§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając na

Treśćprojektówuchwał
ZwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaAkcjonariuszyWASKOS.A.
zwołanegonadzień17czerwca2016roku
Uchwałanr1(projekt)
ZwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaAkcjonariuszyWASKOS.A.
zdnia17czerwca2016roku
wsprawie:wyboruPrzewodniczącegoWalnegoZgromadzenia.
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S. A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, dokonuje wyboru Pana/Pani _________________
naPrzewodniczącegoZwyczajnegoWalnegoZgromadzenia.
§2.
Uchwaławchodziwżyciezchwiląpodjęcia.
Uchwałanr2(projekt)
ZwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaAkcjonariuszyWASKOS.A.
zdnia17czerwca2016roku
wsprawie:przyjęciaporządkuobradZwyczajnegoWalnegoZgromadzenia.
§1.
ZwyczajneWalneZgromadzenieWASKOS.A.,uchwalanastępującyporządekobrad:
1. OtwarcieWalnegoZgromadzenia.
2. WybórPrzewodniczącegoWalnegoZgromadzenia.
3. StwierdzenieprawidłowościzwołaniaZgromadzeniaijegozdolnościdopodejmowaniauchwał.
4. PrzyjęcieporządkuobradWalnegoZgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015
orazsprawozdaniafinansowegoWASKOS.A.zarokobrotowy2015.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S. A.
wroku obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
WASKOS.A.zarokobrotowy2015.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich
obowiązkówwrokuobrotowym2015.
8. RozpatrzeniesprawozdaniaRadyNadzorczejSpółkizdziałalnościw2015rokuorazpodjęcieuchwał
wsprawieudzieleniaabsolutoriumczłonkomRadyNadzorczejzwykonaniaprzeznichobowiązków
wrokuobrotowym2015.
9. PodjęcieuchwaływsprawiepodziałuzyskunettoWASKOS.A.zarokobrotowy2015.
10. Zamknięcieobrad.
§2.
Uchwaławchodziwżyciezchwiląpodjęcia.
Strona1z7
Uchwałanr3(projekt)
ZwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaAkcjonariuszyWASKOS.A.
zdnia17czerwca2016roku
wsprawie:zatwierdzeniasprawozdaniaZarząduzdziałalnościSpółkiwrokuobrotowym2015.
§1.
ZwyczajneWalneZgromadzenieAkcjonariuszyWASKOS.A.,działajączgodniezart.393pkt1i395§2
pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności
Spółkiwokresieoddnia1stycznia2015rokudodnia31grudnia2015roku.
§2.
Uchwaławchodziwżyciezdniempodjęcia.
Uchwałanr4(projekt)
ZwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaAkcjonariuszyWASKOS.A.
zdnia17czerwca2016roku
wsprawie:zatwierdzeniasprawozdaniafinansowegoWASKOS.A.zarokobrotowy2015.
§1.
ZwyczajneWalneZgromadzenieAkcjonariuszyWASKOS.A.,działajączgodniezart.393pkt1i395§2
pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta
ipozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy
trwającyoddnia1stycznia2015rokudodnia31grudnia2015roku,składającesięz:
1) bilansusporządzonegonadzień31grudnia2015roku,którypostronieaktywówipasywówzamyka
się sumą 260.381.392,41 zł (dwieście sześćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy
trzystadziewięćdziesiątdwazłote,41/100);
2) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku
wykazującegozysknettowwysokości14.460.300,32zł(czternaściemilionówczterystasześćdziesiąt
tysięcytrzystazłotych,32/100);
3) rachunkuprzepływówpieniężnychzaokresoddnia1stycznia2015rokudodnia31grudnia2015
roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 30.712.897,72 zł (trzydzieści
milionówsiedemsetdwanaścietysięcyosiemsetdziewięćdziesiątsiedemzłotych,72/100);
4) sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31
grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 10.812.800,32 zł
(dziesięćmilionówosiemsetdwanaścietysięcyosiemsetzłotych,32/100);
5) zasad(polityki)rachunkowościorazdodatkowychnotobjaśniających.
§2.
Uchwaławchodziwżyciezdniempodjęcia.
Strona2z7
Uchwałanr5(projekt)
ZwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaAkcjonariuszyWASKOS.A.
zdnia17czerwca2016roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S. A. w roku
obrotowym2015.
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S. A., działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu
spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
WASKOS.A.wokresieoddnia1stycznia2015rokudodnia31grudnia2015roku.
§2.
Uchwaławchodziwżyciezdniempodjęcia.
Uchwałanr6(projekt)
ZwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaAkcjonariuszyWASKOS.A.
zdnia17czerwca2016roku
wsprawie: zatwierdzeniaskonsolidowanegosprawozdaniafinansowegoGrupyKapitałowejWASKOS.A.
zarokobrotowy2015.
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S. A., działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu
spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta ipozytywnie
zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WASKO S. A. za rok
obrotowytrwającyoddnia1stycznia2015rokudodnia31grudnia2015roku,składającesięz:
1) skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów
ipasywówzamykasięsumą304.262.306,96zł(trzystaczterymilionydwieściesześćdziesiątdwatysiące
trzystasześćzłotych,96/100);
2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia
2015 roku wykazującego zysk netto w wysokości 26.442.253,04 zł (dwadzieścia sześć milionów
czterystaczterdzieścidwatysiącedwieściepięćdziesiąttrzyzłote,4/100);
3) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia
31grudnia2015roku,wykazującegozwiększeniestanuśrodkówpieniężnychokwotę49.504.154,16zł
(czterdzieścidziewięćmilionówpięćsetczterytysiącestopięćdziesiątczteryzłote,16/100);
4) skonsolidowanegosprawozdaniazezmianwkapitałachwłasnychzaokresoddnia1stycznia2015roku
do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę
20.549.711,78 zł (dwadzieścia milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset jedenaście
złotych,78/100);
5) zasad(polityki)rachunkowościorazdodatkowychnotobjaśniających.
§2.
Uchwaławchodziwżyciezdniempodjęcia.
Strona3z7
Uchwałanr7(projekt)
ZwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaAkcjonariuszyWASKOS.A.
zdnia17czerwca2016roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S. A. z wykonania obowiązków w roku
obrotowym2015.
§1.
ZwyczajneWalneZgromadzenieAkcjonariuszyWASKOS.A.,działajączgodniezart.393pkt1orazart.395
§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Wajdzie absolutorium z wykonania
obowiązkówPrezesaZarząduSpółkiwokresieoddnia1stycznia2015rokudodnia31grudnia2015roku.
§2.
Uchwaławchodziwżyciezdniempodjęcia.
Uchwałanr8(projekt)
ZwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaAkcjonariuszyWASKOS.A.
zdnia17czerwca2016roku
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu WASKO S. A. z wykonania obowiązków w roku
obrotowym2015.
§1.
ZwyczajneWalneZgromadzenieAkcjonariuszyWASKOS.A.,działajączgodniezart.393pkt1orazart.395
§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Pawłowi Kuchowi absolutorium z wykonania
obowiązkówWiceprezesaZarząduSpółkiwokresieoddnia1stycznia2015rokudodnia31grudnia2015
roku.
§2.
Uchwaławchodziwżyciezdniempodjęcia.
Uchwałanr9(projekt)
ZwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaAkcjonariuszyWASKOS.A.
zdnia17czerwca2016roku
wsprawie:udzieleniaabsolutoriumczłonkowiZarząduWASKOS.A.zwykonaniaobowiązkówwroku
obrotowym2015.
§1.
ZwyczajneWalneZgromadzenieAkcjonariuszyWASKOS.A.,działajączgodniezart.393pkt1orazart.395
§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Rymuzie absolutorium z wykonania
obowiązkówWiceprezesaZarząduSpółkiwokresieoddnia1stycznia2015rokudodnia31grudnia2015
roku.
§2.
Uchwaławchodziwżyciezdniempodjęcia.
Strona4z7
Uchwałanr10(projekt)
ZwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaAkcjonariuszyWASKOS.A.
zdnia17czerwca2016roku
wsprawie:udzieleniaabsolutoriumczłonkowiZarząduWASKOS.A.zwykonaniaobowiązkówwroku
obrotowym2015.
§1.
ZwyczajneWalneZgromadzenieAkcjonariuszyWASKOS.A.,działajączgodniezart.393pkt1orazart.395
§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Macalikowi absolutorium z wykonania
obowiązkówCzłonkaZarząduSpółkiwokresieoddnia1stycznia2015rokudodnia31grudnia2015roku.
§2.
Uchwaławchodziwżyciezdniempodjęcia.
Uchwałanr11(projekt)
ZwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaAkcjonariuszyWASKOS.A.
zdnia17czerwca2016roku
wsprawie:zatwierdzeniasprawozdaniaRadyNadzorczejSpółkizdziałalnościwrokuobrotowym2015.
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WASKO S. A., działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu
spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności
wokresieoddnia1stycznia2015rokudodnia31grudnia2015roku.
§2.
Uchwaławchodziwżyciezdniempodjęcia.
Uchwałanr12(projekt)
ZwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaAkcjonariuszyWASKOS.A.
zdnia17czerwca2016roku
wsprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S. A. z wykonania obowiązków
wrokuobrotowym2015.
§1.
ZwyczajneWalneZgromadzenieAkcjonariuszyWASKOS.A.,działajączgodniezart.393pkt1orazart.395
§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Gduli absolutorium z wykonania
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia
31grudnia2015roku.
§2.
Uchwaławchodziwżyciezdniempodjęcia.
Strona5z7
Uchwałanr13(projekt)
ZwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaAkcjonariuszyWASKOS.A.
zdnia17czerwca2016roku
wsprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S. A. z wykonania obowiązków
wrokuobrotowym2015.
§1.
ZwyczajneWalneZgromadzenieAkcjonariuszyWASKOS.A.,działajączgodniezart.393pkt1orazart.395
§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Gawlikowi absolutorium z wykonania
obowiązkówCzłonkaRadyNadzorczejSpółkiwokresieoddnia1stycznia2015rokudodnia31grudnia
2015roku.
§2.
Uchwaławchodziwżyciezdniempodjęcia.
Uchwałanr14(projekt)
ZwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaAkcjonariuszyWASKOS.A.
zdnia17czerwca2016roku
wsprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S. A. z wykonania obowiązków
wrokuobrotowym2015.
§1.
ZwyczajneWalneZgromadzenieAkcjonariuszyWASKOS.A.,działajączgodniezart.393pkt1orazart.395
§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Matusakowi absolutorium z wykonania
obowiązkówCzłonkaRadyNadzorczejSpółkiwokresieoddnia1stycznia2015rokudodnia31grudnia
2015roku.
§2.
Uchwaławchodziwżyciezdniempodjęcia.
Uchwałanr15(projekt)
ZwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaAkcjonariuszyWASKOS.A.
zdnia17czerwca2016roku
wsprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S. A. z wykonania obowiązków
wrokuobrotowym2015.
§1.
ZwyczajneWalneZgromadzenieAkcjonariuszyWASKOS.A.,działajączgodniezart.393pkt1orazart.395
§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Sapierzyńskiemu absolutorium
zwykonaniaobowiązkówCzłonkaRadyNadzorczejSpółkiwokresieoddnia1stycznia2015rokudodnia
31grudnia2015roku.
§2.
Uchwaławchodziwżyciezdniempodjęcia.
Strona6z7
Uchwałanr16(projekt)
ZwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaAkcjonariuszyWASKOS.A.
zdnia17czerwca2016roku
wsprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej WASKO S. A. z wykonania obowiązków
wrokuobrotowym2015.
§1.
ZwyczajneWalneZgromadzenieAkcjonariuszyWASKOS.A.,działajączgodniezart.393pkt1orazart.395
§ 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Eugeniuszowi Świtońskiemu absolutorium z
wykonaniaobowiązkówCzłonkaRadyNadzorczejSpółkiwokresieoddnia1stycznia2015rokudodnia31
grudnia2015roku.
§2.
Uchwaławchodziwżyciezdniempodjęcia.
Uchwałanr17(projekt)
ZwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaAkcjonariuszyWASKOS.A.
zdnia17czerwca2016roku
wsprawie:podziałuzyskunettoSpółkizarokobrotowy2015.
§1.
ZwyczajneWalneZgromadzenieAkcjonariuszySpółkiWASKOS.A.,działajączgodniezart.395§2pkt2
oraz art. 348 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać podziału zysku netto za rok
obrotowytrwającyoddnia1stycznia2015rokudodnia31grudnia2015rokuwwysokości14.460.300,32
zł(czternaściemilionówczterystasześćdziesiąttysięcytrzystazłotych,32/100)wnastępującysposób:
1. kwotę 3.647.500 zł (trzy miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych, 00/100) to jest
0,04złnakażdąakcjęWASKOS.A.przeznaczyćnawypłatędywidendydlaakcjonariuszy;
2. kwotę 10.812.800,32 zł (dziesięć milionów osiemset dwanaście tysięcy osiemset złotych, 32/100)
przeznaczyćnapowiększeniekapitałuzapasowegoSpółki.
§2.
Ustalasię,żedniemustaleniaprawadodywidendy(dzieńdywidendy)będziedzień30czerwca2016roku,
adniemwypłatydywidendybędziedzień29lipca2016roku.
§3.
Uchwaławchodziwżyciezdniempowzięcia.
UZASADNIENIE:
ZarządWASKOS.A.mającnauwadzewypracowaniewroku2015wyższegooponad171%poziomuzysku
nettowstosunkudoanalogicznegookresurokupoprzedniegoorazpraktykowanąpolitykędywidendową
w Spółce, rekomenduje wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy wwysokości 0,04 zł (czterech groszy
najednąakcję).
Strona7z7