił do Prezydenta Miasta z pismem deklarując gotowość współuczestniczenia w rozwiązaniu problemu braku miejsc parkingowych. Analizowana jest koncepcja optymalnej lokalizacji miejsc parkingowych. W 2014 r. przewidziane jest do realizacji wykonanie kilku dodatkowych miejsc postojowych w tym rejonie w uzgodnieniu z Gminą Legnica, która jest właścicielem terenu. 2. Wniosek o wykonanie dodatkowo przy malowaniu klatek w 2014 r. przy ul. Asnyka 17 zamknięć wiatrołapów tak jak w budynkach przy ul. Asnyka 13 i 20. Klatki schodowe zostały wyremontowane, natomiast dobudowa wiatrołapów będzie realizowana w ramach harmonogramu robót termomodernizacyjnych w 2014 r. Aktualnie zlecono prace projektowe. 3. Wniosek o zamontowanie tabliczki koło budynku przy ul. Asnyka 17 – „ZAKAZ WYPROWADZANIA PSÓW”. Wykonano. Zamontowano tabliczkę w czerwcu 2013 r. 4. Wniosek o zwiększenie ilości ławek na terenie ogrodu rekreacyjnego przy ulicy Asnyka. Wykonano. We wrześniu 2013 r. zamontowano 3 ławki. 5. Firma „ista Polska” Spółka z o.o. Wrocław stosuje algorytm wyliczeń UF dla grzejników – w piśmie z dnia 13.12.2011 r. wskazuje zaokrąglenie skali do 0,5 jeszcze przed otrzymaniem wyniku końcowego do wyliczenia UF. W piśmie brak jest uzasadnienia przyjętej metody rozliczeń opartej na obowiązujących przepisach prawnych. Algorytm wyliczeń 23 tj. zaokrąglenie skali do 0,5 przed otrzymaniem wyniku końcowego podaje błędnie dane UF dla grzejnika, który podawany jest w 1/1000. ( Chodzi o podanie podstawy prawnej przyjętej metody wyliczeń ). Firma ista wyjaśniła, że sposób liczenia skali został przyjęty na podstawie obowiązujących zasad systemu rozliczeniowego jak też działania podzielników i jest on integralną częścią systemu rozliczeniowego. Sposób zaokrąglania skali jest jednolity dla wszystkich rodzajów podzielników rozliczanych w systemie rozliczeniowym isty. 6. Wniosek o wykonanie śmietnika na odpady przy ul. Torowej. Wykonanie śmietnika przy ul. Torowej będzie zaplanowane na rok 2015. 7. Wniosek o zbudowanie chodnika do ulicy Działkowej i usunięcie płyt drogowych. Zarząd złożył wniosek do Urzędu Miasta o wykonanie chodnika w ramach tzw. inicjatyw lokalnych. Otrzymaliśmy odpowiedź, że przedmiotowy teren zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Zosinek przewidziany jest pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i w związku z tym remont chodnika nie będzie wykonany. 8. Sprawdzić stan techniczny kanalizacji przy budynkach ul. Fredry 30, 32, 34 – ponieważ w mieszkaniach na parterze w łazienkach i toaletach wybijają ścieki. Wymiana odcinka kanalizacji w tym rejonie będzie wykonana w 2014 r. 9. Wykonać remont suszarni w budynku przy ul. Fredry 30-32, wymienić okna i pomalować oraz dobrać grzejniki do wielkości pomieszczenia. Remont jest zaplanowany w 2014 r. 10. Wymienić drzwi wejściowe lub przeprowadzić ich naprawę – ul. Fredry 32. Występujące niewielkie wypaczenia skrzydła drzwiowego nie kwalifikują drzwi do wymiany. Wykonano regulację. 11. Wniosek, aby planować nasadzenia roślinności z uwzględnieniem oświetleń mieszkań na niższych kondygnacjach. Dbać o roślinność poprzez skrócenie gałęzi i konarów, wierzchołków koron oraz ich rozluźnienie ( prześwietlenie). Wniosek przyjęto do bieżącej realizacji. Wnioskodawcy otrzymali odpowiedzi o sposobie realizacji wniosków. 24 [ z informacji usunięto dane podlegające ochronie danych osobowych ] Za Zarząd LSM : Z-ca Prezesa Zarządu LSM mgr Grzegorz Lewandowski INFORMACJA O REALIZACJI WNIOSKÓW POLUSTRACYJNYCH ------------------------------------------------------------------------------------------------Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie przeprowadził w Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej lustrację pełną w okresie od 19 sierpnia do 23 października 2013 r. Badaniem lustracyjnym objęto całokształt działalności Spółdzielni pod względem legalności, gospodarności i rzetelności za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2012 r. Lustrację przeprowadzono zgodnie z postanowieniami art. 91 ustawy Prawo spółdzielcze. Rada Nadzorcza zapoznała się z wynikami lustracji na posiedzeniu w dniu 22 października 2013 r. Protokół lustracji jest dostępny dla zainteresowanych członków w siedzibie Spółdzielni. List polustracyjny Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP wpłynął do Spółdzielni 06 listopada 2013 r. Rada Nadzorcza zapoznała się z treścią listu polustracyjnego na posiedzeniu w dniu 26.11.2013 r. W liście polustracyjnym podkreślono, że przeprowadzona lustracja nie wykazała nieprawidłowości w Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Oceniono pozytywnie działalność samorządową, organizacyjną, techniczno - eksploatacyjną, finansową i kulturalno - oświatową LSM. W piśmie polustracyjnym Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP wskazał, aby organy samorządowe Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej rozważyły podjecie następujących działań : 1. „Dokonać szczegółowej analizy postanowień statutu pod katem dostosowania ich treści do zmian prawa wprowadzonych ustawami z dnia 24.09.2009 roku (Dz. U. nr 202 poz. 1550) i z dnia 18.12.2009 roku (Dz. U. nr 223 poz. 1779) o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.” 2. „Rozważyć sprawę zwiększenia akumulacji środków na funduszu remontowym w celu zapewnienia możliwości zaspokojenia w większym niż dotychczas zakresie ujawnionych potrzeb technicznych nieruchomości Spółdzielni oraz zlikwidowania ujemnego salda funduszu remontowego.” Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu, ustosunkowała się w sposób następujący do wniosków polustracyjnych : 25 Rada Nadzorcza uważa, że wniosek pierwszy został zrealizowany. Po uchwaleniu zmian w Statucie LSM przez Walne Zgromadzenie LSM w maju 2013 r., Statut Spółdzielni zawiera zapisy odpowiadające postanowieniom wymienionych we wniosku ustaw w zakresie dotyczącym sytuacji występujących w warunkach LSM. W odniesieniu do drugiego wniosku, Rada Nadzorcza uważa, że aktualna wysokość odpisu na fundusz remontowy obecnie zabezpiecza wykonanie najpilniejszych potrzeb remontowych. Niemniej jednak Zarząd Spółdzielni będzie obserwował i analizował zakres potrzeb remontowych, zmiany cen na rynku gospodarczym i w zależności od zmiany cen usług i materiałów będą podejmowane decyzje dotyczące ewentualnego wzrostu odpisu na fundusz remontowy. Nie wystąpiła potrzeba podwyższania odpisu na fundusz remontowy w 2014 r. Zgodnie z art. 93 § 1 b Prawa spółdzielczego informacja o stanie realizacji wniosków polustracyjnych corocznie przedstawiana jest Walnemu Zgromadzeniu LSM. Za Zarząd LSM : Prezes Zarządu LSM mgr Jan Szynalski INFORMACJA O ODWOŁANIACH SKIEROWANYCH DO WALNEGO ZGROMADZENIA LSM OD UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ LSM w LEGNICY. -----------------------------------------------------------------------------Do Walnego Zgromadzenia LSM ( na dzień opracowania tej informacji ) wpłynęło trzy odwołania od uchwał RN LSM dotyczące wykluczenia członków ze Spółdzielni w związku z uchylaniem się od regulowania opłat za mieszkanie oraz jedno odwołanie od uchwały dotyczącej wykreślenia członka z rejestru członków Spółdzielni. Nie podaje się danych osobowych osób odwołujących się ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych. Za Zarząd LSM : Prezes Zarządu LSM mgr Jan Szynalski 26 PROJEKTY UCHWAŁ : UCHWAŁA Nr ….. WALNEGO ZGROMADZENIA LSM W LEGNICY CZĘŚCI …. z dnia ………… 2014 r. ===================================================== w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy za 2013 r. Walne Zgromadzenie części …. Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy działając na podstawie § 17 pkt 3 Statutu LSM, uchwala, co następuje: §1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy za 2013 rok, które obejmuje : 1. bilans, 2. rachunek zysków i strat, 3. rachunek przepływów pieniężnych, 4. zestawienie zmian w funduszu własnym, 5. informację dodatkową ( wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia ). §2 Sprawozdanie finansowe Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy za 2013 r. po przeprowadzonym badaniu przez biegłego rewidenta, wykazuje na dzień 31.12.2013 r.: 1. Sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów zamykającą się kwotą : 77 985 479, 20 zł ( słownie: siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia grosze ). 2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami w gospodarce zasobami mieszkaniowymi osiągniętą w 2013 roku w kwocie : 59 992, 78 zł ( słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt osiem groszy ). 3. Zysk netto na pozostałej działalności opodatkowanej osiągnięty w kwocie : 1 892 467, 84 zł ( słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt cztery grosze ). 27 4. Zmniejszenie kapitału ( funduszu ) własnego o kwotę : 735 629, 66 zł ( słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy ). 5. Zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę : 1 193 702, 77 zł ( słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwa złote siedemdziesiąt siedem groszy ). §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. SEKRETARZ WALNEGO ZGROMADZENIA LSM CZĘŚCI …. PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA LSM CZĘŚCI … UCHWAŁA Nr … WALNEGO ZGROMADZENIA LSM W LEGNICY CZĘŚCI … z dnia ……….. 2014 r. ===================================================== w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy z działalności za 2013 rok. Walne Zgromadzenie części …. Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy, działając na podstawie § 17 pkt 3 Statutu LSM, uchwala, co następuje : §1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy z działalności za 2013 rok. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 28 SEKRETARZ WALNEGO ZGROMADZENIA LSM CZĘŚCI …. PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA LSM CZĘŚCI …. UCHWAŁA Nr … WALNEGO ZGROMADZENIA LSM W LEGNICY CZĘŚCI …. z dnia ………… 2014 r. ===================================================== w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy z działalności w 2013 r. Walne Zgromadzenie części ….. Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy, działając na podstawie § 17 pkt 3 Statutu LSM, uchwala, co następuje: §1 Przyjmuje się sprawozdanie Rady Nadzorczej Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy z działalności w 2013 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. SEKRETARZ WALNEGO ZGROMADZENIA LSM CZĘŚCI … PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA LSM CZĘŚCI … 29 UCHWAŁA Nr … WALNEGO ZGROMADZENIA LSM W LEGNICY CZĘŚCI ….. z dnia ……….. 2014 r. ===================================================== w sprawie: przeznaczenia zysku netto z działalności gospodarczej Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy za 2013 rok. Walne Zgromadzenie części …. Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy, działając na podstawie § 17 pkt 3 i 5 Statutu LSM, uchwala, co następuje: §1 Zysk netto Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy z działalności gospodarczej za 2013 rok w kwocie 1 892 467, 84 zł ( słownie : jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt cztery grosze ), w tym : 266 767, 84 zł stanowią pozostałe przychody bezpośrednio związane z obsługą zasobów mieszkaniowych w zakresie obciążającym członków Spółdzielni. Do podziału pozostaje wynik netto osiągnięty na wyodrębnionej działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym w kwocie 1 625 700, 00 zł ( słownie : jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset złotych ) proponuje się przeznaczyć na : a) spłatę pożyczki z funduszu zasobowego zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej LSM Nr 1/2010 ( 40 % dochodu netto ), w kwocie 650 000, 00 zł ( słownie : sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych ), b) fundusz remontowy w kwocie : 750 000, 00 zł ( słownie : siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych ), w tym rozliczenie kosztów wymiany stolarki i zwroty z tego tytułu dla członków LSM, c) rezerwę na spisane należności w kwocie 50 000, 00 zł ( słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych ), d) pokrycie kosztów eksploatacji gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zakresie placów zabaw i terenów zielonych w kwocie : 150 000, 00 zł ( słownie : sto pięćdziesiąt tysięcy złotych ), e) pokrycie kosztów działalności kulturalno-oświatowej w zakresie pomocy społecznej i obchodów 55-lecia LSM w kwocie 25 700, 00 zł ( słownie : dwadzieścia pięć tysięcy siedemset złotych ). §2 Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej i Zarządowi Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy. 30 §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. SEKRETARZ WALNEGO ZGROMADZENIA LSM CZĘŚCI ….. PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA LSM CZĘŚCI ….. UCHWAŁA Nr ….. WALNEGO ZGROMADZENIA LSM W LEGNICY CZĘŚCI …… z dnia ….. 2014 r. ===================================================== w sprawie: kierunków działania Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy na lata 2014 – 2017. Walne Zgromadzenie części …. Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy, działając na podstawie § 17 pkt 1 Statutu LSM, uchwala, co następuje: §1 Uchwala się następujące kierunki działania Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy na lata 2014 – 2017 : 1. Utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej Spółdzielni. 2. Kontynuowanie programu termomodernizacji budynków ze szczególnym uwzględnieniem wiatrołapów, cokołów, wymiany stolarki okiennej i innych elementów budynków. 3. Przeznaczenie dodatkowych środków finansowych na zwiększenie funduszu remontowego pochodzących : - z dodatkowo uzyskanych środków ze sprzedaży lokali wolnych w sensie prawnym, - z przychodów powstających na działalności opodatkowanej Spółdzielni, po uprzednim dokonaniu ich podziału przez Walne Zgromadzenie. 4. Działania w celu usprawnienia windykacji należności od lokali mieszkalnych i użytkowych. 5. Kontynuowanie wykupu gruntów zabudowanych budynkami wielomieszkalnymi będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni. 31 6. Wprowadzenie racjonalnej gospodarki mediami w lokalach użytkowych i częściach wspólnych budynków z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technicznych. §2 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Radzie Nadzorczej i Zarządowi Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. SEKRETARZ WALNEGO ZGROMADZENIA LSM CZĘŚCI …. PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA LSM CZĘŚCI …. UCHWAŁA Nr …. WALNEGO ZGROMADZENIA LSM W LEGNICY CZĘŚCI ….. z dnia ……… 2014 r. ===================================================== w sprawie : absolutorium członków Zarządu LSM w Legnicy. Walne Zgromadzenie części … Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy, działając na podstawie § 17 pkt 3 i 3a Statutu LSM, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu LSM z działalności Spółdzielni w 2013 r. i wnioskami Rady Nadzorczej LSM, stwierdza, że w wyniku tajnego głosowania nad sprawą absolutorium członków Zarządu uzyskano następujące wyniki : 1. Udzielić ( nie udzielić ) absolutorium JANOWI SZYNALSKIEMU – prezesowi Zarządu LSM za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 2. Udzielić ( nie udzielić ) absolutorium GRZEGORZOWI LEWANDOWSKIEMU – z-cy prezesa Zarządu LSM ds. techniczno-eksploatacyjnych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 3. Udzielić ( nie udzielić ) absolutorium WITOLDOWI KOZIELSKIEMU– z-cy prezesa Zarządu LSM d/s ekonomicznych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. SEKRETARZ WALNEGO ZGROMADZENIA LSM CZĘŚCI …. PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA LSM CZĘŚCI …. 32 UCHWAŁA Nr … WALNEGO ZGROMADZENIA LSM W LEGNICY CZĘŚCI …. z dnia ………… 2014 r. ===================================================== w sprawie: „Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy”. Walne Zgromadzenie części ….. Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy, działając na podstawie § 17 pkt 14 Statutu LSM, uchwala, co następuje: §1 Uchwala się „Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Legnickiej Mieszkaniowej w Legnicy”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Spółdzielni §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. SEKRETARZ WALNEGO ZGROMADZENIA LSM CZĘŚCI … PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA LSM CZĘŚCI … 33 Załącznik do Uchwały Nr …. Walnego Zgromadzenia LSM w Legnicy odbytego w częściach w dniach …………….. 2014 r. --------------------------------------- REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy -----------------------------------------------I. POSTANOWIENIA OGÓLNE §1 1. Walne Zgromadzenie Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, działa na podstawie ustawy z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 188/2003 poz. 1848 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 119/2003 poz. 1116 z późniejszymi zmianami), Statutu LSM w Legnicy i postanowień niniejszego Regulaminu. 2. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. §2 1. Walne Zgromadzenie jest podzielone na części. Rada Nadzorcza ustala ilość części Walnego Zgromadzenia oraz zasady podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia uwzględniając zasadę wspólnoty interesów wynikającą z zamieszkiwania w określonym zespole nieruchomości. 2. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek nie są uprawnione do zabierania głosu. Przepis ten dotyczy również członków, których odwołanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym jest rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie. 34 3. Członek może brać udział w głosowaniu tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia, do której przynależy. 4. Każdy członek ma na Walnym Zgromadzeniu jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów. 5. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, a także zaproszeni goście. 6. W obradach części Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć członkowie nie przynależący do danej części i inne osoby ale bez prawa głosu. Udział tych osób w posiedzeniu nie może utrudniać lub uniemożliwiać prowadzenia obrad. 7. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w określonej części Walnego Zgromadzenia przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnik osoby prawnej może być wybierany do Rady Nadzorczej Spółdzielni. 8. Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w określonej części Walnego Zgromadzenia przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik ten nie może być wybierany do Rady Nadzorczej Spółdzielni. II. ZAKRES DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA. §3 Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy : 1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Spółdzielni, 2) udzielanie upoważnienia Radzie Nadzorczej do wyboru jednostki badającej sprawozdanie finansowe Spółdzielni, 35 3) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach, 4) udzielanie absolutorium członkom Zarządu, głosowanie w sprawie absolutorium odbywa się dla każdego członka Zarządu odrębnie w sposób tajny, 5) rozpatrywanie wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie, 6) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat, 7) podejmowanie uchwał w sprawach zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, 8) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania gospodarczych oraz występowania z nich, do organizacji 9) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, 10) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni, 11) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej, podjętych w pierwszej instancji, 12) uchwalanie zmian Statutu, 13) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku rewizyjnego oraz upoważnienie Zarządu do prowadzenia działań w tym zakresie, 14) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, 15) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, 36 16) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej. III. ZWOŁYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA. §4 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku w taki sposób, aby jego ostatnia część mogła odbyć się w terminie do dnia 30 czerwca. O kolejności i terminach obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia decyduje Zarząd. 2. Walne Zgromadzenie może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie. 3. Zarząd obowiązany jest także zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie : 1) Rady Nadzorczej, 2) przynajmniej jednej dziesiątej członków. 4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania i proponowanego porządku obrad. 5. W wypadkach wskazanych w ust. 3 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim terminie, aby jego pierwsza część mogła się odbyć w ciągu 4 tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi zwołuje je Rada Nadzorcza. §5 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia członkowie zawiadamiani są na piśmie poprzez umieszczenie informacji w tej sprawie na klatkach schodowych i w siedzibie Spółdzielni, co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia jego pierwszej części. 2. O czasie, miejscu i porządku obrad każdej części Walnego Zgromadzenia zawiadamia się na piśmie Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą na 21 dni przed terminem posiedzenia jego pierwszej części. 3. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, 37 które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami. 4. W przypadku, gdy w porządku obrad znajduje się punkt o wyborze członków Rady Nadzorczej, zawiadomienie powinno zawierać informację o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady, w terminie do 10 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Zgłoszony kandydat musi być poparty przez co najmniej 20 członków Spółdzielni. 5. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać : Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane, na co najmniej 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. 6. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłoszony przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków. 7. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. 8. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na każdej części Walnego Zgromadzenia projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni. IV. TRYB OBRADOWANIA. §6 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków. 2. Każda część Walnego Zgromadzenia może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad. Uchwała ta powinna określać termin zwołania kontynuacji przerwanej części Walnego Zgromadzenia nie dłuższy niż 14 dni. Zarząd jest zobowiązany do powiadomienia członków o czasie 38 i miejscu dokończenia przerwanej części Walnego Zgromadzenia, poprzez wywieszenie zawiadomienia w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków na co najmniej 7 dni przed dniem odbycia przerwanej części Walnego Zgromadzenia. 3. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni na jego poszczególnych częściach. 4. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu obywa się jawnie, poza głosowaniem nad sprawą absolutorium członków Zarządu oraz wyborem i odwoływaniem członków Rady Nadzorczej. 5. Każdy projekt uchwały poddaje się głosowaniu na każdej części Walnego Zgromadzenia. 6. Warunek, o którym mowa w ust. 5 uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy członkowie obecni na danej części Walnego Zgromadzenia nie wzięli udziału w głosowaniu. 7. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Większość kwalifikowana wymagana jest : - 2/3 głosów - dla podjęcia uchwały o zmianie statutu Spółdzielni, - 2/3 głosów - dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej, - 2/3 głosów - dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia Spółdzielni, - 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie podziału Spółdzielni, - 3/4 głosów - dla podjęcia uchwał w sprawie likwidacji Spółdzielni. 8. W sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej uchwała może być podjęta bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni. §7 1. Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia otwiera prezes Zarządu lub inny upoważniony członek Zarządu. 2. Na każdej części Walnego Zgromadzenia wybierane jest odrębne prezydium w składzie : przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Wybór prezydium przeprowadza się w głosowaniu jawnym. 39 3. Na każdej części Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym wybierane są zwykłą większością głosów, spośród członków Spółdzielni następujące komisje : 1) Komisja mandatowo-skrutacyjna w składzie od 3 do 5 osób. Do zadań Komisji należy : a) sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników osób prawnych - członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub pozbawioną zdolnością do czynności prawnych, b) sprawdzenie prawidłowości zwołania danej części Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał, c) dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego danej części Zgromadzenia, obliczeń wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu, wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania tajnego lub jawnego. 2) Komisja wnioskowa w składzie od 3 do 5 osób. Do zadań Komisji należy uporządkowanie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad z podziałem na : wnioski kwalifikujące się do przyjęcia, w takim przypadku należy wskazać organ Spółdzielni odpowiedzialny za realizację wniosku, na wnioski kwalifikujące się do odrzucenia i przygotowanie projektu uchwały w tym zakresie. 3) Inne komisje w miarę potrzeby. 4. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. 5. Komisje sporządzają protokół ze swej działalności, który podpisują przewodniczący i sekretarz. 6. Przewodniczący komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji. 7. Protokóły komisji przekazywane są sekretarzowi danej części Walnego Zgromadzenia. 40 §8 1. Po przedstawieniu każdej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad, przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu wg kolejności zgłoszeń. 2. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. 3. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut. 4. Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej, głos może być udzielany poza kolejnością. 5. Przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę osobie zabierającej głos, jeżeli odbiega od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony na wypowiedź. W przypadku nie zastosowania się mówcy do uwag, przewodniczący Walnego Zgromadzenia odbiera mu głos. 6. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała. 7. W sprawach formalnych przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące : a) sposobu głosowania, b) głosowania bez dyskusji, c) zakończenia dyskusji, d) zamknięcia listy mówców, e) zarządzenia przerwy. 8. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy jeden „za” i jeden „przeciw” wnioskowi. 9. Wnioski w sprawach formalnych Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. przyjmuje 10. Członkowie Spółdzielni mogą zgłaszać na piśmie niezależnie od zgłaszanych wniosków, oświadczenia do protokółu Walnego Zgromadzenia. 41 11. Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeśli określona sprawa wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. 12. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący informuje zebranych o wnioskach, które zostały zgłoszone do danego punktu porządku obrad i o kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami. Wnioski dalej idące są głosowane w pierwszej kolejności. Wnioskiem „dalej idącym” jest taki wniosek, którego przegłosowanie przesądza celowość głosowania wniosków pozostałych. 13. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw”. W przypadku uzyskania wyniku remisowego w głosowaniu, równej ilości głosów „za” i „przeciw” uchwała czy wniosek w określonej sprawie nie zostają podjęte. 14. Każda uchwała poddana głosowaniu na danej części Walnego Zgromadzenia powinna mieć nadany numer kolejny, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została podjęta. §9 Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad części Walnego Zgromadzenia. § 10 1. Z obrad każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania. 2. Protokół z obrad danej części Walnego Zgromadzenia sporządza się w terminie 7 dni od dnia odbycia danej części Zgromadzenia. 3. Protokół i uchwały każdej części Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej. 4. Protokóły z obrad każdej części Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni, co najmniej przez 10 lat. 42 5. Przebieg obrad danej części Walnego Zgromadzenia może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym członkowie biorący udział w Zgromadzeniu powinni być uprzedzeni. 6. Na protokół obrad Walnego Zgromadzenia składają się poszczególne protokóły wszystkich jego części i protokół z obrad Kolegium. 7. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub Statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. 8. W ciągu 10 dni roboczych po odbyciu ostatniej części Walnego Zgromadzenia, Kolegium w składzie: przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia na podstawie protokołów tych zebrań, autoryzują treść podjętych uchwał oraz potwierdzają, które uchwały zostały podjęte, a które nie zostały podjęte. Kolegium wybiera ze swojego składu przewodniczącego, który zwołuje pierwsze posiedzenie nowowybranej Rady Nadzorczej. 9. Protokół z obrad Kolegium, które autoryzowało treść podjętych uchwał oraz potwierdziło, które uchwały zostały podjęte, a które nie zostały podjęte, podpisują przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. 10. Protokół, o którym mowa w ust. 2 stanowi integralną część protokółu Walnego Zgromadzenia. 11. Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie. V. GŁOSOWANIE TAJNE NAD SPRAWĄ ABSOLUTORIUM CZŁONKÓW ZARZĄDU. § 10 Głosowanie tajne na Walnym Zgromadzeniu dobywa się w sprawach absolutorium członków Zarządu oraz wyborów i odwoływania członków Rady Nadzorczej. § 11 1. Głosowanie nad sprawą absolutorium członków Zarządu przeprowadza się na kartach głosowania odrębnie na każdego członka Zarządu. 43 2. Na karcie głosowania wymienione jest imię i nazwisko członka Zarządu, okres sprawowania funkcji w składzie Zarządu, którego dotyczy absolutorium oraz napisy : „udzielić absolutorium” , „nie udzielić absolutorium”. 3. Karty głosowania nad absolutorium przekazuje uprawnionym członkom Komisja Mandatowo-Skrutacyjna za okazaniem ważnego mandatu uprawniającego do czynnego udziału w obradach części Walnego Zgromadzenia. 4. Członek pozostawia nie skreślony zapis na karcie głosowania oznaczający za czym głosuje. Skreśla zapis za czym nie głosuje. 5. Karty głosowania wrzuca się do urny w obecności Komisji MandatowoSkrutacyjnej. 6. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna oblicza wyniki głosowania, sporządza protokół ze swoich prac i ogłasza wyniki głosowania nad sprawą absolutorium na danej części Walnego Zgromadzenia. VI. WYBORY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ. § 12 1. Walne Zgromadzenie wybiera 15 członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni z uwzględnieniem, że co najmniej jeden mandat członka Rady przypada dla niżej wymienionego osiedla : a) Kopernik I A b) Kopernik I B c) Kopernik II d) Śródmieście e) Asnyka f) Zosinek. 2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, upełnomocniona przez osobę prawną. 3. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję. 44 § 13 1. Wyboru Rady Nadzorczej dokonują wszystkie części Walnego Zgromadzenia według ilości mandatów przypisanych do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia. 2. Podziału mandatów na poszczególne części Walnego Zgromadzenia dokonuje Rada Nadzorcza proporcjonalnie do ilości członków objętych daną częścią Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem postanowienia § 12 ust. 1. 3. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 4. Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, jako pełnomocnicy osób prawnych o ile zostali zgłoszeni w trybie § 5 ust. 4. 5. W skład Rady Nadzorczej Spółdzielni nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej Spółdzielni. 6. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje. 7. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie Spółdzielni w trybie § 19 ust. 5 Statutu. 8. Zgłaszanie kandydatur członków Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie z podaniem : - imienia i nazwiska kandydata, jego adresu oraz numeru PESEL, - imion i nazwisk osób zgłaszających, ich adresów i numerów PESEL. 9. Zarząd sporządza listy zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, według kryterium przynależności do danej części Walnego Zgromadzenia i zgodnie z podziałem na osiedla określonym w § 12 ust. 1. 45 10. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej mogą prowadzić kampanię wyborczą w zasobach Spółdzielni, a przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji, ze szczególnym uwzględnieniem danych dotyczących : - zatrudnienia w Spółdzielni, - prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, - pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią, - zalegania z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych, - liczby kadencji pełnionej w Radzie Nadzorczej. Członkowie mogą kandydatom zadawać pytania. 11. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej składają pisemne oświadczenia wyrażające zgodę na kandydowanie oraz informacje, o których mowa w ust. 11. 12. W skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej części Walnego Zgromadzenia nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Nadzorczej. 13. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej z uwzględnieniem porządku określonego w ust. 10. Głosowanie odbywa się przez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej części Walnego Zgromadzenia. 14. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna przekazuje karty wyborcze uprawnionym członkom, po okazaniu ważnych mandatów uprawniających do czynnego udziału w obradach części Walnego Zgromadzenia, po zakończeniu prezentacji kandydatów. 15. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje. 16. Głos jest nieważny, jeżeli : a) zawiera większą liczbę nazwisk niż lista sporządzona przez Zarząd, b) karta wyborcza jest przekreślona, c) zawiera więcej nazwisk nie skreślonych niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej. 17. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania. 18. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów licząc łącznie wyniki głosowań na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem zasad podziału 46 mandatów przypadających danej części Walnego Zgromadzenia i danemu osiedlu ustalonych zgodnie z zapisami § 23 ust. 2 i § 24 ust. 4 Statutu. 19. Liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej nie może przekraczać liczby członków Rady określonej w Statucie. 20. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów mandat zostaje obsadzony przez tego kandydata, który uzyskał większą ilość głosów w części Walnego Zgromadzenia do której przynależy. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. § 14 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują Spółdzielni oraz wszystkie jej organy. wszystkich członków 2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna. 3. O tym, czy uchwała jest sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godzi w interesy Spółdzielni albo ma na celu pokrzywdzenie jej członka, może zdecydować wyłącznie sąd w postępowaniu ustalającym nieistnienie albo nieważność uchwały bądź w postępowaniu o jej uchylenie. 4. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka, przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu. 5. Właściciel lokalu niebędący członkiem Spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę Walnego Zgromadzenia w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego prawa odrębnej własności lokalu. Przepisy art. 42 – ustawy Prawo spółdzielcze stosuje się odpowiednio. 6. Jeżeli powództwo wytacza Zarząd, Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą. 7. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia jego ostatniej części, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu 47 na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia. 8. Jeżeli ustawa lub Statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy wskazany w ust. 7, biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w Statucie. 9. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów. § 15 W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie stosuje się postanowienia Statutu LSM dotyczące obrad Walnego Zgromadzenia. Sprawy związane z obradowaniem części Walnego Zgromadzenia, które nie zostały uregulowane w niniejszym regulaminie i w Statucie, rozstrzyga ta część Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym. W sprawach porządkowych decyzję podejmuje prezydium tej części Walnego Zgromadzenia. § 16 1. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie LSM w Legnicy podzielone na części obradujące w dniach ……………………………..2014 r. 2. Niniejszy regulamin obowiązuje z dniem uchwaleniu przez Walne Zgromadzenie LSM. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE „REGULAMINU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA LSM w LEGNICY”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dotychczas w Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie funkcjonował „Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia”. Obrady Walnych Zgromadzeń odbywały się w oparciu o Statut LSM, który w § od 15 do 22 w sposób dokładny określa sposób obradowania. Jednak zmiany w Statucie LSM uchwalone przez Walne Zgromadzenie LSM w 2013 r. wymagają doprecyzowania niektórych zapisów. Dotyczących np. procedury głosowania 48 tajnego nad sprawą absolutorium członków Zarządu, czy też zapisów związanych z trybem obradowania. Stąd potrzeba opracowania „Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia LSM”. Regulamin ten, po uchwaleniu, będzie obowiązywał przy organizacji Walnych Zgromadzeń LSM, które będą zwoływane od 2015 r. UCHWAŁA Nr … WALNEGO ZGROMADZENIA LSM W LEGNICY CZĘŚCI …. z dnia ………… 2014 r. ===================================================== w sprawie: „Regulaminu Rady Nadzorczej Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy”. Walne Zgromadzenie części ….. Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy, działając na podstawie § 17 pkt 14 Statutu LSM, uchwala, co następuje: §1 Uchwala się „Regulamin Rady Nadzorczej Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. §2 Traci moc obowiązującą „Regulamin Rady Nadzorczej Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy” uchwalony przez Walne Zgromadzenie LSM w dniach 20, 25, 27 maja i 06 czerwca 2010 r. – Uchwała Nr 6. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. SEKRETARZ WALNEGO ZGROMADZENIA LSM CZĘŚCI … PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA LSM CZĘŚCI … 49 PROJEKT ( zmiany w Regulaminie oznaczone pogrubioną kursywą, przekreślenia – usunięcie zapisów znajdujących się w obecnie obowiązującym Regulaminie ) Załącznik do Uchwały Nr … Walnego Zgromadzenia LSM w Legnicy odbytego w częściach w dniach ………………. 2014 r. ============================ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ LEGNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W LEGNICY. ========================================== I. PODSTAWY DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ LSM W LEGNICY. §1 Rada Nadzorcza Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy, zwana dalej Radą Nadzorczą, działa na podstawie ustawy z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 188/2003 poz. 1848 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 119/2003 poz. 1116 z późniejszymi zmianami), Statutu LSM w Legnicy i postanowień niniejszego Regulaminu. II. POSTANOWIENIA OGÓLNE. §2 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. 2. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka lub członków Zarządu. Wtedy sprawowanie mandatu członka Rady Nadzorczej ulega zawieszeniu. Członek Rady Nadzorczej czasowo pełniący funkcję członka Zarządu przejmuje prawa i obowiązki członka Zarządu i podlega wpisowi do rejestru Spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym. 3. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i drugim stopniu linii bocznej. 50 4. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu wyłącznie ich dotyczących. 5. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach. 6. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim przypadki w których : 1) inny podmiot prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółdzielni, np. zabieganie o te same tereny inwestycyjne, wynajmowanie na tym samym terenie lokali użytkowych, negocjowanie warunków umów z tymi samymi podmiotami świadczącymi usługi, 2) podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy. 7. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 4 - Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu tego członka w pełnieniu czynności. Najbliższe Walne Zgromadzenie, które dokonało wyboru członka Rady Nadzorczej rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej - z uwzględnieniem postanowień art. 35 § 2 i art. 45 § 5 ustawy Prawo spółdzielcze. 8. Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu LSM, chyba, że nie ponosi winy. 9. Do odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej mają odpowiednio zastosowanie przepisy art. 267a, 267c, 267d ustawy Prawo spółdzielcze. III. w sprawach SKŁAD RADY NADZORCZEJ. §3 1. Rada Nadzorcza składa się z 19 15 członków, wybranych spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat. Kadencja Rady Nadzorczej trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada Nadzorcza została wybrana, do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję. 2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, upełnomocniona przez osobę prawną. 3. Wyboru Rady Nadzorczej dokonuje się zgodnie z zasadami i trybem określonymi w przepisach § 23 i § 24 Statutu LSM. 4. Wygaśnięcie mandatu członka RN LSM regulują przepisy § 25 i § 26 Statutu LSM. 51 IV. ZAKRES DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ. §4 Zgodnie z § 27 Statutu LSM w Legnicy do zakresu działania Rady Nadzorczej należy : 1. podejmowanie uchwał w sprawach : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) planów gospodarczych i programów działalności Spółdzielni, zasad tworzenia funduszy celowych, zasad spisywania należności i środków majątkowych Spółdzielni w straty, nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej, przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami lub sposobu pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami, zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokalu związane są z tą nieruchomością, wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni, przystąpienia do organizacji społecznych oraz występowania z nich, struktury organizacyjnej Spółdzielni, zasad rozliczania kosztów budowy budynków mieszkalnych i zasad ustalania wkładów mieszkaniowych i budowlanych, zasad przyjmowania w poczet członków, zamiany i najmu lokali, ustanawiania prawa do lokali i ich zamiany, regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale, regulaminu porządku domowego, zasad typowania budynków do dociepleń, regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale, regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej z indywidualnymi odbiorcami w lokalach i ustalania wysokości zaliczek na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody, regulaminu rozliczeń z tytułu zużycia wody i odprowadzonych nieczystości płynnych, regulaminu postępowania w sprawach zabudowy powierzchni ogólnego użytku na cele mieszkaniowe, gospodarcze lub handlowo-usługowe, zasad zlecania przez Spółdzielnię robót budowlanych i usług, regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych, regulaminu działalności kulturalno-oświatowej, 2. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni : badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych i finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw jej członków, 3) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków, 1) 2) 52 kontrolowanie stanu zabezpieczenia majątku Spółdzielni, żądanie od członków Zarządu i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, okazywania ksiąg i dokumentów oraz sprawdzanie bezpośrednio stanu majątku Spółdzielni, 6) kontrolowanie wszystkich dziedzin działalności Spółdzielni. 4) 5) 3. współdziałanie z organami Spółdzielni : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) składanie sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych. Sprawozdanie winno dotyczyć jednego roku kalendarzowego i zawierać wnioski związane z oceną działalności gospodarczo-finansowej Spółdzielni za ten okres. W sprawozdaniu mogą być również ujęte zagadnienia działalności Rady Nadzorczej w roku następnym do czasu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W latach, kiedy przeprowadzane są wybory na nową kadencję, obowiązek złożenia sprawozdania za pełny rok kalendarzowy ma Rada Nadzorcza działająca w drugim półroczu roku sprawozdawczego, realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia i rozpatrywanie wniosków części Walnego Zgromadzenia będących w kompetencji Rady, powoływanie pełnomocnika do reprezentowania Spółdzielni w sądzie, jeśli powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia wytoczył Zarząd Spółdzielni, ustalanie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, ustalanie podziału mandatów do Rady Nadzorczej na poszczególne części Walnego Zgromadzenia, podejmowanie uchwał w sprawie zawieszenia w pełnieniu czynności członka Rady Nadzorczej w przypadkach określonych w § 37 Statutu, uchwalanie regulaminów Komisji Rady, uchwalanie regulaminu Zarządu, wybór i odwoływanie członków Zarządu, podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych, rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu, rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu, uchwalanie regulaminu Zebrania Osiedlowego, uchwalanie regulaminu Rady Osiedla, dokonywanie wyboru delegata na Kongres Spółdzielczości, 4. rozpatrywanie spraw członkowskich : 1) podejmowanie uchwał dotyczących wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania, 2) podejmowanie uchwał dotyczących pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie członków ze Spółdzielni. 53 V. STRUKTURA RADY NADZORCZEJ I TRYB ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ. §5 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady, w skład którego wchodzą : przewodniczący, dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarz i przewodniczący stałych Komisji Rady. 2. Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona następujące Komisje stałe : a) Komisję Rewizyjną, b) Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, c) Komisję Samorządową. 3. Rada Nadzorcza wybiera przewodniczących Komisji z grona członków Rady. 4. Rada Nadzorcza może powołać w miarę potrzeby inne Komisje stałe lub czasowe, a także zespoły kontrolne, ustalając zakres ich działania. 5. Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek brać udział w pracach co najmniej jednej Komisji. 6. Członek Rady Nadzorczej nie może prowadzić działalności w imieniu Rady Nadzorczej, Prezydium Rady, Komisji Rady lub zespołu kontrolnego Rady, jeśli nie uzyskał pisemnego upoważnienia Rady Nadzorczej do wykonywania określonych czynności. 7. Prezydium i Komisje Rady Nadzorczej, mają tylko charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni czy jej służb etatowych. §6 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego, co najmniej raz na kwartał. 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w nowej kadencji zwołuje przewodniczący Kolegium, o którym mowa w § 20 4 ust. 8 Statutu LSM w celu ukonstytuowania się Rady. 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być również zwołane na wniosek 1/3 członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu i powinno się odbyć w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku na piśmie. 4. Każdy członek Rady Nadzorczej może zgłosić przewodniczącemu Rady wniosek o wniesienie konkretnej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia. Wniosek taki 54 powinien być złożony w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. Wniosek podlega rozpatrzeniu przez Prezydium Rady Nadzorczej. §7 1. Termin i porządek obrad plenarnego posiedzenia Rady Nadzorczej ustala jej Prezydium. 2. O czasie, miejscu i porządku obrad Rady Nadzorczej jej członkowie i Zarząd zawiadamiani są pisemnie ( lub drogą elektroniczną ), co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Do zawiadomień powinny być dołączone projekty uchwał, wniosków i inne niezbędne materiały w sprawach, które będą rozpatrywane na posiedzeniu. 3. Członkowie Rady Nadzorczej mają obowiązek zapoznać się przed posiedzeniem z przekazanymi materiałami, a w przypadku wątpliwości i zapytań mogą zwrócić się przed posiedzeniem do przewodniczącego Rady lub do Zarządu o ich wyjaśnienie. 4. Jeżeli w porządku obrad znajduje się sprawa dotycząca wykluczenia lub wykreślenia członka ze Spółdzielni, o czasie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej, która ma podjąć decyzję w tej sprawie, zawiadamia się zainteresowanego członka co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia z podaniem informacji o prawie członka do składania wyjaśnień. Zawiadomienie powinno być przekazane za pokwitowaniem lub pismem poleconym. Jeśli zainteresowany członek, prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia, nie przybędzie na posiedzenie, Rada Nadzorcza może rozpatrzyć sprawę bez jego udziału. §8 1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej obowiązani są brać udział wszyscy członkowie Rady. Członkowie, którzy nie wzięli udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej muszą usprawiedliwić nieobecność w formie pisemnej lub ustnie na najbliższym posiedzeniu. 2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady i Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele związku rewizyjnego w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz zaproszone osoby. 3. O zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej i jej Prezydium określonej osoby decyduje przewodniczący Rady. 4. O zaproszeniu na posiedzenie Komisji Rady Nadzorczej określonej osoby decyduje przewodniczący Komisji. VI. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ. §9 1. Rada Nadzorcza pracuje w oparciu o przyjęty przez Radę ramowy plan pracy półroczny lub roczny. 55 2. Porządek obrad każdego zwyczajnego posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać, między innymi : a) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej, b) omówienie wykonania uchwał i decyzji Rady Nadzorczej przyjętych na poprzednim posiedzeniu, c) omówienie wniosków Komisji Rady wynikających z ich prac między posiedzeniami Rady Nadzorczej i podjecie decyzji w tych sprawach. 3. Porządek posiedzenia Rady Nadzorczej zwołanego w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia określonych ważnych spraw może nie zawierać punktów określonych w ust. 2. 4. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi przewodniczący Rady lub jego zastępca, a w przypadku ich nieobecności sekretarz Rady lub przewodniczący Komisji Rewizyjnej, stwierdzając prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolność do podejmowania uchwał. 5. Po przedstawieniu przez referenta sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień przedstawicieli Zarządu, zapoznaniu się z opinią prawną radcy prawnego Spółdzielni w sprawach skomplikowanych, zapoznaniu się z opiniami właściwych Komisji Rady lub rzeczoznawców, przewodniczący Rady otwiera dyskusję, udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona łącznie nad kilkoma punktami porządku obrad. 6. W sprawach formalnych przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłaszania się. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania. 7. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Członek Rady Nadzorczej może żądać, by jego wypowiedź w dyskusji została zaprotokołowana. 8. Informacje o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych wniosków otrzymuje zainteresowany członek RN i Rada Nadzorcza. § 10 1. Rada Nadzorcza zdolna jest połowy członków Rady. do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w sposób określony w § 7 oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach w sprawach nie objętych porządkiem obrad, pod warunkiem, że uzupełnienie porządku obrad zostanie zaakceptowane większością 2/3 głosów. 3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, poza przypadkiem określonym w ust. 2. 56 4. Głosowanie odbywa się jawnie, za wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu. Na żądanie większości obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przewodniczący posiedzenia zarządza tajne głosowanie również w innych sprawach. Wtedy Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Komisję Skrutacyjną w składzie co najmniej dwóch osób do przygotowania i przeprowadzenia głosowania tajnego. 5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów, dla podjęcia uchwały uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale. 6. Głosowanie odbywa się według kolejności zgłoszonych wniosków lub według kolejności zarządzonej przez przewodniczącego obrad. 7. W przypadku zgłoszenia kilku wniosków w danej sprawie, członkowie Rady Nadzorczej głosują tylko za jednym określonym wnioskiem, przy czym każdy członek ma jeden głos. Eliminuje się stopniowo te wnioski, które uzyskały najmniejszą ilość głosów. Za wniosek przyjęty uważa się ten, który uzyskał więcej niż połowę głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. 8. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw wnioskowi, przewodniczący obrad zwraca się do wnioskodawcy o poszerzenie argumentacji dotyczącej wniosku. Następnie zarządza kolejne głosowania nad wnioskiem, aż do uzyskania większości umożliwiającej podjęcie decyzji. wniosek nie zostaje przyjęty. § 11 1. Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Rady Nadzorczej. 2. Uchwały stanowiące załączniki do protokołu podpisują przewodniczący i sekretarz Rady Nadzorczej. 3. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, winny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem. § 12 1. Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów odpowiadających postanowieniom § 32 Statutu. 2. Dobór kandydatów na członków Zarządu następuje poprzez : w drodze konkursu. a) zgłoszenie przez członków Rady Nadzorczej, b) wybór ofert złożonych na ogłoszenie Rady Nadzorczej. Zgłoszenie kandydatury odbywa się z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz uzasadnienia. 57 3. Rada Nadzorcza może uzależnić rozpatrzenie kandydatur od przedłożenia dokumentów stwierdzających kwalifikacje kandydatów lub postawić inne wymogi. ustala kryteria przeprowadzenia konkursu na wybór członka Zarządu. 4. Rada Nadzorcza ustala ostateczną listę kandydatów i zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej celem przeprowadzenia wyborów wyboru członka Zarządu. 5. Tryb wyborów określa § 14 Statutu. 6. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu w każdym czasie. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia – zgodnie z § 32 ust. 5 Statutu LSM. 7. Jeśli Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium członkowi Zarządu, to Rada Nadzorcza winna ustosunkować się do tej decyzji na najbliższym posiedzeniu. VII. PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ. § 13 1. Posiedzenie Prezydium Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca. 2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie i koordynowanie działalności Rady i jej Komisji oraz wykonywanie czynności zleconych przez Radę Nadzorczą. 3. Prezydium Rady Nadzorczej przygotowuje posiedzenia plenarne Rady, przegląda projekty materiałów, koordynuje pracę Komisji Rady, wnioskuje, by Komisje lub radca prawny opiniowali określone sprawy. 4. Prezydium Rady Nadzorczej nie jest uprawnione do podejmowania decyzji za Radę Nadzorczą lub w jej imieniu. 5. Z posiedzeń Prezydium Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, które podpisują przewodniczący lub sekretarz Rady Nadzorczej. VIII. KOMISJE RADY NADZORCZEJ. § 14 1. Komisje stałe Rady Nadzorczej składają się z co najmniej pięciu czterech osób powołanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. 2. Przewodniczących Komisji wybiera Rada Nadzorcza spośród członków Rady. 58 3. W miarę potrzeb Komisje ze swojego grona wybierają zastępcę przewodniczącego i sekretarza. 4. Do składu Komisji stałych i doraźnych oraz zespołów kontrolnych mogą być powołani członkowie Spółdzielni nie będący członkami Rady Nadzorczej lub eksperci o ile ich udział w pracach Komisji z powodów merytorycznych przyczyni się do usprawnienia pracy Komisji. 4. Rada Nadzorcza może powołać do składu Komisji stałych i doraźnych oraz zespołów kontrolnych członków Spółdzielni nie będących członkami Rady Nadzorczej oraz ekspertów na wniosek członka Rady Nadzorczej, który przy zgłoszeniu takiej propozycji przedstawi uzasadnienie o przydatności danej osoby lub eksperta w rozwiązaniu sprawy. 5. Pracami Komisji kierują ich przewodniczący lub zastępcy. § 15 1. Rada Nadzorcza może dokonywać zmian w składzie Komisji. 2. Komisja lub Prezydium Rady mogą wystąpić do Rady Nadzorczej o odwołanie członka Komisji, który nie uczestniczy w pracach Komisji. § 16 1. Komisje działają zgodnie z Regulaminami i ramowymi planami pracy zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą. 2. Sprawozdania i wnioski Komisji przedkładają ich przewodniczący lub zastępcy do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej. 3. Wnioski Komisji mają charakter opiniodawczy i są podstawą do podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą. 4. Wnioski Komisji nie stanowią podstawy do ich realizacji przez Zarząd lub określonych pracowników Spółdzielni, jeśli nie są zaakceptowane przez Radę Nadzorczą. 5. Z prac Komisji sporządza się protokoły lub notatki, które podpisują przewodniczący Komisji. 6. Komisje Rady Nadzorczej współpracują ze sobą i w miarę potrzeb mogą odbywać wspólne posiedzenia. 7. Komisje Rady Nadzorczej mogą powoływać zespoły Komisji do realizacji określonych zadań wynikających z planów pracy Komisji. Wnioski zespołów Komisji muszą być rozpatrzone i przyjęte przez Komisje. 8. Zespoły Komisji powołane do rozpatrzenia określonych spraw nie mogą odbyć więcej niż trzy posiedzenia. Gdyby zaszła konieczność wydłużenia prac zespołu Komisji, zgodę na to musi wyrazić Rada Nadzorcza. 59 IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. § 17 1. Rada Nadzorcza może upoważnić członków Rady do udziału jako obserwatorów w organizowanych przez Spółdzielnię przetargach, odbiorach robót i przeglądach. 2. Rada Nadzorcza może upoważnić członków Rady do udziału w dyżurach w ramach przyjmowania skarg i wniosków członków Spółdzielni. 3. Tryb udzielania upoważnień ustala Rada Nadzorcza. § 18 1. Obsługę organizacyjno-techniczną Rady Nadzorczej, jej Prezydium i Komisji, prowadzi Dział Organizacyjno - Samorządowy Spółdzielni. 2. Protokoły z posiedzeń oraz inne dokumenty towarzyszące przechowywane są w siedzibie Spółdzielni i podlegają archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Dokumenty wynikające z prac Rady Nadzorczej oraz korespondencję wysyłaną w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje przewodniczący lub sekretarz Rady. 4. Dokumenty z prac Rady Nadzorczej podlegają ochronie zgodnie z przepisami o tajemnicy służbowej, o ochronie danych osobowych i o tajemnicy handlowej. Nie mogą być dowolnie udostępniane bądź rozpowszechniane. 5. Członkowie Spółdzielni mają prawo zapoznania się z protokołami z posiedzeń oraz uchwałami Rady Nadzorczej z wyjątkiem spraw określonych w ust. 4 ( § 10 ust. 2 pkt 8 i ust. 3 Statutu LSM ), zgodnie z „Regulaminem udostępniania dokumentów członkom LSM”. 6. Decyzje wynikające z prac Rady Nadzorczej są przekazywane właściwym organom Spółdzielni w formie pisemnej w postaci kopii uchwał bądź wypisów z protokołów z oznaczeniem daty przekazania, możliwie szybko od ich podjęcia. § 19 1. Rada Nadzorcza pracuje kolegialnie, ustala decyzje wymaganą większością głosów i prezentuje swoje stanowisko wobec organów Spółdzielni, członków oraz innych jednostek, ustalone w wyniku głosowania. 2. Jeśli członek Rady Nadzorczej rażąco narusza postanowienia Statutu i Regulaminu RN, to Rada Nadzorcza ma obowiązek udzielić mu upomnienia. A jeśli takie upomnienie jest nieskuteczne, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka Rady w sprawowaniu mandatu i wystąpić do Walnego Zgromadzenia o odwołanie go ze składu Rady Nadzorczej. 3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o czasowym zawieszeniu członka Rady w sprawowaniu mandatu, jeśli w trakcie kadencji naruszył on postanowienia Statutu dotyczące wywiązywania się z podstawowych obowiązków statutowych, a szczególnie ze 60 zobowiązań finansowych. Uchwała traci moc po złożeniu pisemnego oświadczenia przez zawieszonego członka Rady, że wywiązuje się z postanowień statutowych i po zweryfikowaniu tego oświadczenia. W przypadku braku oświadczenia Rada Nadzorcza może wystąpić do Walnego Zgromadzenia o odwołanie go ze składu Rady Nadzorczej. § 20 1. Członkowie Rady Nadzorczej podpisują oświadczenia, że będą przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz oświadczenia o zachowaniu poufności dokumentów oznaczonych „do użytku wewnętrznego”. 2. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie za udział w pracach Rady Nadzorczej, jej Prezydium i Komisji zgodnie z zasadami określonymi w § 30 ust 5 i 6 Statutu LSM. § 21 1. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Rady Nadzorczej. 2. Przepisy § 3 niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wyborów nadzorczej od kadencji 2011 – 2014. 2. i pracy Rady Traci moc obowiązującą Regulamin Rady Nadzorczej LSM uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli LSM w dniu 26.05.2007r. Walne Zgromadzenie LSM odbyte w częściach w dniach 20, 25, 27 maja i 08 czerwca 2010 r. 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie LSM tj. od dnia 15.06.2010r. …………… UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE „REGULAMINU RADY NADZORCZEJ LSM w LEGNICY”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dotychczas obowiązujący „Regulamin Rady Nadzorczej LSM w Legnicy” z 2010 r. musi być zmieniony w związku z potrzebą dostosowania zapisów Regulaminu do aktualnie obowiązującego Statutu LSM. Zmiany w Statucie LSM zostały uchwalone przez Walne Zgromadzenie LSM w 2013 r. Jedną z podstawowych zmian jest zmniejszenie składu osobowego Rady Nadzorczej z 19 do 15 członków. W projekcie Regulaminu zmiany w porównaniu z dotychczas obowiązującym tekstem oznaczone są kursywą lub przekreśleniami. 61 UCHWAŁA Nr … WALNEGO ZGROMADZENIA LSM W LEGNICY CZĘŚCI …. z dnia ……...2014 r. ===================================================== w sprawie: zbycia nieruchomości. Walne Zgromadzenie części …. Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy, działając na podstawie § 17 pkt 6 Statutu LSM, uchwala, co następuje : §1 Upoważnia się Zarząd Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy do zbycia na rzecz Gminy Legnica działek gruntu położonych w Legnicy, oznaczonych w rejestrze gruntów jako : 1. działkę Nr 117/4 o pow. 219 m2 przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy, obręb Wrocławskie Przedmieście – KW LE1L/00069359/8, 2. działkę Nr 75/1 o pow. 296 m2 przy ul. Mickiewicza, obręb Bartniki – KW LE1L/00032634/2, 3. działkę Nr 75/3 o pow. 163 m2 przy ul. Mickiewicza, obręb Bartniki – KW LE1L/00032634/2, 4. działkę Nr 259/1 o pow. 85 m2 przy ul. Środkowej, obręb Stare Miasto - KW LE1L/00066410/3, 5. działkę Nr 350/3 o pow. 8 m2 przy ul. Stefana Batorego, obręb Fabryczna – KW LE1L/00064398/8, 6. działkę Nr 426/1 o pow. 123 m2 przy ul. Senatorskiej 68, obręb Fabryczna – KW LE1L/00064394/0, 7. działkę Nr 426/3 o pow. 376 m2 przy ul. Senatorskiej 68, obręb Fabryczna – KW LE1L/00064395/7, 8. działkę Nr 1362 o pow. 1662 m2 przy ul. Artyleryjskiej, obręb Tarninów – KW LE1L/00031210/7, 9. działkę Nr 1366 o pow. 1228 m2 przy ul. Asnyka, obręb Tarninów – KW LE1L/00032159/8, 10. działkę Nr 87/7 o pow. 138 m2 przy ul. Asnyka, obręb Tarninów – KW LE1L/00032159/8, 62 11. działkę Nr 1355/41 o pow. 543 m2 przy ul. Asnyka, obręb Tarninów – KW LE1L/00032981/9, 12. działkę Nr 1364 o pow. 698 m2 przy ul. Marynarskiej, obręb Tarninów – KW LE1L/00064796/8, 13. udziału Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w działce o powierzchni ok. 2,60 m2, wydzielonej z działki nr 102 przy ul. Andromedy 1-12, obręb Wrocławskie Przedmieście - KW LE1L/00036274/8, 14. części działki o powierzchni ok. 2,60 m2 wydzielonej z działki nr 100/1 przy ul. Plutona, obręb Wrocławskie Przedmieście - KW LE1L/00064399/5, 15. części działki o powierzchni ok. 330m2 wydzielonej z działki nr 35/17 przy ul. Kosmicznej obręb Wrocławskie Przedmieście - Nr LE1L/00052327/3. §2 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy, a nadzór nad jej wykonaniem Radzie Nadzorczej LSM. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. SEKRETARZ WALNEGO ZGROMADZENIA LSM CZĘŚCI …. PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA LSM CZĘŚCI …. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI. ------------------------------------------------------------Gmina Legnica wystąpiła do LSM z propozycją przekazania działek stanowiących fragmenty pasów drogowych. Zarząd LSM wnioskuje o przekazanie na rzecz Gminy Legnica działek stanowiących fragmenty pasów drogowych. Dotyczy to działek oznaczonych następującymi numerami : - 426/1 w obrębie Fabryczna przy ul. Senatorskiej, stanowiącą część pasa drogowego ul. Działkowej i ul. Senatorskiej, - 426/3 w obrębie Fabryczna, przy ul. Senatorskiej, pełniącej funkcję dojazdu do wnętrza podwórkowego, - 259/1 w obrębie Stare Miasto , stanowiącą część pasa drogowego ul. Środkowej, - 117/4 w obrębie Wrocławskie Przedmieście, stanowiącą część pasa drogowego ul. Wielkiej Niedźwiedzicy. Mając na uwadze potrzebę uporządkowania spraw terenowych, Zarząd wnosi o przekazanie na rzecz Gminy Legnica następujących działek gruntowych : - 75/1 w obrębie Bartniki, stanowiącą część pasa drogowego ul. Mickiewicza, 63 75/3 w obrębie Bartniki, stanowiącą część pasa drogowego ul. Mickiewicza, 350/3 w obrębie Fabryczna, stanowiącą część pasa drogowego ul. Batorego i ul. Fredry, 1362 w obrębie Tarninów przy ul. Artyleryjskiej, pełniącej funkcję dojazdu do wnętrza podwórkowego i garaży, - 1364 w obrębie Tarninów przy ul. Marynarskiej, pełniącej funkcję dojazdu do wnętrza podwórkowego i garaży, - 1366 w obrębie Tarninów przy ul. Asnyka, pełniącej funkcję dojazdu do wnętrza podwórkowego i garaży, - 1355/41 w obrębie Tarninów przy ul. Asnyka, pełniącej funkcję dojazdu do garaży, - 87/7 w obrębie Tarninów przy ul. Asnyka, działka niezabudowana przy trafostacji. Działki te stanowią części chodnika, jezdni lub pełnią funkcję drogi dojazdowej do posesji lub garaży. - W związku z realizacją przez Gminę Legnica inwestycji p.n. „Przebudowa ul. Galaktycznej w Legnicy” Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy wystąpił z pismem o udzielenie prawa do dysponowania działkami nr 102, 100/1, 96/1 i 35/17 w obrębie Wrocławskie Przedmieście na czas realizacji robót drogowych obejmujących wymianę nawierzchni jezdni, miejsc postojowych, wykonanie chodników wraz z wymianą krawężników i obrzeży, budową dodatkowych studzienek wpustowych. Ponieważ część powierzchni z powyższych działek będzie stanowić stałe zajęcie pod fragmenty pasów drogowych, wnioskuje się o zbycie gruntu na rzecz właściciela dróg. UCHWAŁA Nr … WALNEGO ZGROMADZENIA LSM W LEGNICY CZĘŚCI …. z dnia ……...2014 r. ===================================================== w sprawie: zbycia lokali użytkowych w pawilonie przy ul. Heweliusza 7. Walne Zgromadzenie części …. Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy, działając na podstawie § 17 pkt 6 Statutu LSM, uchwala, co następuje : §1 Upoważnia się Zarząd Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy do zbycia lokali użytkowych w pawilonie, położonym na nieruchomości obejmującej działki nr 578/3 i 577/12 w obrębie Bielany przy ul. Heweliusza 7 w Legnicy, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą LE1L/00043296/0, oznaczonych w inwentaryzacji budynku jako : lokal użytkowy nr 7C położony na parterze, składający się z 10 pomieszczeń, o łącznej powierzchni użytkowej 147,00m2 wraz z udziałami wynoszącymi 0,039 we wspólnych częściach budynku i urządzeń oraz we współużytkowaniu wieczystym działki gruntu, 64 lokal użytkowy nr 7F położony na parterze, składający się z 3 pomieszczeń, o łącznej powierzchni użytkowej 14,10m2 wraz z udziałami wynoszącymi 0,004 we wspólnych częściach budynku i urządzeń oraz we współużytkowaniu wieczystym działki gruntu, lokal użytkowy nr 7H położony na I piętrze, składający się z 27 pomieszczeń, o łącznej powierzchni użytkowej 501,87m2 wraz z udziałami wynoszącymi 0,133 we wspólnych częściach budynku i urządzeń oraz we współużytkowaniu wieczystym działki gruntu, lokal użytkowy nr 7I położony na I piętrze, składający się z 4 pomieszczeń, o łącznej powierzchni użytkowej 33,80m2 wraz z udziałami wynoszącymi 0,009 we wspólnych częściach budynku i urządzeń oraz we współużytkowaniu wieczystym działki gruntu, lokal użytkowy nr 7J położony na I piętrze, składający się z 3 pomieszczeń, o łącznej powierzchni użytkowej 33,90m2 wraz z udziałami wynoszącymi 0,009 we wspólnych częściach budynku i urządzeń oraz we współużytkowaniu wieczystym działki gruntu, lokal użytkowy nr 7N położony na parterze i I piętrze, składający się łącznie z12 pomieszczeń, o łącznej powierzchni użytkowej 314,90m2 wraz z udziałami wynoszącymi 0,083 we wspólnych częściach budynku i urządzeń oraz we współużytkowaniu wieczystym działki gruntu, lokal użytkowy nr 7O położony w piwnicy i na parterze, składający się łącznie z 5 pomieszczeń, o łącznej powierzchni użytkowej 46,49m2 wraz z udziałami wynoszącymi 0,012 we wspólnych częściach budynku i urządzeń oraz we współużytkowaniu wieczystym działki gruntu, lokal użytkowy nr 7P położony w piwnicy, składający się z 5 pomieszczeń, o łącznej powierzchni użytkowej 273,29m2 wraz z udziałami wynoszącymi 0,072 we wspólnych częściach budynku i urządzeń oraz we współużytkowaniu wieczystym działki gruntu, lokal użytkowy nr 7R położony w piwnicy, składający się z 1 pomieszczenia, o powierzchni użytkowej 70,04m2 wraz z udziałami wynoszącymi 0,018 we wspólnych częściach budynku i urządzeń oraz we współużytkowaniu wieczystym działki gruntu, lokal użytkowy nr 7S położony w piwnicy, składający się z 1 pomieszczenia, o powierzchni użytkowej 12,90m2 wraz z udziałami wynoszącymi 0,003 we wspólnych częściach budynku i urządzeń oraz we współużytkowaniu wieczystym działki gruntu, §2 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy, a nadzór nad jej wykonaniem Radzie Nadzorczej LSM. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 65 SEKRETARZ WALNEGO ZGROMADZENIA LSM CZĘŚCI …. PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA LSM CZĘŚCI …. UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZBYCIA LOKALI UŻYTKOWYCH W PAWILONIE PRZY UL. HEWELIUSZA 7. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zarząd LSM wnioskuje o zbycie lokali użytkowych w pawilonie przy ul. Heweliusza 7 o łącznej powierzchni 3696 m². W pawilonie wyodrębniono 19 lokali łącznie z piwnicami. Z tego 4 lokale posiadają spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 2 odrębną własność. Pawilon przy ul. Heweliusza 7 został przekazany do użytku 28.09.1990 r. Ponad dwudziestoletnia eksploatacja powoduje konieczność poniesienia dużych nakładów na remont pawilonu wraz z otoczeniem. Ponadto, kryzys gospodarczy oraz lokalizacja powodują, że lokale w pawilonie nie cieszą się zainteresowaniem potencjalnych najemców. Natomiast często padają zapytania o ewentualną sprzedaż zarówno ze strony obecnych najemców jak i najemców potencjalnych. Zgodnie z przepisami statutowymi decyzję o zbyciu pawilonu może podjąć tylko Walne Zgromadzenie LSM. Zarząd wnosi o podjęcie uchwały zezwalającej na zbycie lokali w pawilonie przy ul. Heweliusza 7, by można było zbywać lokale na rzecz zainteresowanych nabywców. UCHWAŁA Nr ……. WALNEGO ZGROMADZENIA LSM W LEGNICY CZĘŚCI ……… z dnia …………2014 r. ===================================================== w sprawie: aneksu do zasad zbywania wynajmowanych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców ( do załącznika do Uchwały Nr 7 Walnego Zgromadzenia LSM z 2011 r. ). Walne Zgromadzenie części …. Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy, działając na podstawie § 17 pkt 6 i § 8 ust. 5 pkt 2 Statutu LSM, uchwala, co następuje: §1 Uchwala się aneks do zasad zbywania wynajmowanych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, do załącznika do Uchwały Nr 7 Walnego Zgromadzenia LSM z 2011 r. polegający na uzupełnieniu wykazu mieszkań na umowę najmu przeznaczonych do zbywania na rzecz ich najemców o następujące lokale : 66 L/p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ADRES Powierzchnia użytkowa w m² 34, 50 39, 90 33, 50 28, 10 49, 40 37, 30 57, 00 GWIEZDNA 15 m. 29 MARSA 11 m. 1A MARSA 11 m. 2A MŁYNARSKA 4 m. 12 MŁYNARSKA 4 m. 13 WROCŁAWSKA 26 m. 36 KSIĘŻYCOWA 8 m. 9 §2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy a nadzór nad jej realizacją Radzie Nadzorczej LSM. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. SEKRETARZ WALNEGO ZGROMADZENIA LSM CZĘŚCI ……. PRZEWODNICZACY WALNEGO ZGROMADZENIA LSM CZĘŚCI…… Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie aneksu do zasad zbywania wynajmowanych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców ( do załącznika do Uchwały Nr 7 Walnego zgromadzenia LSM z 2011 r. ). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Walne Zgromadzenie LSM w 2011 r. podjęło uchwałę w sprawie zasad zbywania wynajmowanych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców ( Uchwała Nr 7 WZ LSM z 2011 r. ) Wymieniona uchwała uporządkowała sprawy mieszkań w zasobach Spółdzielni, które aktualnie są zajmowane na warunkach umów najmu. Dotyczy to głównie dawnych mieszkań funkcyjnych, mieszkań bez pełnych wkładów lokatorskich oraz mieszkań adaptowanych z lokali użytkowych. Uchwała w sprawie zasad zbywania wynajmowanych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców umożliwiła osobom wynajmującym te lokale, niejednokrotnie od wielu lat, uzyskanie praw odrębnej własności – oczywiście, po uzyskaniu członkostwa w Spółdzielni i wniesieniu wkładów budowlanych zgodnie z zasadami rynkowymi. Wykaz tych lokali załączony do uchwały z 2011 r. zawierał 39 lokali mieszkalnych. Został rozszerzony aneksem z 2013 r. o 7 lokali mieszkalnych. W niniejszym aneksie proponuje się rozszerzyć ten wykaz o 7 lokali mieszkalnych. 67 UCHWAŁA Nr … WALNEGO ZGROMADZENIA LSM W LEGNICY CZĘŚCI …. z dnia ………… 2014 r. ===================================================== w sprawie: wystąpienia Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie. Walne Zgromadzenie części ….. Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy, działając na podstawie § 17 pkt 12 Statutu LSM, uchwala, co następuje: §1 Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Legnicy, wpisana do rejestru Związku pod numerem 217, występuje ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie. §2 Upoważnia się Zarząd Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy do prowadzenia działań związanych z wystąpieniem LSM ze ZRSM RP w Warszawie. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. SEKRETARZ WALNEGO ZGROMADZENIA LSM CZĘŚCI … PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA LSM CZĘŚCI … UCHWAŁA Nr … WALNEGO ZGROMADZENIA LSM W LEGNICY CZĘŚCI …. z dnia ………… 2014 r. ===================================================== w sprawie: przystąpienia Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy do Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze. 68 Walne Zgromadzenie części ….. Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy, działając na podstawie § 17 pkt 12 Statutu LSM, uchwala, co następuje: §1 Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Legnicy przystępuje do Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze. §2 Upoważnia się Zarząd Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy do prowadzenia działań związanych z przystąpieniem LSM do RZRSM w Zielonej Górze. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. SEKRETARZ WALNEGO ZGROMADZENIA LSM CZĘŚCI … PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA LSM CZĘŚCI … UZASADNIENIE DO PROJEKÓW UCHWAŁ W SPRAWIE WYSTĄPIENIA LSM ZE ZRSM RP W WARSZAWIE I PRZYSTĄPIENIA LSM DO RZRSM W ZIELONEJ GÓRZE. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zarząd LSM w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą LSM wnioskuje o podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia LSM ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie i przystąpienia Spółdzielni do Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze. Siedziba ZRSM RP w Warszawie jest oddalona, szkolenia organizowane są w większości w znacznej odległości, poza regionem dolnośląskim, co utrudnia korzystanie z nich. Składka członkowska jest wysoka, wynosi 6 tys. zł rocznie. Aktywność Związku na rzecz spółdzielni zrzeszonych w ostatnim czasie budzi wiele uwag. Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze nadesłał ofertę przystąpienia do Związku. Składka roczna wynosi 1800 zł. Związek posiada siedzibę w Zielonej Górze, oddaloną od Legnicy tylko o około 100 km, zrzesza spółdzielnie mieszkaniowe z terenu południowo-zachodniej części kraju. Do tej pory, mimo, że LSM nie jest członkiem RZRSM w Zielonej Górze, to korzystała wielokrotnie ze szkoleń organizowanych przez ten Związek. Między innymi dlatego, że szkolenia organizowane są w pobliżu. Zapewniony jest wysoki poziom szkoleń. Biorąc pod uwagę praktyczne aspekty, wnioskuje się, by LSM przystąpiła do Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze. 69 Projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia odwołań od Uchwał RN LSM dotyczących wykluczenia członków ze Spółdzielni nie mogą być opublikowany na stronie internetowej ze względu na obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. [ Opracowanie : LSM – NO ]