„słodki biznes” zlikwidowali policjanci cbśp z włocławka

CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE POLICJI
Źródło:
http://cbsp.policja.pl/cbs/aktualnosci/131688,Slodki-biznes-zlikwidowali-policjanci-CBSP-z-Wloclawka-grupa-wyludzala-VAT.ht
ml
Wygenerowano: Piątek, 3 marca 2017, 16:37
„SŁODKI BIZNES” ZLIKWIDOWALI POLICJANCI CBŚP Z
WŁOCŁAWKA - GRUPA WYŁUDZAŁA VAT
Ponad 70 tysięcy ton mieszanki cukru wartego ponad 260 mln złotych zafakturowały fikcyjnie
działające firmy. Funkcjonariusze CBŚP z Włocławka rozbili zorganizowaną grupę przestępczą i do tej
pory zatrzymali 18 mężczyzn, którzy w sumie usłyszeli 72 zarzuty, związane z wyłudzeniami podatku
VAT, praniem pieniędzy i udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej. Straty Skarbu Państwa z
tego tytułu sięgnęły 36 mln złotych.
Policjanci CBŚP z Włocławka we współpracy z Urzędem Kontroli Skarbowej w
Bydgoszczy przyjrzeli się działalności spółek, które handlowały olbrzymią ilością
mieszanki cukru z ekstraktem herbaty. Jak ustalili policjanci wśród firm
zaangażowanych w przestępczy proceder były zarówno firmy legalne, jak i tzw. firmy –
słupy, zakładane tylko na potrzeby przestępcze.
Funkcjonariusze rozpracowali mechanizm działania grupy. Polegał on na fikcyjnym
kupnie mieszanki spożywczej cukru z ekstraktem herbaty, który następnie fakturowo
był sprzedawany pomiędzy kilkoma polskimi podmiotami. Następnie trafiał do spółki, w
której rzekomo następowało jego rozdzielenie na cukier i herbatę. Oba produkty
sprzedawano do kolejnych spółek. W tym momencie następowała zmiana stawki
podatku VAT. Mieszanka spożywcza była obłożona stawką 23%, natomiast uzyskany w
wyniku segregacji cukier już tylko 8%. Firma rozdzielająca produkt, po jego dalszej
odsprzedaży występowała o zwrot różnicy podatku. Następnie cukier poprzez kolejne „Słodki biznes” zlikwidowali
spółki był sprzedawany za granicę w stawce 0% i podmiot sprzedający występował o policjanci CBŚP z Włocławka - grupa
zwrot podatku do właściwego urzędu. Cukier wracał do kraju ponownie jako mieszanka. wyłudzała VAT
W sprawie funkcjonariusze zabezpieczyli do tej pory tysiące dokumentów księgowych i
transportowych. Na podstawie ich analizy policjanci oszacowali, że przez półtora roku
przestępcza działalność tych spółek naraziła Skarb Państwa na straty w kwocie ponad
36 mln złotych. Funkcjonariusze ustalili też, że założone na potrzeby karuzeli spółki
zafakturowały ponad 72 tysiące ton tej mieszanki spożywczej.
Zatrzymani mężczyźni w wieku od 30 do 60 lat to mieszkańcy województw: „Słodki biznes” zlikwidowali
policjanci CBŚP z Włocławka - grupa
kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, śląskiego i łódzkiego.
wyłudzała VAT
W ostatnich dniach policjanci zatrzymali kolejną osobę zamieszaną w ten proceder.
42-letni Krzysztof S. mieszkaniec województwa łódzkiego usłyszał zarzut udziału w
zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i pomocnictwa do wyłudzenia
podatku VAT. Podejrzany będzie podpisywał policyjny dozór, zapłacił również
poręczenie majątkowe i ma zakaz opuszczania kraju.
Sprawa ma charakter rozwojowy. Nadzór prowadzi Prokuratura Okręgowa we Włocławku.
CBŚP/jk
Ocena: 5/5 (5)
Tweetnij
cukier, CBŚP, wyłudzenia VAT