Program warsztatów oraz sylwetki prelegentów

SRI Workshop Day
PROGRAM
TERMIN
MIEJSCE
Temat
Rejestracja
Czas
9.30 – 10.00
7 grudnia 2011
Siedziba Pracodawców RP przy ul. Brukselskiej 7
Prelegent
Sesja wspólna
Wprowadzenie do SRI
10.00 – 10.10
Robert Sroka Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych
Inwestycji (PracodawcyRP)
BLOK I: SRI – instrumenty inwestycyjne dostępne na rynku polskim
Fundusze SRI
RESPECT Index – opis narzędzia
RESPECT
Index
analiza
potencjału inwestycyjnego
Przerwa kawowa
10.10 – 10.30
10.30 – 10.50
10.50 – 11.10
Leszek Dudzin, Wiceprezes Zarządu TFI SKOK
Tomasz Wiśniewski, Przewodniczący Komitetu Indeksów Giełdowych GPW
Stanisław Jóźwiak, analityk PTE Polsat
11.10 – 11.30
BLOK II - raportowanie ESG
Raportowanie zintegrowane
11.30 – 11.50
Metody screeningu ESG
11.50 – 12.10
Ratingi ESG polskich spółek w 12.10 – 12.30
dobie kryzysu
Lunch
12.30 – 13.00
Kajetan Szelesny, Kierownik ds. Relacji Inwestorskich, Grupa LOTOS
Marcin Pitura, Dyrektor Zarządzający GES Investment Services
Cezary Mech, Prezes, Paweł Pelc, Wiceprezes Agencja Ratingu
Społecznego
Sesje warsztatowe
Warsztat dla analityków
13.00 – 14.30
Budowanie instrumentów i
polityk
inwestycyjnych
w
oparciu o SRI. Ocena wartości
danych pozafinansowych i ich
wpływ na zmniejszenie ryzyka
inwestycyjnego.
Analitycy Limestone Investment Management z Estonii:
Warsztat
dla 13.00 – 14.30
odpowiedzialnych za relacje
inwestorskie w spółkach
Jak
przygotować
dane
pozafinansowe aby
niosły
wartość dla analityków i
inwestorów.
GES Investment Services z Szwecji oraz Polski:
Konsultacje Indywidualne
PARTNER WYDARZENIA
15.00 – 16.30
Alvar Roosimaa
Zarządządzający funduszami i CIO
Rein Ojavere
Kierownik Badań
Anna Tytti Kaasinen - Senior Research Analyst
Marcin Pitura – Dyrektor Zarządzający GES Investment Services Polska
Limestone Investment Management, GES Investment Services, Prelegenci
ORGANIZATORZY
Prelegenci
Leszek Dudzin - Wiceprezes Zarządu TFI SKOK S.A. odpowiedzialny za inwestycje i analizy.
Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1993-1998 zatrudniony w Banku Gdańskim S.A. jako
specjalista w Biurze Wiceprezesa ds. Skarbu a następnie Kierownik Biura Zarządzania Aktywami i Pasywami. W latach 19981999 zatrudniony w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Alte Leipziger Hestia S.A. w Sopocie na stanowisku
specjalisty ds. inwestycji. W latach 1999-2002 zatrudniony w BWP-Unibank S.A. (a po połączeniu z Bankiem Komunalnym S.A.
w Gdyni w Nordea Bank Polska S.A.) na stanowisku Kierownika Zespołu Rynku Pieniężnego i Walutowego. W latach 2002-2008
zatrudniony w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej w Sopocie jako Kierownik Działu OperacyjnoFinansowego. Od 2004 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu TFI SKOK S.A.
Tomasz Karol Wiśniewski - Przewodniczący Komitetu Indeksów Giełdowych GPW od września 2003 roku, wcześniej od lutego
1998 roku sekretarz Komitetu. W efekcie realizowanych przez Komitet prac została przeprowadzona reforma indeksów
giełdowych, a Giełda rozpoczęła obliczanie takich indeksów jak: WIG20short, WIG20lev (pierwsze krajowe indeksy strategii),
WIG-Poland, WIG-Ukraine (pierwsze indeksy narodowe), WIGdiv (pierwszy indeks spółek dywidendowych oraz TBSPI (pierwszy
oficjalny indeks polskich obligacji skarbowych). Odpowiedzialny za wdrożenie a obecnie koordynację i rozwój indeksu spółek
odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index. Od początku swojej kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym i Giełdą
Papierów Wartościowych, uczestnik wielu szkoleń i warsztatów krajowych i zagranicznych z zakresu rynku i instrumentów
finansowych. Autor tekstów edukacyjnych, analitycznych i opracowań naukowych prezentowanych na łamach m.in. Parkietu,
Rynku Kapitałowego, Rzeczpospolitej, Gazety Wyborczej i Wiadomości Statystycznych.
Dr Stanisław Jóźwiak – analityk, od 20 lat związany jest z rynkiem kapitałowym. Pracował jako makler papierów
wartościowych w biurze maklerskim, a także jako analityk w firmie ubezpieczeniowej oraz w towarzystwie funduszy
inwestycyjnych. W towarzystwie funduszy inwestycyjnych zarządzał funduszami inwestycyjnymi, zajmował się również
opracowywaniem nowych produktów inwestycyjnych. Obecnie jest analitykiem rynku akcji w Powszechnym Towarzystwie
Emerytalnym Polsat S.A. Stanisław Jóźwiak jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, ma tytuł doktora nauk technicznych.
Cezary Mech, Prezes Zarządu Agencji Raitingu Społecznego. Absolwent SGPiS oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie
Warszawskim i w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. W latach 1990-1994 studiował w
International Graduate School of Management (IESE) w Barcelonie, gdzie ukończył studia doktoranckie o specjalności finanse i
uzyskał tytuł Doctor of Business Administration (Finance) IESE/ Uniwersytet Navarry z wyróżnieniem (cum laude). Pracownik
naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, CIIF (International Center of Financial Investigation), oraz Katedr Ekonomii i
Finansów IESE w Barcelonie. Wykładowca finansów w Wyższej Szkole Handlu i Prawa/Pryfysgol Cymru University of Wales i
projektów naukowych Centrum im. A. Smitha, Institute for East-West Studies. Pracował w Banku Handlowym w Warszawie
S.A., PKO BP, CERA (obecnie Fitch Polska), PADCO (Planning and Development Collaborative Internaltional) w Kijowie. W
latach 1998-2002 prezes Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. W 2001 r. wybrany pierwszym Wiceprezydentem
AIOS (Stowarzyszenia Instytucji Nadzorujących Fundusze Emerytalne), a w 2004 przewodniczącym Komisji Finansów Związku
Miast Polskich. W roku 2005/2006 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.
Paweł Pelc, Wiceprezes Zarządu Agencji Raitingu Społecznego. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył też studia podyplomowe Zarządzanie w Administracji Publicznej na Wyższej Szkole
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny
(Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Pelca). Ekspert w zakresie rynku kapitałowego, instytycji finansowych i nadzoru nad
funduszami emerytalnymi, funduszami inwestycyjnymi, bankami i zakładami ubezpieczeń oraz reform emerytalnych. Były:
Wiceprzewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy
Emerytalnych, Wiceprezes Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi i członek Komisji Nadzoru Bankowego oraz
Dyrektor Zarządzający Pionem Nadzoru Ubezpieczeniowego Komisji Nadzoru Finansowego. W Narodowym Banku Polskim
pełnił funkcję Doradcy Prezesa a następnie Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego. W Polskim Banku Rozwoju SA był
Dyrektorem Gabinetu Prezesa a wcześniej Kierownikiem Sekcji Wspomagania w Departamencie Kredytowym.
PARTNER WYDARZENIA
ORGANIZATORZY
Robert Sroka - jest Ekspertem ds. CSR w Pracodawcach RP oraz Szefem Projektów CSR w Accreo Taxand, gdzie doradza przy
identyfikacji i zarządzaniu ryzykami społecznymi i środowiskowymi oraz budowaniu strategii CSR. Jest członkiem Zespołu ds.
Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, Organu Doradczego i Opiniodawczego Prezesa Rady Ministrów. Przewodniczy
Grupie Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji. W latach 2009- 2010 był kierownikiem ds. CSR w Grupie Żywiec S.A., gdzie
odpowiadał m.in. za tworzenie i realizację kompleksowej strategii CSR i wprowadzenie Grupy Żywiec na RESPECT Index na
GPW w Warszawie. W ramach Forum Odpowiedzialnego Biznesu, był członkiem zespołu projektowego opracowującego
metodologię badań i standardów łańcucha dostaw, zgodnego z CSR. Wykładowca etyki biznesu oraz CSR. Jest absolwentem
etyki i dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zagadnienia związane z CSR pogłębiał również na
Katholieke Universiteit Leuven w Belgii.
Warsztaty poprowadzą:
Alvar Roosimaa - Zarządządzający funduszami i CIO. Alvar Roosimaa jest odpowiedzialny za całościową politykę inwestycyjną
firmy oraz zarządzanie funduszem LimeStone EE Opportunities Fund. Pracując od 1996 roku jako trader na rynkach
kapitałowych, w 2000 roku dołączył do zespołu Suprema Fund Management jako zarządzający funduszem inwestycyjnym. W
2003 roku Alvar rozpoczął pracę w Hansa Investment Funds, gdzie zainicjował założenie środkowoeuropejskiego teamu
inwestycyjnego oraz portfela funduszy, zawierającego m.in. Hansa Eastern Europe Equity Fund, oceniany przez Morningstar na
5 gwiazdek. Alvar był nominowany na Menedżera Roku Funduszy Inwestycyjnych w Estonii w roku 2005 i 2006. Tytuł magistra
finansów otrzymał w London Business School.
Rein Ojavere - Kierownik Badań. Rein Ojavere jest odpowiedzialny za prowadzenie procesu badań. Rein zaczynał w 1997 roku
jako analityk akcji w Suprema Securities. Przeniósł się następnie do działu finansów korporacyjnych, gdzie do 2006 roku pełnił
funkcję dyrektora, uczestnicząc w szeregu znaczących transakcji M&A i prywatyzacji oraz przeprowadzając oferty publiczne w
regionie bałtyckim. W 2006 roku Rein dołączył do Hansa Investment Funds, z zadaniem modernizacji procesu badań i przejęcia
zarządzania funduszem Hansa Central Asia Equity Fund. Rein jest posiadaczem dyplomu CFA oraz stopnia magistra ekonomii
Uniwersytetu w Tartu.
Anna Tytti Kaasinen – Senior Research Analyst GES Investment Services. W firmie odpowiada za komunikację z klientami oraz
zaangażowanie spółek. Anna Tytti Kaasinen przeszła do GES Investment Services z Co-operative Asset Management w
Manchesterze, firmy zajmującej się etycznym i odpowiedzialnym inwestowaniem od ponad 20 lat. Pracowała tam jako analityk
odpowiedzialnego inwestowania, badając sektory inżynierii, przestrzeni powietrznej, obrony, telekomunikacji, IT, usług,
mediów, produkcji żywności i handlu detalicznego. Jej praca obejmowała analizę tematyczną, screening, badanie aktywów i
zaangażowanie w szeroki zakres spraw zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. Anna Tytti Kaasinen posiada stopień
licencjata Uniwersytetu Manchester Metropolitan oraz stopień magistra Uniwersytetu w Manchesterze.
Marcin Pitura. – Dyrektor Zarządzający GES Investment Services. Marcin jest związany z odpowiedzialnymi inwestycjami od
ponad dziesięciu lat. Zajmuje stanowisko Dyrektora zarządzającego w spółce GES Investment Services Poland od roku 2004.
Odpowiada za wszelkiego rodzaju badania prowadzone w biurze, obsługując rynek polski oraz pozostałe kraje byłego bloku
wschodniego. Od stycznia 2010 roku bierze udział w pracach Grupy roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji działającej w
ramach rządowego Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.
Wcześniej, Marcin zajmował stanowisko kierownika odpowiedzialnego za administrację w spółce Humanix Social Responsible
Investment Funds w Szwecji. Studiował w Jönköping, Warszawie i Chicago. Marcin posługuje się językiem polskim, szwedzkim,
angielskim i niemieckim.
PARTNER WYDARZENIA
ORGANIZATORZY
Partner SRI Workshop Day
TFI SKOK S.A. - Oszczędnościowych-Kredytowych S.A. powstało z inicjatywy Kasy Krajowej 19 listopada 2003 roku. 26
kwietnia 2004 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd podjęła decyzję, na mocy której udzieliła zezwolenia na
funkcjonowanie Towarzystwa oraz utworzenie pierwszego funduszu inwestycyjnego. Inauguracyjna wycena SKOK FIO Rynku
Pieniężnego miała miejsce 21 lipca 2004 roku. W 2008 roku uruchomiony został SKOK Parasol FIO w skład którego wchodzi
pięć subfunduszy tj SKOK Akcji, SKOK Aktywny Zmiennej Alokacji, SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji, SKOK Gotówkowy oraz
SKOK Obligacji. Pod koniec 2008 roku do oferty Towarzystwa, które w swojej działalności duży nacisk kładzie na sferę
Inwestowania Odpowiedzialnego Społecznie dołączył SKOK SFIO Etyczny 1 (od 28 lipca 2011r. SKOK FIO Etyczny 1) – fundusz,
który wykorzystuje wspomniane zasady w swojej działalności podobnie jak fundusz SKOK FIO Etyczny 2, którego wyceny
rozpoczęły się w sierpniu 2010r. Warto nadmienić, że SKOK FIO Etyczny 1 i 2 były pierwszymi funduszami etycznymi w Polsce.
Wyżej wymienione fundusze stanowią obecnie trzon oferty Towarzystwa oraz bazę dla oferowanych produktów finansowych,
wśród których istotne miejsce zajmują Pracownicze Programy Emerytalne (PPE). Naszym głównym celem jest stała troska o
dobro i interes uczestników Funduszy, dlatego dążyć będziemy do systematycznego zwiększania wartości aktywów Funduszy w
wyniku wzrostu wartości lokat.
Organizatorzy
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej - (wcześniej Konfederacja Pracodawców Polskich) jest największą i najstarszą organizacją
pracodawców w Polsce. Powstała w listopadzie 1989 roku, reprezentuje ponad 7000 firm: od małych przedsiębiorstw, po
największe w skali kraju – te, które skutecznie konkurują na światowych rynkach. Przedsiębiorstwa zrzeszone w Pracodawcach
RP zatrudniają ok. 3 mln pracowników. Zdecydowana większość z nich – 85 proc. – to firmy prywatne.
Instytut Odpowiedzialnego Biznesu – jest organizacją pozarządową zrzeszającą ekspertów w zakresie CSR i zrównoważonego
rozwoju. Główną działalnością Instytutu przez ostatnie lata było koordynowanie na Podlasiu projektu Społecznych Pracowni
Edukacyjno-Komputerowych rozpoczętego razem z firmą Microsoft w 2006r. www.spolecznepracownie.pl. Instytut rozwija
swoją ogólnopolską działalność poprzez inicjowanie nowych rozwiązań, ciekawych wydarzeń oraz integrację środowiska osób,
którym zależy na rozwoju koncepcji CSR. Jest odpowiedzialny za stworzenie Studiów Podyplomowych "Manager CSR" na
Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, zorganizowanie konferencji dotyczących trendów w CSR.
Global Ethical Standard Investment Services - firma, założona w 1992 roku, jest liderem na rynku północnoeuropejskim w
dziedzinie badania i usług z zakresu Odpowiedzialnych Inwestycji. Analizy firmy opierają się na międzynarodowych normach
dotyczących środowiska, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego. Szacunkowa kwota aktywów, którymi
zarządzają klienci, a wśród nich znane fundusze emerytalne, banki oraz inni inwestorzy, wynosi około 700 miliardów Euro.
SRI Workshop Day jest elementem realizacji planu działań rządowego Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności
Przedsiębiorstw, który stanowi platformę wiedzy i wymiany doświadczeń oraz forum wypracowania rozwiązań dla administracji
rządowej w celu zintensyfikowania działań na rzecz promocji tematyki CSR. Zespół został utworzony, jako organ pomocniczy
Prezesa Rady Ministrów, zarządzeniem nr 38 z dnia 8 maja 2009 r. W prace Zespołu zaangażowane jest szerokie grono
ekspertów składających się z partnerów społeczno-gospodarczych, przedstawicieli administracji, organizacji otoczenia biznesu,
związków zawodowych, organizacji pracodawców, organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego, jak również
indywidualnych przedsiębiorstw oraz pasjonatów tematyki społecznej i środowiskowej odpowiedzialności przedsiębiorstw.
Działania Zespołu koncentrują się przede wszystkim na tworzeniu sprzyjających warunków dla przedsiębiorstw i innych
uczestników rynku do podejmowania dobrowolnych zobowiązań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Za kluczowe uznaje się
zapewnienie efektywnej komunikacji oraz intensyfikowanie dialogu pomiędzy rządem, partnerami społecznymi a
przedstawicielami branż i sektorów.
PARTNER WYDARZENIA
ORGANIZATORZY