Partner biznesowy All Seasons Deutschland GmbH Formularz Due

Partner biznesowy All Seasons Deutschland GmbH
Formularz Due Diligence
Prosimy odpowiedzieć na poniższe pytania:
1. Proszę wpisać następujące dane:
(a) nazwa firmy, forma prawna
(b) nazwy firm powiązanych,
(c) adres i siedziba/główne miejsce prowadzenia działalności,
(d) miejsce i data rejestracji,
(e) numer telefonu i adres strony internetowej
(f) imiona i nazwiska członków zarządu, dyrektorów, kierowników i właścicieli
Informacje:
2. Czy osoby pełniące funkcje kierownicze były kiedykolwiek zatrudnione na
stanowisku lub pełniły funkcję "urzędnika państwowego"? Użyte w niniejszym
kwestionariuszu sformułowanie "Urzędnik państwowy" obejmuje wszelkie rodzaje
stanowisk urzędniczych lub pracowniczych we wszystkich urzędach, organach i
instytucjach rządowych, samorządowych, Ministerstwach, Agencjach, lub spółkach
pochodnych.
Jeśli odpowiedź brzmi "tak", należy wskazać stanowisko, podstawowy zakres
obowiązków i okres zatrudnienia.
Nie □
Informacje:
Tak □
– należy zaznaczyć właściwe pole
3. Czy osoby pełniące funkcje kierownicze były kiedykolwiek, w jakikolwiek sposób
związane ze spółką All Seasons Deutschland GmbH lub powiązane z jej pracownikami,
władzami albo właścicielami?
Nie
□ wskazać osoby oraz rodzaj
– należypowiązań.
zaznaczyć właściwe pole
Jeśli□odpowiedź brzmi "tak",Tak
należy
Informacje:
All Seasons Deutschland GmbH | Hansapark 5 | 39116 Magdeburg | Deutschland
Amtsgericht Stendal HRB 19494, Geschäftsführer: Steffen Grey | Adam Stross | Adam Grom
Telefon: +49 391 50 54 96 60 | Email: [email protected]
Commerzbank AG | Konto-Nr. 2570497 | BLZ 81040000 | IBAN DE96810400000257049700 | BIC Code COBADEFF810
4. Czy firma ma wdrożone własne zasady Due Diligence albo inne formy weryfikacji
partnerów?
Nie □
Tak □
– należy zaznaczyć właściwe pole
Informacje:
5. Czy osoby pełniące funkcje kierownicze były w ciągu ostatnich pięciu lat
oskarżone/skazane za korupcję, oszustwa, lub inne przestępstwa?
Jeśli odpowiedź brzmi "tak", należy wskazać datę orzeczenia/postanowienia, organ i za
jakie przestępstwa.
Nie □
Tak □
– należy zaznaczyć właściwe pole
Informacje:
….…..…………………………………………………………………………………………
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)
All Seasons Deutschland GmbH | Hansapark 5 | 39116 Magdeburg | Deutschland
Amtsgericht Stendal HRB 19494, Geschäftsführer: Steffen Grey | Adam Stross | Adam Grom
Telefon: +49 391 50 54 96 60 | Email: [email protected]
Commerzbank AG | Konto-Nr. 2570497 | BLZ 81040000 | IBAN DE96810400000257049700 | BIC Code COBADEFF810