SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY

SPRAWOZDANIE
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
Z REALIZACJI ROCZNEGO PLANU PRACY ZA 2015 ROK.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Złotowie w roku 2015 pracowała w składzie osobowym
wybranym na kadencję 2014-2018 uchwałą nr III.5.2014 Rady Miejskiej
z dnia 12 grudnia 2014 r.
Skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej:
1. Mariola Wegner - Przewodniczący
2. Krzysztof Kulasek - Zastępca przewodniczącego
3. Alicja Andrzejewska - Członek
4. Roman Głyżewski - Członek
5. Stanisław Pikulik - Członek
Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2015 radni przyjęli
jednogłośnie na IV sesji RM w dniu 29 grudnia 2014 r.
W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna odbyła 24 posiedzenia.
Frekwencję na posiedzeniach odzwierciedlają listy obecności złożone w dokumentach biura
rady.
Praca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie wg kalendarza i realizowanych tematów
przedstawiała się jak niżej.
Miesiąc styczeń 2015
Temat: Sprawdzenie realizacji wniosków Komisji Rewizyjnej za 2014r.
Komisja pozytywnie oceniła wykonanie realizacji wniosków przez Burmistrza Miasta, których
zarejestrowano 3.
Prace komisji w tym temacie odzwierciedlają protokoły z posiedzenia w dniu 27.01.2015 r.
Miesiące luty - kwiecień 2015 r.
Temat: Kontrola wykonania budżetu Gminy Miasta Złotowa w związku z procedurą
absolutoryjna dla Burmistrza Miasta za rok 2014.
W ramach wymienionego zadania przyjęto harmonogram jego realizacji; analizowano wyniki
kontroli (zewnętrznych i wewnętrznych),kontrolowano realizację inwestycji, przeprowadzone
przetargi, analizowano wykonanie dochodów, w tym wpływy z podatku od osób prawnych
i fizycznych, analizowano skargi i wydatki na promocję miasta, analizowano dochody ze
sprzedaży mienia oraz kontrolowano sprzedaż nieruchomości, analizowano stan mienia
komunalnego, analizowano sprawozdanie finansowe oraz wykonanie budżetu i WPF w roku
2014.
Kierowano pytania do Burmistrza Miasta.
1
Zapoznano się z udzielonymi odpowiedziami, zapoznano się z opinią RIO i przyjęto materiały
pokontrolne oraz opracowano i przyjęto wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
Wniosek w sprawie przyjęto jednogłośnie-pięcioma głosami za udzieleniem absolutorium.
Zagadnienie absolutorium dla burmistrza miasta za rok 2014 analizowano na posiedzeniach
w dniach 02,09,12,25,27 lutego br., w dniach 02, 09, 12, 16, 19 marca br. oraz w dniach 02 i 20
kwietnia br.
Miesiąc marzec 2015 r.
Temat: Kontrola realizacji interpretacji i wniosków radnych za 2014 r.
Komisja w związku z przeprowadzaną procedurą absolutoryjną za 2014r przełożyła temat
kontroli na miesiąc listopad 2015 r.
Miesiąc maj 2015
T:emnat: Sprawdzenie prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi przez Szkołę
Podstawową nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie za 2014 r.
Komisja Rewizyjna analizując otrzymane dokumenty nie zauważyła, żadnych nieprawidłowości
w zakresie gospodarowania środkami budżetowymi przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Adama
Mickiewicza w roku 2014.
Analizowany temat uwzględniają protokoły z posiedzeń komisji w dniu 07 i 20 maja 2015 r.
Miesiąc czerwiec 2015
Temat: Sprawdzenie Muzeum Ziemi Złotowskiej w zakresie prawidłowości gospodarowania
przyznanymi dotacjami za 2014 r.
Analizując temat Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości formalnych
i księgowych w gospodarowaniu przyznanymi dotacjami.
Analizowany temat uwzględniają protokoły z posiedzeń komisji w dniu 08 i 15 czerwca 2015 r.
Podsumowanie ogólne tematu zawarte jest w poniższych ustaleniach.
1. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Poznań dnia 03.07.2012 r., przyjęty
uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/136/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26.06.2012 r.
w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Muzeum Ziemi Złotowskiej
w Złotowie.
Muzeum Ziemi Złotowskiej jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość
prawną. Muzeum wpisane jest do rejestru instytucji kultury Gminy Miasto Złotów pod
numerem 3 (data wpisu: 5 września 1991 r.).
2. Komisja pozytywnie ocenia sposób wykorzystania dotacji Urzędu Miejskiego, nie
stwierdzając przypadków niecelowego wydatkowania środków finansowych.
3. Klasyfikowanie kosztów jest zgodne z Ustawą z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej z późniejszymi zmianami. Jednolity tekst dziennik
ustaw nr 406 z 2012 roku 16.04.2012.
4. Komisja wysoko ocenia merytoryczną działalność Muzeum co jest ewidentnym wkładem
pracy Pani Dyrektor oraz wszystkich pracowników.
2
Miesiąc wrzesień 2015
Temat: Ocena prawidłowości przetargów na sprzedaż mienia oraz wykonanie inwestycji
i remontów w I półroczu 2015 r.
Szczegółowe ustalenia z czynności sprawdzających dokonanych w Urzędzie Miasta zawarte są
w protokole końcowym z tych prac, znajdującym się w aktach biura Rady Miejskiej.
Analizowany temat zawierają protokoły z dnia 16 i 30 września 2015 r.
Przeanalizowano wybrane inwestycje, przetargi nieograniczone na roboty budowlane, mienie
gruntowe oraz mienie mieszkaniowe.
Oprócz niewielkich nieprawidłowości, które zostały wyjaśnione zauważono:
- Rozbieżności na wykonanie i montaż fontanny w Parku Miejskim w Złotowie przy ul. al.
Piasta.
Burmistrz Miasta Złotowa wydał decyzję określającą górną kwotę dla wykonawcy 3.848,66
euro, po przeliczeniu na złotówki = 16.260,20 zł.
- Nie zostały określone i zabezpieczone wartości autorskie fontanny.
Prócz w/w uwag nic nie stwierdzono.
W dniu 03.12.2015 r. Komisja Rewizyjna otrzymała wyjaśnienie na piśmie z dnia 30.11.2015 r.
nr pisma IR.7011.10.2015 dotyczące zadania „Fontanna”.
Miesiąc październik 2015
Temat: Sprawdzenie prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie.
Komisja pozytywnie ocenia sposób wykorzystania dotacji Urzędu Miejskiego, nie stwierdzając
przypadków niecelowego wydatkowania środków finansowych oraz klasyfikowania wydatków
niezgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów ora środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz. U. nr 38, poz. 207/.
Dodatkowo Komisja wypracowała wnioski:
1) Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniu o nazwie - sala konferencyjna,
przeznaczonej do zebrań oraz spotkań zespołu interdyscyplinarnego.
2) Dostosowanie struktury zatrudnienia pracowników socjalnych w MOPS w Złotowie
wynikające z ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12.03.2004, tekst jednolity z roku 2013
poz.182 z późniejszymi zmianami/ artykuł 110 ustęp 11.
Analizowany temat zawierają protokoły z dnia 08 i 15 października 2015 r.
Miesiąc listopad 2015
W miesiącu tym przeanalizowano dwa tematy. Jeden temat z marca z przyczyn obiektywnych
został przełożony na listopad.
Temat 1: Kontrola realizacji interpelacji i wniosków radnych za 2014 r.
3
Komisja pozytywnie oceniła sposób załatwiania przez Burmistrza miasta zgłoszonych
interpelacji i wniosków, których łącznie zarejestrowano 158.
Od stycznia 2014 r. do 17 października 2014r, odpowiedzi na stawiane kwestie były udzielane
na zakończenie sesji a udzielane były przez Burmistrza Stanisława Wełniaka oraz jego zastępcę
Jerzego Kołodziejczyka.
W nowej kadencji na czwartej sesji Rady Miejskiej 29.12.2014 r nowy Burmistrz Adam Pulit
zapoznał się z osiemnastoma (18) interpelacjami i zapytaniami, na które zobowiązał się
odpowiedzieć pisemnie.
Temat 2: Opracowanie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
Opracowywanie rocznego sprawozdania przedstawia protokół z posiedzenia z dnia 26.listopada
2015 r.
Przedstawiono również propozycje do projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016.
Miesiąc grudzień 2015
Temat: Przyjęcie projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016
Wypracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie na rok 2016.
Wypracowanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu pracy za 2015 rok.
Uwagi dodatkowe:
W roku 2015 Rada Miejska nie zleciła Komisji Rewizyjnej żadnych kontroli specjalnych ani
doraźnych.
Złotów, dnia 08 grudnia 2015 r.
Podpisy:
Mariola Wegner
............................
Krzysztof Kulasek ............................
Alicja Andrzejewska ..................……
Roman Głyżewski
...........................
Stanisław Pikulik
...........................
4