Uchwały WZA 15032007

Uchwała Nr 1/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„SANWIL” Spółki Akcyjnej
w Przemyślu
z dnia 15 marca 2007 r.
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR.
Działając na podstawie przepisów art. 45 ust. 1a i ust. 1c ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości ( t.jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm. )
uchwala się co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sporządzanie sprawozdań finansowych „SANWIL” Spółki
Akcyjnej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi
z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej,
zwanymi MSR.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„SANWIL” Spółki Akcyjnej
w Przemyślu
z dnia 15 marca 2007 r.
w sprawie odwołania członka rady nadzorczej
Działając na podstawie przepisów art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych
oraz art. 17 ust. 3 pkt 4 statutu spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Walne zgromadzenie akcjonariuszy odwołuje ze składu rady nadzorczej Piotra
Zawiślaka.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„SANWIL” Spółki Akcyjnej
w Przemyślu
z dnia 15 marca 2007 r.
w sprawie odwołania członka rady nadzorczej
Działając na podstawie przepisów art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych
oraz art. 17 ust. 3 pkt 4 statutu spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Walne zgromadzenie akcjonariuszy odwołuje ze składu rady nadzorczej Artura
Górnika.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„SANWIL” Spółki Akcyjnej
w Przemyślu
z dnia 15 marca 2007 r.
W sprawie powołania członka rady nadzorczej
Działając na podstawie przepisów art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych
oraz zgodnie z art. 17 ust 3 pkt 4 statutu spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Walne zgromadzenie akcjonariuszy powołuje do składu rady nadzorczej Adama
Buchajskiego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„SANWIL” Spółki Akcyjnej
w Przemyślu
z dnia 15 marca 2007 r.
W sprawie powołania członka rady nadzorczej
Działając na podstawie przepisów art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych
oraz zgodnie z art. 17 ust 3 pkt 4 statutu spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Walne zgromadzenie akcjonariuszy powołuje do składu rady nadzorczej Andrzeja
Majchrzaka.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„SANWIL” Spółki Akcyjnej
w Przemyślu
z dnia 15 marca 2007 r.
W sprawie zmiany statutu spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się,
co następuje:
§ 1. Artykuł 17 ust. 2 statutu spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. W razie wygaśnięcia
mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie
przed upływem kadencji wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu,
Rada Nadzorcza w terminie 30 dni od daty wygaśnięcia mandatu dokona
uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji. Jeżeli Rada Nadzorcza nie dokona
uzupełnienia w terminie 30 dni od daty wygaśnięcia mandatu, powołanie członka
Rady nastąpi według zasad określonych w art. 17 ust. 3 Statutu Spółki”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
Uchwała Nr 7/2007
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„SANWIL” Spółki Akcyjnej
w Przemyślu
z dnia 15 marca 2007 r.
W sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala
się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się tekst jednolity statusu spółki stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian statutu.