Doradztwo w zakresie procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy

Doradztwo w zakresie procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu
Opracowanie procedury wraz z metodyką przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
wraz z raportowaniem do GIIF
Odpowiadając na zgłoszone zapotrzebowanie ze SKOKów przygotowaliśmy projekt doradczy, którego przedmiotem jest
przygotowanie dokumentu, zawierającego pełen opis procedury wraz z metodyką realizacji obowiązków SKOK
wynikających z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Zakres dokumentu obejmuje procedury i metodyki dotyczące:
Obowiązków raportowych,
Analizy i oceny ryzyka,
Identyfikacji, zasad i sposobów postępowania z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne
(tzw. PEP´s),
Innych środków bezpieczeństwa,
Zasad przekazywania informacji do GIIF,
Prowadzenia raportu transakcji,
Nowych wytycznych wynikających ze znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Założenia do Dokumentu uwzględniają specyfikę SKOK i optymalizację kosztów poprzez wykorzystanie w możliwie
największym stopniu istniejących rozwiązań proceduralno-organizacyjnych istniejących w SKOK.
Procedury i metodyka objęta dokumentem spełnia zasady i wymogi wynikające z następujących przepisów:
Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu;
Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego
wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu
finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw;
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji,
sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji
Finansowej;
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia
wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu
Inspektorowi Informacji Finansowej;
Uchwała nr 1 Zarządu Kasy Krajowej z dnia 29 marca 2010 r. w zakresie przyjęcia jednolitych procedur
zapobiegających praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w spółdzielczej kasie oszczędnościowo
kredytowej;
Uchwała nr 1 Zarządu Kasy Krajowej z dnia 19 grudnia 2011 r. w zakresie regulaminu kontroli przestrzegania
przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu.
Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu SKOKI, które chciałyby dokonać przeglądu i aktualizacji swoich
procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Strona 1 z 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)