Raport bieżący 5/2016
Transkrypt
Raport bieżący 5/2016
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. ul. Jerzmanowska 8, 54- 519 Wrocław tel. +48 071 336 70 80, fax +48 071 336 70 86 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Raport bieżący 5/2016 Data publikacji: 21.03.2016 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Treść raportu: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyboru Zarządu na kolejną kadencję -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu, informuje, że w dniu 21.03.2016 r., Rada Nadzorcza Spółki, podjęła uchwały w sprawie powołania członków Zarządu Spółki na kolejną pięcioletnią kadencję. Zarząd powołany został w dotychczasowym składzie, tj.: 1. Zbigniew Piechociński - Prezes Zarządu, 2. Ryszard Sebastian – Członek Zarządu. Podjęta uchwała wejdzie w życie z chwilą zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015. Powołani Członkowie Zarządu nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie uczestniczą również w innej spółce konkurencyjnej, ani innej konkurencyjnej osobie prawnej. Osoby powołane do Zarządu nie są wpisane w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Kwalifikacje i życiorys powołanych Członków Zarządu stanowią załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 38 ust. 1 pkt 11 Podpisy osób reprezentujących: Data Imię i nazwisko Stanowisko 21.03.2016 r. Zbigniew Piechociński Prezes Zarządu 21.03.2016 r. Ryszard Sebastian Członek Zarządu KRS 0000273372 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 899-103-33-28 REGON 005921041 kapitał zakładowy 661 456,40 zł ZBIGNIEW PIECHOCIŃSKI PREZES ZARZĄDU PPH WADEX S.A. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki Wadex, nieprzerwanie od roku 1990. Wykształcenie: Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny – Specjalizacja Maszyny i Technologia Obróbki Bezwiozowej, magister inżynier Przebieg kariery zawodowej: 1979-1981 Jelczańskie Zakłady Samochodowe z siedzibą w Jelczu, starszy technolog 1981-1989 Spółdzielnia Inwalidów „Premegal”, Wrocław ul. Cybulskiego 35, główny mechanik 1989-1995 własna działalność gospodarcza w branży budowlano-remontowej pod firmą „Filar” Zbigniew Piechociński, Wrocław, właściciel, 1990 współzałożyciel spółki P.P.H. WADEX Sp. z o. o., Prezes Zarządu, 2004 - 2009 - Prezes Zarządu S & P Logistic Sp. z o. o z siedzibą we Wrocławiu, 2007 wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej POPON oddział Dolnośląski, od 2007 do obecnie - Prezes Zarządu Komin Service Sp. z o. o z siedzibą we Wrocławiu. od 2009 Członek Powiatowej Rady Zatrudnienia przy Urzędzie Miejskim, od 2010 Przewodniczący Rady Wojewódzkiej POPON. Członek Rady Związku Pracodawców Dolnego Śląska Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta: Pan Zbigniew Piechociński w ciągu ostatnich pięciu lat był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz wspólnikiem innych spółek kapitałowych lub osobowych w zakresie wskazanym poniżej: od 2007 r. do obecnie - Prezes Zarządu Komin Service Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu od 2013 r. do obecnie- Prokurent Wadex Invest Sp. z o.o. od 2013 r. do obecnie – Prokurent Wadex Budowa Sp. z o.o. od 2012 r. do obecnie – Wiceprezes Zarządu Arrrancia Sp. z o.o. Prowadzona przez Pana Zbigniewa Piechocińskiego działalność, nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pan Zbigniew Piechociński: nie był i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem innych spółek kapitałowych lub osobowych, niż wskazane powyżej, nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację, nie był oficjalnie oskarżony i nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu, nie jest pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590 – 591 Kodeksu spółek handlowych. Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Zbigniew Piechociński nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Pan Zbigniew Piechociński jest małżonkiem Członka Rady Nadzorczej Krystyny Piechocińskiej. KRS 0000273372 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 899-103-33-28 REGON 005921041 kapitał zakładowy 661 456,40 zł RYSZARD SEBASTIAN CZŁONEK ZARZĄDU PPH WADEX S.A. Współpracę ze Spółką rozpoczął w 2006 r. na stanowisku Dyrektora Handlowego. Od dnia 17 stycznia 2008 r. pełni równorzędnie funkcję Członka Zarządu. Wykształcenie: Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Politechnika Wrocławska, dr nauk technicznych Studia podyplomowe: zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie zarządzanie firmą Przebieg kariery zawodowej: 1974-1978 Politechnika Wrocławska, pracownik naukowy, 1978-1979 Technische Hochschule Dresden (Niemcy), pracownik naukowy, 1979-1990 Politechnika Wrocławska, pracownik naukowy, 1991-1992 Korporacja MF Forte, Wrocław, kierownik działu importu, 1992-1993 Biuro Handlowe Fabryki Mebli Forte SA, Wrocław, z-ca dyr. Biura, dyr. Handlowy, 1993-1994 Fabryka Mebli Forte SA, Ostrów Mazowiecka, z-ca dyr. naczelnego ds. logistyki i informatyki, Członek Zarządu 1995-2003 Meble Polonia Sp. z o.o., Grupa Forte, Wrocław, Prezes Zarządu 2003-2006 FURNEL S.A., Hajnówka, Prezes Zarządu. 2014-2015 Wadex Invest Sp. z o.o., Prezes Zarządu Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta: Pan Ryszard Sebastian w ciągu ostatnich pięciu lat był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz wspólnikiem innych spółek kapitałowych lub osobowych w zakresie wskazanym poniżej: od 2013 r. do 2015 r.- Prezes Zarządu Wadex Invest Sp. z o.o. Ponadto nie prowadzi działalności gospodarczej, w tym działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pan Ryszard Sebastian: nie był i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem innych spółek kapitałowych lub osobowych, niż wskazane powyżej, nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację, nie był oficjalnie oskarżony i nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu, nie jest pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590 – 591 Kodeksu spółek handlowych. Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Ryszard Sebastian nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Nie ma powiązań rodzinnych pomiędzy Panem Ryszardem Sebastianem a pozostałymi członkami organów Zarządzających i Nadzorujących. KRS 0000273372 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP 899-103-33-28 REGON 005921041 kapitał zakładowy 661 456,40 zł