Raport bieżący nr 58/2008 z dnia 7 października

Transkrypt

BBI DEVELOPMENT NFI
RB-W 58 2008
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
Data sporządzenia:
58
/
2008
2008-10-07
Skrócona nazwa emitenta
BBI DEVELOPMENT NFI
Temat
Treść projektów uchwał ZWZ BBI Development NFI SA, zwołanego na dzień 16 października 2008 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna („Fundusz”) z siedzibą w
Warszawie, przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanego na dzień 16 października 2008 r.
Załączniki
Plik
Opis
projekty uc hwał_zwz_16.10.2008.pdf
treść projektów uchwał na ZWZ BBI Development NFI SA
BBI Development Narodowy Fundusz Inwestyc yjny SA
(pełna nazwa emitenta)
BBI DEVELOPMENT NFI
Budownic two (bud)
(skrócona nazwa emitenta)
00-688
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod poc ztowy)
(miejscowość )
Emilii Plater
28
(ulic a)
630 33 88
(numer)
630 33 90
(telefon)
[email protected]
(fax)
www.bbidevelopment.pl
(e-mail)
526-10-22-256
(www)
010956222
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
Podpis
2008-10-07
Radosław Świątkowski
Członek Zarządu
Radosław Świątkowski
2008-10-07
Piotr Litwiński
Członek Zarządu
Piotr Litwiński
Komisja Nadzoru Finansowego
1
Uchwała Nr ___ /2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 16 października 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
§1
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 29 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia
wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _________________.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1
Działając na podstawie § 11 Regulaminu Walnych Zgromadzeń BBI Development Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu
opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 187(3036) z dnia 24 września 2008 roku, pod
poz.12312 obejmujący:
1) Otwarcie walnego zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Sporządzenie listy obecności;
5) Przyjęcie porządku obrad;
6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2007;
sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2007; jednostkowego
sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2007; skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2007; wniosku zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2007.
7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu ze swojej działalności w roku obrotowym 2007 oraz
z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2007; sprawozdania zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2007; jednostkowego sprawozdania finansowego
Funduszu za rok obrotowy 2007; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za
rok obrotowy 2007; wniosku Zarządu, co do pokrycia straty za rok obrotowy 2007
8) Przedstawienie corocznej zwięzłej oceny sytuacji Funduszu sporządzonej przez Radę Nadzorczą;
9) Przedstawienie corocznej oceny pracy Rady Nadzorczej Funduszu;
10) Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu zasad pokrycia straty za rok obrotowy 2007;
11) Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za
rok obrotowy 2007;
12) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2007;
b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2007;
c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2007;
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy
2007;
e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2007 oraz z wyników oceny:
sprawozdania zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2007; sprawozdania zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2007; jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za rok
obrotowy 2007; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy
2007; wniosku Zarządu, co do pokrycia straty za rok obrotowy 2007;
f) pokrycia straty Funduszu za rok obrotowy 2007 oraz zasad tego pokrycia;
g) udzielenia Członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym
2007;
h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku
obrotowym 2007;
13) Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej;
14) Zamknięcie walnego zgromadzenia.
§2
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2007
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1 lit. a) Statutu
Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007 Zwyczajne Walne
Zgromadzenie
BBI
Development
Narodowego
Funduszu
Inwestycyjnego
Spółka
Akcyjna
sprawozdanie Zarządu BBI Development NFI SA z działalności Spółki w roku obrotowym 2007.
§2
zatwierdza
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy
2007.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1 pkt a) Statutu
Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2007,Zwyczajne
Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna zatwierdza
jednostkowe sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2007, na które składają się:
1)
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
177.530 tys. zł,
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., wykazujący stratę netto w
wysokości 277 tys. zł,
3) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia
2007 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 80.909 tys. zł,
4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 r., wykazujący
zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12.328 tys. zł,
5) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
§2
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu za
rok obrotowy 2007
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1 lit. a) Statutu Spółki,
po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2007
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
zatwierdza sprawozdanie Zarządu BBI Development NFI SA z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku
obrotowym 2007.
§2
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za
rok obrotowy 2007.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1 pkt a) Statutu
Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za rok
obrotowy 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Funduszu za rok
obrotowy 2007, na które składają się:
1)
skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę 290.009 tys. zł,
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.,
wykazujący stratę netto w wysokości 511 tys. zł,
3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do
dnia 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 80.980 tys. zł,
4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007
r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16.748 tys. zł,
5) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
§2
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2007
oraz z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2007;
sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2007;
jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2007;
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy
2007; wniosku Zarządu, co do pokrycia straty za rok obrotowy 2007;
§1
Działając na podstawie art. 395 § 5 i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Artykułu 21 ust.
2 lit. c) Statutu Spółki, a także w wykonaniu zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (pkt III, ust. 1,
pkt. 2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie BBI Development Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka
Akcyjna, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej, obejmującym także:
1.
wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności Funduszu oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym
2007,
2.
wyniki oceny jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007
3.
wyniki oceny wniosku Zarządu, co do pokrycia straty za rok obrotowy 2007
postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2007 oraz z wyników
oceny wskazanych powyżej dokumentów.
§2
w przedmiocie pokrycia straty za rok 2007 oraz zasad tego pokrycia
§1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1 pkt b) Statutu Spółki, po
zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2007, sprawozdaniem Rady
Nadzorczej, o którym mowa w uchwale Nr ___/2008 powyżej, oraz zasadami pokrycia straty rekomendowanymi
przez Radę
Nadzorczą,
Zwyczajne Walne
Zgromadzenie
BBI
Development
Narodowego
Funduszu
Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia pokryć stratę za rok 2007 w kwocie 277 tys. PLN (słownie: dwieście
siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) - zgodnie z wnioskiem Zarządu i zasadami pokrycia straty
rekomendowanymi przez Radę Nadzorczą - z kapitału zapasowego Funduszu.
§2
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Litwińskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2007
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1 pkt c) Statutu
Spółki,
udziela:
Panu Piotrowi Litwińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Funduszu w
okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2007; tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007
roku.
§2
w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Świątkowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Funduszu w roku obrotowym 2007
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1 pkt c) Statutu
Spółki,
udziela:
Panu Radosławowi Świątkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu
Funduszu w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2007; tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31
grudnia 2007 roku.
§2
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Skorupskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2007
§1
Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
udziela:
Panu Michałowi Skorupskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Funduszu w
okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym 2007; tj. od dnia 1 grudnia do dnia 31 grudnia 2007
roku.
§2
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Cieślak absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007
§1
Spółki,
udziela:
Pani Małgorzacie Cieślak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu
w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 roku.
§2
w sprawie udzielenia Panu Włodzimierzowi Głowackiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007
§1
Spółki,
udziela:
Panu Włodzimierzowi Głowackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady
Nadzorczej Funduszu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 roku.
§2
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Kurzyńskiemu absolutorium
§1
Spółki,
udziela:
Panu Michałowi Kurzyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
Funduszu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 roku.
§2
w sprawie udzielenia Panu Januszowi Samelakowi absolutorium
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27.1 pkt c) Statutu Spółki
udziela:
Panu Januszowi Samelakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
Funduszu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 roku.
§2
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Turno absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007
§1
udziela:
Panu Pawłowi Turno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Funduszu w
okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 roku.
§2
w sprawie udzielenia Panu Ewarystowi Zagajewskiemu absolutorium
§1
udziela:
Panu Ewarystowi Zagajewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady
Nadzorczej Funduszu w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2007 roku.
§2
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
§1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 16 ust. 2 Statutu Spółki,
powołuje na członka Rady Nadzorczej p. ______________________________.
§2

Raport bieżący nr 58/2008 z dnia 7 października

Transkrypt

Podobne dokumenty

Na dzień 1 czerwca 2016 roku kapitał zakładowy BBI Development

Upoważnienie

Raport bieżący nr 23 / 2016

Raport bieżący nr 18 / 2016

Raport bieżący nr 24/2007 z dnia 15 marca 2007

Raport bieżący nr 64 / 2009

Lista banków - Technika 2011

czyli adres w chmurach