Nowy porządek obrad WZA

Spółka:
LIBERTY
Numer:
16/2010
Data:
19-05-2010 23:37:07
Typy rynków:
NewConnect - Rynek Akcji GPW
Tytuł:
Nowy porządek obrad WZA.
Dane szczegółowe:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2010 z dnia dzisiejszego, Zarząd Liberty Group S.A. ogłasza
zmianę w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na
dzień 10 czerwca 2010 r. Zarząd Liberty Group S.A. przekazuje nowy porządek obrad, wskazując
uzupełniony punkt 12, nowe punkty porządku obrad - pkt. 13 i 14 , oraz zgłoszone projekty uchwał do
ww. punktów wraz z uzasadnieniem. Dotychczasowe punkty porządku obrad - 13,14,15, otrzymują
odpowiednio numer 15,16 i 17.
Zgłoszone projekty uchwał wraz z uzasadnieniem stanowią załącznik nr 1 do niniejszego raportu.
Nowy porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2009.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków
w roku 2009.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym 2009.
12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2009. Rozpatrzenie
wniosku akcjonariuszy w sprawie podziału zysku za rok 2009 i wypłaty dywidendy w kwocie 2 groszy
na akcję. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2009.
13. Ustalenie liczby członków nowej Rady Nadzorczej.
14. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu spółki w zakresie dostosowawczym do nowych zasad
klasyfikacji PKD oraz w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu
Statutu.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
PODSTAWA PRAWNA:
Art. 401 § 2 k.s.h. w związku z § 4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Plik Raportu: projekty_załącznik.pdf rozmiar: 158.6 KB
Osoby reprezentujące spółkę
Magdalena Lizurej-Gawron, Prezes Zarządu