zał.1 - Aqua S A

Zarząd „AQUA” S.A. w Bielsku-Białej przedstawia treść uchwał podjętych przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 23 marca 2012r. wraz
z
wynikami głosowania nad każdą z uchwał, jak również informacje o sprzeciwach
zgłoszonych do protokołu podczas obrad tego walnego zgromadzenia,
ze wskazaniem których uchwał dotyczyły.
Uchwała Nr 1
podjęta w głosowaniu tajnym
Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie: -------------Pan Mariusz Zając, -------------------------------------------------------------------------------------Pan Jacek Żołubak.-------------------------------------------------------------------------------------Głosując nad każdą z kandydatur z osobna: -----------------------------------------------------1/ w głosowaniu za kandydaturą Pana Mariusza Zając oddano głosy z 11985990
(jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset
dziewięćdziesiąt) akcji co stanowi 92,29 % (dziewięćdziesiąt dwa i dwadzieścia
dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 11985990 (jedenaście milionów
dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosy ważne,
wszystkie głosy za. -------------------------------------------------------------------------------------2/ w głosowaniu za kandydaturą Pana Jacka Żołubak oddano głosy z 11985990
(jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset
dziewięćdziesiąt) akcji co stanowi 92,29 % (dziewięćdziesiąt dwa i dwadzieścia
dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 11985990 (jedenaście milionów
dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosy ważne,
wszystkie głosy za.--------------------------------------------------------------------------------------Uchwała Nr 2
Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:------------------------------1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wyznaczenie Przewodniczącego. -----------------2) Sporządzenie listy obecności. --------------------------------------------------------------------3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.---------------------------------------------------------------------------------4) Powołanie protokolanta uchwał Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------5) Wybór Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------------------------------------------------6) Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:
-podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej, Piotra Geperta, ---podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej, Marty Bis, ---------- podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. ---------------------8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów Walnego Zgromadzenia. -------------9) Zamknięcie obrad. -----------------------------------------------------------------------------------Oddano głosy z 11985990 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć
tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji co stanowi 92,29 % (dziewięćdziesiąt dwa
i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 11985990
(jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset
dziewięćdziesiąt) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały. ---------------------
Uchwała Nr 3
podjęta w głosowaniu tajnym
Na podstawie artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 370 § 2
w związku z artykułem 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 34 statutu Spółki,
Walne Zgromadzenie postanawia:------------------------------------------------------------------„Odwołać członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Piotra Geperta.” ------------------------Oddano głosy z 11985990 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć
tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji co stanowi 92,29 % (dziewięćdziesiąt dwa
i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 11985990
(jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset
dziewięćdziesiąt) głosy ważne, w tym 7676588 (siedem milionów sześćset
siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów za, 4309402
(cztery miliony trzysta dziewięć tysięcy czterysta dwa) głosów przeciw. -----------------Do protokołu został zgłoszony sprzeciw dotyczący uchwały nr 3 .
Uchwała Nr 4
podjęta w głosowaniu tajnym
Na podstawie artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 370 § 2
w związku z artykułem 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 34 statutu Spółki,
Walne Zgromadzenie postanawia:------------------------------------------------------------------„Odwołać członka Rady Nadzorczej Spółki, Panią Martę Bis.” ------------------------------Oddano głosy z 11985990 akcji co stanowi 92,29 % kapitału zakładowego tj.,
11985990 głosy ważne, w tym 7676588 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt
sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów za, 4309402 (cztery miliony
trzysta dziewięć tysięcy czterysta dwa) głosy przeciw. ----------------------------------------Do protokołu został zgłoszony sprzeciw dotyczący uchwały nr 4 .
Uchwała Nr 5
podjęta w głosowaniu tajnym
Na podstawie artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie
postanawia: -----------------------------------------------------------------------------------------------„W związku z odwołaniem członków Rady Nadzorczej, Pana Piotra Geperta i Pani
Marty Bis, uzupełnić skład tego organu, powołując: --------------------------------------------- Pana Wiesława Pasierbka,--------------------------------------------------------------------------- Panią Aleksandrę Podsiadlik, ----------------------------------------------------------------------na członków Rady Nadzorczej „AQUA” S.A., na okres indywidualnej kadencji.”--------Głosując nad każdą z kandydatur z osobna: -----------------------------------------------------1/ w głosowaniu za kandydaturą Pani Bogumiły Kiedrowskiej Brodziak oddano głosy
z 11985990 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset
dziewięćdziesiąt) akcji co stanowi 92,29 % (dziewięćdziesiąt dwa i dwadzieścia
dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 11985990 (jedenaście milionów
dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosy ważne, w
tym: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4309402 (cztery miliony trzysta dziewięć tysięcy czterysta dwa) głosów za, 7676588
(siedem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt
osiem) głosów przeciw, --------------------------------------------------------------------------------
2/ w głosowaniu za kandydaturą Pana Jacka Matusiewicza oddano głosy z 11985990
(jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset
dziewięćdziesiąt) akcji co stanowi 92,29 % (dziewięćdziesiąt dwa i dwadzieścia
dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 11985990 (jedenaście milionów
dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosy ważne, w
tym: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4311043 (cztery miliony trzysta jedenaście tysięcy czterdzieści trzy) głosy za,
7674947 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset
czterdzieści siedem) głosów przeciw, --------------------------------------------------------------3/ w głosowaniu za kandydaturą Pana Wiesława Pasierbka oddano głosy z
11985990 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset
dziewięćdziesiąt) akcji co stanowi 92,29 % (dziewięćdziesiąt dwa i dwadzieścia
dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 11985990 (jedenaście milionów
dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosy ważne, w
tym: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7674947 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset
czterdzieści siedem) głosów za, 4309402 (cztery miliony trzysta dziewięć tysięcy
czterysta dwa) głosy przeciw , 1641 (jeden tysiąc sześćset czterdzieści jeden)
wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------4/ w głosowaniu za kandydaturą Pani Aleksandry Podsiadlik oddano głosy z
11985990 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset
dziewięćdziesiąt) akcji co stanowi 92,29 % (dziewięćdziesiąt dwa i dwadzieścia
dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 11985990 (jedenaście milionów
dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosy ważne, w
tym: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7674947 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset
czterdzieści siedem) głosów za, 4311043 (cztery miliony trzysta jedenaście tysięcy
czterdzieści trzy) głosy przeciw. ---------------------------------------------------------------------Do protokołu został zgłoszony sprzeciw dotyczący uchwały nr 5 .
Uchwała Nr 6
Walne Zgromadzenie postanawia:------------------------------------------------------------------„Koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka”. ----------------------Oddano głosy z 11985990 (jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć
tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji co stanowi 92,29 % (dziewięćdziesiąt dwa
i dwadzieścia dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 11985990
(jedenaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset
dziewięćdziesiąt) głosy ważne, wszystkie za powzięciem uchwały.