SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA
Transkrypt
SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA
Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: CIECH S.A. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 21 czerwca 2007 roku. Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 200.000 Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności CIECH S.A. w roku obrotowym 2006 UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2006 UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CIECH w roku obrotowym 2006 UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CIECH za rok obrotowy 2006 UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie podziału zysku CIECH S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2006 UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2006 UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ludwikowi Klinkoszowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. Sposób głosowania ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 1 Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Golisowi z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku. UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Stefanowi Rojewskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 02 sierpnia 2006 roku UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiktorowi Cwynarowi delegowanemu przez Radę Nadzorczą CIECH S.A. do wykonywania czynności Członka Zarządu w okresie od dnia 08 sierpnia 2006 roku do dnia 15 września 2006 roku UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Kochalskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia od dnia 24 lipca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Wardackiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 24 lipca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Pasiece z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 15 września 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Boniuszko absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 17 lutego 2006 roku UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Bosiakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 17 lutego 2006 UCHWAŁA NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Buczakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 17 lutego 2006 UCHWAŁA NR 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Edmundowi Kozakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 17 lutego 2006 roku UCHWAŁA NR 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 2 Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Królowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 17 lutego 2006 roku UCHWAŁA NR 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Edmundowi Pietrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku UCHWAŁA NR 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Bąkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 UCHWAŁA NR 23 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Pani Krystynie Dziworskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 17 lutego 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku UCHWAŁA NR 24 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Maksymilianowi Klankowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 17 lutego 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku UCHWAŁA NR 25 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Markowi Konopczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 17 lutego 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku UCHWAŁA NR 26 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Piosikowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 17 lutego 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku UCHWAŁA NR 27 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Rudnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 17 lutego 2006 roku do dnia 24 lipca 2006 roku UCHWAŁA NR 28 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Markowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 17 lutego 2006 roku do dnia 02 sierpnia 2006 roku UCHWAŁA NR 29 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Cwynarowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 24 lipca 2006 roku do dnia 02 sierpnia 2006 roku ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 3 Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. UCHWAŁA NR 30 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Krajowskiemu-Kukiel absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku ZA UCHWAŁA NR 31 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Miś absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 24 lipca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku UCHWAŁA NR 32 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Fedko absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 24 lipca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku UCHWAŁA NR 33 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Wiktorowi Cwynarowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 02 sierpnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku UCHWAŁA NR 34 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Pani Alicji Pimpickiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. w okresie od 02 sierpnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku UCHWAŁA NR 35 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie powołania członków Zarządu CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. ustala, że Zarząd CIECH S.A. kolejnej kadencji będzie liczył 4 członków. UCHWAŁA NR 36 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie powołania członków Zarządu CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Mirosława Kochalskiego na Prezesa Zarządu CIECH S.A. V kadencji. UCHWAŁA NR 37 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie powołania członków Zarządu CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Wojciecha Wardackiego do Zarządu CIECH S.A. V na piątą wspólną kadencję. UCHWAŁA NR 38 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie powołania członków Zarządu CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Rafała Pasiekę do Zarządu CIECH S.A. V wspólną kadencję. ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZA 4 Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. UCHWAŁA NR 39 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie powołania członków Zarządu CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Marka Trosińskiego do Zarządu CIECH S.A. na V wspólną kadencję. UCHWAŁA NR 40 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje Pana Wojciecha Fedko z Rady Nadzorczej CIECH S.A. V kadencji. UCHWAŁA NR 41 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Tomasza Karusewicza do Rady Nadzorczej CIECH S.A. na dalszy okres trwania V kadencji. UCHWAŁA NR 42 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie CIECH S.A. UCHWAŁA NR 43 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie CIECH S.A. UCHWAŁA NR 44 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie CIECH S.A. UCHWAŁA NR 45 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu ZA WSTRZYMANO SIĘ WSTRZYMANO SIĘ ZA ZA ZA ZA 5