KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIE ĄCY NR 20

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT BIEŻĄCY NR 20/2007
Data sporządzenia 03.07.2007 r.
Nazwa emitenta:
HOLDIKOM S.A.
Temat:
Korekta raportu bieżącego nr 20/2007
- Treść uchwał powziętych przez ZWZA
Podstawa prawna: (według regulacji Rynku Papierów Wartościowych CeTO)
Regulamin obrotu CeTO Zał. Nr 1 § 29 ust. 1 pkt.5
- Korekta - Regulamin obrotu CeTO Zał. Nr 1 § 5 ust. 4
Treść raportu:
Zarząd HOLDIKOM S.A. informuje o korekcie raportu bieżącego Nr 20/2007 z dnia
29.06.2007 r., dotyczącego treści uchwał powziętych na ZWZA w dniu 29.06.2007 r.
Korekta dotyczy treści § 2 Uchwały nr 10/Z/07.
Treść skorygowanego raportu:
Zarząd Holdikom S.A. podaje do wiadomości treść uchwał powziętych na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29.06.2007 r.
Uchwała nr 01/Z/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 29 czerwca 2007 roku
w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
i Komisji Wniosków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 420 § 3 KSH, uchwala
co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami obecnymi.
1
Uchwała nr 02/Z/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 29 czerwca 2007 roku
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za okres od 01 stycznia
do 31 grudnia 2006 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 ust. 1 KSH oraz
§ 39
ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki
Holdikom S.A. za rok obrotowy 2006, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006 obejmujące:
a) zweryfikowany bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku,
który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 78.026.503,42 zł
(słownie: siedemdziesiąt osiem milionów dwadzieścia sześć tysięcy pięćset
trzy złote czterdzieści dwa grosze),
b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01 stycznia do
31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 426.521,64 zł
(słownie: czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden
złotych sześćdziesiąt cztery złote),
c) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków
pieniężnych netto w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku o kwotę
36.825,60 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć
złotych sześćdziesiąt groszy),
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia
2006 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 426.521,64 zł
(słownie: czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden
złotych sześćdziesiąt cztery złote).
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami obecnymi.
2
Uchwała nr 03/Z/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 29 czerwca 2007 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim w okresie od 01 stycznia
do 31 grudnia 2006 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 ust. 1 KSH oraz
§ 39 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki Holdikom S.A. w roku obrotowym 2006, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie
Wielkopolskim, w roku obrotowym 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami obecnymi.
3
Uchwała nr 04/Z/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 29 czerwca 2007 roku
w sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres
od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 KSH oraz
§ 39
ust. 12 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku obrotowym 2006, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami obecnymi.
4
Uchwała nr 05/Z/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 29 czerwca 2007 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez
nich obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 KSH
oraz § 39 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do
31 grudnia 2006 roku, Członkom Zarządu w osobach:
1. Ryszard Wiśniewski - Prezes Zarządu - 6 805 892 głosami za, przy 110 głosach
wstrzymujących się i braku głosów przeciw,
2. Dorota Misiak - Wiceprezes Zarządu - 6 805 892 głosami za, przy 110 głosach
wstrzymujących się i braku głosów przeciw.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w indywidualnym głosowaniu tajnym.
5
Uchwała nr 06/Z/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 29 czerwca 2007 roku
w sprawie: przyznania nagród rocznych Członkom Zarządu Spółki
Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie
na
podstawie
Uchwały
nr
02/N/06
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 01 lutego 2006 r., po rozpatrzeniu
wniosku Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
przyznaje nagrody roczne dla:
1. Prezesa Zarządu - Ryszard Wiśniewski w wysokości 1,00 -krotności
przeciętnego
wynagrodzenia
miesięcznego
otrzymanego
w
roku
poprzedzającym przyznanie nagrody,
2. Wiceprezesa
przeciętnego
Zarządu
–
Doroty
wynagrodzenia
Misiak
w wysokości
miesięcznego
1,00
otrzymanego
-krotności
w
roku
poprzedzającym przyznanie nagrody.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 6 805 892 głosami za, przy 10
głosach wstrzymujących się i 100 głosach przeciw.
6
Uchwała nr 07/Z/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 29 czerwca 2007 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia
2006 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 ust. 1 i art. 395 § 2 ust. 3 KSH
oraz § 39 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do
31 grudnia 2006 roku, Członkom Rady Nadzorczej w osobach:
1. Wiesław Szpakowski - 6 805 902 głosami za, przy 100 głosach wstrzymujących
się i braku głosów przeciw,
2. Marek Nowiński - 6 805 902 głosami za, przy 100 głosach wstrzymujących się
i braku głosów przeciw,
3. Maciej Gaffling - 6 805 902 głosami za, przy 100 głosach wstrzymujących się
i braku głosów przeciw,
4. Regina Masłowska - 6 805 902 głosami za, przy 100 głosach wstrzymujących się
i braku głosów przeciw,
5. Krystian Piasecki - 6 805 902 głosami za, przy 100 głosach wstrzymujących się
i braku głosów przeciw.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w indywidualnym głosowaniu tajnym.
7
Uchwała nr 08/Z/07
08/Z/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 29 czerwca 2007 roku
w sprawie: podziału zysku za 2006 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 KSH oraz § 39 ust. 5
Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
przeznacza zysk netto, wypracowany za 2006 rok w kwocie 426.521,64 zł
(słownie: czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden złotych
sześćdziesiąt cztery grosze), w całości na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym wszystkimi głosami obecnymi.
8
Uchwała nr 09/Z/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 29 czerwca 2007 roku
w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 39 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala
co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
powołuje do składu Rady Nadzorczej następujących Członków:
1. Jerzego Babiaka - 6 806 002 głosami za, głosów przeciw i głosów
wstrzymujących się nie było,
2. Dariusza Morissona - 6 806 002 głosami za, głosów przeciw i głosów
wstrzymujących się nie było,
3. Mariusza Tomaszewskiego - 6 806 002 głosami za, głosów przeciw i głosów
wstrzymujących się nie było,
4. Danutę Błażejewską - 6 806 002 głosami za, głosów przeciw i głosów
wstrzymujących się nie było,
5. Jana Brękiewicza - 6 806 002 głosami za, głosów przeciw i głosów
wstrzymujących się nie było,
na wspólną V kadencję.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w indywidualnym głosowaniu tajnym.
9
Uchwała nr 10/Z/07
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 29 czerwca 2007 roku
w sprawie: zatwierdzenia Zarysu strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Holdikom
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 39 ust. 4 Statutu Spółki, uchwala
co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Holdikom S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
zatwierdza Zarys strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Holdikom w Ostrowie
Wielkopolskim.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym – 6 805 992 głosami za, przy 10
głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jan Grześkowiak
- Prezes Zarządu Spółki
Dorota Misiak
- Prokurent
31