1 Warszawa, dnia 26 października 2016 roku 35/2016 Żądanie

Warszawa, dnia 26 października 2016 roku
35/2016
Żądanie akcjonariuszy umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Sygnity S.A. zwołanego na dzień 16 listopada 2016 r.
Zarząd Sygnity S.A. (dalej jako: "Sygnity", "Spółka") informuje, że w dniu 26 października 2016 r. do Spółki
wpłynęły dwa żądania akcjonariuszy Sygnity dotyczące uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 listopada 2016 r. (dalej jako: „NWZ”).
W pierwszym wniosku (datowanym na dzień 26 października 2016 r.) dwaj akcjonariusze Sygnity,
tj. Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez Nationale – Nederlanden
Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółka pod firmą Cron sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, posiadający według oświadczenia łącznie 2.603.794 akcje Spółki, stanowiące łącznie
21,90% kapitału zakładowego Sygnity, działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej
jako: „KSH”) w zw. z art. 385 § 3 KSH, złożyli żądanie umieszczenia w porządku obrad NWZ następujących
punktów:
„1) Wybór Rady Nadzorczej Sygnity S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3
– 9 k.s.h.):
a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A.;
b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
c. powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A.”
Wskazany wniosek zawierał również propozycję zmodyfikowanego porządku obrad NWZ. Wraz z
przedmiotowym żądaniem wzmiankowani akcjonariusze Sygnity przedstawili projekty uchwał dotyczące
spraw, które mają zostać uwzględnione w porządku obrad NWZ, a także uzasadnienie – Spółka przekazuje je
do publicznej wiadomości w formie Załącznika nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.
W drugim wniosku (datowanym na dzień 25 października 2016 r.) jeden akcjonariusz Sygnity, tj. spółka pod
firmą Cron sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiadający według oświadczenia 1.423.840 akcji Spółki,
stanowiących łącznie 11,98% kapitału zakładowego Spółki, działając samodzielnie, złożył żądanie
umieszczenia w porządku obrad NWZ następujących punktów:
„1. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawowania przez Radę Nadzorczą Sygnity S.A. stałego nadzoru nad
działalnością Spółki w kontekście obniżenia wyników Spółki oraz zmniejszenia wartości akcji Spółki w 2016
r. stanowiących zagrożenie interesów akcjonariuszy;
2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji;
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.”
Zgodnie z uzasadnieniem zawartym w ww. wniosku „w ocenie akcjonariusza- Spółki CRON Sp. z o.o.
uzasadnionym jest na podstawie art. 20 ust. 1 lit. m) Statutu Spółki podjęcie uchwał, które są przedmiotem
niniejszego żądania. Jednocześnie w razie podjęcia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity
S.A. i wydania negatywnej opinii dotyczącej sprawowania przez Radę Nadzorczą stałego nadzoru nad
działalnością Spółki uzasadnionym jest podjęcie uchwał na podstawie art. 20 ust. 1 lit. n) ws. o odwołaniu
członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji oraz powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej”.
Wskazany wniosek zawierał również propozycję zmodyfikowanego porządku obrad NWZ. Wraz z
przedmiotowym żądaniem wspomniany akcjonariusz Sygnity przedstawił projekty uchwał dotyczące spraw,
1
które mają zostać uwzględnione w porządku obrad NWZ – Spółka przekazuje je do publicznej wiadomości w
formie Załącznika nr 2 do niniejszego raportu bieżącego.
Po dokonaniu analizy powyższych wniosków Zarząd Sygnity podejmie wszelkie działania przewidziane
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).
2