Anetta Pszczołowska, Dorota Tkacz, Małgorzata - SAM-81

Transkrypt

Protokół nr 9/2013
z posiedzenia Rady Nadzorczej MPSB-M SAM-81
odbytego w dniu 28 sierpnia 2013 roku
Zebranie zwołałPrzewodniczący Rady Nadzorczej Społdzielni pan Wojciech
Matyjasiak.
W posiedzeniu uczestniczyło 14 członkÓw Rady Nadzorczej: Małgorzata Adamska,
Ryszard Brzeski, Marcin Dąbrowski, Danuta Gorzelak-Maciak, lrena Grzybowska,
Barbara Haraburda, Zbigniew Kobylinski, Wojciech Matyjasiak, Piotr Nurowski,
Anetta Pszczołowska, Dorota Tkacz, Małgorzata Wojdasiewicz, Magdalena
Zapalska-Cichowicz , Jarosław Zak. Lista obecnoŚci stanowi załącznik do protokołu'
W posiedzeniu uczestniczyli takŻe członkowie Zarządu
MP)B-M SAM-81: Prezes _
Ryszard Rak, Członek Zarządu _ Renata Gostkowska.
Projekt porządku
1.
2'
ob rad
:
Ptzyjęcie porządku obrad.
Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczejw dniu 16 lipca
2013 roku.
3' lnformacja Zarządu o wynikach trzech przetargow na zbycie
nieruchomoŚci Społdzielni oraz o realizacji ofert zakupu lokali mieszkatnych.
4' lnformacja Zarządu w sprawie wszczęcia przez prokuraturę śledztwaw
sprawie sygn lll Ds.819/13N1.
5.
lnformacja Zarządu w sprawie organizacji pracy iefektywności działania
i n i stracj i Społdziel n i'
P ion u Ad m
6.
lnformacja Zarządu w sprawie aktualnego podziału zadań wśrÓd
członkow Zarządu oraz przedstawienie propozycji nowego podziału zadan w
przypadku zwiększenia składu Zarządu Społdzielni do 3 osob iwarunkÓw
zatru d n ie n i a dod atkoweg o czło n ka Zarząd u.
7. Rozpatrzenie wnioskÓw komisji w kwestii celowoŚci rozszerzenia składu
Zarządu Społdzielni do 3 osóÓ'
8' Rozpatrzenie dwoch projektow uchwał w sprawie wyraŻenie zgody na
obciąŻenie nieruchomości połoŻonych przy ul. Małachowskiego w Markach.
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany zasad ustalania
wysokosci wkładow budowlanych i szczegołowego rozliczania kosztow
inwestycji.
l0'
Rozpatruenie projektu uchwały w sprawie zaprzestania angaŻowania
Środkow finansowych funduszu remontowego na inne cele oraz
harmonogramu zwrotu na rachunek bankowy funduszu remontowego
SpÓłdzielni Środkow finansowych funduszu remontowego Czasowo
p rzezn aczonych na cele i nwestycyjne.
11' Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborow do
Rad osiedli oraz wyborow uzupełniających do Rad osiedli.
12.
13.
Zaopiniowanie planu pracy Zarządu na lll hwartał 2013
r.
Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na okres od A1.09.2013
r. do 31 .12.201 3
r.
14.
Rozpatrzenie projektÓw wnioskÓw do Zarządu SpÓłdzielni zgłoszonych
przez komisje.
15.
Sprawy roŻne iwolne wnioski'
PrzewodnicząCy Rady Nadzorczej pan Wojciech Matyjasiak stwierdził prawidłowość
zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej oraz poinformował, iŻ W obradach
uczestniczy w tym momencie 10 członkow Rady Nadzorczej, zatem zgodnie z
regulaminem Rady Nadzorczej będzie moŻliwe podejmowanie uchwał.
Ad1
Prezes Zarządu pan Ryszard Rak zwrocił się do Rady Nadzorczej
z
wnioskiem o
rozszerzenie porządku obrad o dwa dodatkowe punkty:
1) Rozpatrzenie projektu uchwały W sprawie powołania Zastępcy Prezesa
MPSB-M ,,SAM-81",
2) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokoŚci opłat eksploatacyjnych
dotyczących lokali mieszkalnych i miejsc postojowych w garaŻu podziemnym
w budynku w Markach przy
ul Małachowskiego
10B:
Po krotkiej dyskusji przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie obie
p ro
pozycj e uzu pełn i a n i a po rząd ku ob rad.
Za wprowadzeniem dodatkowego punktu Rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie powołania Zastępcy Prezesa MP)B-M ,,9AM-B|' głosowało 14 członkow
Rady Nadzorczej, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Tym samym
porządek ob rad został uzu pełn iony'
Za wprowadzeniem dodatkowego punktu ,,Rozpatrzenie projektu uchwały w
sprawie W sprawie wysokoŚci opłat eksploatacyjnych dotyczących lokali
mieszkalnych i mieisc postojowych w garazu podziemnym w budynku w Markach
przy
ul
Małachowskiego 10B" głosowało13 członkow Rady Nadzorczej, przeciw _
nikt, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.
Tym samym porządek obrad został uzupełniony. W związku
z
wynikami
powyŻszych głosowań nowe punkty zostały wprowadzone do porządku obrad, jako
pkt. 8 i pkt. 11, a dotychczasowe punkty 8 - 9 i 11 - 15 projektu porządku obrad
zostały oznaczone odpowiednio, jako pkt. 9 - 10 oraz 13 _ 17.
PoniewaŻ wszystkie poprawki zgłoszone do projektu porządku obrad zostały
rozpatrzone, przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pĘekt porządku obrad pod
głosowanie" Za przyjęciem porządku obrad oddano 14 głosow, nikt nie był przeciw i
nikt nie wstrzymał się od głosu _ porządek obrad został uchwalony.
Ad2
uwzględnieniu kilku autopoprawek do projektu protokołu z poprzedniego
posiedzenia, tj z dnia 16.07.2013 r., Rada Nadzorcza jednomyślnie zatwierdziła
Po
treŚc tego protokołu.
Ad3
Członkowie Zarządu Społdzielni wręczyli kaŻdemu
z
tabelaryczne zestawienie wynikow obu przetargow
członkÓw Rady Nadzorczej
na zbycie
nieruchomoŚci
Społdzielni oraz informację o realizacji płatnościprzez kontrahentow. W pierwszym
przetargu, ktory dotyczył lokali, nie udało się zbyć dwoch lokali mieszkalnych po
gospodarzach budynkow oraz lokalu biurowego przy ul"
orlej 68" W
drugim
przetargu, ktory dotyczył nieruchomości gruntowych, złozono tylko jedną ofeftę
-
na
zbycie nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 121 w Markach, jednak Zarząd uznał ją
za nieważną z uwagi na postawione przez kontrahenta warunki - przed dokonaniem
transakcji wykwaterowania przez Społdzielnię wszystkich osob zamieszkujących na
tere
n
ie
n ie
ru ch o mo Ści.
W trakcie dyskusji nad wynikami obu przetargÓw pan Prezes poinformował o
planowanym ponownym przetargu na zbycie lokali mieszkalnych przy ul. Kabacki
DuktT m.71 iul. Kabacki Dukt 14 m.6A, oraz lokalu biurowego przy ul. Orlej 68.
Ponadto oświadczył,że Zarząd zamierza w najbliższym czasie wypowiedziec umowy
najmu wszystkim lokatorom nieruchomościprzy ul. Piłsudskiego 121 w Markach,
ktÓrych zamieszkiwanie na terenie nieruchomości stanowi przeszkodę w jej zbyciu'
Zarząd zobowiązał się przedstawic Radzie Nadzorczej opinię prawną odnośnie
obowiązującego trybu wykwaterowywania osob zajmujących nieruchomoŚc bez
tytułu prawnego.
Ad.4
Pan Prezes Ryszard Rak przedstawił krÓtką informację
Prokuraturę Rejonową postępowania w związku
z
o
wszczęciu przez
zarzutem złego zarządzania
mieniem członkÓw MP9B-M ,,sAM-81", ktore zostało zarejestrowane pod numerem
lll Ds 819/13NI. Poinformował, Że został juŻ przesłuchany w tej sprawie.
W dyskusji zwrocono uwagę, Że jest to kolejne wszczęte przez Prokuraturę
Rejonową postępowanie dotyczące działalnościMPSB-M ,,sAM-81" _ Żadna z
wczeŚniejszych spraw nie zakonczyła się postawieniem zarzutÓw wobec osob
z a rz
ąd z aj ący
c
h
S p ołd zi e l n i ą.
Ad5
Pan Prezes Ryszard Rak omowił strukturę organizacyjną Pionu AdministracyjnoTechnicznego Społdzielni oraz zmiany jakie zostały wprowadzone w tym pionie w
okresie, gdy kieruje on Zarządem' Wyjaśnił,Że Zanąd analizuje na bieŻąco pracę
tego pionu, ale do tej pory waŻniejsze były sprawy regulacji zobowiązań SpÓłdzielni,
spłaty kredytow bankowych, dokonczenia budowy budynku
D W Markach
i
zredukowania zatrudnienia w Społdzielni. Podkreślił,że Zarząd nie jest zadowolony z
i,
niezwłocznie po wypracowaniu wnioskow odnośniejego
reorganizacji, przedstawi je Radzie Nadzorczej.
pracy tego pionu
jak
W trakcie dyskusji członkowie Rady Nadzorczej zaproponowali, aby Zarząd
najszybciej przedstawił swoje propozycje
na
zebraniu Komisji
ds.
Administrowania osiedlami - celem ich przedyskutowania izaopiniowania. Następnie
proiekt reorganizacji Pionu Administracyjno-Technicznego zostanie przedstawiony
Radzie Nadzorczej.
Ad6
Pan Prezes Ryszard Rak przedstawił aktualny podział obowiązkÓw między dwoma
członkami Zanądu (Wnioskowała o to Komisja ds. Finansow): pani Renata
Gostkowska odpowiada za sprawy finansowe i nadzoruje pracę Działu FinansÓw, a
pan prezes odpowiada za pozostałe sprawy
i
nadzoruje pozostałe działy
administracji SpÓłdzielni, z wyjątkiem spraw kadrowych i prawnych, które członkowie
Zarządu Nadzorująwspolnie' W przypadku podjęcia przez Radę Nadzorcządecyzji o
rozszerzeniu składu Zarządu do 3 osÓb, nowy członek Zarządu odpowiadałby za
wszystkie sprawy prowadzone przez Pion Administracyjno-Techniczny oraz
jednoczesnie kierował pracą tego pionu' Koszty zatrudnienia trzeciego członka
Zarządu w ocenie pana Prezesa wyniosą: wynagrodzenia w granicach 10-13 tys'
złotych brutto + składka pracodawcy na ZUS. Pan Prezes zaznaczył, Że w jego
intencji powołanie nowego członka Zarządu nie powinno skutkowac zwiększeniem
łącznej liczby pracownikow W Pionie Administracyjno-Technicznym, dlatego
wynikowy koszt utworzenia takiego stanowiska będzie niŻszy o koszty jednego z
istniejących obecnie W Administracji etatow. Łączne koszty zatrudnienia W
Społdzielni zwiększyłyby się z tego tytułu o 2,5 _ 3 tysiące złotych miesięcznie'
Ad7
Pan Piotr Nurowski Przewodniczący Komisji ds. Gospodarki NieruchomoŚciami
przedstawił informację w sprawie przebiegu dyskusji w Komisji nad propozycją
rozszerzenia składu Zarządu do 3 osob _ podsumowując stwierdził, ze Komisja nie
zajęła w tej sprawie stanowiska. Przewodniczący pozostałych komisji stałych Rady
Nadzorczej stwierdzili,
ze brak
szczegÓłowej informacji Zarządu
o
kosztach
zatrudnienia, zasadnościzatrudnienia oraz zakresie obowiązkow trzeciego członka
Zarządu nie pozwala członkom komisji na Wypracowanie stanowiska w tej sprawie.
W konkluzji Przewodniczący Rady Nadzorczej zaproponował, aby do sprawy
powróciĆ, gdy komisje wypracują swoje stanowiska.
Ad8
Projekt uchwały W sprawie powołania Zastępcy Prezesa MPjB-M ,,sAM-81"
przedstawił pan Prezes Ryszard Rak, ktory wyjaśnił,ze podjęcie takiej uchwały jest
konieczne, poniewaŻ weszła juŻ w Życie zmiana w statucie SpÓłdzielni dokonana
Uchwałą nr 26 Walnego Zgromadzenia CzłonkÓw Społdzielni z dnia 14 czeruca br',
ktora przewiduje iŻ w skład Zarządu wchodzą wyłącznie prezes i jego zastępcy;
zaznaczył, Że podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą nie będzie wymagało zmiany
umowy o pracę zawartej z Członkiem Zarządu panią Renatą Gostkowską.
Uchwała Nr 01/08/2013
Rady Nadzorczej MPSB-M ,,SAM - 81"
podjęta na posiedzenlu w dniu 28 sierpnia 2013 roku
w sprawie powołania Zastępcy Prezesa Zarządu MPSB-M ,,sAM-81''
Na podstawie par'69
pp
17 oraz par' 75 p.1 Statutu, a także uchwały nr 26 Walnego
Zgromadzenia Członkow
z
dnia 14'06'2013
r',
Rada Nadzorcza uchwala, co
następuje:
$l
Członka Zarządu Społdzielni Renatę Gostkowską powołuje się na funkcję Zastępcy
Prezesa Zarządu'
$2
Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia.
Po krÓtkiej dyskusji przewodnicząCy Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie projekt
uchwały: Za jej podjęciem głosowało 13 członkÓw Rady Nadzorczej, nikt nie był
przeciw, a 1 osoba wstrzymała się od głosu _ uchwała została podjęta.
Ad9
Projekty dwoch uchwał w sprawie wyraŻenia zgody na obciąŻenie nieruchomości
połozonych przy ul. Małachowskiego W Markach przedstawiła pani Renata
Gostkowska, która wyjasniła, że Bank
PKo B'P.
dodatkowego zabezpieczenia udzielonych
wystąpił do Społdzielni z ządaniem
jej kredytow na posiadanych
przez
Społdzielnię nieruchomościach. oceniła, Że w obecnej sytuacji Społdzielni podjęcie
obu uchwał jest konieczne'
Po krotkiej dyskusji przewodnicząCy Rady Nadzorczej poddał kolejno
pod
głosowanie projekty obu uchwał:
UCHWAŁA nr 02l08l20'l3
Rady Nadzorczej MPSB-M "SAM-81"
podjęta na posiedzeniu w dniu 28.08.2013 roku
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej przy
uI.Małachowskiego w Markach - działka nr ewid. 14111
Na podstawe $ 69 ustęp 1 punkt 3 Statutu Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:
s7
Rada Nadzorcza wyraŻa zgodę na obciąŻenie prawa uzytkowania wieczystego
ustanowionego na nieruchomoŚci gruntowej połoŻonej W Markach przy ul'
Małachowskiego, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym nr 14/11, obręb 3-03
o powierzchni 3.279 m2 dla ktÓrej Sąd Rejonowy W Wołominie prowadzi Księgę
Wieczystą nr WA1W00032138/1 hipoteką do kwoty 1'500.000,00 zł' /słownie.
jeden milion pięćset tysięcy złotych/ jako dodatkowe zabezpieczenie spłaty kapitału
i odsetek kredytu udzielonego Społdzielni przez PKo BANK PoLsKl S'A' nr umowy
kredytowej 9310201 1 560000709600293662 zawaftej w dniu 19.12.201 1 roku.
$2
Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia.
s3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Społdzielni.
Za podjęciem tej uchwały głosowało 13 członkow Rady Nadzorczej, nikt nie był
przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu; jedna osoba nie wzięła udziału W
głosowaniu _ uchwała została podjęta.
UCHWAŁA nr 03/08/2013
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej przy
ul'Małachowskiego w Markach - działka ewid. nr,l4l13
Na podstawe $ 69 ustęp
1
punkt 3 Statutu Rada Nadzorcza uchwala, co następuje.
s7
Rada Nadzorcza wyraŻa zgodę na obciążenie prawa uŻytkowania wieczystego
ustanowionego na nieruchomości gruntowej połoŻonej W Markach przy ul.
Małachowskiego, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym nr 14/13, obręb 3-03
o powierzchni 3.449 m2 dla ktÓrej Sąd Rejonowy W Wołominie prowadzi Księgę
Wieczystąnr WA1W00032138/1 hipotekądo kwoty 1.176.000,00 zł. /słownie: jeden
milion sto siedemdziesiąt sześćtysięcy złotych/ jako dodatkowe zabezpieczenie
spłaty kapitału i odsetek kredytu udzielonego Społdzielni przez PKo BANK PoLsKl
S.A. nr umowy kredytowej 93102011560000709600293662 zawartej w dniu
19.12.201 1 roku.
s2
Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia'
ss
Za podjęciem tej uchwały głosowało 13 członkow Rady Nadzorczej, nikt nie był
głosowaniu
-
uchwała została podjęta.
Ad 10
Projekt uchwały w sprawie zmiany zasad ustalania wysokosci wkładow budowlanych
i
szczegÓłowego rozliczania kosztow inwestycji przedstawiła pani Renata
Gostkowska.
UCHWAŁA nr 0410812013
w
sprawie zmiany zasad ustalania wysokości wkładów budowlanych
szczegółowego rozliczenia kosztów inwestycji
i
s 69 ustęp 1 punkt 10 Statutu oraz W wykonaniu zaleceń
za okres od 01.01.2009 roku do 31'12'2011 roku dotyczących
zrezygnowania z mozliwoŚci korygowania uchwałą Zarządu W trakcie
Na podstawie
polustracyjnych
realizacji/prowadzenia inwestycji wysokosci wstępnego kosztu budowy lokalu i
garaŻu okreŚlonego w umowie inwestycyjnej do 30% - Rada Nadzorcza uchwala, co
następuje:
s7
Rada Nadzorcza dokonuje zmiany zasad ustalania wysokoŚci wkładow budowlanych
i szczegołowego rozliczenia kosztow inwestycji, wprowadzonych uchwałą nr 63 z
dnia 18.06.2008 roku i stanowiącej załącznik Nr 1 do tej uchwały, poprzez skreślenie
punktu 3 w rozdziale l Ustalen wstępnych i nadanie nowej numeracji kotejnym
m teg o rozd zi ału :
- dotychczasowe brzmienie punktu 4 otrzymuje numer 3,
p u n kto
-
dotychczasowe brzmienie punktu 5 otrzymuje numer
4,
- dotychczasowe brzmienie punktu 6 otrzymuje numer S,
- dotychczasowe brzmienie punktu 7 otrzymuje numer O.
s2
Zmiana zasad ustalania wysokoŚci wkładow budowlanych
rozliczenia kosztow inwestycji następuje z dniem podjęcia uchwały'
i
szczegÓłowego
s3
Po krotkiej dyskusji przewodniczący Rady Nadzorczej poddał projekt uchwały pod
głosowanie: Za jej podjęciem głosowało14 członkow Rady Nadzorczej, nikt nie był
przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu _ uchwała została podjęta'
Ad
11
Pan Prezes Ryszard Rak przedstawił projekt uchwały w sprawie wysokoŚci opłat
eksploatacyjnych dotyczących lokali mieszkalnych i miejsc postojowych w garaŻu
podziemnym w budynku w Markach przy ul. Małachowskiego 10B:
UCHWAŁA nr
05/08/2013
podjęta na posiedzeniu w dniu 28.08.20'|3 roku
w sprawie wysokości opłat eksploatacyjnych dotyczących lokali mieszkalnych
i miejsc postojowych w garażu podzlemnym W budynku w Markach przy ul.
Małachowskiego 10B.
Na podstawe $ 69 Statutu Rada Nadzorcza tlchwala, co następuje:
$7
września2013 roku wprowadza się opłaty eksploatacyjne lokali
mieszkalnych i miejsc postojowych w garaŻu podziemnym w budynku w Markach
przy ul. Małachowskiego 10B (budynek Marki ,,D") zgodnie z kalkulacjami
stanowiącymi załącznik nr 28 do uchwały Rady Nadzorczej nr 7/3/2013 oraz
załącznik nr 30 do uchwały Rady Nadzorczej nr 4/3/2013, uchwalonymi na
posiedzeniu w dniu 18 marca 2013 r. (protokÓł z posiedzenia Rady Nadzorczej nr
od dnia 1
3/2013r.).
$2
Uchwała obowiązuje z dniem jej podjęcia z mocą od 1 wrzesnia 2013
r.
s3
Po krÓtkiej dyskusji przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie projekt
uchwały: Za podjęciem uchwały głosowało 14 członkow Rady Nadzorczej, nikt nie był
przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu _ uchwała została podjęta.
Ad'12
PĄekt uchwały W sprawie zaprzestania
angaŻowania środkÓw finansowych
Funduszu Remontowego na inne cele oraz harmonogramu zwrotu na rachunek
bankowy funduszu remontowego Społdzielni środkowfinansowych funduszu
remontowego Czasowo przeznaczonych
na cele
inwestycyjne przedstawiła
przewodnicząCa Komisji ds. Finansow pani Anetta Pszczołowska.
W trakcie dyskusji zgłoszono szereg poprawek do projektu uchwały, W
związku z Czym w czasie krÓtkiej przerwy w obradach została opracowana jego nowa
wersja _ łącznie z korektątytułu uchwały:
10
Uchwała nr 06/08/2013
Rady Nadzorczej MPSB-M ,,SAM-81"
z dnia 28 slerpnia 2013 roku
w sprawie zaprzestania angażowania środków finansowych Funduszu
Remontowego na inne cele oraz harmonogramu zwrotu środków finansowych
tego funduszu czasowo przeznaczonych na cele inwestycyjne
Na podstawe $ 89 ust.4 Statutu Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:
s1
Rada Nadzorcza MP9B-M"9AM-B1" uchyla Uchwałę Rady Nadzorczej Nr 82/2006 z
dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany,,Regulaminu remontow ikonsenuacji
finansowanych z funduszu remontowego"
W
częŚci określonej w pkt. 1. ppkt
1)"
s2
Środki finansowe funduszu remontowego Społdzielni, ktore na podstawie pkt.
ppkt 1) uchwaĘ Rady Nadzorczej
zmiany ,,Regulaminu remontÓw
z dnia
i
1.
19 grudnia 2006 r. nr 82 w sprawie
konserwacji finansowanych
z
remontowego" - stanowiącego załącznik do uchwały Rady Nadzorczej
funduszu
z dnia
26
lutego 2002 r. nr 9/2002 - zostały do dnia 31'12'2012 roku czasowo przeznaczone
na waŻne potrzeby Społdzielni, wykazane w księgach rachunkowych na dzien
31'12.2012 r. w kwocie 7.786.723,51 zł, będą zwrocone zgodnie z zasadami
określonymi w ust. 2'
2. Srodki
3.
przeznaczone na cele remontowe w kotejnych latach zostaną zwiększone:
l)
w roku 2014 o kwotę 2.500'000,- zł,
2)
3)
w roku 2a15 o kwotę 2'500.000,- zł,
w roku 2016 o kwotę 2'786'723,51 zł'
Środki Funduszu Remontowego za rok budŻetowy 2O13 zostaną rozliczone na
dzien 31.12'2013 r. zgodnie
z
ich przeznaczeniem, tj: wpływy na fundusz
remontowy pomniejszone o wydatki na remonty i konseruacje nieruchomości
będących w zasobach Społdzielni.
s3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi SpÓłdzielni.
1l
s4
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
PoniewaŻ w nowej wersji projektu uchwały wszystkie zgłoszone poprawki zostały
uwzględnione, pruewodniCząCy Rady Nadzorczej poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za podjęciem uchwały w zmodyfikowanej wersji głosowało 14 członkow Rady
Nadzorczej, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu _ uchwała została
podjęta
Ad
13
Pro1ekt uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborow
do Rad osiedli
do Rad osiedli oraz wyborÓw
przedstawił Przewodniczący Komisji ds.
Administrowania osiedlami pan Marcin Dąbrowski, ktory zwrocił uwagę, ze W
uzupełniających
Społdzielni od wielu miesięcy nie były przeprowadzane wybory
do Rad osiedli i
wybory uzupełniające do Rad osiedli, dlatego teraz, po wakacjach, trzeba w szybkim
tempie przeprowadzić wybory do większości Rad osiedli MP9B-M ,,sAM-81''
W trakcie dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Wojciech Matyjasiak
zwrocił uwagę, ze przyjęcie harmonogramu wyborow w wersji zaproponowanej przez
Komisję spowoduje, Że W niektorych tygodniach nastąpi duŻa kumulacja zebrań
wyborczych
-
do 6 zebran w tygodniu i do 3 zebran jednego wieczora. Oznacza to w
szczegolnoŚci, Że gdyby członkowie Zarządu (aktualnie 2 osoby) chcieli wziąc udział
w kaŻdym z tych zebrań, nie będzie to fizycznie moŻliwe. Zaproponował, aby przyjąĆ
zasadę, Że jednego wieczora nie moŻe być więcej niz 2 zebrania wyborcze i zgłosił
propozycję przesunięcia niektorych zebran wyborczych na inny termin, tak aby
moŻna było zastosować tę zasadę'
Po krotkiej dyskusji Komisja ds. Administrowania osiedlami zaproponowała
nową wersję harmonogramu zebrań wyborczych, ktora uwzględnia zasadę, ze
jednego wieczora nie odbywają się więcej niŻ 2 zebrania wyborcze.
12
Uchwała nr 0710812013
Rady Nadzorczej MPSB-M,,SAM-81 "
z dnia 28 sierpnia 2013 roku
w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rad
osiedli
oraz wyborów uzupełniających do Rad osied!i
Na podstawle $ 69 pkt. 1 ust 19 Statutu Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:
s1
Zobowiązuje się Zarząd Społdzielni do zorganizowania wyborÓw do Rad osiedli w
związku z upływem kadencji oraz wyborÓw uzupełniających do Rad osiedli zgodnie z
harmonogramem zawartym w Załączniku 1'
s2
Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia'
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 07l08l20l3
Harmonogram wyborów do Rad osiedli MPSB-M -sAM_81" oraz w1rborów
uzu
do Rad Osiedli
WYBORY DO RAD OSIEDLI
L.p.
1
adres
budynku/osiedla
ZaŁąkami
1i3
zakończona
termin
okres
wyborów
/
kadencji
/obe-cna
wyborów
kadencja
uzu pełn,
Rady
Osiedla
Wvbór
12.10.2009 3,10.2013
Koniec
11.10.2012
kadencj
2
Dembego
i
Wybór
Koniec
16.04.2010 18.10.2013
15.04.2013
Małgorzata Woidasiewicz
al. Komisji Edukacji
Narodowej 15
Wybór
07,09.2009 24.10.2013
arosław Zak
Koniec
kadenqjl
06.09.2012
Orla 68
Wybor
Koniec
kadencji
09.
Wybe_r
09.08.2009 10.10.2013
08.08.2012
5
Kq!ęlqj3
4
5
przedstawiciel Rady
Nadzorczej
odpowiedzialny za
przeprowadzenie
wvborów
larosław Zak
Bluszczańska
7
4
Koniec
T
1
0. 2 00 9
08.10,2 012
|2Ż'Io'2ol3
Danuta Gorzelak-Maciak
Zbiqniew Kobvliński
l3
kadencji
6
Bluszczańska 76
16.04.2007
WybÓr
117.10,2013
I
Koniec
kadencji
Piłsudskiego 115C
1
I
5.04.2 01 0
t
lrena Grzybowska
(Dorota Tkacz,Marcin
Dąbrowski)
Wybór
14.0e.200e
Koniec
13.09.2012
WvqÓr
Koniec
(adencjr
28.11.200811,10.2013
27.IT,ZOTI
Wybór
26.04.2007 24.T0.Żot3
Koniec
kadencji
25.04.2010
10 Kabacki Dukt 3
Wybor
Koniec
kadencii
008 |ŻŻ.I0'2013
09.12.2 011
arosław Zak
11 Kabacki Dukt 2
Wybór
Koniec
(adencji
25.09.2009 117.10.2013
Ż4,09.2012
|arosław Zak
L2 Kabacki Dukt 1
wybqt
Koniec
(ąde4cj!
26. 10.2009
25.I0.2.012
13 Dembego 8B
Wybor
Koniec
kadencj
11 01.2010 26.09.2013
7
i
D
kadelgl
I Na Przyzbie
9
3
Kabacki Dukt 7,
I4
I
i
74 Grupy AK Północ 2
15 Małachowskiego
I2
4
i
Marcin Dąbrowski
I
arosław Zak
ałgorzata Wojdasiewicz
(Wojciech Matyjasiak,
Marcin Dąbrowski)
M
I
1
0. 1 2. 2
f
I1s.10,2013
10.01.2013
|arosław Zak
M
ałoorzata Woidasiewicz
i
Wybor
le 0s 20111]10
Koniec
kadencji
18,05,2013
Wybor
20 03.2010 1.10.2013
Koniec
t9 03.2013
Wybór
Koniec
28. 1O,2OO9 110.10.2013
kadenql
16 Małachowskiego 6
13.10.2013
2013
Małgorzata Adamska
(lrena Grzybowska)
I
27 10.2012
Marcin Dąbrowski
Marcin Dąbrowski
Kqqęi19|
T4
L7 Małachowskiego
10B bud. Marki "D"
Wybor
nowy
Koniec
kadencii
budynek
24.09.20L3
Marcin Dąbrowski
29.7r,2011 26.09.2013
Marcin Dąbrowski
Marcin Dąbrowski
WYBoRY LJZU'PEŁNlAJĄcE Do RAD oslEDLl
18
Małachowskiego 8 Wybor
Koniec
kadencji
2I
Małachowskiego
10 i 10A
Wybór
28,II,2OII 8.10.2013
Koniec
kadencji
28,11.2014
Leszno 34136
Wybór
Koniec
20.09.2010 24.09.2013
20,09.2013
24
kadencj
29.lL.Ż0I4
Danuta Gorzelak-Maciak
i
PoniewaŻ innych uwag do zaproponowanego harmonogramu zebrań wyborczych nie
zgłoszono, przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pĘekt uchwały pod
głosowanie:
Za podjęciem uchwały głosowało13 członkow Rady Nadzorczej, nikt nie był
głosowaniu _ uchwała została podjęta.
Ad 14
PrzewodnicząCy Rady Nadzorczej przypomniał, Że Zarząd Spółdzielni, wykonując
zobowiązanie nałoŻone uchwałą Rady Nadzorczej, do końca lipca br' przedstawił
Radzie swoj plan pracy na lll kwaftał 2013 r'; przypomniał, Że w pazdzierniku br.
Rada Nadzorcza, odnosząc się do tego planu, planuje dokonanie merytorycznej
oceny pracy Zarządu Społdzielni za lll hwartał tego roku.
dyskusji nikt z członkÓw Rady Nadzorczej nie zgłosiłuwag do
przedstawionego planu pracy Zarządu' W tej sytuacji przewodniczący Rady
Nadzorczej zaproponował, by Rada przyjęła ten dokument do wiadomoŚci. lnnych
wnioskow nie zgłoszono' W wyniku głosowania Rada Nadzorcza jednomyślnie
W
przyjęła do wiadomościplan pracy Zarządu Społdzielni na lll huartał 2013 r'
15
Ad 15
Projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na
ll
połowę 2013 roku przedstawił jej
przewodnicząCy pan Ryszard Brzeski, ktory poprosił, aby zgłosiłosię dodatkowo kilku
członkow Rady Nadzorczej nie będących członkami Komisji Rewizyjnej w celu
wsparcia członkÓw Komisji przy wykonywaniu czynnościzwiązanych
z
badaniem
dokumentacji służącejrozliczeniu inwestycji_ budynek D w Markach'
Uchwała nr 08/08/2013
Rady Nadzorczej MPSB-M ,,SAM-81"
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisjl Rewizyjnej Rady Nadzorczej
na l! półrocze 2013 roku
Na podstawie $ 69 usf.1 pkt. 2, w związku
postanawi a, co następ uje:
z$
Z3
Sfaf
utu Rada Nadzorcza
$1
Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej na
roku w brzmieniu załącznika do uchwały.
Il
połrocze 2013
$2
Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia'
Załącznik
do uchwały nr 08/08/2013
Rady Nadzorczej MPSB-M
,,sAM-81"
PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY NADzoRczEJ MPSB-M,,sAM-81'' NA ll PoŁRoczE2013R.
1. Kontrola koncowego rozliczenia inwestycji Marki
Ż. Kontrola procesu
"D".
windykacyjnego'
l6
3. Kontrola realizacji zaleceń
polustracyjnych.
4' Kontrola rozliczenia nadpłaconego VAT-u za miejsca parkingowe.
5. Sprawdzenie zasadnoŚci i prawidłowościzwolnień pracowniczych z ań. 52
K"P.
6. Sprawdzenie zakresu obowiązkow i odpowiedzialnosci członkow Zarządu oraz
pracownikÓw
na
stanowiskach kierowniczych zgodnie
sch e m ate m org an iza cyj ny m S połdzie l n i.
7. Wykonywanie czynności kontrolnych
Radę Nadzorczą.
z
regulaminem i
w innych sprawach zleconych przez
W trakcie dyskusji nad projektem uchwały kilku członkÓw Rady Nadzorczej
zadeklarowało gotowośćwsparcia Komisji w jej czynnościach związanych z
rozliczeniem przedmiotowej inwestycji, natomiast do projektu planu pracy Komisji na
ll półrocze 2013 r. nie zgłoszono Żadnych poprawek.
Po krotkiej dyskusji Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał projekt uchwały
pod głosowanie: Za jej podjęciem głosowało 14 członkow Rady Nadzorczej, nikt nie
był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu _ uchwała została podjęta.
Ad 16
N
ie zgłoszono
wn
ioskÓw.
Ad 17
W związku z przekazanym przez Zarząd SpÓłdzielni członkom Rady Nadzorczej
wykazem wszystkich spraw sądowych prowadzonych aktualnie na rzecz Spółdzielni
przez Kancelarię Adwokacką członkowie Rady Nadzorczej podnieśli w dyskusji
zarzut niekompletnosci sporządzonego materiału (w wykazie brak podstawowych
danych o prowadzonych sprawach). W związku z tym Zarząd zobowiązał się
przekazac Radzie Nadzorczej wykaz w wersji uzupełnionej'
Pan Ryszard Brzeski poruszył sprawę wezwań komorniczych, ktÓre otrzymało
W ostatnich dniach kilkuset członkÓw Społdzielni z osiedla
,,BlLlszczańska''.
Członkowie Zarządu przedstawili obszerne wyjaśnienia w tej sprawie z informacją Że
zo
b
ow i ąza
n
i
e
S p ołd zi e l n i zo
stało u reg
u l ow a n
e.
Ponadto w punkcie ,,sprawy roŻne i wolne wnioski" przedyskutowano takie
tematy, jak organizacja bieŻącej komunikacji pomiędzy Radą Nadzorczą i jej
komisjami,
a
Zarządem oraz komunikacja pomiędzy samymi członkami Rady
t7
Nadzorczej' Ustalono, Że W celu poprawy komunikacji W okresie pomiędzy
posiedzeniami Rady Nadzorczej i Prezydium Rady Nadzorczej pytania do Zarządu
będą kierowali wyłącznie przewodniczący komisji stałych i przewodniczący Rady
Nadzorczej' Pozwoli to ograniczyc liczbę podobnych pytań, na ktÓre członkowie
Zarządu muszą udzielać odpowiedzi, co zajmuje dużą częśćCzasu pracy członkÓw
Zarządu.
Następnie, Wobec Wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej
zamknął posiedzenie Rady'
Warszawa, 28.08.201 3
Sekretarz Rady
N
adzorczej
I\\'wW
M ałgo rzata Wojd
r.
a#ew icz
P rzew od n i cz
ący Ra d y
fu
N ad zo
n"Lruń
rczej
/t
Wojciech Matyjasiak
l8

Anetta Pszczołowska, Dorota Tkacz, Małgorzata - SAM-81

Transkrypt

Podobne dokumenty