Protokół nr 1 z posiedzenia zarządu LOZTS z dnia 6.10.2016

ZARZĄD
Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Wyczółkowskiego 6/14
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 738 68 69
e-mail: [email protected]
www.lozts.republika.pl
PROTOKÓŁ Nr 1/Z/2016
z posiedzenia ZARZĄDU LOZTS
w Łagowie Lubuskim
dnia 6 października 2016 r.
Obecni:
Zarząd:
1. dr Ryszard KULCZYCKI
2. Henryk BĄK
3. Zbigniew CYBULSKI
4. Józef JAGIEŁOWICZ
5. Henryk MICHALAK
6. Krzysztof RADZIWON
7. Wojciech STARSZAK
Komisja Rewizyjna:
1. Kazimierz BOCHONKO
2. Szymon KLOCEK
3. Bogdan PIASECKI
- Prezes,
- Przewodniczący,
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
Posiedzenie Zarządu otworzył o godz. 17.15 Prezes Ryszard Kulczycki i potwierdził prawomocność obrad.
1. Przyjęcie porządku obrad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej Lubuskiego OZTS.
Przydział zakresu kompetencji i obowiązków członkom Zarządu.
Analiza Uchwał z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów z dnia
17.09.2016 r.
Przyjęcie planu pracy Zarządu Lubuskiego OZTS do końca br.
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania.
Sprawy różne.
Zakończenie.
R. Kulczycki – postawił wniosek o zatwierdzenie porządku obrad - porządek obrad został
zatwierdzony: 7 głosów za, 0 przeciw.
2. Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej Lubuskiego OZTS
2.1. Ukonstytuowanie się Zarządu Lubuskiego OZTS.
R. Kulczycki – przedstawił propozycje podziału funkcji w Zarządzie LOZTS:
1. Henryk BĄK
- Wiceprezes ds. Sportowych,
2. Józef JAGIEŁOWICZ
- Wiceprezes ds. Szkoleniowych
3. Henryk MICHALAK
- Sekretarz
Strona 1 z 6
4. Krzysztof RADZIWON
- Skarbnik
5. Zbigniew CYBULSKI
- Członek
6. Wojciech STARSZAK
- Członek
W/w osoby wyraziły zgodę na sprawowanie zaproponowanych przez Prezesa funkcji.
Zarząd LOZTS podjął uchwałę o „Ukonstytuowaniu się Zarządu Lubuskiego
Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Gorzowie Wielkopolskim” – Uchwała
nr 1/Z/2016 r. – 7 głosów za, 0 przeciw.
2.2. Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej LOZTS.
K. Bochonko - przedstawił Zarządowi w jaki sposób ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna:
1. Kazimierz BOCHONKO - Przewodniczący,
2. Bogdan PIASECKI - Z-ca Przewodniczącego
3. Szymon KLOCEK - Sekretarz
oraz zgodnie ze Statutem LOZTS § 37 ust. 2 podał do wiadomości Regulamin Pracy
Komisji Rewizyjnej Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego - Uchwała
nr 2/KR/2016.
3. Przydział zakresu kompetencji i obowiązków członkom Zarządu
3.1. R. Kulczycki – przedstawił projekt Schematu Organizacyjnego LOZTS i zaproponował
aby:
• Prezesowi podlegały bezpośrednio (oprócz Wiceprezesa ds. Szkoleniowych
i Wiceprezesa ds. Sportowych): sekretarz, skarbnik, dwóch członków Zarządu
bez funkcji, Komisja Odznaczeń i Wyróżnień, Wydział Spraw Sędziowskich
i Biuro Związku.
• Wiceprezesowi ds. Szkoleniowych podlegały: Wydział Szkolenia i Trener Koordynator Szkolenia,
• Wiceprezesowi ds. Sportowych podlegał Wydział Rozgrywek.
Po krótkiej dyskusji Prezes poddał pod głosowanie projekt Schematu Organizacyjnego
LOZTS.
Schemat Organizacyjny LOZTS został zatwierdzony: 7 głosów za, 0 przeciw.
3.2. R. Kulczycki – zaproponował aby Członkowie Zarządu przedstawili propozycje składu
osobowego: Wydziału Rozgrywek, Wydziału Szkolenia, Wydziału Spraw Sędziowskich
oraz Komisji Odznaczeń i Wyróżnień.
Członkowie Zarządu zaproponowali następujące składy osobowe jednostek organizacyjnych LOZTS:
WYDZIAŁ ROZGRYWEK
1. Zbigniew Cybulski - przewodniczący,
2. Wojciech Starszak - z-ca przewodniczącego,
3. Henryk Michalak
- członek
WYDZIAŁ SPRAW SĘDZIOWSKICH
1. Ryszard Kulczycki - przewodniczący
2. Henryk Bąk
- z-ca przewodniczącego,
3. Krzysztof Radziwon - członek
WYDZIAŁ SZKOLENIA
1. Lucjan Błaszczyk
- przewodniczący
2. Marcin Bąk
- z-ca przewodniczącego,
Strona 2 z 6
3. Szymon Kulczycki - członek
KOMISJA ODZNACZEŃ I WYRÓŻNIEŃ
1. Ryszard Kulczycki - przewodniczący
2. Henryk Michalak
- z-ca przewodniczącego
3. Andrzej Kuderski
- członek
Składy Wydziałów i Komisji zostały zatwierdzone: 7 głosów za, 0 przeciw.
3.3. R. Kulczycki – zaproponował aby projekt przydziału Zakresu Kompetencji i Obowiązków Członkom Zarządu przedstawił kol. Henryk Michalak.
Henryk Michalak – przedstawił projekt „Zakresu Kompetencji i Obowiązków Członków Zarządu”.
Członkowie Zarządu wcześniej zostali zapoznani z projektem. Dyskusji nad przedstawionym projektem nie było.
Zakresu Kompetencji i Obowiązków Członków Zarządu został zatwierdzony: 7 głosów
za, 0 przeciw.
3.4. R. Kulczycki – zaproponował aby projekt Regulamin Pracy Prezydium Zarządu Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego, przedstawił kol. Henryk Michalak.
Członkowie Zarządu wcześniej zostali zapoznani z projektem. Prezes postawił pytanie
czy są jakieś uwagi do zaprezentowanego projektu? Członkowie nie wnieśli żadnych
uwag i propozycji do zapisów w projekcie.
Regulamin Pracy Prezydium Zarządu Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego został zatwierdzony: 7 głosów za, 0 przeciw.
Zarząd LOZTS podjął uchwałę „w sprawie Zakresu Kompetencji i Obowiązków
Członków Zarządu, Regulaminu Pracy Zarządu, Regulaminu Pracy Prezydium
Zarządu i Schematu Organizacyjnego Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa
Stołowego” – Uchwała nr 2/Z/2016 r. – 7 głosów za, 0 przeciw.
4. Analiza Uchwał z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów
z dnia 17.09.2016 r.
4.1. R. Kulczycki – zaproponował aby Uchwały z Walnego Zebrania SprawozdawczoWyborczego Delegatów z dnia 17 września 2016 r, przedstawił kol. Henryk Michalak Przewodniczący Komisji wniosków i uchwał na Walnym Zebraniu SprawozdawczoWyborczym Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Gorzowie Wlkp.
w dniu 17 września 2016 r. w Drzonkowie.
Henryk Michalak – przypomniał Członkom Zarządu treści Uchwał Walnego Zebrania
Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów z dnia 17-09-2016 r.
R. Kulczycki – omówił propozycje realizacji poszczególnych Uchwał Walnego Zebrania
Sprawozdawczo-Wyborczego.
5. Przyjęcie planu pracy Zarządu Lubuskiego OZTS do końca br.
5.1. R. Kulczycki – zaproponował aby obecne zebranie było ostatnim w bieżącym roku,
a następne aby odbyło się w styczniu 2017 r. - pierwszej dekadzie. Na pierwszym zebraniu w 2017 r. zatwierdzony został by: Plan pracy na następny rok kalendarzowy,
Preliminarz budżetowy na rok 2017 i Bilans za rok 2016 (Pani księgowa przygotuje go
w pierwszej połowie stycznia 2017 r.) Swoją propozycję argumentował wdrożonymi
już dokumentami organizacyjnymi jak: regulaminy, terminarze, kalendarze.
Strona 3 z 6
H. Michalak – zaproponował, żeby zebranie Zarządu odbyło się jeszcze w październiku
br. lub na początku listopada br., aby Zarząd został zapoznany z finansami Związku
tzw. „bilansem otwarcia” na dzień 17 września 2016 r. Zarząd Związku zna finanse zaprezentowane przez ustępujący Zarząd na dzień 30 czerwca 2016 r. (Sprawozdanie Zarządu na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów z dnia 17-09-2016
r.), jednak od 30-06-2016 r. do 17-09-2016 r. minął czas i zapewne jakieś operacje finansowe miały miejsce w LOZTS.
Po dyskusji Zarząd ustalił, że następne zebranie Zarządu odbędzie się jeszcze
w bieżącym roku (w grudniu).
5.2. R. Kulczycki – przedstawił Zarządowi informację Pani mgr Danuty Malewicz-Żak –
Głównej księgowej LOZTS o „Przychodach i Kosztach związanych z działalnością statutową za okres od 01 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r.”:
• Przychody działalności statutowej
- 48.727,96 zł
• Koszty
- 21.727,96 zł
• Wynik finansowy
- 11.980,42 zł
Informacja Pani mgr Danuty Malewicz-Żak – Głównej księgowej LOZTS o „Przychodach i Kosztach związanych z działalnością statutową za okres od 01 stycznia 2016 r.
do 30 września 2016 r.” została zatwierdzona: 7 głosów za, 0 przeciw.
5.3. R. Kulczycki – przedstawił Zarządowi projekt „Planu Rzeczowo-Finansowego na 2016
rok”:
Zielona Góra, 01 października 2016 r.
PLAN RZECZOWO-FINANSOWY
na rok 2016 (01.10 - 31.12.2016)
Lp.
Treść
1
2
Kw ota
w zł
3
Bank
BILANS OTWARCIA:
Kasa
RAZEM:
10 463,19
1 640,40
12 103,59
CZĘŚĆ I - PRZYCHODY (A+B+C+D+E+F)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
WPISOWE:
OPŁATA ZA LICENCJĘ: (przekazywana przez PZTS)
KARY REGULAMINOWE (żółte i czerwone kartki, walkowery)
DOTACJE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
INNE WPŁYWY (Mistrzostwa UKS, Mini Olimpic, Darowizny)
ODSETKI BANKOWE
OGÓŁEM
3 530,00
12 162,00
0,00
0,00
150,00
0,20
część I :
15 842,20
CZĘŚĆ II - ROZCHODY (A+B+C+D+E+F+G+H+I)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
WYNAGRODZENIE ZA REALIZACJĘ UMÓW ZLECEŃ
SPRZĘT KOMPUTEROWY, INNE ŚRODKI TRWAŁE I URZĄDZENIA
MATERIAŁY BIUROWE I INNE
MATERIAŁY DO REALIZACJI MISTRZOSTW I TURNIEJÓW
OPŁATY
ZJAZDY, ZEBRANIA, SZKOLENIA
5 703,18
150,00
300,00
336,00
650,00
315,00
G. PODRÓŻE SŁUŻBOWE
1 795,00
0,00
300,00
H. USŁUGI
I. USŁUGI INNE
OGÓŁEM
B I L A N S (część I - II) + BILANS OTWARCIA
Strona 4 z 6
część II :
9 549,18
18 396,61
Plan Rzeczowo-finansowy na rok 2016 r. został zatwierdzony: 7 głosów za, 0 przeciw.
5.4. R. Kulczycki – przedstawił Zarządowi projekt „Planu Pracy Zarządu na 2016 rok”.
22 grudnia 2016 r. godz. 16.00
Realizuje
CZĘŚĆ I
1 Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad.
R. Kulczycki
2 Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania Zarządu.
H. Michalak
3 Informacja z przebiegu Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia
Delegatów PZTS.
R. Kulczycki
4 Zatwierdzenie regulaminu pracy trenera koordynatora Kadry wojewódzkiej.
5 Zatwierdzenie planu pracy Zarządu LOZTS na 2017 r.
6 Analiza startów kadry wojewódzkiej w zawodach ogólnopolskich
oraz przyjęcie sprawozdania z odbytych zgrupowań i konsultacji w
2016 r.
J. Jagiełowicz
H. Michalak
J. Jagiełowicz
7 Korespondencja i sprawy różne
R. Kulczycki
8 Zakończenie
R. Kulczycki
CZĘŚĆ II
1 Spotkanie opłatkowe
R. Kulczycki
Plan Pracy Zarządu na rok 2016 r. został zatwierdzony: 7 głosów za, 0 przeciw.
Zarząd LOZTS podjął uchwałę „w sprawie przejęcia informacji o przychodach
i kosztach związanych z działalnością statutową za okres od 1 stycznia 2016 r. do
30 września 2016 r.”– Uchwała nr 3/Z/2016 r. – 7 głosów za, 0 przeciw.
Zarząd LOZTS podjął uchwałę „w sprawie zatwierdzenia Planu RzeczowoFinansowego na 2016 rok” – Uchwała nr 4/Z/2016 r. – 7 głosów za, 0 przeciw.
Zarząd LOZTS podjął uchwałę „w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Zarządu na
2016 rok” – Uchwała nr 5/Z/2016 r. – 7 głosów za, 0 przeciw.
6. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania
6.1. R. Kulczycki – odczytał protokół z poprzedniego zebrania.
R. Kulczycki – postawił wniosek o zatwierdzenie protokół z poprzedniego zebrania protokół z poprzedniego zebrania został zatwierdzony: 7 głosów za, 0 przeciw.
7. Sprawy różne
7.1. Zarząd podejmie działania w celu zdyscyplinowaniu osób wyznaczonych przez Kluby
do kontaktu z LOZTS, odnośnie przestrzegania wymogów regulaminowych w zakresie
informacji o wynikach meczu.
7.2. Zarząd podjął decyzję o zwiększeniu ekwiwalentu za opiekę nad stroną internetową
LOZTS do kwoty 150 zł miesięcznie. Zwiększenie to obowiązywać będzie do dnia
31 grudnia 2016 r.
Prezes wraz z Skarbnikiem zostali zobowiązani do rozpatrzenia możliwości zwiększenia ekwiwalentu w roku 2017.
Strona 5 z 6
8. Zakończenie
Prezes LOZTS zakończył zebranie w dniu 06 października 2016 r. godz.19.20.
Łagów Lubuski, 06 października 2016 r.
Protokół sporządził:
Załącznik do Protokołu nr 1/Z/2016
z posiedzenia Zarządu LOZTS w Łagowie Lubuskim
w dniu 06 października 2016 r.
SPIS UCHWAŁ
1. Uchwała „w sprawie Ukonstytuowaniu się Zarządu Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa
Stołowego w Gorzowie Wielkopolskim”.
2. Uchwała „w sprawie Zakresu Kompetencji i Obowiązków Członków Zarządu, Regulaminu
Pracy Zarządu, Regulaminu Pracy Prezydium Zarządu i Schematu Organizacyjnego Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego”.
3. Uchwała „w sprawie przejęcia informacji o przychodach i kosztach związanych z działalnością statutową za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r.”
4. Uchwała „w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo-Finansowego na 2016 rok.”
5. Uchwała „w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Zarządu na 2016 rok”.
Strona 6 z 6