RB -82/2010

HAWE
RB 82 2010
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
Data sporządzenia:
82
/
2010
2010-12-30
Skrócona nazwa emitenta
HAWE
Temat
Zmiana w składzie Rady Nadzorczej, życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej HAWE S.A. (RB 82/2010)
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym
(tj. 30 grudnia br.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało na funkcję członka Rady Nadzorczej Pana
Jerzego Karney oraz Pana Andrzeja Kleszczewskiego.
Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki:
Pan Jerzy KARNEY – Członek Rady Nadzorczej
Wiek: 45 lat
Pan Jerzy Karney posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział
Pedagogiczny. Ponadto Pan Jerzy Karney ukończył Podyplomowe Studium Funkcjonowania Gospodarki
Narodowej o specjalności Pieniądz i Bankowość, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
Doświadczenie zawodowe:
- 1992–1994 Bank Pekao S.A. - Departament Obsługi Klientów Indywidualnych (Retail Banking), Zespół
Nadzorowania i Wdrażania Nowych Produktów Bankowych, Departament Instytucji Finansowych, Zespół
Współpracy z Bankami Krajowymi.
Departament Instytucji Finansowych, Correspondent Banking, region: Niemcy, Austria, Szwajcaria, Republika
Czech, Republika Słowacji, Węgry, Państwa byłego ZSRR.
- 1994–1996 Polski Bank Rozwoju S.A. - Senior Account Manager
- 1996–2001 Grupa Raiffeisen Bank Polska S.A. - Dyrektor Banku
Raiffeisen Investment Polska - Wiceprezes Zarządu
- 2001 PZU S.A. - Dyrektor Biura Inwestycji Finansowych
- 2001–2003 CETO SA, grupa WGPW - Dyrektor Sprzedaży i Marketingu
- 2003–2005 Warszawskie Centrum Dystrybucyjne, Centrum Biznesu Ożarów - Dyrektor Finansowy
- 2003–2005 INTERIA.PL S.A. - Dyrektor ds. Kontaktów Inwestorskich, Dyrektor ds. Zawartości Multimedialnej
- 2005–2009 MAGELLAN PRO-EQUITY FUND I S.A. – Wiceprezes Zarządu
- 2010–nadal FALENTA INVESTMENTS LIMITED
Ponadto Pan Jerzy Karney pełnił funkcje w następujących spółkach kapitałowych:
- 2000–2001 NFI Progress S.A. - Członek Rady Nadzorczej
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jerzy Karney:
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec HAWE S.A. w Warszawie oraz spółek Grupy Kapitałowej HAWE
jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w
innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
- nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS;
- w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany wyrokiem za przestępstwo, oszustwa oraz nie otrzymał
sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
jakiejkolwiek spółki, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek spółki,
- w okresie poprzednich pięciu lat nie pełnił funkcji nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazły
się w stanie upadłości, likwidacji lub zarządu komisarycznego.
Pan Andrzej KLESZCZEWSKI – Członek Rady Nadzorczej
Wiek: 48 lat
Pan Andrzej Kleszczewski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie II
Wydz. Lekarski, specjalizacja I i II stopnia z Radiodiagnostyki.
Wykształcenie:
- 1991–1992 Podyplomowe Studium Ekonomiki Zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim
- 1992–1995 Studium Doktoranckie przy Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi – 1992-1995.
- 1997–1998 Podyplomowe Studium Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim
Komisja Nadzoru Finansowego
1
HAWE
RB 82 2010
- 1997–1998 Podyplomowe Studium Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim
Doświadczenie zawodowe:
- 1987 –1989 Rada Okręgowa Zrzeszenia Studentów Polskich w Warszawie - Sekretarz ds. Zagranicznych
- 1988 – 1990 Radny Dzielnicowej Rady Narodowej - Praga Południe
- 1990 – 2001 Wojewódzki Szpitalu Dziecięcym im. Profesora dr Jana Bogdanowicza - młodszy asystent,
asystent, starszy asystent (od 1994 r. etat dyżurowy)
- 1991 Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej - Sekretarz Generalny Zarządu Głównego
- 1992 – 1994 Skład Celny Polskiej Fundacji Europejskiej Szkoły Onkologii w Warszawie - Dyrektor
- 1994 – 1998 Skład Celny - Dyrektor, Rhone Poulenc Rorer/Aventis w Warszawie - Public Affeirs Manager
- 1998 – 2001 Rhone Poulenc Rorer/Aventis w Paryżu - Konsultant
- 1998 Biuro Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii
Skłodowskiej – Curie w Warszawie - Kierownik
- 1999 – 2001 Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej z Polikliniką SPZOZ w Warszawie Pełnomocnik Komendanta ds. Marketingu
- 2001-2002 Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej W Warszawie - Przewodniczący Zespołu
Konsultacyjnego
- 2001 – 2005 ZPF. Polfa Tarchomin S.A. w Warszawie - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
- 2004 – 2006 Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w Pabianicach i Warszawie - Prezes Zarządu
- 2007 – 2008 Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie - Z-ca Dyrektora (w tym 5 miesięcy p.o. Dyrektora
Instytutu)
- 2008 – nadal własna firma – Consultant w Warszawie
- 2008 – nadal Electus S.A. w Lubinie - Doradca Zarządu
- 2009 – 2010 Żak-System sp. z o.o. w Krakowie - Prezes Zarządu
Ponadto Pan Andrzej Kleszczewski pełni/ł funkcje w następujących spółkach kapitałowych:
- 2010 Żak-System sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2010 – nadal MEDISTAFF sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Działalność społeczna:
- 1983 – 1988 Komisja Zagraniczna RU ZSP Akademii Medycznej w Warszawie - Przewodniczący
- 1988 – 1989 Komisja ds. KS Rady Naczelnej ZSP - Przewodniczący
- 1998 – 2005 Oddział Warszawskiego Polskiego Czerwonego Krzyża - Wiceprezes
- 1999 – 2000 Komitet Sterujący przy Ministrze Zdrowia z ramienia Ministra Obrony Narodowej - Członek
- 1999 – 2003 Polski Czerwony Krzyż - Prezes Bractwa Rodzinnego
- 2001 – 2005 Związek Polskiego Przemysłu Handlu i Finansów - Członek Rady
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzej Kleszczewski:
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec HAWE S.A. w Warszawie oraz spółek Grupy Kapitałowej HAWE
jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w
innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
- nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS;
- w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany wyrokiem za przestępstwo, oszustwa oraz nie otrzymał
sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
jakiejkolwiek spółki, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek spółki,
- w okresie poprzednich pięciu lat nie pełnił funkcji nadzorczych lub zarządzających w podmiotach, które znalazły
się w stanie upadłości, likwidacji lub zarządu komisarycznego.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------W wyniku dokonanych zmian Rada Nadzorcza Spółki działa w następującym składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
Mariusz Pawlak
– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Waldemar Falenta – Członek Rady Nadzorczej
Jerzy Karney
– Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Kleszczewski – Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Maciejuk – Członek Rady Nadzorczej
Podstawia prawna: art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach oraz § 5 ust. 1
pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33,
poz. 259).
HAWE SA
(pełna nazwa emitenta)
HAWE
Usługi inne (uin)
(skróc ona nazwa emitenta)
00-613
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
Komisja Nadzoru Finansowego
2
HAWE
RB 82 2010
(kod pocztowy)
(miejscowość)
ul. Chałubińskiego
8
(ulica)
(numer)
022 501 55 00
022 501 55 01
(telefon)
(fax)
[email protected]
www.hawesa.pl
(e-mail)
(www)
527-23-80-580
015197353
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2010-12-30
Robert Kwiatkowski
Prezes Zarządu
2010-12-30
Tomasz Dera
Prokurent
Podpis
Komisja Nadzoru Finansowego
3