Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Transkrypt
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: Ferrum S.A. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 19 lutego 2010 roku. Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 423.976. Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie Sposób głosowania UCHWAŁA NR 2/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 19 lutego 2010 roku ZA Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. zarządza przerwę w obradach do dnia 18 marca 2010 roku do godziny 10:00 (dziesiątej). UCHWAŁA NR 3/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. przyjmuje przedstawiony porządek obrad. UCHWAŁA NR 4/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wyborczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną i Wyborczą w składzie: Marek Havrlent, Barbara Kasprzyk, Marek Królik, Barbara Klaja. UCHWAŁA NR 5/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: wyboru Komisji Uchwał i Wniosków Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. powołuje Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Renata Pęcikiewicz, Mariusz Kulas, Damian Zgolik. UCHWAŁA NR 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji ZA ZA ZA ZA 1 Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje: odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Pana Marka Dolina. UCHWAŁA NR 7/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji ZA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje: Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięć) osób. UCHWAŁA NR 8/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji ZA Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje: powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Pana Sławomira Pietrzaka. UCHWAŁA NR 9/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje: powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Pana Bogusława Leśnodorskiego. UCHWAŁA NR 10/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "FERRUM" S.A. w Katowicach z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji ZA ZA Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. uchwala, co następuje: powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Pana Daniela Ozon. 2