Protokół z XIII - I Zwyczajnego Posiedzenia Rady Fundacji w dniu 7
Transkrypt
Protokół z XIII - I Zwyczajnego Posiedzenia Rady Fundacji w dniu 7
PROTOKÓŁ Z XIII - I ZWYCZAJNEGO POSIEDZENIA RADY FUNDACJI W DNIU 7.05.2011 W CZMOŃCU 1. Rozpoczęcie Posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad Przewodniczący Rady rozpoczął Posiedzenie Rady Fundacji i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty , po uprzednim zapoznaniu się z jego propozycją. Stanowi on załącznik nr 1 do niniejszego protokółu. 3. Przyjęcie protokołu z poprzednich Posiedzeń Rady Protokoły nie zostały przyjęte ze względu na konieczność dokonania uzupełnień w ich treści 4. Sprawozdanie Zarządu Fundacji z działalności Fundacji za rok 2010 (w tym sprawo zdanie z działalności Zarządu i sprawozdanie finansowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 15 listopada 2001 – DZ.U.01.137.1539) Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz finansowe przedstawiła s. Józefa. Stanowią one załączniki nr 2 i 3 do niniejszego protokółu. 5. Podjęcie uchwały Rady nr 13/ZW/I/01/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji za 2010 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Fundacji za 2010 rok zostało przyjęte jednogłośnie uchwałą nr 13/ZW/I/01/2011. 6. Sprawy różne a) sprawozdanie z budowy domu rekolekcyjnego przedstawiła s. Stefania. Stanowi ono załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. b) szczegółowo omówiono procedurę dofinansowywania przedsięwzięć(rekolekcji) i potrzeb osób fizycznych . Wstępnie omówiono zmiany dot. Regulaminu dofinansowywania. Uchwały w tej sprawie jednak nie podjęto. Odnośnie sposobu dofinansowywania rekolekcji przez Wspólnotę Sióstr ustalono, że: • istnieje możliwość występowania o zaliczkę na dofinansowywanie przedsięwzięcia (rekolekcji) na podstawie preliminarza wydatków, • zasugerowano, aby udzielanie zaliczki na dofinansowanie danego przedsięwzięcia(rekolekcji) nie przekraczało 10% planowanych kosztów, wynikających z przedłożonego preliminarza. • ostateczne rozliczenie pobranej zaliczki następuje na podstawie końcowego rozliczenia wydatków i wymaga uchwały Zarządu w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia (rekolekcji), c) Omówiono również sprawę strony internetowej i przyjęto wniosek Zarządu dot. zakupu nowej domeny, po uprzednim przeanalizowaniu kosztów. d) Członek Zarządu Radosław Szeszko poinformował o spotkaniu lekarzy ,które było poświęcone zagadnieniu naprotechnologii. Zwrócił uwagę na problemy organizacyjne związane z tą metodą leczenia. Pozytywnie oceniono dalsze kontakty ze środowiskami propagującymi tego rodzaju leczenie. e) Przewodniczący Rady Fundacji podzielił się wrażeniami z pobytu w Rzymie, na Beatyfikacji Jana Pawła II oraz przekazał informację o Mszy św. dziękczynnej za wyniesienie Błogosławionego na Ołtarze połączonej z dziękczynieniem za wszelkie łaski związane z budową Domu Formacji Rodzin w Czmońcu, którego jednym z patronów jest błogosławiony Jan Paweł II. Msza św. z uroczystą wieczornicą odbyła sie w Świnoujściu w dniu 26 kwietnia. 7. Wybór Przewodniczącego Rady Fundacji na kolejną kadencję 2011-2016 Przeprowadzono głosowanie tajne. W skład komisji skrutacyjnej weszli Radosław Szeszko i Bogusław Marciniak . Uprawnionych do głosowania było 6 osób i oddano 6 ważnych głosów . 5 głosów otrzymał Adam Szczodry , a 1 głos Iwona Nowak. Uchwałą nr 13/ZW/I/02/2011 przewodniczącym Rady Fundacji na lata 2011-2016 został Adam Szczodry. 8. Zamknięcie obrad Na tym obrady zamknięto .Następnie, po zwiedzeniu budowy, wszyscy uczestnicy posiedzenia Rady Fundacji wzięli udział we Mszy św., którą odprawił ks. Damian Bryl. Protokołowała: K. Plenzler