Nowoczesne metody wykrywania nadużyć w JST

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szkolenie X
Nowoczesne metody wykrywania nadużyć w JST.
Strategie antykorupcyjne i przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Termin i miejsce:


RIO Zielona Góra w dniu 3 grudnia 2012r. – siedziba RIO w Zielonej Górze
(ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia – 9.00;
RIO Szczecin w dniu 4 grudnia 2012r. – siedziba Wyższej Szkoły Bankowej – Wydział
Ekonomiczny w Szczecinie (ul. Wojska Polskiego 128); godzina rozpoczęcia – 9.00.
Prowadzący szkolenie: dr hab. Zbysław Dobrowolski - adiunkt Instytutu Spraw Publicznych
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ekspert ds. szkoleń Programu Rozwoju Międzynarodowej
Organizacji Najwyższych Instytucji Kontroli Państwowej (International Organization of Supreme Audit
Institution Development Initiative – INTOSAI DI), przedstawiciel Polski w Grupie Roboczej INTOSAI
ds. Zwalczania Korupcji i Prania Pieniędzy.
PROGRAM:
I.
Charakterystyka zjawisk korupcji i oszustwa
1. Charakterystyka zjawiska korupcji oraz innych powiązanych zjawisk
2. Pojęcie, przyczyny i skutki korupcji. Typologia zjawiska
3. Mechanizmy korupcjogenne
4. Obszary życia publicznego zagrożone korupcją
5. Charakterystyka zjawiska oszustwa
II. Przeciwdziałanie korupcji
1. Rola organu kontroli państwowej w zwalczaniu nielegalnych zjawisk
2. Stan przestępczości korupcyjnej w świetle postępowań prowadzonych przez organy państwa
III. Metodyka diagnozy podatności organizacji i jej pracowników na zjawiska korupcji i oszustwa
IV. Przeciwdziałanie zjawisku prania pieniędzy
1. Pojęcie prania pieniędzy. Geneza, przyczyny i skutki prania pieniędzy
2. Techniki prania pieniędzy
3. System przeciwdziałania praniu pieniędzy i miejsce RIO w tym systemie
4. Funkcjonowanie systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy w świetle wyników badań. Wnioski