formularz_sudnikaa_100604

Imię i nazwisko:
Antonina Sudnika
Temat rozprawy doktorskiej:
„Rozwój progresywny międzynarodowych regulacji
w zakresie zwalczania zjawiska prania brudnych
pieniędzy.
Międzynarodowa
analiza
prawno-
porównawcza”
Promotor:
dr hab. Kazimierz Lankosz, prof. UJ
_________________________________________________
Przedmiot badań:
Przedmiotem badań są regulacje prawa międzynarodowego publicznego w zakresie
zwalczania procederu „prania brudnych pieniędzy” i ich rozwój w czasie. Celem
badań jest porównanie przyjętych w prawie międzynarodowym regulacji w
powyższym temacie, a następnie ich przełożenie na system prawny Niemiec, Łotwy i
Polski (w wybranych sektorach). Rezultatem prac powinna być ocena przyjętych
rozwiązań prawnych pod kątem zgodności z normami międzynarodowymi oraz
sformułowanie wskazówek dotyczących istniejących luk prawnych.
Osiągnięte wyniki:
Z przeprowadzonych badań wynika, iż problem „prania brudnych pieniędzy” zyskał
na znaczeniu międzynarodowym w głównej mierze w następstwie zaangażowania
światowych państw-przywódców. Zmiany osiągnięte za pomocą utworzonego w tym
celu „organu międzynarodowego” FATF stanowią fundament obecnych regulacji
wewnętrznych
(w
ramach
systemów
prawnych
podmiotów
prawa
międzynarodowego) i zewnętrznych (w tym regulacji Unii Europejskiej oraz traktatów
międzynarodowych). W ramach badań poruszona została kwestia dopuszczalności
„agresywnej aktywności” podmiotu prawa międzynarodowego w celu osiągnięcia
istotnego celu z punktu widzenia całej wspólnoty międzynarodowej. Na danym etapie
badań możliwe jest przyjęcie, że takie działanie jest dopuszczalne w ramach
istniejącej struktury norm prawa międzynarodowego.
Osiągnięte w ramach przeprowadzonych kolejnych etapów badań wyniki
potwierdzają na daną chwilę tezę, że regulacje wprowadzone do poszczególnych
systemów prawnych (Łotwa, Niemcy, USA) mają wiele wspólnych rozwiązań. Jest to
wynikiem faktu, iż większość działań ustawodawczych w tym zakresie została
podjęta mniej więcej w podobnych czasookresach, gdy współpraca na poziomie
międzynarodowym była zacieśniona o wiele bardziej niż przedtem. Poza tym,
wspólne zagrożenie niejako wymusiło na wspomnianych podmiotach prawa
międzynarodowego konieczność podjęcia spójnych działań w przedmiocie
zwalczania zjawiska prania brudnych pieniędzy na skalę światową.
Dalsze rezultaty badań wskazują, że regulacje wewnętrzne ustawodawstwa
polskiego są co do zasady zgodne z obowiązującymi regulacjami
międzynarodowymi, także zaleceniami FATF. Jednakże, brak jest szczegółowych
uregulowań w zakresie penalizacji nieumyślnie popełnionego przestępstwa prania
brudnych pieniędzy. Na chwilę obecną z dokonanej analizy wynika, iż w przypadku
nieumyślnego popełnienia tego przestępstwa należy odwoływać się do ogólnych
zasad nieumyślności, które jednakże należy ocenić jako niewystarczające w
stosunku do tego konkretnego przestępstwa. W rezultacie nasuwa się wniosek, że
zagadnienie powyższe wymaga uwagi ustawodawcy we wskazanym zakresie.