PROTOKÓŁ Nr 141-01/04

1PROTOKÓŁ Nr 141-1/04
z posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Energetyki
z dnia 30 marca 2004 roku
Planowany porządek dzienny:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Informacja Przewodniczącego Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady Naukowej
Misja i cele strategiczne działalności Instytut Energetyki – wystąpienie Dyrektora IEn
Wybór Komisji Skrutacyjnej
Wybór Prezydium rady Naukowej
- Wybór Przewodniczącego Rady Naukowej
- Wybór dwóch zastępców Przewodniczącego Rady Naukowej
- Wybór Sekretarza Rady Naukowej
Wybór Komisji Przewodów Doktorskich
Wybór Komisji Ekonomiczno-Organizacyjnej
Wybór Komisji Kwalifikacyjnej
Wybór Komisji Dyscyplinarnej
Sprawy różne
Obecni:
Zgodnie z listą obecności – 23 członków Rady Naukowej oraz Dyrektor IEn dr hab. inż. Jacek
Wańkowicz (lista obecności w aktach Rady Naukowej).
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Wyborczej p. Janusz Mossakowski, który przywitał obecnych.
1. Punkt 1 porządku dziennego: informacja o wynikach wyborów do Rady Naukowej
Przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawił wyniki wyborów w poszczególnych okręgach i
grupach oraz przedstawił skład nowo wybranej Rady Naukowej, w skład której weszło 27 członków (w kolejności alfabetycznej):
1. Edward Anderson
2. Eugeniusz Bilkowski
3. Barbara Bolkowska
4. Andrzej Bytnar
5. Zbigniew Ciok
6. Ryszard Dolny
7. Tomasz Gałka
8. Tomasz Golec
9. Ivo Jakubowski
10. Marek Jaworski
11. Marceli Kaźmierski
12. Stanisław Kiszło
13. Krzysztof Kobyliński
14. Kazimierz Krząstek
15. Zygmunt Kuran
16. Krzysztof Madajewski
17. Krystyna Malesa
18. Jerzy Mikołajczyk
19. January Lech Mikulski
20. Andrzej Piłatowicz
21. Jerzy Przybysz
22. Stanisław Soja
23. Janusz Świder
24. Jacek Świderski
25. Roman Walkowiak
26. Sylwia Wróblewska
27. Juliusz Wróblewski
Sprawozdanie z wyborów do Rady Naukowej Instytutu Energetyki kadencji 2004-2008 znajduje
się w aktach Rady.
2. Punkt 2 porządku dziennego: wystąpienie Dyrektora IEn
Dyrektor IEn dr hab. inż. Jacek Wańkowicz podziękował Komisji Wyborczej za jej pracę i poprosił obecnych członków Rady o krótką prezentację. Po jej zakończeniu zaproponował jako dodatkowy punkt porządku dziennego zaopiniowanie kandydatury pani Krystyny Łukawskiej na stanowisko Głównego Księgowego IEn. Następnie poinformował o obchodach 50-lecia IEn, które zostały wyznaczone na dzień 13 maja 2004 r., oraz o honorowym patronacie nad tymi obchodami.
W sprawie porządku dziennego o głos poprosił dr inż. Krzysztof Madajewski, który zaproponował rezygnację z punktów 5  8, uzasadniając to zmianami wynikającymi z aktualnych ustaw
normujących działalność jednostek badawczo-rozwojowych. Zaproponował również powołanie
Komisji Redakcyjnej do opracowania propozycji stosownych zmian regulaminu Rady Naukowej
IEn.
W sprawie porządku dziennego głos zabrał również doc. dr hab. inż. Jerzy Przybysz, który zaproponował jako dodatkowy punkt porządku dziennego wybór dwóch delegatów do Rady Głównej
Jednostek Badawczo-Rozwojowych.
W jawnym głosowaniu wszystkie powyższe propozycje zmian porządku dziennego zostały
jednogłośnie przyjęte.
Następnie głos zabrał dr hab. inż. Jacek Wańkowicz, przedstawiając informację o przebiegu
kolokwium habilitacyjnego dr inż. Krzysztofa Madajewskiego, które odbyło się w dniu 6.1.2004 r.
W dalszej kolejności Dyrektor IEn przedstawił prezentację ‘Misja i strategia Instytut Energetyki w
warunkach wzrostu tempa procesu innowacyjnego w gospodarce’.
3. Punkt 3 porządku dziennego: wybór Komisji Skrutacyjnej
Do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury:
1. mgr inż. Krystyna Malesa
2. mgr inż. Jerzy Mikołajczyk
3. mgr inż. Janusz Świder
W głosowaniu jawnym wszystkie powyższe kandydatury zostały przyjęte przy 3 osobach
wstrzymujących się od głosu. Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się w składzie: mgr inż. Krystyna Malesa – przewodnicząca, mgr inż. Jerzy Mikołajczyk i mgr inż. Janusz Świder – członkowie.
4. Punkt 4 porządku dziennego: wybór Prezydium Rady Naukowej
Zgłoszono kandydaturę prof. dr hab. inż. Edwarda Andersona na stanowisko Przewodniczącego
Rady Naukowej. Kandydat nie wyraził zgody.
Zgłoszono kandydaturę doc. dr hab. inż. Jerzego Przybysza na stanowisko Przewodniczącego
Rady Naukowej. Kandydat wyraził zgodę.
Dalszych kandydatur nie zgłoszono, w związku z czym zarządzono zamknięcie listy i głosowanie tajne. Po podliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna poinformowała, że oddano 23 ważne głosy,
w tym za – 20, przeciw – 2, wstrzymujący – 1, co oznacza, że doc. dr hab. inż. Jerzy Przybysz
został wybrany na Przewodniczącego Rady Naukowej IEn.
Nowo wybrany Przewodniczący przejął prowadzenie obraz i zwrócił się o zgłaszanie kandydatur
na Zastępców Przewodniczącego Rady Naukowej.
Zgłoszono kandydaturę dr inż. Krzysztofa Madajewskiego – kandydat wyraził zgodę.
Zgłoszono kandydaturę dr inż. Sylwii Wróblewskiej – kandydatka wyraziła zgodę.
Dalszych kandydatur nie zgłoszono, w związku z czym zarządzono zamknięcie listy i głosowanie tajne. Po podliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna poinformowała, że oddano 23 ważne głosy:
na kandydaturę dr inż. Krzysztofa Madajewskiego za – 22, wstrzymujący – 1, na kandydaturę dr
inż. Sylwii Wróblewskiej za – 22, wstrzymujący – 1, co oznacza, że dr inż. Krzysztof Madajewski i
dr inż. Sylwia Wróblewska zostali wybrani na Zastępców Przewodniczącego Rady Naukowej IEn.
Następnie Przewodniczący zwrócił się o zgłaszanie kandydatur na Sekretarza Rady Naukowej
IEn.
Zgłoszono kandydaturę dr inż. Tomasza Gałki – kandydat wyraził zgodę.
Dalszych kandydatur nie zgłoszono, w związku z czym zarządzono zamknięcie listy i głosowanie tajne. Po podliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna poinformowała, że oddano 23 ważne głosy,
w tym za – 23, co oznacza, że dr inż. Tomasz Gałka został wybrany na stanowisko Sekretarza Rady
Naukowej IEn.
Protokoły z powyższych głosowań znajdują się w aktach Rady.
5. Dodatkowy punkt porządku dziennego: propozycje zmian Regulaminu Rady Naukowej
O głos w tej sprawie zwrócił się dr inż. Krzysztof Madajewski, który stwierdził, że w świetle
aktualnych przepisów normujących działalność jednostek badawczo-rozwojowych Rada Naukowa
nie ma uprawnień do powoływania Komisji, o których była mowa w punktach 5  8 proponowanego porządku dziennego. Zaproponował w związku z tym odstąpienie od ich wyboru i powołanie
Komisji Regulaminowej, która zajmie się opracowaniem propozycji stosownych zmian Regulaminu
Rady Naukowej IEn.
Przewodniczący Rady Naukowej zaproponował kandydatury dr inż. Sylwii Wróblewskiej, dr
inż. Krzysztofa Madajewskiego i dr inż. Tomasza Gałki do Komisji Regulaminowej. Innych kandydatur nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym na proponowany skład Komisji oddano 22 głosy, w
tym 19 – za, wstrzymujące – 3, co oznacza jego przyjęcie w całości.
6. Dodatkowy punkt porządku dziennego: wybór delegatów do RG JBR
Doc. dr hab. inż. Jerzy Przybysz poinformował, że Instytut Energetyki ma prawo wydelegować
dwie osoby na 13 Forum Elektorów Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych.
Dr hab. inż. Jacek Wańkowicz poinformował, że dotychczas IEn był reprezentowany w RG JBR
przez Przewodniczącego Rady Naukowej, i zaproponował utrzymanie tego stanu rzeczy.
Zgłoszono kandydatury doc. dr hab. inż. Jerzego Przybysza i mgr inż. Ryszarda Dolnego. W
głosowaniu jawnym oddano 22 głosy, w tym 20 – za, wstrzymujące – 2, co oznacza, że doc. dr hab.
inż. Jerzy Przybysz i mgr inż. Ryszard Dolny zostali wybrani przez Radę Naukową IEn jako
delegaci na 13 Forum Elektorów Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych.
7. Dodatkowy punkt porządku dziennego: opinia nt. kandydatury na stanowisko Głównego
Księgowego IEn.
W powyższej sprawie głos zabrał Dyrektor IEn, który przedstawił osobę pani Krystyny Łukawskiej, aktualnie pełniącej obowiązki Głównego Księgowego IEn, omówił jej referencje i zwrócił się
o pozytywne zaopiniowanie kandydatury.
Następnie zarządzono głosowanie tajne. Po podliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna podała, że
oddano 22 ważne głosy, w tym za – 22. W związku z tym Rada Naukowa przyjęła ustawę o
poniższym brzmieniu:
Uchwała nr 197
Rada Naukowa Instytutu Energetyki, na plenarnym posiedzeniu nr 141-1/04 w dniu
30.03.2004 r., po zapoznaniu się z opinią Dyrektora, wyraża pozytywną opinię o mianowaniu Pani
Krystyny Łukawskiej na stanowisko Głównego Księgowego w Instytucie Energetyki.
Uprawnionych do głosowania w tej sprawie jest 27 osób.
W głosowaniu jawnym oddano 22 ważne głosy, w tym:
- głosów za wnioskiem
22,
- głosów przeciwko wnioskowi
0,
- wstrzymało się od głosu
0.
Protokół z głosowania znajduje się w aktach Rady.
8. Punkt 9 porządku dziennego: sprawy różne
Dyrektor IEn poinformował o zmianach w statucie Instytutu, podając, że polegają one na włączeniu dotychczasowych aneksów do tekstu jednolitego. Egzemplarze Statutu zostały rozdane
członkom Rady Naukowej do zaopiniowania.
Innych spraw nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący Rady Naukowej podziękował
przybyłym za udział w posiedzeniu i zamknął obrady.
Sekretarz Rady Naukowej
Instytutu Energetyki
dr inż. Tomasz Gałka