Raport EBI
Transkrypt
Raport EBI
Raporty EBI Page 1 of 2 Raport EBI typ raportu Raport bieżący numer 8/2013 data dodania 2013-06-29 14:32:52 spółka MODECOM SA Powołanie nowego składu Rady Nadzorczej Zarząd Spółki MODECOM S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 28 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODECOM S.A. dokonało wyboru nowego składu Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODECOM S.A. podjęło uchwały o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej: - Pana Mieczysława Maciążka (Uchwała nr 18), - Pana Wawrzyńca Chmiela (Uchwała nr 19), - Pana Roberta Horocha (Uchwała nr 20). Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej: - Panią Agnieszkę Książek (uchwała nr 21), - Panią Katarzynę Kramarczuk (uchwała nr 22). Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MODECOM S.A. podjęło uchwałę nr 24 w sprawie powierzenia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Pani Krystynie Łozowskiej-Klenk. Obecnie skład Rady Nadzorczej MODECOM S.A. jest następujący: - Pan Jakub Łozowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, - Pan Marcin Dobrzański - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, - Pani Krystyna Łozowska-Klenk - Sekretarz Rady Nadzorczej, - Pani Małgorzata Giersz - Członek Rady Nadzorczej, - Pani Agnieszka Książek - Członek Rady Nadzorczej, - Pani Katarzyna Kramarczuk - Członek Rady Nadzorczej. Kadencja wszystkich członków jest wspólna, trwa pięć lat i upłynie w 2016 r. Życiorys Pani Agnieszki Książek - Członek Rady Nadzorczej Pani Agnieszka Książek jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła również na Uniwersytecie Warszawskim podyplomowe studium prawa europejskiego oraz na Wydziale Zarządzenia studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Pani Agnieszka Książek oświadczyła, że w okresie ostatnich 3 lat nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem. Pani Agnieszka Książek nie została skazana za przestępstwo oszustwa, a także nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W ciągu ostatnich 5 lat Pani Agnieszka Książek nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego, ani nie był wspólnikiem w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były kierowane przez zarząd komisaryczny. Pani Agnieszka Książek złożyła oświadczenie, że nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Modecom S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pani Agnieszka Książek oświadczyła również, że nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.). Życiorys Pani Katarzyny Kramarczuk - Członek Rady Nadzorczej Pani Katarzyna Kramarczuk jest absolwentką Wyższej Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, na wydziale Handel Zagraniczny, na kierunku Ekonomia. Doświadczenie zawodowe zdobywała w latach 2000 - 2003 w Banku Handlowym w Warszawie S.A. w Sektorze Bankowości Detalicznej jako opiekun klienta. W latach 2003 - 2010 pracowała w PSE Info Sp. z o.o. w Departamencie Marketingu i Handlu. Od roku 2010 pracuje w PSE S.A. w Biurze Strategii i Organizacji. Pani Katarzyna Kramarczuk nie wykonuje działalności mającej istotne znaczenie dla MODECOM S.A. Ponadto nie była skazana za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Pani Katarzyna Kramarczuk nie prowadzi innej działalności konkurencyjnej w stosunku do MODECOM S.A. http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=MOD&i... 2013-07-22 Raporty EBI Page 2 of 2 Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. W ciągu ostatnich 5 lat Pani Katarzyna Kramarczuk nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego, ani nie była wspólnikiem w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji, lub były kierowane przez zarząd komisaryczny. Pani Katarzyna Kramarczuk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.). Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę: • Waldemar Giersz - Prezes Zarządu wydruk pochodzi z serwisu http://www.newconnect.pl http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=MOD&i... 2013-07-22