PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO MIESZKANIOWEJ „NASZA
CHATA”
z dnia 29 października 2012
Walne Zgromadzenie otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Rafał
Szczepański. Przewodniczący stwierdził, że zgromadzenie zwołano zgodnie z
wymogami prawa i Statutu Spółdzielni.
Pan Rafał Szczepański zarządził wybór prezydium Walnego Zgromadzenia. Do
Prezydium zgłoszono i wybrano następujących kandydatów:
1.
2.
3.
4.
Roman Durfene
Bożena Rojewska
Roman Pałka
Rafał Szczepański
Za wyborem oddano 35 głosów, przy braku głosów przeciw i 1 głosie wstrzymującym
się.
Prezydium ukonstytuowało się w następującym składzie:
Rafał Szczepański Przewodniczący
Roman Durfene
Sekretarz
Bożena Rojewska Asesor
Roman Pałka
Asesor
PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD
Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytał porządek obrad.
Za przyjęciem porządku obrad głosowano jednomyślnie.
Przewodniczący stwierdził, że został przyjęty porządek obrad w następującym
brzmieniu:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie Protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2012 roku.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką
Spółdzielnia może zaciągnąć;
7. Dyskusja
WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ
Przewodniczący zarządził wybór komisji skrutacyjnej.
Do komisji skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury:
1. Piotr Wasilewski
2. Jacek Gerc
3. Elżbieta Zawistowska
Wobec braku dalszych kandydatur Przewodniczący zamknął listę.
Komisja skrutacyjna w powyższym składzie została wybrana jednogłośnie.
Komisja ukonstytuowała się w następującym składzie:
1. Elżbieta Zawistowska - Przewodniczący
2. Jacek Gerc
- Sekretarz
3. Piotr Wasilewski
- Członek
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA
5.06.2012 R.
Przewodniczący przypomniał, że protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z
dnia 5 czerwca 2012 roku był wyłożony do wglądu w siedzibie Spółdzielni, w związku
z czym zaproponował podjęcie uchwały o trybie przyjęcia uchwały nad przyjęciem
Protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 5.06.2012 r. bez jego odczytywania.
Za zaproponowanym trybem głosowania nad przyjęciem protokołu opowiedziało się
35 obecnych członków, przy 1 głosie wstrzymującym się i 3 głosach przeciwnych.
Przewodniczący następnie poddał pod głosowanie uchwałę o przyjęciu Protokołu z
Walnego Zgromadzenia z dnia 5.06.2012 roku.
Za przyjęciem Protokołu oddano 38 głosów, przy 2 głosach przeciwnych i 5 głosach
wstrzymujących się.
Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie SBM „Nasza Chata” przyjęło
Protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2012 roku.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA NAJWYŻSZEJ SUMY
ZOBOWIĄZAŃ JAKĄ SPÓŁDZIELNIA MOŻE ZACIĄGNĄĆ
Prezes Zarządu Andrzej Trzeciakowski wyjaśnił, iż z uwagi na konieczność
zabezpieczenia finansowania zadania inwestycyjnego w postaci realizacji osiedla
mieszkaniowego „Strefa Dębu” niezbędnym jest zapewnienie środków finansowych z
kredytu bankowego. Uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni
dotychczasowy limit jest niewystarczający z uwagi na fakt, iż jedynymi dostępnymi
produktami bankowymi umożliwiającymi budowę są kredyty na dokończenie
inwestycji, co tym samym przesądza o konieczności zwiększenia limitu dla najwyższej
sumy zobowiązań.
W odpowiedzi na pytanie zgłoszone przez Panią Stawkiewicz Prezes Zarządu
przypomniał, iż aktualnie obowiązujący limit stanowi kwota 5 mln zł, zaś kredyt o
który będzie się ubiegała Spółdzielnia wymaga limitu 35 mln zł.
W związku z prośbą o wyjaśnienie dotyczące możliwości zaspokajania się banku ze
środków Spółdzielni zgłoszoną przez Panią Rojewską i Panią Zawadzką Wiceprezes
Marek Kubiński wyjaśnił, iż taka możliwość nastąpi dopiero gdy Spółdzielnia
przestanie regulować swoje zobowiązania z tytułu kredytu.
W tym miejscu radca prawny Spółdzielni wskazał źródła z których bank będzie mógł
się zaspokoić w przypadku, gdy kredyt nie będzie poprawnie obsługiwany przez
Spółdzielnię. Zaznaczył jednocześnie, iż lokale mieszkalne stanowiące własność
członków Spółdzielni nie stanowią źródła możliwego zaspokojenia banku.
Pan Maciejewski zwrócił się z prośbą o przedstawienie symulacji zaciągnięcia i spłaty
kredytu w odniesieniu do inwestycji „Strefa Dębu”.
Na prośbę Zarządu Spółdzielni doradca finansowy Spółdzielni Pan Tomasz Grotowski
przedstawił żądaną symulację. Zwrócił uwagę na mechanizmy kredytu umożliwiające
jego obsługę także w przypadku trudnej sytuacji rynkowej.
Pani Bożena Rojewska zwróciła się z prośbą o udzielanie przez doradcę finansowego
precyzyjnych, jasnych i cierpliwych odpowiedzi, gdyż jako członek Spółdzielni
chciałaby wyjść z Walnego Zgromadzenia z poczuciem pewności w zakresie
podjętych decyzji.
Pan Tomasz Grotowski ponownie przedstawił mechanizm kredytu o który ubiega się
Spółdzielnia. Wskazał, iż wnioskowany przez Zarząd limit stanowi jedynie
uprawnienie, nie oznacza zaś, iż w takiej wysokości kredyt zostanie faktycznie
zaciągnięty. Wysokość zaciągniętego kredytu jest uzależniona od poziomu sprzedaży
lokali w inwestycji „Strefa Dębu”. Aby właściwie obsłużyć kredyt liczba sprzedanych
lokali będzie musiała wynieść 60% mieszkań, co nie stanowi zbyt wygórowanych
wymagań rynkowych.
W tym miejscu Pan Jerzy Grzegdala zaapelował do zebranych członków o pomoc dla
Spółdzielni w trudnej sytuacji rynkowej i o zwiększenie limitu zgodnie z wnioskiem
Zarządu.
Stanowisko Pana Jerzego Grzegdali wsparła Pani Beata Łapińska stwierdzając iż
sytuacja sama się nie rozwiąże i należy znaleźć najlepsze wyjście z sytuacji, w
szczególności umożliwiające zakończenie inwestycji.
Na pytanie z sali Wiceprezes Zarządu Pan Marek Kubiński poinformował zebranych,
że w chwili obecnej zobowiązania uregulowane są na bieżąco. W odpowiedzi na
pytania Pani Zawadzkiej wskazał, iż dotychczas w inwestycję zostało
zaangażowanych 14 mln zł, przy czym cała inwestycja jest szacowana na 59 mln zł.
W związku z brakiem dalszych pytań przewodniczący zarządził głosowanie nad
projektem uchwały.
Uchwała nr 4/2012 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Budowlano
Mieszkaniowej Nasza Chata z dnia 29.10.2012 r.
w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może
zaciągnąć
Walne Zgromadzenie SBM „Nasza Chata” z siedzibą w Warszawie postanawia
określić najwyższą sumę zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć w formie
kredytów lub pożyczek na kwotę 35 mln zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych).
Przedmiotem zabezpieczenia tych zobowiązań nie mogą być nieruchomości stanowiące
budynki, w których znajdują się lokale stanowiące własność członków Spółdzielni lub
lokale obciążone spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu.
Za przyjęciem uchwały oddano 40 głosów
Przeciwko podjęciu uchwały oddano 3 głosy
Wstrzymujące głosy w liczbie 3.
Za wniosek Bogdana Kielaka odnotowuje się w protokole, iż głosował przeciwko
uchwale.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji i wyczerpaniu porządku obrad
Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie.
Przewodniczący
Rafał Szczepański
Sekretarz
Roman Durfene