SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA

Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE
Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia:
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. – Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 14 marca 2006 roku.
Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1 180.000
Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie
Uchwała nr 1
W sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Sposób głosowania
ZA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.409
§1 Kodeksu spółek handlowych i §36 Statutu Spółki wybiera
Leszka Krzysztofa Koziorowskiego na Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia.
Uchwała nr 2
W sprawie: przyjęcia porządku obrad.
ZA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 14 marca 2006 roku w następującym
brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej
Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady
1
Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze
głosowania oddzielnymi grupami.
9. Wybór Rady Nadzorczej w trybie zgodnym ze Statutem WSiP
S.A. oraz z przepisami prawa w przypadku nieutworzenia co
najmniej jednej grupy akcjonariuszy zdolnej do wyboru członka
Rady Nadzorczej w trybie głosowania grupami.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości
wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
zorganizowanej części przedsiębiorstwa położonej w Kopytowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości należących do spółki zależnej Dom Książki S.A.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.
Uchwała nr 3
W sprawie: zmiany Statutu Spółki.
ZA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.430
§1 Kodeksu spółek handlowych oraz §41 ust.4 pkt 2 Statutu Spółki
dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:
§6 Statutu otrzymuje brzmienie:
"§6
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Produkcja papierowych artykułów piśmiennych (21.23.Z),
2. Wydawanie książek (22.11.Z),
3. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (22.13.Z),
4. Wydawanie nagrań dźwiękowych (22.14.Z),
5. Działalność wydawnicza pozostała (22.15.Z),
6. Drukowanie gazet (22.21.Z),
7. Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej
niesklasyfikowana (22.22.Z),
8. Introligatorstwo (22.23.Z),
9. Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku
(22.24.Z),
10. Działalność graficzna pomocnicza (22.25.Z),
11. Reprodukcja nagrań dźwiękowych (22.31.Z),
12. Reprodukcja nagrań wideo (22.32.Z),
13. Reprodukcja komputerowych nośników informacji (22.33.Z),
14. Produkcja gier i zabawek (36.50.Z),
15. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży
określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej
2
Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
niesklasyfikowana (51.18.Z),
16. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów
różnego rodzaju (51.19.Z),
17. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa
domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych (51.43.Z),
18. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i
osobistego (51.47.Z),
19. Pozostała sprzedaż hurtowa (51.90.Z),
20. Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych
sklepach (52.12.Z),
21. Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa
domowego, artykułów radiowo-telewizyjnych i instrumentów
muzycznych (52.45. Z),
22. Sprzedaż detaliczna książek (52.47.A),
23. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych (52.47.B),
24. Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego,
komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (52.48.A),
25. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek (52.48.E),
26. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w
sklepach (52.50.Z),
27. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
wysyłkowej (52.61.Z),
28. Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na
straganach i targowiskach (52.62.B),
29. Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią
sklepową (52.63.A),
30. Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią
sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana (52.63.B),
31. Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych
składowiskach (63.12.C),
32. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z),
33. Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (70.32.Z),
34. Wynajem samochodów osobowych (71.10.Z),
35. Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu
komputerowego (71.33.Z),
36. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (71.34.Z),
37. Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego
(71.40.Z),
38. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (72.10.Z),
39. Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (72.21.Z),
40. Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (72.22.Z),
41. Przetwarzanie danych (72.30.Z),
42. Działalność związana z bazami danych (72.40.Z),
3
Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
43. Działalność związana z informatyką, pozostała (72.60.Z),
44. Działalność rachunkowo-księgowa, z wyłączeniem doradztwa
podatkowego i badania sprawozdań
finansowych (74.12.Z),
45. Badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z),
46. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania (74.14.A),
47. Działalność holdingów (74.15.Z),
48. Działalność geodezyjna i kartograficzna (74.20.C),
49. Reklama (74.40.Z),
50. Działalność fotograficzna (74.81.Z),
51. Działalność związana z pakowaniem (74.82.Z),
52. Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
(74.85.Z),
53. Działalność centrów telefonicznych (call center) (74.86.Z),
54. Działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.87.A),
55. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej
niesklasyfikowana (74.87.B),
56. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia,
gdzie indziej niesklasyfikowane (80.42.B),
57. Produkcja filmów i nagrań wideo (92.11.Z),
58. Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo (92.12.Z),
59. Działalność bibliotek innych niż publiczne (92.51.B)."
Uchwała nr 5
W sprawie: zmiany Statutu Spółki.
ZA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.430
§1 Kodeksu spółek handlowych oraz §41 ust.4 pkt 2 Statutu Spółki
dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:
§19 ust.1 Statutu otrzymuje brzmienie:
"1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby
członków. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący
Zarząd.".
Uchwała nr 6
W sprawie: zmiany Statutu Spółki.
ZA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.430
§1 Kodeksu spółek handlowych oraz §41 ust.4 pkt 2 Statutu Spółki
dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:
4
Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Skreśla się §21 Statutu.
Uchwała nr 7
W sprawie: zmiany Statutu Spółki.
ZA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.430
§1 Kodeksu spółek handlowych oraz §41 ust.4 pkt 2 Statutu Spółki
dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:
§29 ust.1 Statutu otrzymuje brzmienie:
"1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest
pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, na co
najmniej 7 (siedem) dni przed posiedzeniem Rady.".
Uchwała nr 8
W sprawie: zmiany Statutu Spółki.
ZA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.430
§1 Kodeksu spółek handlowych oraz §41 ust.4 pkt 2 Statutu Spółki
dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:
§30 ust.4 Statutu otrzymuje brzmienie:
"4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie
pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem postanowień
Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie
wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim
członkom Rady.".
Uchwała nr 9
W sprawie: zmiany Statutu Spółki.
ZA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie
art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §41 ust.4 pkt 2 Statutu
Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:
§32 ust.3 Statutu otrzymuje brzmienie:
"3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie
miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.".
Uchwała nr 10
W sprawie: zarządzenia przerwy.
ZA
5
Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę do
godz.13.51.
Uchwała nr 12
W sprawie: zmian w porządku obrad Zgromadzenia.
ZA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmian w
porządku obrad Zgromadzenia polegających na nie zamykaniu
punktu 5 porządku obrad i przejściu do obradowania w zakresie
punktów 7, 8, 9 i 10
porządku obrad.
Uchwała nr 13
W sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
ZA
Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §25
ust.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne WalneZgromadzenie ustala, iż
Rada Nadzorcza Spółki w obecnej kadencji będzie liczyła 6
(sześciu) członków.
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował obecnych, że z
podziału ogólnej liczby akcji – 15.991.148 (piętnaście milionów
dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem)
reprezentowanych w tym momencie na Zgromadzeniu przez liczbę
wolnych miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej, tj. 4 (cztery)
wynika liczba reprezentowanych akcji, które mogą utworzyć
oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej,
czyli 3.997.787 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem
tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem) akcji. Przewodniczący
Zgromadzenia zarządził przerwę do godziny 15:30 w celu
utworzenia grup akcjonariuszy do przeprowadzenia wyborów
członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami. Po przerwie
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w celu
przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi
grupami utworzona została jedna grupa akcjonariuszy, dla której
sporządzona została odrębna lista obecności, tj. Grupa Nr 1, którą
utworzyli akcjonariusze reprezentujący 4.452.430 (cztery miliony
czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści) akcji.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że utworzona grupa
posiada wymaganą liczbę akcji uprawniającą ją do wyboru jednego
członka Rady Nadzorczej. W Grupie nr 1 została zgłoszona
6
Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
kandydatura Pawła Tomasza Brukszo. Przewodniczący
Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w Grupie nr 1 nad
uchwałą o następującej treści:
Uchwała Grupy nr 1
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Grupa nr 1 dokonuje
wyboru do Rady Nadzorczej Pawła Tomasza Brukszo.
Przewodniczący stwierdził. że uchwała została podjęta.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że wobec wyboru
jednego członka Rady Nadzorczej w wyniku głosowania w
oddzielnej grupie, wygasły wszystkie mandaty dotychczasowych
członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem dotychczas powołanych
dwóch członków Rady Nadzorczej przez podmiot określony w
odrębnej ustawie, a zatem pozostało do wybrania przez
akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, a których głosy nie
zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej
wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami, 3 (trzech)
członków Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 14
W sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej.
NIE GŁOSOWANO
Na podstawie art.385 Kodeksu spółek handlowych i §41 ust.2 pkt 1
Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje
wyboru do Rady Nadzorczej Spółki Stanisława Wedlera.
Uchwała nr 15
W sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej.
NIE GŁOSOWANO
Na podstawie art.385 Kodeksu spółek handlowych i §41 ust.2 pkt 1
Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej Spółki
Przemysława Cieszyńskiego.
Uchwała nr 16
W sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej.
NIE GŁOSOWANO
Na podstawie art.385 Kodeksu spółek handlowych i §41 ust.2 pkt 1
Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie dokonuje wyboru do Rady Nadzorczej Spółki
Zbigniewa Jakubasa.
7
Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Uchwała nr 17
W sprawie: określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady
Nadzorczej.
ZA
Na podstawie §41 ust.2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej
Spółki:
a) wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w
kwocie 5.000,- (pięć tysięcy) złotych miesięcznie,
b) wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w kwocie 4.000,(cztery tysiące) złotych miesięcznie,
Uchwała nr 18
W sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia.
ZA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach
Zgromadzenia do dnia 22 marca 2006
roku, do godz.12.00 i podjęcie obrad w budynku przy Al.
Jerozolimskich nr 136 w Warszawie.
Uchwała nr 19
W sprawie: zmiany Statutu Spółki.
ZA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.
430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 4 pkt 2 Statutu
Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:
§ 23 Statutu otrzymuje brzmienie:
"§ 23
1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich
zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o
ile jest ono sporządzone,
2) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia
straty,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z
wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
4) opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych do Walnego
Zgromadzenia,
8
Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
5) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego,
6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
7) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb
działania Rady Nadzorczej,
8) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego
przez Zarząd Spółki,
9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
10) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
11) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla
członków Zarządu,
12) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych
powodów,
13) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego
wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą
sprawować swoich czynności,
14) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk
we władzach innych spółek,
15) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
16) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie składników aktywów
trwałych o wartości przekraczającej równowartość 1/10 (jednej
dziesiątej) kapitału zakładowego Spółki,
17) udzielanie zgody na wystawianie weksli,
18) udzielanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę
nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w
nieruchomości,
19) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
20) udzielanie zgody na zaciąganie zobowiązań nie przewidzianych
w rocznym planie rzeczowo-finansowym, jeżeli ich suma w ciągu
roku obrotowego przekroczy wartość 1/10 (jednej dziesiątej)
kapitału zakładowego Spółki,
21) udzielanie zgody na jednostronne umarzanie zobowiązań wobec
osób trzecich, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego
przekroczy równowartość w złotych kwoty 50.000 (pięćdziesiąt
tysięcy) EUR,
22) udzielanie zgody na dokonywanie inwestycji kapitałowych
rozumianych jako obejmowanie, nabywanie lub zbywanie akcji,
udziałów spółek kapitałowych mających siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, zawieranie umów spółek
osobowych, nabywanie dłużnych papierów wartościowych
emitowanych przez podmioty mające swoją siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli ich łączna wartość
księgowa w ciągu roku obrotowego przekroczy równowartość 1/10
9
Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
(jednej dziesiątej) kapitału zakładowego Spółki. Powyższe
ograniczenie nie dotyczy obligacji Skarbu Państwa rozumianych
również jako otwarte fundusze obligacji, funduszy rynku
pieniężnego oraz bonów Skarbu Państwa.
23) udzielanie zgody na obciążanie aktywów Spółki ograniczonym
prawem rzeczowym, z wyłączeniem czynności dokonywanych
celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w
rocznym planie rzeczowo - finansowym, jeżeli wysokość
ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczy
równowartość 1/10 (jednej dziesiątej) kapitału zakładowego,
24) udzielanie zgody na zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa
połączone ze zrzeczeniem się roszczenia w kwocie przekraczającej
równowartość w złotych kwoty 100.000 (sto tysięcy) EUR lub
uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania
sądowego bądź pozasądowego o wartości przekraczającej
równowartość w złotych kwoty 100.000 (sto tysięcy) EUR,
25) udzielanie zgody na zaciąganie kredytów, udzielanie pożyczek,
gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, nie
przewidzianych w rocznym planie rzeczowo- finansowym, których
łączna wartość przekracza 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału
zakładowego Spółki,
26) udzielanie zgody na zbycie prawa z rejestracji znaku
towarowego WSiP S.A.
2. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach
wymienionych w pkt 14 i 15 ust.1 wymaga uzasadnienia.".
Uchwała nr 20
W sprawie: zmiany Statutu Spółki.
ZA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.
430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 4 pkt 2 Statutu
Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:
§ 37 Statutu skreśla się.
Uchwała nr 21
W sprawie: zmiany Statutu Spółki.
ZA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.
430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 4 pkt 2 Statutu
Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w następujący sposób:
§41 Statutu otrzymuje brzmienie:
10
Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
"§ 41
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności
następujące sprawy:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za
ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki,
2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania
obowiązków,
3) podział zysku lub pokrycie straty,
4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy
na raty,
5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
6) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków
Rady Nadzorczej,
7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego
zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego
prawa rzeczowego,
8) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub
innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej,
prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych
osób,
9) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
10) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych i z prawem
pierwszeństwa,
11) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art.362 §1 pkt 2
Kodeksu spółek handlowych,
12) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art.418
Kodeksu spółek handlowych,
13) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
14) użycie kapitału zapasowego,
15) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody
wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo
nadzoru,
16) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
17) zmiana Statutu,
18) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
19) rozwiązanie i likwidacja Spółki.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub
udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego
Zgromadzenia Spółki.".
11
Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
Uchwała nr 22
W sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do
ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
ZA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art.
430 § 5Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do
ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w Zgromadzeniu
uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 14.685.303 głosy, wobec
czego na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący
47% (czterdzieści siedem procent) kapitału zakładowego, podczas
gdy do poddania pod głosowanie uchwał objętych punktami 11 i 12
porządku obrad wymagana jest obecność akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent)
kapitału zakładowego Spółki, a zatem Zgromadzenie w dniu
dzisiejszym nie jest władne podjąć uchwał w zakresie punktów 11
(projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
zorganizowanej części przedsiębiorstwa położonej w Kopytowie
k/Błonia funkcjonującej w ramach pionu logistyki, poprzez
wniesienie do Spółki w 100 % zależnej od WSiP S.A.) i 12 (projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
należących do spółki zależnej Dom Książki SA.) porządku obrad.
12