Ogłoszenie o zmianie porządku NWZA
Transkrypt
Ogłoszenie o zmianie porządku NWZA
OGŁOSZENIE ZARZĄDU EKOKOGENERACJA S.A. O ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 14 STYCZNIA 2015 ROKU Zarząd Ekokogeneracja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) ogłasza, iż w związku ze złożonym na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych wnioskiem akcjonariusza Spółki – AC Ekoholding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie – o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, ulega zmianie porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 stycznia 2015 roku. Na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawia nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 stycznia 2015 roku, z uwzględnieniem ww. wniosku akcjonariusza, w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki; 7. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 50.000,00 złotych i nie wyższą niż 200.000,00 złotych, poprzez emisję akcji serii L, w tym z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji wyemitowanych przez Spółkę w ramach podwyższenia kapitału zakładowego. 8. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii L. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie. 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Strona 1 z 2 OGŁOSZENIE ZARZĄDU EKOKOGENERACJA S.A. O ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 14 STYCZNIA 2015 ROKU Pozostałe elementy ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ekokogeneracja S.A. na dzień 14 stycznia 2015 roku, opublikowanego na stronie internetowej Spółki w dniu 15 grudnia 2014 roku, pozostają bez zmian. Zarząd Ekokogeneracja S.A. __________________ Wojciech Rychlicki Prezes Zarządu Strona 2 z 2