Rejestr dokumentów SKZ

Załącznik do Zarządzenia Nr 73/10/11
REJESTR DOKUMENTÓW
SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ
lp.
data
nazwa dokumentu
Uchwała Nr
XVI/104/2003/2004 Senatu
Politechniki Śląskiej
Kodeks Etyki Pracownika
Naukowego, Komisja do
spraw etyki w nauce.
Zarządzenie Nr 12/12/13
Rektora Politechniki
Śląskiej
zatwierdzenia „Akademickiego
Kodeksu Etycznego Politechniki
Śląskiej”
Kodeks Etyki Pracownika
Naukowego
Wykład mgr inż. Piotra
Welenca dla prorektorów i
dziekanów Politechniki
Śląskiej
Uchwała Nr
XXIII/200/10/11 Senatu
Politechniki Śląskiej
Zarządzenie Nr 5/10/11
Rektora Politechniki
Śląskiej
Pismo Rektora Politechniki
Śląskiej
„System kontroli zarządczej w
jednostce sektora finansów
publicznych”
1.
26 stycznia 2004r.
2.
13 grudnia 2012r.
3.
7 listopada 2012r.
4.
28 października 2010r.
5.
22 listopada 2010r.
6.
23 listopada 2010r.
7.
23 listopada 2010r.
8.
31 marca – 01 kwietnia
2011r.
Warsztaty zespołu
projektowego
9.
15 lipca 2011r.
Zarządzenie Nr 73/10/11
Rektora Politechniki
Śląskiej
Szkolenie dla
pełnomocników dziekanów
ds. Systemu Kontroli
Zarządczej
10. 8-9 marca 2012r.
w sprawie
wprowadzenia Kodeksu etyki
pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi
Politechniki Śląskiej
wprowadzenia Systemu Kontroli
Zarządczej na Politechnice
Śląskiej
sposobu opracowania i wdrożenia
Systemu Kontroli Zarządczej
na Politechnice Śląskiej
powołania zespołu projektowego
w celu przygotowania i realizacji
projektu pod nazwą
„Opracowanie i wdrożenie
Systemu Kontroli Zarządczej na
Politechnice Śląskiej”
przygotowania zarządzenia
strategicznego i zarządzania
ryzykiem na Politechnice Śląskiej
w ramach Systemu Kontroli
Zarządczej – prowadzenie Pan
Piotr Welenc.
realizacji Systemu Kontroli
Zarządczej na Politechnice
Śląskiej
„Uwarunkowania determinujące
wdrożenie Systemu Kontroli
Zarządczej”
Seminarium szkoleniowe
dla Dziekanów Wydziałów
Uczelni
Szkolenie dla kierowników
komórek Administracji
Centralnej
Wykład Rektora
Politechniki Śląskiej prof.
Andrzeja Karbownika dla
profesorów
Warsztaty szkoleniowe dla
prorektorów, dziekanów,
dyrektorów jednostek
podstawowych, dyrektora
CZP, kanclerzy oraz
pełnomocników dziekanów
ds. SKZ
Szkolenie dla
pełnomocników dziekanów
ds. SKZ
Zarządzenie Nr 70/11/12
Rektora Politechniki
Śląskiej (z późn. zm.: Zarz.
Nr 78/13/14 z dnia 5
września 2014 roku)
„System Kontroli Zarządczej w
Uczelni Wyższej”
17. 3 grudnia 2010r.
Zarządzenie Nr 17/10/11
Rektora Politechniki
Śląskiej
18. 30 grudnia 2010r.
Zarządzenie Nr 27/10/11
Rektora Politechniki
Śląskiej
19. 5 maja 2016r.
Zarządzenie Nr 51/15/16
Rektora Politechniki
Śląskiej (z późn. zm.: Zarz.
Nr 58/15/16 z dnia 30 maja
2016 roku, Zarz. Nr
81/15/16 z dnia 1 września
2016 roku, Zarz. Nr
11/16/17 z dnia 25
października 2016 roku)
Pismo Okólne Nr 4/16/17
Rektora Politechniki
Śląskiej
Zarządzenie Nr 10/13/14
zasad oraz warunków
podnoszenia kwalifikacji
zawodowych pracowników
Politechniki Śląskiej
kierowania pracowników
administracji centralnej na
szkolenia zewnętrzne i
konferencje
wprowadzenia tekstu jednolitego
„Regulaminu Organizacyjnego
Politechniki Śląskiej”
11. 22-23 marca 2012r.
12. 24 maja 2012r.
13. 26 czerwca 2012r.
14. 16-17 października
2012r.
15. 8 kwietnia 2015r.
16. 1 lipca 2012r.
20. 2 listopada 2016r.
21. 19 listopada 2013r.
„System Kontroli Zarządczej w
procesie funkcjonowania
Politechniki Śląskiej”
„System Kontroli Zarządczej
w Politechnice Śląskiej”
w zakresie metodyki budowy
strategii rozwojowej wydziału –
prowadzenie dr Łukasz
Kononowicz, STRATEX
z zakresu: „Doskonalenie
Systemu Kontroli Zarządczej na
Politechnice Śląskiej”
zatrudniania na stanowiska
kierownicze, naukowotechniczne, inżynieryjnotechniczne i administracyjne w
administracji centralnej,
wydziałowej i w pozostałych
jednostkach organizacyjnych
Politechniki Śląskiej
organizacji Politechniki Śląskiej
w roku akademickim 2016/2017
Zasad udzielania pełnomocnictw i
22. 3 września 2012r.
23. 4 września 2008r.
24. 30 listopada 2010r.
25 1 września 2016r. – do
nadal
27.
28. od 1 września 2016r. –
do nadal
29. 1 września 2016r. – do
nadal
30. 19 grudnia 2016r.
31. 15 grudnia 2011r.
32. 16 grudnia 2011r.
33. 23 listopada 2012r.
34. 20 grudnia 2013r.
35. 8 grudnia 2014r.
Rektora Politechniki
Śląskiej
Zarządzenie Nr 88/11/12
Rektora Politechniki
Śląskiej
Pismo Nr R/10/07/08
Rektora Politechniki
Śląskiej
Zarządzenie Nr 14/10/11
Rektora Politechniki
Śląskiej
Wykaz udzielonych przez
Rektora pełnomocnictw i
upoważnień
Wykaz pełnomocników
Rektora
Wykaz pełnomocników ds.
Systemu Kontroli
Zarządczej
Uchwała Nr IV/23/16/17
Senatu Politechniki Śląskiej
Zarządzenie Nr 23/11/12
Rektora Politechniki
Śląskiej (z późn. zm.: Zarz.
Nr 56/13/14 z dnia 16
czerwca 2014 roku, Zarz. Nr
61/14/15 z dnia 18 czerwca
2015 roku, Zarz. Nr
21/16/17 z dnia 30 listopada
2016 roku)
Zarządzenie Nr 26/11/12
Rektora Politechniki
Śląskiej
Zarządzenie Nr 20/12/13
Rektora Politechniki
Śląskiej
Zarządzenie Nr 24/13/14
Rektora Politechniki
Śląskiej
Zarządzenie Nr 17/14/15
Rektora Politechniki
Śląskiej (z późn. zm.: Zarz.
Nr 27/14/15 z dnia 15
upoważnień oraz prowadzenia ich
rejestru
zakresu obowiązków Prorektorów
Politechniki Śląskiej w kadencji
2012 – 2016
kompetencji prodziekanów
zmian w strukturze administracji
centralnej – utworzenie Centrum
Zarządzania Projektami
a/ pełnomocnictwa i
upoważnienia w zakresie
czynności wywołujących skutki
finansowe dla Uczelni,
b/ pełnomocnictwa w zakresie
realizacji projektów (krajowych,
międzynarodowych,
strukturalnych),
c/ inne pełnomocnictwa udzielone
przez Rektora Pol. Śl.
Wykaz pełnomocników Rektora
Wykaz pełnomocników ds.
Systemu Kontroli Zarządczej
„Strategii rozwoju Politechniki
Śląskiej na lata 2016-2020”
wprowadzenia na Politechnice
Śląskiej Systemu Zarządzania
Strategicznego
ustalenia zadań do realizacji w
Politechnice Śląskiej na rok 2012
ustalenia zadań do realizacji w
Politechnice Śląskiej na rok 2013
ustalenia zadań do realizacji w
Politechnice Śląskiej na rok 2014
ustalenia zadań do realizacji w
Politechnice Śląskiej na rok 2015
38. styczeń 2013r.
stycznia 2015 roku)
Zarządzenie Nr 16/15/16
Rektora Politechniki
Śląskiej (z późn. zm.: Zarz.
Nr 32/15/16 z dnia 26
stycznia 2016 roku)
Zarządzenie Nr 24/11/12
Rektora Politechniki
Śląskiej (z późn. zm.: Zarz.
Nr 56/11/12 z dnia 23 maja
2012 roku, Zarz. Nr
57/13/14 z dnia 16 czerwca
2014 roku, Zarz. Nr
63/14/15 z dnia 18 czerwca
2015 roku).
Raport
39. styczeń 2014r.
Raport
40. styczeń 2015r.
Raport
41. styczeń 2016r.
Raport
42
44.
Sprawozdanie
36. 30 listopada 2015r.
37. 15 grudnia 2011 roku
ustalenia zadań do realizacji w
Politechnice Śląskiej na rok 2016
monitorowania i oceny realizacji
zadań na Politechnice Śląskiej
monitorowania projektów
strategicznych w roku 2012
monitorowania projektów
strategicznych w roku 2013
monitorowania projektów
strategicznych w roku 2014
monitorowania projektów
strategicznych w roku 2015
z realizacji zadań i zarządzania
ryzykiem na poziomie
operacyjnym na Politechnice
Śląskiej:
06 sierpnia 2014r.
15 lutego 2015r.
za rok 2013
za rok 2014
22 lutego 2016r.
z realizacji strategii i zarządzania
ryzykiem na poziomie
operacyjnym na Politechnice
Śląskiej:
za rok 2015
wprowadzenia na Politechnice
Śląskiej Systemu Zarządzania
Ryzykiem
45. 7 października 2011r.
46. listopad 2012r.
47. grudzień 2013r.
Zarządzenie Nr 2/11/12
Rektora Politechniki
Śląskiej (z późn. zm.: Zarz.
Nr 9/12/13 z dnia 24
października 2012 roku,
Zarz. Nr 58/13/14 z dnia 16
czerwca 2014 roku, Zarz. Nr
62/14/15 z dnia 18 czerwca
2015 roku)
Raport
zarządzania ryzykiem w
projektach strategicznych w roku
2012
Raport
zarządzania ryzykiem w
projektach strategicznych w roku
48. styczeń 2014r.
Raport
49. styczeń 2016r.
Raport
50. 1 grudnia 2010r. – do
nadal
51. 1 lipca 2011r.
Rejestr dokumentów SKZ
52. 28 stycznia 2013r.
Zarządzenie Nr 38/12/13
Rektora Politechniki
Śląskiej
Zarządzenie Nr 27/15/16
Rektora Politechniki
Śląskiej
Zarządzenie Nr 19/09/10
Rektora Politechniki
Śląskiej
Informacja
53. 12 stycznia 2016r.
54. 25 lutego 2010 r.
55. 1 lipca 2011r. – do
nadal
Informacja
56. 8 czerwca 2011r.
Zasady postępowania
57. 26 listopada 2014r.
Zarządzenie Nr 9/14/15
Rektora Politechniki
Śląskiej
Zarządzenie Nr 10/14/15
Rektora Politechniki
Śląskiej
Zarządzenie Nr 11/14/15
Rektora Politechniki
Śląskiej
58. 26 listopada 2014r.
59. 26 listopada 2014r.
60. 18 listopada 2015r.
61. 20 grudnia 2013r.
62. 26 marca 2013r.
63. 14 września 2010 r.
Pismo Okólne Nr 5/15/16
Rektora Politechniki
Śląskiej
Zarządzenie Nr 22/13/14
Rektora Politechniki
Śląskiej (z późn. zm. Zarz.
Nr 33/13/14 z dnia 14
lutego 2014 roku, tekst
jednolity 2014)
Zarządzenie Nr 46/12/13
Rektora Politechniki
Śląskiej
Zarządzenie Nr 67/09/10
2013
zarządzania ryzykiem w
projektach strategicznych w roku
2014
zarządzania ryzykiem w
projektach strategicznych w roku
2015
Rejestr dokumentów SKZ
składania uwag pracowników
Uczelni dotyczących SKZ
okresowej oceny pracowników
administracji centralnej na
Politechnice Śląskiej
okresowej oceny nauczycieli
akademickich
trybu usuwania awarii w
obiektach budowlanych
Politechniki Śląskiej
zastępstw pracowników w
Administracji Centralnej
Politechniki Śląskiej
na wypadek działań awaryjnych
Centrum Komputerowego
Politechniki Śląskiej
wprowadzenia Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem
Zasobów na Politechnice Śląskiej
wprowadzenia „Polityki
bezpieczeństwa na Politechnice
Śląskiej”
wprowadzenia „Instrukcji
zarządzania systemami
informatycznymi służącymi do
przetwarzania danych
osobowych”
Wykazu wewnątrzuczelnianych
regulacji Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Zasobów
ustalenia zasad kontroli
finansowej na Politechnice
Śląskiej
wprowadzenia „Zasad gospodarki
finansowej Politechniki Śląskiej”
postępowania związanego z
Rektora Politechniki
Śląskiej
64. 31 maja 2010 r.
65. 28 lutego 1996r.
66. 29 października 2002r.
67. 15 kwietnia 2008r.
68. 03 listopada 2008r.
69. 16 grudnia 2013r.
70. 10 maja 2011r.
71. 20 grudnia 2013r.
72. 11 stycznia 2016r.
73. 30 listopada 2010r.
74. 28 kwietnia 2011r.
75. 1 września 2014r.
76. 24 czerwca 2014r.
Zarządzenie Nr 45/09/10
Rektora Politechniki
Śląskiej (z późn. zm. Zarz.
Nr 24/14/15 z dnia 30
grudnia 2014 roku)
Zarządzenie Nr 9/95/96
Rektora Politechniki
Śląskiej
Zarządzenie Nr 4/02/03
Rektora Politechniki
Śląskiej
Zarządzenie Nr 28/07/08
Rektora Politechniki
Śląskiej
Zarządzenie Nr 11/08/09
Rektora Politechniki
Śląskiej
wypłatą wynagrodzeń w Uczelni
oraz zmian w strukturze
administracji centralnej
wprowadzenia na Politechnice
Śląskiej polityki i zasad
szczegółowych rachunkowości
wprowadzenia planu kont
zmieniające zarządzenie w
sprawie wprowadzenia planu kont
zmieniające zarządzenie w
sprawie wprowadzenia planu kont
zmieniające zarządzenie w
sprawie wprowadzenia planu kont
Zarządzenie Nr 20/13/14
Rektora Politechniki
Śląskiej
wprowadzenia zasad (polityki)
rachunkowości dla projektów
realizowanych z udziałem
środków Unii Europejskiej i
innych środków zagranicznych
Zarządzenie Nr 51/10/11
zatwierdzania operacji
Rektora Politechniki Śląskiej finansowych w Politechnice
Śląskiej
Zarządzenie Nr 23/13/14
ustalania zasad podpisywania i
Rektora Politechniki Śląskiej zatwierdzania wybranych
dokumentów finansowych na
Politechnice Śląskiej
Zarządzenie Nr 26/15/16
wprowadzenia „Instrukcji
Rektora Politechniki Śląskiej opisywania dowodów
księgowych”
Zarządzenie Nr 12/10/11
wprowadzenia Systemu
Rektora Politechniki
Budżetowania Jednostek
Śląskiej (z późn. zm. Zarz.
w administracji centralnej
Nr 50/15/16 z dnia 5 maja
2016 roku)
Regulamin
używania służbowych kart
płatniczych przez pracowników
Politechniki Śląskiej
Zarządzenie Nr 76/13/14
Rektora Politechniki
Śląskiej
Zarządzenie Nr 65/13/14
zasad planowania zamówień
publicznych na Politechnice
Śląskiej
obowiązków jednostek i komórek
77. 13 lipca 2016r.
78. 24 sierpnia 2016r.
79. 24 sierpnia 2016r.
Rektora Politechniki
Śląskiej (z późn. zm. Zarz.
Nr 51/14/15 z dnia 23
kwietnia 2015 roku, Zarz.
Nr 9/15/16 z dnia 3
listopada 2015 roku, Zarz.
Nr 13/15/16 z dnia 18
listopada 2015 roku, Zarz.
Nr 34/15/16 z dnia 10
lutego 2016 roku)
Zarządzenie Nr 72/15/16
Rektora Politechniki
Śląskiej (z późn. zm Zarz.
Nr 17/16/17 z dnia 25
listopada 2016 roku)
Zarządzenie Nr 77/15/16
Rektora Politechniki
Śląskiej (z późn. zm. Zarz.
Nr 1/16/17 z dnia 3
października 2016 roku)
Zarządzenie Nr 79/15/16
Rektora Politechniki
Śląskiej
80. 18 kwietnia 2011r.
Raport
81. 22 grudnia 2005r.
Zarządzenie Nr 7/05/06
Rektora Politechniki
Śląskiej (z późn. zm.: Zarz.
Nr. 52/06/07 z dnia 26
września 2007 roku, Zarz.
Nr. 99/08/09 z dnia 14
września 2009 roku)
Zarządzenie Nr 61/08/09
Rektora Politechniki
Śląskiej (z późn. zm. Zarz.
Nr 23/09/10 z dnia 8 marca
2010 roku)
Zarządzenie Nr 18/10/11
Rektora Politechniki
Śląskiej (z późn. zm. Zarz.
Nr 36/14/15 z dnia 16
lutego 2015 roku)
82. 6 maja 2009r.
83. 15 grudnia 2010r.
84. 7 kwietnia 2011r.
Pismo Okólne Nr 11/10/11
Rektora Politechniki
organizacyjnych Politechniki
Śląskiej w zakresie stosowania
ustawy Prawo zamówień
publicznych
wdrożenia na Pol. Śl.
elektronicznego Systemu Obiegu
Dokumentów i kontroli
finansowej wybranych
dokumentów
wdrożenia na Pol. Śl. Systemu
Kontrolingu
zakresu i trybu realizacji
programu naprawczego
prowadzącego do uzyskania
równowagi finansowej ośrodka
odpowiedzialności Pol. Śl.
z audytu informatycznego
Politechniki Śląskiej w Gliwicach
wprowadzenia w Politechnice
Śląskiej instrukcji kancelaryjnej,
rzeczowego wykazu akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwum
Politechniki Śląskiej
wprowadzenia systemu poczty
wewnętrznej na Politechnice
Śląskiej
wprowadzenia OBIEGU
DOKUMENTÓW na Politechnice
Śląskiej dla działalności
naukowo-badawczej i usługowobadawczej oraz dla projektów
realizowanych z udziałem
środków krajowych, Unii
Europejskiej i innych środków
zagranicznych
procedury wymiany
korespondencji zewnętrznej za
85. 9 maja 2011r.
86. 9 maja 2011r.
87. 27 listopada 2013r.
88
96.
23 stycznia 2012r.
23 kwietnia 2012r.
17 lipca 2012r.
15 października 2012r.
15 stycznia 2013r.
15 kwietnia 2013r.
19 lipca 2013r.
16 października 2013r.
15 stycznia 2014r.
97
101.
30 lipca 2014r.
30 stycznia 2015r.
30 lipca 2015r.
29 stycznia 2016r.
19 lipca 2016r.
102
106.
107.
21 lutego 2012r.
15 marca 2013r.
28 lutego 2014r.
25 lutego 2015r.
17 lutego 2016r.
24 listopada 2010r.
108
111.
21 marca 2013r.
Śląskiej
Zarządzenie Nr 46/10/11
Rektora Politechniki
Śląskiej
Zarządzenie Nr 47/10/11
Rektora Politechniki
Śląskiej
Zarządzenie Nr 14/13/14
Rektora Politechniki
Śląskiej
Sprawozdanie kwartalne z
monitorowania realizacji
Systemu Kontroli
Zarządczej na Politechnice
Śląskiej
Sprawozdanie z
monitorowania realizacji
Systemu Kontroli
Zarządczej na Politechnice
Śląskiej
Raport z samooceny
Systemu Kontroli
Zarządczej na Politechnice
Śląskiej
Zarządzenie Nr 7/10/11
Rektora Politechniki
Śląskiej
Podsumowanie Audytu
Systemu Kontroli
Zarządczej w Politechnice
Śląskiej w roku:
2012
pośrednictwem Poczty Polskiej
w sprawie zasad realizacji
promocji Politechniki Śląskiej
ustalenia zasad współpracy
Politechniki Śląskiej z mediami
monitorowania realizacji Systemu
Kontroli Zarządczej i
przeprowadzenia samooceny
Systemu Kontroli Zarządczej na
Politechnice Śląskiej
Sprawozdanie kwartalne z
monitorowania realizacji Systemu
Kontroli Zarządczej na
Politechnice Śląskiej za:
za IV kw. 2011r.
za I kw. 2012r.
za II kw. 2012r.
za III kw. 2012r.
za IV kw. 2012r.
za I kw. 2013r.
za II kw. 2013r.
za III kw. 2013r.
za IV kw. 2013r.
Sprawozdanie z monitorowania
realizacji Systemu Kontroli
Zarządczej na Politechnice
Śląskiej za:
I półrocze 2014r.
II półrocze 2014r.
I półrocze 2015r.
II półrocze 2015r.
I półrocze 2016r.
Raport z samooceny Systemu
Kontroli Zarządczej na
Politechnice Śląskiej za rok:
2011
2012
2013
2014
2015
zasad prowadzenia audytu
wewnętrznego na Politechnice
Śląskiej
Podsumowanie Audytu Systemu
Kontroli Zarządczej w
Politechnice Śląskiej w roku:
2012
28 lutego 2014r.
26 lutego 2015r.
22 lutego 2016r.
112
117.
118
123.
124.
31 marca 2011r.
5 marca 2012r.
22 marca 2013r.
10 marca 2014r.
2 marca 2015r.
23 lutego 2016r.
15 lipca 2011r.
5 marca 2012r.
22 marca 2013r.
10 marca 2014r.
2 marca 2015r.
23 lutego 2016r.
4 października 2016r.
2013
2014
2015
Oświadczenie Rektora
Zarządzenie Nr 74/10/11
Rektora Politechniki
Śląskiej
Zarządzenie Nr 2/16/17
Rektora Politechniki
Śląskiej
2013
2014
2015
o stanie kontroli zarządczej w
roku:
2010
2011
2012
2013
2014
2015
oświadczenia o stanie kontroli
zarządczej na Politechnice
Śląskiej
(Oświadczenie Rektora Pol. Śl. o
stanie kontroli zarządczej w roku:
2011
2012
2013
2014
2015)
powołania Zespołu ds. Systemu
Kontroli Zarządczej na
Politechnice Śląskiej