załącznik do raportu EBI - treść uchwał NWZ

Treść uchwał podjętych
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCH Venture S.A.
w dniu 14 września 2015 roku
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: PCH VENTURE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2015 roku
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1.
Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrana zostaje Pani Joanna Zielińska.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu tajnym oddano 3.205.112 ważnych głosów „za”, z 3.205.112 akcji, które stanowią
69,85 % w kapitale zakładowym Spółki z 4.588.206 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 3.205.112, w związku z czym uchwała powyższa
została powzięta.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: PCH VENTURE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania, dotyczącego powołania komisji
skrutacyjnej,
6. wybór komisji skrutacyjnej,
7. podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki,
8. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 3.205.112 ważnych głosów „za”, z 3.205.112 akcji, które stanowią
69,85 % w kapitale zakładowym Spółki z 4.588.206 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 3.205.112, w związku z czym uchwała powyższa
została powzięta.
Wobec małej ilości obecnych na Zgromadzeniu Akcjonariuszy, za zgodą Zgromadzenia odstąpiło od
pkt. 5. i pkt. 6. porządku obrad dotyczących komisji skrutacyjnej.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: PCH VENTURE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 września 2015 roku
w sprawie dalszego istnienia spółki
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 397 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co
następuje:
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu PCH Venture S.A.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu jawnym oddano 3.205.112 ważnych głosów „za”, z 3.205.112 akcji, które stanowią
69,85 % w kapitale zakładowym Spółki z 4.588.206 ogólnej liczby akcji, przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących się”; łączna liczba ważnych głosów - 3.205.112, w związku z czym uchwała powyższa
została powzięta.
2