Aneks nr 8
Transkrypt
Aneks nr 8
ETOS S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku i adresem przy ul. Bysewskiej 23, 80-298 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 178415) ANEKS NR 8 do prospektu emisyjnego akcji spółki ETOS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 kwietnia 2015 r. („Prospekt”) Niniejszy Aneks nr 8 do Prospektu („Aneks”) został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Informacja o rezygnacji członka Zarządu z pełnionej przez niego funkcji W dniu 26 listopada 2015 r. Pan Ireneusz Żeromski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Wiceprezesa Zarządu. W związku z powyższym, do Prospektu wprowadzono następujące zmiany: Było (z uwzględnieniem zmian wynikających z aneksu nr 6 do Prospektu): „Zarządzanie i ład korporacyjny”–„Zarząd” – „Członkowie Zarządu”, str. 162-163: „Członkowie Zarządu Na Datę Prospektu w skład Zarządu wchodzi czterech członków. Poniżej przedstawiono informacje na temat członków Zarządu: Imię i nazwisko Wiek Stanowisko Data objęcia funkcji w obecnej kadencji Data upływu obecnej kadencji Marcin Bielski 38 Prezes Zarządu 30 marca 2015 r. 30 marca 2018 r.. Katarzyna Haska 38 Wiceprezes Zarządu 30 marca 2015 r. 30 marca 2018 r. Robert Śniegowski 45 Wiceprezes Zarządu 30 marca 2015 r. 30 marca 2018 r. Ireneusz Żeromski 43 Wiceprezes Zarządu 30 marca 2015 r. 30 marca 2018 r. Źródło: Spółka, oświadczenia członków Zarządu. W dniu 11 września 2015 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pani Katarzyny Haska ze stanowiska członka Zarządu ze skutkiem od tego dnia. W związku z powyższym, na dzień 14 września 2015 r. w skład Zarządu wchodzi trzech członków wskazanych poniżej: Imię i nazwisko Wiek Stanowisko Data objęcia funkcji w obecnej kadencji Data upływu obecnej kadencji 30 marca 2018 r.. Marcin Bielski 38 Prezes Zarządu 30 marca 2015 r. Robert Śniegowski 45 Wiceprezes Zarządu 30 marca 2015 r. 30 marca 2018 r. Ireneusz Żeromski 43 Wiceprezes Zarządu 30 marca 2015 r. 30 marca 2018 r. Źródło: Spółka, oświadczenia członków Zarządu. Obecni członkowie Zarządu zostali powołani na podstawie uchwały Rady Nadzorczej podjętej w dniu 30 marca 2015 r. (…)” Jest: „Zarządzanie i ład korporacyjny”– „Zarząd” – „Członkowie Zarządu”, str. 162-163: „Członkowie Zarządu Na Datę Prospektu w skład Zarządu wchodzi czterech członków. Poniżej przedstawiono informacje na temat członków Zarządu: Imię i nazwisko Wiek Stanowisko Data objęcia funkcji w obecnej kadencji Data upływu obecnej kadencji 30 marca 2015 r. 30 marca 2018 r.. Marcin Bielski 38 Prezes Zarządu Katarzyna Haska 38 Wiceprezes Zarządu 30 marca 2015 r. 30 marca 2018 r. Robert Śniegowski 45 Wiceprezes Zarządu 30 marca 2015 r. 30 marca 2018 r. Ireneusz Żeromski 43 Wiceprezes Zarządu 30 marca 2015 r. 30 marca 2018 r. Źródło: Spółka, oświadczenia członków Zarządu. W dniu 11 września 2015 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pani Katarzyny Haska ze stanowiska członka Zarządu ze skutkiem od tego dnia. W związku z powyższym, na dzień 14 września 2015 r. w skład Zarządu wchodzi trzech członków wskazanych poniżej: Imię i nazwisko Wiek Stanowisko Data objęcia funkcji w obecnej kadencji Data upływu obecnej kadencji 30 marca 2015 r. 30 marca 2018 r.. Marcin Bielski 38 Prezes Zarządu Robert Śniegowski 45 Wiceprezes Zarządu 30 marca 2015 r. 30 marca 2018 r. Ireneusz Żeromski 43 Wiceprezes Zarządu 30 marca 2015 r. 30 marca 2018 r. Źródło: Spółka, oświadczenia członków Zarządu. W dniu 26 listopada 2015 r. Pan Ireneusz Żeromski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu, ze skutkiem od tego dnia. W związku z powyższym, na dzień 27 listopada 2015 r. w skład Zarządu wchodziło dwóch członków wskazanych poniżej: Imię i nazwisko Wiek Stanowisko Data objęcia funkcji w obecnej kadencji Data upływu obecnej kadencji Marcin Bielski 38 Prezes Zarządu 30 marca 2015 r. 30 marca 2018 r.. Robert Śniegowski 45 Wiceprezes Zarządu 30 marca 2015 r. 30 marca 2018 r. Źródło: Spółka, oświadczenia członków Zarządu. Obecni członkowie Zarządu zostali powołani na podstawie uchwały Rady Nadzorczej podjętej w dniu 30 marca 2015 r. (…)” ***** Było: „Zarządzanie i ład korporacyjny” – „Zarząd” – „Członkowie Zarządu”, str. 163: Ireneusz Żeromski Ireneusz Żeromski sprawuje funkcję wiceprezesa Zarządu od 6 grudnia 2012 r. Ireneusz Żeromski rozpoczął karierę zawodową we wrześniu 1995 roku na stanowisku przedstawiciela handlowego w Master Foods Polska sp. z o.o., gdzie był zatrudniony do lipca 1997 roku. W okresie od lipca 1997 do końca stycznia 1999 roku pełnił funkcję przedstawiciela handlowego w Coty Polska sp. z o.o. Od lutego 1999 roku Ireneusz Żeromski pracował na stanowisku przedstawiciela handlowego w Joanna s.c., które piastował do marca 2001 roku. W latach 2001-2003 pełnił funkcję kierownika dystryktu w Oceanic Przedsiębiorstwo Kosmetyczno-Farmaceutyczne (obecnie: Oceanic S.A.). Ireneusz Żeromski rozpoczął współpracę ze Spółką w roku 2004 na stanowisku przedstawiciela regionalnego. Od kwietnia 2006 roku pełnił funkcję kierownika regionalnego, a następnie kierownika działu obsługi sieci sprzedaży i dyrektora ds. obsługi sieci sprzedaży. Od 6 grudnia 2012 r. piastuje stanowisko wiceprezesa Zarządu ds. sprzedaży. Ireneusz Żeromski studiował na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 2001-2003. Jest: „Zarządzanie i ład korporacyjny” – „Zarząd” – „Członkowie Zarządu”, str. 163: Ireneusz Żeromski Ireneusz Żeromski sprawuje funkcję wiceprezesa Zarządu od 6 grudnia 2012 r. W dniu 26 listopada 2015 r. Ireneusz Żeromski złożył rezygnację z pełnionej funkcji członka Zarządu, ze skutkiem od tego dnia. Ireneusz Żeromski rozpoczął karierę zawodową we wrześniu 1995 roku na stanowisku przedstawiciela handlowego w Master Foods Polska sp. z o.o., gdzie był zatrudniony do lipca 1997 roku. W okresie od lipca 1997 do końca stycznia 1999 roku pełnił funkcję przedstawiciela handlowego w Coty Polska sp. z o.o. Od lutego 1999 roku Ireneusz Żeromski pracował na stanowisku przedstawiciela handlowego w Joanna s.c., które piastował do marca 2001 roku. W latach 2001-2003 pełnił funkcję kierownika dystryktu w Oceanic 2 Przedsiębiorstwo Kosmetyczno-Farmaceutyczne (obecnie: Oceanic S.A.). Ireneusz Żeromski rozpoczął współpracę ze Spółką w roku 2004 na stanowisku przedstawiciela regionalnego. Od kwietnia 2006 roku pełnił funkcję kierownika regionalnego, a następnie kierownika działu obsługi sieci sprzedaży i dyrektora ds. obsługi sieci sprzedaży. Od 6 grudnia 2012 r. piastuje stanowisko wiceprezesa Zarządu ds. sprzedaży. Ireneusz Żeromski studiował na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 2001-2003. ***** Było (z uwzględnieniem zmian wynikających z aneksu nr 6 do Prospektu): „Zarządzanie i ład korporacyjny” – „Udział członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej w Ofercie”, str. 174, pierwszy akapit: „Udział członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej w Ofercie Na Datę Prospektu Marcin Bielski, Katarzyna Haska, Robert Śniegowski, Ireneusz Żeromski, Kinga Grzywaczewska i Przemysław Szczepański rozważają złożenie zapisów na Akcje Oferowane, co będzie mogło nastąpić jedynie w sposób przewidziany dla Inwestorów Indywidualnych i będzie podlegało ograniczeniom przewidzianym dla wszystkich Inwestorów Indywidualnych, w tym maksymalnej wielkości złożonego zapisu. W nawiązaniu do powyższego, na Datę Prospektu Marcin Bielski, Katarzyna Haska, Robert Śniegowski, Ireneusz Żeromski, Kinga Grzywaczewska i Przemysław Szczepański nie podjęli decyzji również o ewentualnej liczbie Akcji Oferowanych, na którą zostałby złożony zapis w Ofercie i czy zamierzają nabyć ponad 5% Akcji Oferowanych. W zakresie, w jakim będzie to wymagane przez obowiązujące prawo, o podjęciu decyzji przez ww. osoby o udziale w Ofercie oraz ewentualnym zamiarze złożenia zapisu na ponad 5% Akcji Oferowanych Spółka poinformuje w formie aneksu do Prospektu, po jego zatwierdzeniu przez KNF. W dniu 11 września 2015 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pani Katarzyny Haska ze stanowiska członka Zarządu ze skutkiem od tego dnia. (…)” Jest: „Zarządzanie i ład korporacyjny” – „Udział członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej w Ofercie”, str. 174, pierwszy akapit. „Udział członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej w Ofercie Na Datę Prospektu Marcin Bielski, Katarzyna Haska, Robert Śniegowski, Ireneusz Żeromski, Kinga Grzywaczewska i Przemysław Szczepański rozważają złożenie zapisów na Akcje Oferowane, co będzie mogło nastąpić jedynie w sposób przewidziany dla Inwestorów Indywidualnych i będzie podlegało ograniczeniom przewidzianym dla wszystkich Inwestorów Indywidualnych, w tym maksymalnej wielkości złożonego zapisu. W nawiązaniu do powyższego, na Datę Prospektu Marcin Bielski, Katarzyna Haska, Robert Śniegowski, Ireneusz Żeromski, Kinga Grzywaczewska i Przemysław Szczepański nie podjęli decyzji również o ewentualnej liczbie Akcji Oferowanych, na którą zostałby złożony zapis w Ofercie i czy zamierzają nabyć ponad 5% Akcji Oferowanych. W zakresie, w jakim będzie to wymagane przez obowiązujące prawo, o podjęciu decyzji przez ww. osoby o udziale w Ofercie oraz ewentualnym zamiarze złożenia zapisu na ponad 5% Akcji Oferowanych Spółka poinformuje w formie aneksu do Prospektu, po jego zatwierdzeniu przez KNF. W dniu 11 września 2015 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pani Katarzyny Haska ze stanowiska członka Zarządu ze skutkiem od tego dnia. W dniu 26 listopada 2015 r. Pan Ireneusz Żeromski złożył rezygnację z pełnionej funkcji członka Zarządu, ze skutkiem od tego dnia. (…)” ***** Było (z uwzględnieniem zmian wynikających z aneksu nr 6 do Prospektu): „Zarządzanie i ład korporacyjny – „Wynagrodzenie i warunki umów o pracę członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej” – „Wynagrodzenie i zasady wynagradzania członków Zarządu oraz zasady zatrudnienia członków Zarządu”, str. 174-175, czwarty i piąty akapit. „(…) Na Datę prospektu członków Zarządu – Roberta Śniegowskiego, Katarzynę Haską oraz Ireneusz Żeromskiego łączy ze Spółką stosunek pracy na podstawie zawartych na czas nieokreślonych umów o pracę, które były w przeszłości wielokrotnie aneksowane. Prezes Zarządu, Marcin Bielski zawarł ze Spółką umowę o świadczenie usług doradczych. Ponadto, Prezes Marcin Bielski otrzymuje stałe, określone kwotowo wynagrodzenie 3 miesięczne od Spółki z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na podstawie uchwały nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany § 2 uchwały nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia i innych warunków zatrudnienia Pana Marcina Piotra Bielskiego oraz upoważniania członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Skrzypkowskiego do reprezentowania Spółki w umowach z Panem Marcinem Piotrem Bielskim jako członkiem Zarządu. Członkowie Zarządu nie zawarli umów ze Spółkami Zależnymi. W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat umów zawartych pomiędzy członkami Zarządu a Spółką. Imię i nazwisko Rodzaj umowy Marcin Bielski Umowa o świadczenie usług doradczych Katarzyna Haska Robert Śniegowski Ireneusz Żeromski Data zawarcia umowy Czas obowiązywania 6 czerwca 2012 r. umowa na czas nieokreślony Umowa o pracę 1 lipca 2006 r. umowa na czas nieokreślony Umowa o pracę 1 stycznia 2009 r. umowa na czas nieokreślony Umowa o pracę 1 października 2005 r. umowa na czas nieokreślony Źródło: Spółka W dniu 11 września 2015 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pani Katarzyny Haska ze stanowiska członka Zarządu ze skutkiem od tego dnia. (…)” Jest: „Zarządzanie i ład korporacyjny – „Wynagrodzenie i warunki umów o pracę członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej” – „Wynagrodzenie i zasady wynagradzania członków Zarządu oraz zasady zatrudnienia członków Zarządu”, str. 174-175, czwarty i piąty akapit. „(…) Na Datę prospektu członków Zarządu – Roberta Śniegowskiego, Katarzynę Haską oraz Ireneusz Żeromskiego łączy ze Spółką stosunek pracy na podstawie zawartych na czas nieokreślonych umów o pracę, które były w przeszłości wielokrotnie aneksowane. Prezes Zarządu, Marcin Bielski zawarł ze Spółką umowę o świadczenie usług doradczych. Ponadto, Prezes Marcin Bielski otrzymuje stałe, określone kwotowo wynagrodzenie miesięczne od Spółki z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na podstawie uchwały nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany § 2 uchwały nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia i innych warunków zatrudnienia Pana Marcina Piotra Bielskiego oraz upoważniania członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Skrzypkowskiego do reprezentowania Spółki w umowach z Panem Marcinem Piotrem Bielskim jako członkiem Zarządu. Członkowie Zarządu nie zawarli umów ze Spółkami Zależnymi. W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat umów zawartych pomiędzy członkami Zarządu a Spółką. Imię i nazwisko Rodzaj umowy Data zawarcia umowy Czas obowiązywania Marcin Bielski Umowa o świadczenie usług doradczych 6 czerwca 2012 r. umowa na czas nieokreślony Katarzyna Haska Umowa o pracę 1 lipca 2006 r. umowa na czas nieokreślony Robert Śniegowski Umowa o pracę 1 stycznia 2009 r. umowa na czas nieokreślony Ireneusz Żeromski Umowa o pracę 1 października 2005 r. umowa na czas nieokreślony Źródło: Spółka W dniu 11 września 2015 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pani Katarzyny Haska ze stanowiska członka Zarządu ze skutkiem od tego dnia. W dniu 26 listopada 2015 r. Pan Ireneusz Żeromski złożył rezygnację z pełnionej funkcji członka Zarządu, ze skutkiem od tego dnia. (…)” ***** Było (z uwzględnieniem zmian wynikających z aneksu nr 6 do Prospektu): Rozdz. „Opis działalności Grupy” – Strategia” – „Zoptymalizowane procesy biznesowe umożliwiające uzyskanie oczekiwanej rentowności”, str. 118: „(…) • Wysoko wykwalifikowana, doświadczona i skuteczna kadra menedżerska, która efektywnie przeprowadziła działania restrukturyzacyjne i optymalizacyjne w Grupie, a obecnie realizuje strategię Spółki i zarządza procesami w celu maksymalizacji efektów powyższych działań. Zarząd składa się z profesjonalistów z dużym doświadczeniem w branży, którzy zdobywali je m.in. w największych 4 międzynarodowych korporacjach w sektorze. W szczególności Marcin Bielski (Prezes Zarządu) posiada duże i potwierdzone doświadczenie restrukturyzacyjno-optymalizujące w sektorze oraz znajomość branży, co zostało wykorzystane w procesie optymalizacji przeprowadzanym w Spółce, tworzeniu i realizacji jej obecnej strategii. Pozostali członkowie Zarządu (Katarzyna Haska - będąca członkiem zarządu do dnia 11 września 2015 r., Robert Śniegowski i Ireneusz Żeromski) są związani ze Spółką od wielu lat. W tym czasie pełnili oni różne funkcje w Spółce, zapoznawali się szczegółowo z jej działalnością, oczekiwaniami konsumentów oraz poznawali funkcjonowanie rynku odzieżowego w Polsce, jak również brali udział w budowie sieci sprzedaży detalicznej Spółki. (…)” Jest: Rozdz. „Opis działalności Grupy” – Strategia” – „Zoptymalizowane procesy biznesowe umożliwiające uzyskanie oczekiwanej rentowności”, str. 118: „(…) • Wysoko wykwalifikowana, doświadczona i skuteczna kadra menedżerska, która efektywnie przeprowadziła działania restrukturyzacyjne i optymalizacyjne w Grupie, a obecnie realizuje strategię Spółki i zarządza procesami w celu maksymalizacji efektów powyższych działań. Zarząd składa się z profesjonalistów z dużym doświadczeniem w branży, którzy zdobywali je m.in. w największych międzynarodowych korporacjach w sektorze. W szczególności Marcin Bielski (Prezes Zarządu) posiada duże i potwierdzone doświadczenie restrukturyzacyjno-optymalizujące w sektorze oraz znajomość branży, co zostało wykorzystane w procesie optymalizacji przeprowadzanym w Spółce, tworzeniu i realizacji jej obecnej strategii. Pozostali członkowie Zarządu (Katarzyna Haska - będąca członkiem Zarządu do dnia 11 września 2015 r., Ireneusz Żeromski – będący członkiem Zarządu do dnia 26 listopada 2015 r. i Robert Śniegowski) są związani ze Spółką od wielu lat. W tym czasie pełnili oni różne funkcje w Spółce, zapoznawali się szczegółowo z jej działalnością, oczekiwaniami konsumentów oraz poznawali funkcjonowanie rynku odzieżowego w Polsce, jak również brali udział w budowie sieci sprzedaży detalicznej Spółki. (…)” Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu Jednocześnie Spółka informuje, że na podstawie niniejszego Aneksu oraz aneksu nr 2 do Prospektu, który został opublikowany w dniu 6 maja 2015 r., inwestorzy, którzy złożyli zapisy na Akcje Oferowane, mogą uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów na podstawie art. 51a Ustawy o Ofercie Publicznej, składając do dnia: (i) ogłoszenia nowych terminów Oferty, które zostaną podane do wiadomości publicznej w formie aneksu do Prospektu, po jego zatwierdzeniu przez KNF albo (ii) ogłoszenia przez Spółkę oraz Akcjonariusza Sprzedającego w trybie przewidzianym w art. 49 ust. 1b pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej informacji o odwołaniu Oferty, odpowiednie oświadczenie w tym zakresie na piśmie – w jednym z punktów obsługi klienta tego Członka Konsorcjum Detalicznego, u którego został złożony zapis. 5