RB 37/2007 - Uchwa³y podjęte na NWZA Próchnik S.A. 7.11.2007r.

PRÓCHNIK
RB 37 2007
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieŜący nr
Data sporządzenia:
37
/
2007
2007-11-08
Skrócona nazwa emitenta
PRÓCHNIK
Temat
RB 37/2007 - Uchwały podjęte na NWZA Próchnik S.A. 7 listopada 2007 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŜące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Próchnik S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 7 listopada 2007 roku:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 3/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Próchnik SA, z dnia 19
grudnia 2006 r. dotyczącej warunków otrzymania warrantów subskrypcyjnych przez osoby uprawnione w przyjętym
programie motywacyjnym nie została podjęta, gdyŜ w głosowaniu jawnym nikt nie głosował za jej podjęciem,
128.232 akcji wstrzymało się od głosu, a 14.595.133 głosów było przeciwnych podjęciu tej uchwały.
W głosowaniu jawnym, przy 14.655.133 głosach za, przy 68.232 głosach wstrzymujących się podjęta została
poniŜsza
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi p o s t a n a w i a ustalić siedmioosobowy
skład Rady Nadzorczej.
W głosowaniu tajnym – 10.505.642 głosami – za, przy 68.230 głosach wstrzymujących się podjęta została
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi - odwołuje Piotra Jurkiewicza, przewodniczącego
Rady Nadzorczej, z funkcji członka Rady Nadzorczej, z końcem dnia 13 listopada 2007 roku.
W głosowaniu tajnym – 10.505.642 głosami – za, przy 68.232 głosach wstrzymujących się podjęta została
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi - odwołuje Piotra Pietrzaka, wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej, z funkcji członka Rady Nadzorczej, z końcem dnia 13 listopada 2007 roku.
W głosowaniu tajnym – 10.505.642 głosami – za, przy 68.232 głosach wstrzymujących się podjęta została
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi - odwołuje Jolantę Okońską – Kubicę, członka Rady
Nadzorczej, z pełnionej przez nią funkcji, z końcem dnia 13 listopada 2007 roku.
W głosowaniu tajnym – 10.505.642 głosami – za, przy 68.232 głosach wstrzymujących się podjęta została
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi - odwołuje Sławomira Filipczyka, członka Rady
Nadzorczej, z pełnionej przez niego funkcji, z końcem dnia 13 listopada 2007 roku.
W głosowaniu tajnym – 10.505.642 głosami – za, przy 68.232 głosach wstrzymujących się podjęta została
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi - odwołuje Zdzisława Panka, członka Rady
Nadzorczej, z pełnionej przez niego funkcji, z końcem dnia 13 listopada 2007 roku.
Następnie przeprowadzono głosowania tajne, w wyniku których zgłoszeni, niŜej wymienieni kandydaci
na członków Rady Nadzorczej, która pełnić będzie swe obowiązki od dnia 14 listopada bieŜącego 2007 roku uzyskali następujące liczby głosów : a/ Przemysław Andrzejak uzyskał 10.425.132 głosy, b/ Agnieszka Mikulska
uzyskała 10.425.152 głosy, c/ Krzysztof Osiej uzyskał 9.925.152 głosy, d/ Jerzy Pruchnicki uzyskał 658.591 głosów,
e/ Marek Serafiński uzyskał 10.356.881 głosów, f/ Robert Serafiński uzyskał 10.296.832 głosy, g/ Jarosław
Trociński uzyskał 10.356.382 głosy i h/ Piotr Truszkowski uzyskał 10.425.112 głosów.
Przewodnicząca, po uzyskaniu pisemnego protokołu sporządzonego przez komisję skrutacyjną, stwierdziła,
Komisja Nadzoru Finansowego
1
PRÓCHNIK
RB 37 2007
Przewodnicząca, po uzyskaniu pisemnego protokołu sporządzonego przez komisję skrutacyjną, stwierdziła,
Ŝe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A., z dniem 14 listopada 2007 r. - powołało Radę Nadzorczą
w składzie : Przemysław Andrzejak, Agnieszka Mikulska, Krzysztof Osiej, Marek Serafiński, Robert Serafiński,
Jarosław Trociński i Piotr Truszkowski.
PRÓCHNIK SA
(pełna nazwa emitenta)
PRÓCHNIK
Lekki (lek)
(skróc ona nazwa emitenta)
93-124
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Łódź
(kod pocztowy)
(miejscowość)
Kilińskiego
228
(ulica)
(numer)
042 683 66 05
042 683 66 06
(telefon)
(fax)
[email protected] om.pl
www.prochnik.com.pl
(e-mail)
(www)
728-013-21-71
004311429
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
Jacek Pudło
Prezes Zarządu
Krzysztof Okoński
Wiceprezes Zarządu
Podpis
2007-11-08
Komisja Nadzoru Finansowego
2