opinia rady nadzorczej robyg s.a. w przedmiocie projektów uchwał

OPINIA RADY NADZORCZEJ ROBYG S.A. W PRZEDMIOCIE PROJEKTÓW
UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROAMDZENIE ROBYG S.A.
UCHWAŁA nr 1/2015
Rady Nadzorczej
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 2015 roku
w sprawie zaopiniowania projektów uchwał najbliższego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia ROBYG S.A.
Rada Nadzorcza spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym na
podstawie art. 17 ust. 2 lit. r) statutu Spółki uchwala co następuje:
§1
Rada Nadzorcza ROBYG S.A. pozytywnie opiniuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia ROBYG S.A. zwołanego na dzień 9 czerwca 2015 roku dotyczące powołania
przewodniczącego oraz członków komisji skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ROBYG S.A., a także rozstrzygnięcia o kosztach zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia ROBYG S.A.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta przez członków Rady Nadzorczej w następujący sposób
The resolution was adopted by the members of the Supervisory Board of the Company as
follows:
l.p.
1
Name/Nazwisko
Oscar Kazanelson
*
Yes/Tak
Date
7 maja 2015
No/Nie
2
Petra Ekas
Yes/Tak
7 maja 2015
No/Nie
3
Rodolpho Amboss
Yes/Tak
No/Nie
4
Genevieve Cheng
Yes/Tak
7 maja 2015
No/Nie
5
Michael Tsoulies
Yes/Tak
7 maja 2015
No/Nie
6
Józef Buczyński
Yes/Tak
7 maja 2015
No/Nie
7
Zbigniew Markowski
Yes/Tak
No/Nie
7 maja 2015
Signature/Comment
UCHWAŁA nr 2/2015
Rady Nadzorczej
ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 maja 2015 roku
w sprawie zaopiniowania projektów uchwał najbliższego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia ROBYG S.A.
Rada Nadzorcza spółki ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym na
podstawie art. 17 ust. 2 lit. r) statutu Spółki uchwala co następuje:
§1
Rada Nadzorcza ROBYG S.A. wstrzymuje się od wyrażania opinii na temat pozostałych
projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROBYG S.A. zwołanego na dzień 9
czerwca 2015 roku dotyczących zmian w statucie ROBYG S.A., w tym dotyczących zasad
powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ROBYG S.A., a także
ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ROBYG S.A. oraz projektów uchwał
dotyczących powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej ROBYG S.A. bieżącej oraz
przyszłej kadencji z uwagi na potencjalny konflikt interesów.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała została podjęta przez członków Rady Nadzorczej w następujący sposób
The resolution was adopted by the members of the Supervisory Board of the Company as
follows:
l.p.
1
Name/Nazwisko
Oscar Kazanelson
*
Yes/Tak
Date
7 maja 2015
No/Nie
2
Petra Ekas
Yes/Tak
7 maja 2015
No/Nie
3
Rodolpho Amboss
Yes/Tak
No/Nie
4
Genevieve Cheng
Yes/Tak
7 maja 2015
No/Nie
5
Michael Tsoulies
Yes/Tak
7 maja 2015
No/Nie
6
Józef Buczyński
Yes/Tak
7 maja 2015
No/Nie
7
Zbigniew Markowski
Yes/Tak
No/Nie
7 maja 2015
Signature/Comment
ZAŁĄCZNIK DO OPINII RADY NADZORCZEJ – PROJEKTY UCHWAŁ
ATTACHMENT TO THE OPINION OF THE SUPERVISORY BOARD – DRAFT
RESOLUTIONS