Aneks nr 6 do Prospektu Emisyjnego

ANEKS NR 6
do Prospektu Emisyjnego Fabryki Kotłów Rafako Spółka Akcyjna
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2007 r.
(dotyczy Dokumentu Rejestracyjnego)
Niniejszy aneks dotyczy treści Dokumentu Rejestracyjnego i został sporządzony w związku z opublikowaniem
przez Fabrykę Kotłów RAFAKO S.A. w dniu 28 maja 2007 r. raportów bieŜących nr 37/2007 i 38/2007,
dotyczących zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS (sąd rejestrowy)
podwyŜszenia kapitału zakładowego Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. dokonanego poprzez emisję 52 200 000 akcji
zwykłych na okaziciela serii I, oraz zarejestrowania przez tenŜe sąd zmian w Statucie Spółki związanych z
powyŜszym podwyŜszeniem kapitału zakładowego.
Z tekstem jednolitym Statutu uwzględniającym powyŜsze zmiany moŜna się zapoznać na stronie internetowej
Emitenta – www.rafako.com.pl
Zmiany w treści Dokumentu Rejestracyjnego związane z zarejestrowaniem przez sąd rejestrowy
podwyŜszenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki związanych z podwyŜszeniem kapitału
zakładowego:
Zmiana nr 1
Punkt 10.2.1. Dokumentu Rejestracyjnego, s. 62
Dodaje się:
Po zarejestrowaniu podwyŜszenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Serii I, kapitał
podstawowy wynosi obecnie 139 200 000,00 zł (sto trzydzieści dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych).
Kapitał podstawowy obecnie reprezentuje 69 600 000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset tysięcy) akcji
serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, których nominał wynosi 2,00 zł.
Zmiana nr 2
Punkt 21.1.1. Dokumentu Rejestracyjnego, s. 111
Dodaje się:
Kapitał zakładowy na dzień zatwierdzenia Prospektu.
Prezentacja fragmentu treści przedmiotowego punktu z uwzględnieniem zmian:
Kapitał zakładowy na dzień zatwierdzenia Prospektu.
Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 34.800.000,00 zł (trzydzieści cztery miliony osiemset tysięcy złotych) i dzieli
się na 17.400.000 (siedemnaście milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej
2,00 zł (dwa złote) kaŜda, w tym:
Zmiana nr 3
Punkt 21.1.1 Dokumentu Rejestracyjnego, s. 111
Dodaje się:
Kapitał zakładowy po zarejestrowaniu podwyŜszenia poprzez emisję Akcji Serii I
Po zarejestrowaniu podwyŜszenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez emisję Akcji Serii I, kapitał
zakładowy Emitenta wynosi obecnie 139 200 000,00 zł (sto trzydzieści dziewięć milionów dwieście tysięcy
złotych) i dzieli się na 69 600 000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) kaŜda, w tym:
1
a)
900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii A,
b)
2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) akcji serii B,
c)
300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii C,
d)
1.200.000 (milion dwieście tysięcy) akcji serii D,
e)
1.500.000 (milion pięćset tysięcy) akcji serii E,
f)
3.000.000 (trzy miliony) akcji serii F,
g)
330.000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji serii G,
h)
8.070.000 (osiem milionów siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii H,
i)
52 200 000 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście tysięcy) akcji serii I.
Wszystkie akcje Emitenta są w pełni opłacone.
W obrocie na rynku regulowanym znajduje się 17 400 000 akcji, przy czym Emitent zamierza wprowadzić do
obrotu na rynku regulowanym takŜe pozostałe 52 200 000 (pięćdziesiąt dwa miliony dwieście tysięcy) Akcji Serii I.
Zmiana nr 3
Punkt 21.1.7 Dokumentu Rejestracyjnego, s. 112
Dodaje się:
Po zarejestrowaniu podwyŜszenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez emisję Akcji Serii I, kapitał
zakładowy Emitenta wynosi obecnie 139 200 000,00 zł (sto trzydzieści dziewięć milionów dwieście tysięcy
złotych) i dzieli się na 69 600 000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) kaŜda.
Prezentacja fragmentu treści przedmiotowego punktu z uwzględnieniem zmian:
Kapitał zakładowy Emitenta na dzień zatwierdzenia Dokumentu Rejestracyjnego wynosi 34.800.000,00 zł
(trzydzieści cztery miliony osiemset tysięcy złotych) i dzieli się na 17.400.000 (siedemnaście milionów czterysta
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) kaŜda. Po zarejestrowaniu
podwyŜszenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez emisję Akcji Serii I, kapitał zakładowy Emitenta wynosi
obecnie 139 200 000,00 zł (sto trzydzieści dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 69 600 000
(sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł
(dwa złote) kaŜda. Szczegółowy podział kapitału zakładowego na akcje został przedstawiony w punkcie 21.1.1
Dokumentu Rejestracyjnego.
Numeracja stron nawiązuje do Dokumentu Rejestracyjnego opublikowanego na stronie www.rafako.com.pl
2