porzadek_obrad280409.

Zarząd Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku wpisanej do rejestru pod numerem KRS
0000136069 na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu Spółki
zwołuje na dzień 28 kwietnia 2009 r. o godz. 1315, w Sali konferencyjnej Hotelu Groclin przy ul. Sportowej
2 w Grodzisku Wlkp. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Otwarcie NWZ.
Wybór Przewodniczącego i Sekretarza NWZ.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz zdolności do podejmowana uchwał.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia.
Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, prawo do
uczestniczenia w NWZ przysługuje:
•
właścicielom akcji imiennych wpisanych do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed
odbyciem Zgromadzenia, tj. do dnia 21 kwietnia 2009 r.,
•
właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Zarządu Spółki w Grodzisku
Wielkopolski przy ul. Słowiańskiej 4 najpóźniej w terminie do dnia 21 kwietnia 2009 r. do godziny
12.00 i nie odbiorą przed ukończeniem Zgromadzenia, imienne świadectwa depozytowe
wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych zgodnie z przepisami
o obrocie instrumentami finansowymi.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane ze
Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Zarządu Spółki w Grodzisku Wielkopolskim przy ul.
Słowiańskiej 4 w terminie wynikającym z Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu
spółek handlowych, na trzy dni powszednie przed dniem NWZ, tj. od dnia 23 kwietnia 2009 r. W siedzibie
Zarządu Spółki w Grodzisku Wielkopolski przy ul. Słowiańskiej 4, wyłożona będzie do wglądu lista
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
przedstawicieli działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych powinni okazać aktualne odpisy
odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie
wymieniona w odpisie powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymywać karty
do głosowania w dniu Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad.
Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść
proponowanych zmian:
Dotychczasowe brzmienie § 6:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
(29.32.Z PKD),
2. produkcja pozostałych mebli (31.09.Z PKD),
3. sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
(45.31.Z PKD),
4. hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z PKD),
5. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A PKD),
6. praktyka lekarska (86.2 PKD),
7. działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A),
8. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
9. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z PKD),
10. pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe (65.12.Z)
11. działalność obiektów sportowych (93.11.Z),
12. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z).”
Proponowane brzmienie § 6:
„Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1. produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
(29.32.Z PKD),
2. produkcja pozostałych mebli (31.09.Z PKD),
3. sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
(45.31.Z PKD),
4. hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z PKD),
5. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A PKD),
6. praktyka lekarska (86.2 PKD),
7. działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A),
8. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
9. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z PKD),
10. pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe (65.12.Z)
11. działalność obiektów sportowych (93.11.Z),
12. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z).
13. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - PKD [46.90.Z].
14. przygotowywanie i podawanie napojów - PKD [56.30.Z].”